FBME Bank был международным коммерческим банком . Он предлагал коммерческие банковские услуги и продукты корпоративным и индивидуальным клиентам. Его традиционные банковские линии включали международные платежные услуги , мультивалютные счета, кредитные линии, торговое финансирование , валютные торговые линии, интернет-банкинг и международные карточные услуги. FBME обслуживал клиентов по всему миру.
По состоянию на сентябрь 2013 года [обновлять]FBME был крупнейшим коммерческим банком в Танзании с общей базой активов, оцениваемой приблизительно в 4,4 триллиона танзанийских шиллингов (2,716 миллиарда долларов США), с акционерным капиталом приблизительно в 291 миллиард танзанийских шиллингов (179,63 миллиона долларов США). [2]
Банк был основан в 1952 году в Ливане как Федеральный банк Ливана SAL. В 1982 году Федеральный банк Ближнего Востока был основан на Кипре как дочернее предприятие Федерального банка Ливана SAL. В 1986 году Федеральный банк Ближнего Востока сменил страну регистрации на Каймановы острова , а его банковское присутствие на Кипре было преобразовано в филиал компании на Каймановых островах. С 1993 года он имел представительство в Москве .
В 2003 году Федеральный банк Ближнего Востока прекратил свое банковское присутствие на Каймановых островах и создал свою материнскую компанию и операционную штаб-квартиру в Танзании. В то же время его кипрские операции стали филиалом Федерального банка Ближнего Востока, Танзания .
В 2005 году Федеральный банк Ближнего Востока изменил свое название на FBME Bank. FBME Card Services Limited (FBMECS) была зарегистрирована в 2002 году и в 2004/5 годах взяла на себя операции по обслуживанию карт FBME Bank.
В 2014 году Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями обвинила FBME, который в основном работает на Кипре , в содействии финансовым транзакциям для многонациональных организованных преступных организаций и Хезболлы . [3] Центральный банк Кипра взял на себя управление банком и назначил г-на Диноса Христофидеса администратором, которого позже сменил Эндрю Андронику, а затем Андронику заменил Крис Яковидес. [4] [ требуется лучший источник ]
В мае 2015 года Арбитражный трибунал Международной торговой палаты призвал кипрские банковские власти воздержаться от принятия любых мер, которые безвозвратно уничтожат бизнес FBME Cyprus до завершения арбитража. Ходатайство о временных мерах было подано Аюбом-Фаридом Мишелем Саабом и Фади Мишелем Саабом, владельцами банка и истцами в споре против Республики Кипр. [5] Банк FBME заявил, что это подтверждает Процессуальное постановление № 1, предлагая Республике Кипр воздержаться от продолжения продажи или урегулирования FBME Bank до окончания этого арбитража и обязывает кипрские финансовые власти уведомлять о любых дальнейших мерах в отношении FBME Cyprus за 30 дней, и что Кипр больше не может действовать изолированно и ставить все заинтересованные стороны перед свершившимся фактом. Кроме того, FBME, Арбитражный суд и владельцы компании Saab смогут отреагировать до того, как решение станет окончательным, и будут иметь возможность предпринять все меры и юридические действия, которые они сочтут целесообразными. [6]
21 декабря 2015 года Центральный банк Кипра отозвал лицензию на открытие филиала банка FBME на Кипре. [7]
После активации схемы гарантирования вкладов для клиентов со счетами на Кипре сотрудники банка на Кипре начали забастовку. В июне 2016 года сотрудники согласились помочь с администрированием схемы гарантирования вкладов, и клиенты начали получать свои деньги до €100 000. В 2016 году продолжалось множество судебных разбирательств. Вердикты [8] демонстрируют чувство предсказуемости.
В апреле 2017 года банк обжаловал решение федерального суда Вашингтона, округ Колумбия , которое фактически отключило банк от американской финансовой системы. [9]
5 мая 2017 года Банк Танзании прекратил все банковские операции FBME Bank Ltd, отозвал его лицензию на банковскую деятельность, объявил банк ликвидационным и назначил Совет по страхованию вкладов в качестве ликвидатора.
24 декабря 2017 года The Guardian сообщила, что Федеральное бюро расследований США — в связи с расследованием Роберта С. Мюллера III (возможных связей между российским правительством и предвыборной кампанией Дональда Трампа в США в 2016 году ) — запросило у Центрального банка Кипра финансовую информацию о FBME, в частности информацию о том, что банк использовался состоятельными россиянами с политическими связями, обвиняемыми правительством США в отмывании денег . [10] Bloomberg далее сообщает, что расследование в отношении FBME, связанное с Россией, было связано с потоком незаконных российских средств на рынок недвижимости Нью-Йорка . [11]
Судебное постановление о ликвидации кипрского филиала FBME Bank Ltd. было вынесено 29 июня 2023 года судьей Никосийского окружного суда Й. Кириакиду. [12]
Акции FBME Bank принадлежали ливанским банкирам Аюбу - Фариду М. Саабу (50%) и Фади М. Саабу (50%). [10] [13]
Банк имеет следующие филиалы: [14]
