Даниэль Валенте Дантас — бразильский предприниматель. Он известен как основатель Opportunity Asset Management . [1] [2]
Дантас окончил инженерный факультет Федерального университета Баии . Он закончил аспирантуру по экономике в Fundação Getulio Vargas , где он был учеником Марио Энрике Симонсена . Он защитил докторскую диссертацию в 1982 году. [3] [4]
С 1988 по 1994 год он был исполнительным директором холдинговой компании Banco Icatu. [5]
В конце 1990-х годов Дантас был управляющим фондом Citigroup и ключевой фигурой в приватизации телекоммуникационного сектора . Его компания контролировала Brasil Telecom Participacoes , тогда одну из крупнейших телекоммуникационных групп страны, вместе с Citigroup (CN) и Telecom Italia (TLIT.MI). Opportunity возглавила международное партнерство частного сектора, которое скупило большую часть бразильского телекоммуникационного сектора в 1997 году, когда этот сектор был приватизирован. [6]
В июле 2008 года у Дантаса, подозреваемого в финансовых преступлениях, было изъято несколько жестких дисков , зашифрованных TrueCrypt . Бразильский национальный институт криминологии (INC) в течение пяти месяцев безуспешно пытался получить доступ к его дискам, защищенным TrueCrypt, после чего они обратились за помощью к ФБР . [7]
7 июня 2011 года Национальный совет правосудия (CNJ) единогласно признал, что судья Фаусто де Санктис, в то время главный судья 6-го уголовного суда Сан-Паулу, намеренно не подчинился приказам Федерального верховного суда (STF), когда он приказал задержать Дантаса в ходе операции «Сатьяграха». Судьи CNJ последовали за голосованием судьи-докладчика Морганы Ричи, которая определила, что поведение Де Санктиса несовместимо с поведением судьи, и что он избежит надлежащего наказания только из-за отсутствия правового положения.
Также 7 июня 2011 года Высший суд правосудия (STJ) принял мнение Федеральной прокуратуры и отменил уголовное преследование, возбужденное в ходе операции «Сатьяграха», из-за нарушений. По словам председателя 5-й коллегии Высшего суда правосудия Хорхе Мусси, «участие ABIN (бразильского разведывательного управления) было продемонстрировано в документе, в котором Федеральная полиция распорядилась о проведении внутреннего расследования нарушений в ходе операции». Схема неофициального расследования, созданная в ходе операции «Сатьяграха», по мнению Мусси, представляет собой «модель расследования, более подходящую для тайной полиции, выходящую за рамки самых основных правил демократического правового государства».
В 2016 году он был признан, по этой формальности, невиновным по всем обвинениям, связанным с операцией «Сатьяграха», и замороженные банковские счета были разблокированы. [8]
Дантас был дважды арестован Протогенесом Кейросом , полицейским, который расследовал участие Дантаса в операции «Сатьяграха» , в начале июля 2008 года, но каждый раз его отпускали почти сразу. Председатель Верховного суда Жилмар Мендес выдал Дантасу два постановления habeas corpus менее чем за два дня.
2 декабря 2008 года Дантас был признан виновным в попытке подкупа сотрудников полиции в связи с расследованием отмывания денег . Он обжаловал приговор. [9] В декабре 2008 года Дантас был окончательно приговорен к десяти годам тюремного заключения за попытку подкупа сотрудника полиции. [6]
21 октября 2014 года Протогенес Кейрос , бывший офицер полиции, командовавший Satiagraha, был приговорен Верховным федеральным судом (STF) и исключен из федеральной полиции. Сегодня, [ когда? ] он находится в бегах в Швейцарии и находится под следствием за уклонение от уплаты налогов, коррупцию и преступления против национальной финансовой системы. [10]
24 июня 2015 года STF ратифицировал решение Высшего суда правосудия, которое аннулировало Сатиаграху. [11]
22 февраля 2016 года в уголовном апелляционном суде 5-я коллегия Федерального окружного суда 3-го отделения (TRF 3) постановила возбудить уголовное дело по обвинению в финансовых преступлениях в рамках операции «Сатиаграха». В тот же день 5-й класс TRF 3 также оправдал Дантеса в коррупционных преступлениях, вмененных в вину в рамках операции «Сатиаграха». [12]
