stringtranslate.com

Денис Кацыв

Денис Кацыв — украинский, [1] российский и израильский [2] бизнесмен, проживающий в Москве, владелец Prevezon Holdings Limited. Он был связан в деле о гражданской конфискации с отмыванием денег через инвестиции в недвижимость в Соединенных Штатах, в нарушение Закона Магнитского 2012 года; дело было урегулировано в 2017 году Министерством юстиции Соединенных Штатов, поскольку Prevezon согласилась выплатить 5,9 млн долларов.

Стороны соглашаются, что в Жалобах не утверждается, что кто-либо из Ответчиков, Истцов или Денис Кацыв, Александр Литвак или Тимофей Крит несет ответственность, прямо или косвенно, за арест, задержание или смерть Сергея Магнитского, или что они действовали в качестве агента, от имени или по соглашению с лицом в вопросе, связанном с арестом, задержанием или смертью Сергея Магнитского. [3] [ необходим неосновной источник ]

Интересы Кацыва представляла адвокат Наталья Весельницкая , [a] которая встречалась с соучредителем Fusion GPS Гленном Р. Симпсоном, который вел расследование в отношении американо-британского финансиста Билла Браудера для Кацыва, [5] а также с Дональдом Трампом-младшим летом 2016 года во время президентской кампании в США его отца, Дональда Трампа .

Фон

Кацыв — сын Петра Дмитриевича Кацыва, который был министром транспорта Московской области с 2000 по 2012 год, [b] начальником главного управления по Московской области при Андрее Воробьеве с 2012 по 2013 год и вице-президентом РЖД с октября 2014 года по февраль 2019 года. [9] [10] [11] Он получил образование и воспользовался возможностями для бизнеса, когда в России началась приватизация.

В начале 2000-х годов Денис Кацыв участвовал в схеме, которая, по данным израильских властей в 2005 году, была схемой отмывания денег с участием миллионов долларов между тремя компаниями: Follet, Hanway and Bastet и израильским банком Hapoalim . [4] Martash Investments Ltd., которая является компанией с Британских Виргинских островов, принадлежащей Александру Литваку и Денису Кацыву и имеющей банковские счета в банке UBS в Швейцарии и в филиале 535 банка Hapoalim в Израиле , была ответчиком по делу об отмывании денег, заплатив 35 миллионов ₪ , чтобы урегулировать вопрос. [4] [12] [13] [c]

12 августа 2012 года « Новая газета» , Barron's и Международный центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали статьи, в которых подробно описывалось, что Денис Кацыв стал единственным акционером кипрской компании Prevezon Holdings Ltd. вскоре после того, как в феврале 2008 года на ее счета в швейцарском банке UBS в течение двух недель поступали загадочные денежные платежи от двух молдавских компаний Bunicon Impex и Elenast, использовавших корреспондентский счет российского банка « Крайний Север» , размещенный в Альфа-Банке . [12] [15] [16] [d] Более 52 миллионов долларов было переведено через банковские счета Bunicon-Impex SRL и Elenast-Com SRL в течение зимы 2008 года, а более 850 000 долларов было переведено на швейцарские счета Prevezon Holdings 8 и 13 февраля 2008 года. [12] В то время деловой партнер Кацыва Литвак был владельцем объектов недвижимости Prevezon Cyprus в Нью-Йорке и имел интересы в Prevezon Berlin GmbH в Германии. [12] В течение 2008 года Prevezon и его деловой партнер Africa Israel Investments (AFI), принадлежащий Льву Левиеву, создали несколько совместных предприятий в Соединенных Штатах и ​​Европе. [17] [18] [19] [20] Часть финансирования Prevezon и его партнера поступила от Deutsche Bank . [21] В 2013 году Билл Браудер настаивал на том, что Prevezon получила более 1,9 миллиона долларов через его украденные компании Hermitage Capital Management для покупки недвижимости в Нью-Йорке. [22] В 2013 году Прит Бхарара , прокурор Южного округа Нью-Йорка , конфисковал четыре роскошные квартиры, два коммерческих объекта недвижимости и заморозил активы одиннадцати фирм, включая Prevezon Ltd.

