Базельский институт управления — независимая международная некоммерческая организация, занимающаяся предотвращением и борьбой с коррупцией и другими финансовыми преступлениями, а также укреплением управления во всем мире. Организация была основана в Базеле, Швейцария, в 2003 году профессором Марком Пиетом .
У организации есть региональный офис для Латинской Америки в Лиме , Перу, а также полевые сотрудники в нескольких странах, включая Индонезию, Латинскую Америку и страны Африки к югу от Сахары.
Базельский институт является ассоциированным институтом Базельского университета . [1] Это институт Сети программ Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию . [2]
Он известен разработкой Базельского индекса ПОД/ФТ [3] — ежегодного рейтинга для измерения и сравнения риска отмывания денег и финансирования терроризма в разных странах.
Базельский институт зарегистрирован как швейцарский фонд. В нем работает более 100 сотрудников (по состоянию на 2021 год). [4]
Деятельность организации контролируется Советом Фонда, в состав которого входят известные эксперты в области борьбы с коррупцией и права, как из частного сектора, так и из академических кругов. [5] Президентом Совета является Петер Маурер [6] , а вице-президентом — Энн Петерс [7] .
Институт сотрудничает с государственным, частным и неправительственным секторами через свои различные подразделения и международные центры передового опыта в области возврата активов.
Международный центр по возвращению активов Базельского института (ICAR) оказывает помощь странам-партнерам по широкому спектру вопросов по возвращению активов , имея в виду в первую очередь наращивание потенциала учреждений страны по отслеживанию и возвращению активов, приобретенных коррупционным путем из-за рубежа. [8]
Он предлагает интенсивные курсы обучения для сотрудников правоохранительных органов, финансовых следователей, прокуроров и судебных органов стран-партнеров по таким темам, как финансовые расследования, взаимная правовая помощь , навыки проведения интервью для следователей и отмывание денег с использованием биткоинов . [9]
Центр также предоставляет техническую помощь по делам и правовым вопросам в странах-партнерах, а также поддержку реформы политики. Он также опубликовал книгу с открытым доступом о законах о незаконном обогащении , которые нацелены на необъяснимое богатство, с сопутствующей базой данных законов и руководствами по доказыванию дел о незаконном обогащении в суде. Книга доступна бесплатно на английском, испанском и французском языках.
Основными донорами ICAR являются Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству , [10] Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании , [11] Княжество Лихтенштейн , [12] Правительство Джерси [13] и Норвежское агентство по сотрудничеству в целях развития . [14]
Базельский институт оказывает поддержку компаниям и многосторонним группам, предоставляя консультации по инициативам коллективных действий по борьбе с коррупцией . [15] Он размещает Центр коллективных действий B20 [16] — онлайн-платформу для ресурсов коллективных действий по борьбе с коррупцией в соответствии с мандатом группы лидеров мирового бизнеса B20 .
Среди других инициатив Базельский институт сотрудничал с ОЭСР и Transparency International в разработке Механизма отчетности высокого уровня [17] , независимого механизма для быстрого реагирования на предупреждения о предполагаемых актах коррупции в проектах государственных закупок. Он активно занимается исследованиями и поддержкой других инструментов Коллективных действий, таких как пакты о честности, с целью сделать Коллективные действия по борьбе с коррупцией глобальной нормой соответствия .
Siemens Integrity Initiative, фонд в размере 100 миллионов долларов США, созданный Siemens для борьбы с коррупцией и мошенничеством посредством коллективных действий, образования и обучения, поддержал работу Базельского института по коллективным действиям с помощью многолетних грантов во всех трех раундах финансирования. [18] Дополнительные партнеры по финансированию в прошлом и настоящем включают Глобальный фонд [19] и KBA NotaSys Integrity Fund. [20]
Кроме того, специалисты по соблюдению Базельского института предоставляют консультации по антикоррупционному соблюдению и управлению кризисами для компаний и других организаций. Знаменательным мандатом в этой области стало назначение Марка Пита в ноябре 2011 года председателем Независимого комитета по управлению, которому поручено контролировать улучшения в управлении и прозрачности ФИФА . [21]
Группа специалистов по государственному управлению Базельского института проводит исследования коренных причин коррупции, разрабатывает научно обоснованные подходы к борьбе с коррупцией, а также проводит обучение и оценку по соответствующим политическим и социальным аспектам.
В частности, он известен своей работой над социальными нормами и неформальными структурами управления, которые способствуют коррупции. [22] Текущие исследования в этих областях включают два крупных проекта в рамках финансируемой DFID «Глобальной программы по сбору доказательств в области борьбы с коррупцией» [23] по борьбе со взяточничеством в секторе здравоохранения Танзании: поведенческий подход [24] и использование неформальности: разработка сетевых вмешательств по борьбе с коррупцией и стратегическое использование правовых инструментов. [25]
Через региональный офис Базельского института в Перу группа специалистов оказывает всестороннюю поддержку 11 местным и региональным органам власти Перу для обеспечения более эффективного, действенного и прозрачного использования государственных средств. [26] Программа финансируется Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам через его программу экономического сотрудничества и развития в Перу [27] и была продлена на второй четырехлетний срок в декабре 2019 года. [28]
Базельский институт реализует программу работы, направленную на применение антикоррупционных и управленческих инструментов к экологическим преступлениям, включая незаконную торговлю дикими животными . В рамках этих усилий Базельский институт сотрудничал с ОЭСР в серии государственно-частных диалогов по темам экологических преступлений, коррупции и незаконной торговли. [29]
Базельский институт разрабатывает и поддерживает несколько цифровых инструментов для поддержки антикоррупционного соответствия , финансовых расследований и политических решений. Инструменты являются проектами Международного центра по возвращению активов и предназначены для использования субъектами государственного и частного секторов, а также политиками и академическими кругами.
{{cite book}}: CS1 maint: другие ( ссылка )