В мае 2017 года Prezevon, представленная Луисом Фри , урегулировала дело, возбужденное Министерством юстиции США, о штрафах в размере 5,9 млн долларов. [1] [23] [24] [e] Оно было связано с российским налоговым мошенничеством и отмыванием денег, первоначально раскрытым покойным российским юристом и аудитором Сергеем Магнитским . Кацыва представляли адвокат Наталья Весельницкая [28] [23] и юридическая фирма BakerHostetler в сотрудничестве с исследовательской фирмой Fusion GPS , которая одновременно собирала оппозиционные исследования против кандидата Трампа. [5] В ноябре 2017 года компания Кацыва Prevezon заявила, что заплатит штраф, используя деньги от AFI Europe , которая является дочерней компанией Africa Israel Investments Льва Левиева . [ 24]

Он оказал финансовую поддержку Глобальной инициативе по ответственности за соблюдение прав человека , лоббистской организации против Закона Магнитского, соучредителем которой в феврале 2015 года в Делавэре была Наталия Весельницкая. [29] [30] [31] Денис Кацыв был конкретно упомянут в показаниях [32] американо-британского финансиста Билла Браудера в Судебном комитете Сената США 115-го Конгресса 27 июля 2017 года в отношении Закона Магнитского. В соответствии с Законом Магнитского [f] после публикации списка Магнитского в апреле 2013 года. [ необходимо разъяснение ] [33] [34] По словам Алексея Навального , квартиры, которые были куплены Prevezon Holdings в декабре 2009 года, находились в здании 20 Pine Street, которое находится недалеко от Уолл-стрит в финансовом районе Нью-Йорка , и это то же самое здание, в котором находится несколько квартир, которые были куплены в течение 3 недель после покупок Prevezon Holdings и имели в качестве бенефициарного владельца Александра Удодова, чья жена является сестрой Михаила Мишустина . [35] [36] [37] [38] [39] [40] [g] [h]

Смотрите также

Примечания

  1. ↑ Наталья Весильницкая стала адвокатом в 2009 году. В 2012 году тогдашний муж Весильницкой Александр Митусов был заместителем прокурора Московской области, а позже стал помощником отца Кацыва Петра Кацыва, пока Петр возглавлял главное управление по Московской области. [4]
  2. ^ В этот период Григорий Лучанский, основавший фирму Nordex ( рус . «Нордекс» ) в Вене (Австрия) и являвшийся фактическим владельцем фирмы ЗИЛ до 2012 года, когда Группа ЛСР Андрея Молчанова приобрела участок, и предположительно Дональд Трамп построит свою Trump Tower в Москве на территории, которой Молчанов владеет на правах фактического владельца, «которая могла бы работать на башню», [6] [7] [8] предоставил крупные суммы финансирования для транспортного комплекса Москвы.
  3. ↑ В 2004–2005 годах сотрудники, менеджеры и клиенты отделения 535 банка Hapoalim были объектом расследования со стороны Йоава Лемана из Управления банков  [he] в Банке Израиля , Управления по борьбе с отмыванием денег Израиля  [he] и бригадного генерала Амихая Шаи  [he] из Национального отдела по расследованию тяжких и международных преступлений Управления расследований  [he] . [14]
  4. ↑ В ходе этой схемы счет «Крайний Север» в Альфа-Банке служил конвертером валют для перевода с российских счетов на зарубежные счета. [12]
  5. ^ Адвокат Превезона Луис Фри был директором ФБР с 1 сентября 1993 года по 25 июня 2001 года. [1] [24] [25] В мае 2018 года Фри приобрел дом за 9,38 миллиона долларов у Армена А. Манукяна в Палм-Бич, Флорида , недалеко от Мар-а-Лаго , где Фри часто посещает мероприятия. [26] [27]
  6. ↑ 12 декабря 2012 года Закон Магнитского стал законом США. [32]
  7. ↑ Александр Удодов отказался от контроля над своими квартирами в доме 20 на Пайн-стрит в 2018 году и развелся с сестрой Михаила Мишустина Натальей Стениной 18 декабря 2020 года. [38] [39]
  8. ↑ Мишустин был главой налоговой службы России с 6 апреля 2010 года по 16 января 2020 года, когда он стал премьер-министром России . [38]

Ссылки

  1. ^ abc Unger 2018, стр. 218.
  2. ^ Шалев, Хеми (26 мая 2018 г.). «Бесчисленные израильские связи с расследованием Мюллера Трампа и России». Haaretz . Получено 26 января 2019 г.
  3. ^ "Prevezon Settlement". Scribd . 15 мая 2017 г. Получено 1 июня 2021 г.
  4. ↑ abc Еленина, Лариса (Еленина, Лариса) (13 августа 2018 г.). Кацывские «дети лейтенанта Шмидта». Почта Москвы (на русском языке) . Проверено 18 января 2020 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  5. ^ ab Flegenheimer, Matt (8 января 2018 г.). «Основатель Fusion GPS выведен из тени для расследования выборов в России». The New York Times . Получено 26 января 2019 г.
  6. ^ Александр, Дэн; Бехар, Ричард (23 мая 2019 г.). «Правда о Trump Tower в Москве: как Трамп рисковал всем ради (относительно) крошечной сделки». Forbes . Архивировано из оригинала 22 февраля 2022 г. Получено 9 ноября 2023 г.{{cite news}}: CS1 maint: бот: исходный статус URL неизвестен ( ссылка )
  7. ↑ Александр, Дэн; Бехар, Ричард (23 мая 2019 г.). «Trump Tower Moscow: TowerGate Relationships». Forbes . Архивировано из оригинала 10 ноября 2023 г. Получено 9 ноября 2023 г.
  8. ↑ Ляув, Бэла (Любовь, Бэла) (5 ноября 2019 г.). Как за 20 лет жилищное строительство прошло путь от хаоса до тотального контроля: Российская экономика 1999–2019 гг. Спецпроект «Ведомости» и «Эксперт РА» 2019 Спецпроект «Ведомостей» и «Эксперт РА». [[Ведомости|]] (на русском языке). Архивировано из оригинала 10 ноября 2023 года . Проверено 9 ноября 2023 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  9. ^ "Following the Magnitsky money". Проект по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) . 12 августа 2012 г. Получено 18 января 2020 г.
  10. ^ "Кацыв Петр" [Кацыв Петр]. Рукомпромат (на русском языке) . Проверено 18 января 2020 г.
  11. ^ Орлянский, Руслан (15 апреля 2019 г.). Петр Кацыв «заплатит» за Подмосковье? [Петр Кацыв «заплатит» за Подмосковье?]. Почта Москвы (на русском языке) . Проверено 18 января 2020 г.
  12. ^ abcde "The Wall Street Connection". Проект по исследованию организованной преступности и коррупции . 26 мая 2013 г. Получено 21 января 2020 г.
  13. ^ Хаглер, Эдна Каплан (27 июня 2005 г.). «Государство Израиль против Martash Investment Holding Ltd» (PDF) . Окружной суд Тель-Авива-Яффо . Получено 21 января 2020 г.
  14. ^ «Расследование отмывания денег в филиале 535 банка Hapoalim и трастовой компании банка Hapoalim». Port2Port . 7 марта 2005 г. Получено 21 января 2020 г.
  15. ↑ Анин, Роман (12 августа 2012 г.). Бенефициары: Журналисты всего мира ищут деньги, заявления из российского бюджета в рамках «Магнитного дела». И часть мы уже нашли [Бенефициары: Журналисты со всего мира объединились в поисках денег, украденных из российского бюджета в рамках дела Магнитского. И часть мы уже нашли]. Новая газета (на русском языке) . Проверено 21 января 2020 г.
  16. ^ "Отслеживание изображения денег". Проект по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) . 22 августа 2012 г. Архивировано из оригинала 9 ноября 2012 г. Получено 18 января 2020 г.
  17. ^ Шейл, Мартин Дж. (1 февраля 2018 г.). «Deutsche Bank: глобальный банк для олигархов – американских и российских, часть 3: Джаред Кушнер и «король бриллиантов»». Who.What.Why. Получено 21 января 2020 г.
  18. ^ Грин, Дэвид Б. (25 июля 2017 г.). «Кто такой Лев Левиев, израильский миллиардер, связанный с Джаредом Кушнером и Путиным». Haaretz . Архивировано из оригинала 24 января 2018 г. Получено 21 января 2020 г.
  19. ^ Дент, Венди; Пилкингтон, Эд; Уокер, Шон (24 июля 2017 г.). «Джаред Кушнер заключил сделку о недвижимости с фирмой олигарха, упомянутой в деле об отмывании денег». The Guardian . Получено 21 января 2020 г.
  20. ^ «Примечания к консолидированной финансовой отчетности». Africa Israel Investments . 31 декабря 2010 г. Получено 21 января 2020 г.
  21. ^ Протесс, Бен; Сильвер-Гринберг, Джессика; Друкер, Джесси (19 июля 2017 г.). «Крупный немецкий банк, ключ к финансам Трампа, подвергается новому пристальному вниманию». The New York Times . Получено 21 января 2020 г.
  22. ^ Комисар, Люси (20 октября 2017 г.). «Человек, стоящий за Актом Магнитского: налоговые проблемы Билла Браудера в России стали поводом для санкций?». 100 Reporters . Получено 21 января 2020 г.
  23. ^ ab Прокуратура США: Южный округ Нью-Йорка (12 мая 2017 г.). «Исполняющий обязанности прокурора Манхэттена США объявляет об урегулировании гражданских исков об отмывании и конфискации денег в размере 5,9 млн долларов против корпораций, занимающихся недвижимостью, которые, как утверждается, отмыли доходы от налогового мошенничества в России». Министерство юстиции . Получено 21 января 2020 г.
  24. ^ abc Бертран, Наташа (16 ноября 2017 г.). «Бывший директор ФБР представлял российскую фирму в центре крупного расследования по отмыванию денег». Business Insider . Получено 25 января 2021 г.
  25. ^ «Луи Дж. Фри, 1 сентября 1993 г. - 25 июня 2001 г.» . Сайт ФБР . Проверено 25 января 2021 г.
  26. ^ Унгер 2018, стр. 219.
  27. ^ Хофхайнц, Даррелл (30 марта 2018 г.). «Дело: бывший глава ФБР Луис Фри связан с покупкой дома за 9,38 млн долларов». Palm Beach Daily News . Архивировано из оригинала 2 февраля 2021 г. Получено 25 января 2021 г.
  28. ↑ House, Billy (12 июля 2017 г.). «Демократы просят DOJ об урегулировании с участием юриста, связанного с Трампом». Bloomberg News . Получено 26 января 2019 г.
  29. ^ Салливан, Эйлин; Фогель, Кеннет П.; Голдман, Адам; Беккер, Джо (14 июля 2017 г.). «Российско-американский лоббист посетил встречу, организованную сыном Трампа». The New York Times . Получено 26 января 2019 г.
  30. ↑ Вайс, Майкл (4 мая 2017 г.). «Российский адвокат в центре скандала с Трампом-младшим». CNN . Получено 26 января 2019 г.
  31. ^ Наталья Весельницкая: Последние новости [Наталья Весельницкая: Последние новости]. Почта Москвы (на русском языке) . Проверено 21 января 2020 г.
  32. ^ ab Gray, Rosie (25 июля 2017 г.). «Показания Билла Браудера в судебном комитете Сената». The Atlantic . Архивировано из оригинала 26 июля 2017 г. Получено 26 января 2019 г.
  33. ^ Желающим выйти из "списка Магнитского": просьба с уважением не беспокоить [Желающих выйти из "списка Магнитского": с деньгами просьба не беспокоить]. Новая газета (на русском языке). 7 апреля 2013 года . Проверено 21 января 2020 г.
  34. ^ "Скандал с имуществом российских бизнесменов в США. Предприниматель Денис Касыв заявил "Новой", что его компания продолжает работу в штатном режиме" [Скандал с имуществом российских бизнесменов в США. Предприниматель Денис Кацыв рассказал "Новой газете", что его компании продолжают работать в штатном режиме. Новая газета (на русском языке). 10 сентября 2013 года. Архивировано из оригинала 16 мая 2022 года . Проверено 21 января 2020 г.
  35. ^ Солаш, Ричард (18 сентября 2013 г.). «Может ли изъятие активов в США привести к расширению черного списка Магнитского?». Радио Свободная Европа/Радио Свобода . Получено 5 марта 2021 г.
  36. ^ Упомянутый в расследованиях о Мишустине бизнесмен Удодов оказался мужем его сестры. Медуза . 25 февраля 2020 г. Проверено 5 марта 2021 г.
  37. ↑ Телегина, Наталья (25 февраля 2020 г.). Бизнесмен Удодов рассказал о своих связях с премьером Мишустиным. Что не так в его откровениях? [Бизнесмен Удодов рассказал о своих связях с премьер-министром Мишустиным. Что не так с его откровениями?]. Открытых медиа]][ OpenMedia.io ] (на русском языке) . Получено 5 марта 2021 г.
  38. ^ abc Телегина, Наталья; Варум Роман (16 декабря 2020 г.). Как семья премьер-министра Мишустина оказалась связана с крупнейшим хищением НДС в истории России. Открытых медиа[ OpenMedia.io ] (на русском языке) . Получено 5 марта 2021 г.
  39. ^ ab Фонд борьбы с коррупцией нашел у зятя Михаила Мишустина шесть квартир в Нью-Йорке [Фонд борьбы с коррупцией нашел шесть квартир в Нью-Йорке у зятя Михаила Мишустина]. Эхо Москвы (на русском языке). 27 февраля 2020 г. . Проверено 5 марта 2021 г.
  40. ↑ Корелина, Ольга (27 февраля 2020 г.). Зять Михаила Мишаустина покупал квартиру в Нью-Йорке. В то же время и в том же доме, что и обвиненная в отмывании денег компания из дела Магнитского [Зять Михаила Мишустина купил квартиры в Нью-Йорке. В то же время и в том же здании, что и компания по делу Магнитского, обвиняемая в отмывании денег. Медуза (на русском языке) . Проверено 5 марта 2021 г.