Fusion GPS — это фирма, занимающаяся коммерческими исследованиями и стратегической разведкой, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия . Компания проводит расследования с использованием открытых источников и предоставляет исследования и стратегические консультации для предприятий, юридических фирм и инвесторов , а также для политических расследований, таких как исследования оппозиции . [1] Инициализм «GPS» происходит от «Глобальных исследований, Политического анализа, Стратегического понимания». [2]
Компания была основана в 2011 году Гленном Р. Симпсоном , бывшим репортером-расследователем и журналистом Roll Call и The Wall Street Journal , и Питером Фричем, бывшим старшим редактором Wall Street Journal . [3]
Компания Fusion GPS была нанята в 2012 году для проведения оппозиционного исследования кандидата в президенты США Митта Ромни . [3] В феврале 2012 года журнал Mother Jones опубликовал статью о Фрэнке ВандерСлоте и его компании Melaleuca, которые вместе выделили 1 миллион долларов суперкомплексу PAC, поддерживающему Митта Ромни. После публикации статьи стажер Fusion GPS провел поиск в протоколах суда штата Айдахо с помощью VanderSloot по телефону и факсу. В январе 2013 года ВандерСлот подал в суд на мать Джонс за клевету в статье, опубликованной в феврале 2012 года. В ходе судебного разбирательства ВандерСлот сверг основателя Fusion GPS Симпсона на «теории о том, что Мать Джонс вступила в сговор с командой Обамы с целью опорочить ВандерСлота». [4] [5] [6] Седьмой окружной суд штата Айдахо отклонил иск в 2015 году. [7]
В августе 2015 года организация Planned Parenthood наняла Fusion GPS для защитного расследования правдивости серии тайных видеороликов, опубликованных активистами против абортов Дэвидом Делейденом и Сандрой Мерритт из Центра медицинского прогресса , которые, по их утверждению, показали, что чиновники Planned Parenthood соглашаются продать полученные ткани плода. через аборты медицинским исследователям. Компания Fusion GPS наняла экспертов по видео и транскрипции для анализа видео и суммировала результаты в отчете судебно-медицинской экспертизы. [8] В отчете утверждается, что «неотредактированные» видео, опубликованные активистами, на самом деле были «сильно отредактированы». Активисты против абортов объяснили эти перерывы «перерывами в туалет и периодами ожидания». [9] Отчет был предоставлен руководству Конгресса США в качестве доказательства, поскольку они рассматривали финансирование и другие вопросы, связанные с операциями по планированию семьи. [10]
После того, как большое жюри отказалось предъявить компании Planned Parenthood какие-либо правонарушения, 28 марта 2017 года Далейдену и Мерритту были предъявлены обвинения в 15 уголовных преступлениях в штате Калифорния: по одному за каждого из людей, которых они снимали на видео без согласия, и еще одно за уголовное преступление. заговор с целью вторжения в частную жизнь. [10] 21 июня 2017 года четырнадцать из этих обвинений были сняты с разрешением на внесение поправок на том основании, что они были юридически недостаточными. [11] 30 июня 2017 г. прокуратура повторно предъявила 14 снятых обвинений, указав числовые идентификаторы для каждого видео. [12] [13] 24 августа 2017 года Верховный суд Сан-Франциско отклонил новые ходатайства защиты об отклонении обвинений и разрешил рассмотрение дела. Затем Далейден не признал себя виновным, а Мерритт тогда не подавал заявления о признании вины. [13]
В декабре 2019 года судья Кристофер Хайт постановил, что Далейден и Меррит предстанут перед судом по девяти пунктам обвинения, связанным с подслушиванием и вторжением в частную жизнь. [14] На предъявлении обвинения в феврале 2020 года Далейден и Сандра Мерритт не признали себя виновными. [15] По апелляции Далейдена и Мерритта судья Верховного суда Сюзанна Боланос в июле 2020 года решила, что прокуратура может судить Далейдена по девяти пунктам обвинения, а Мерритта - по восьми. [16]
В 2013 году Министерство юстиции США в лице прокурора Южного округа штата Нью-Йорк Прита Бхарары подал в суд на Prevezon Holding, корпорацию Республики Кипр, зарегистрированную в Нью -Йорке как иностранная коммерческая корпорация, в соответствии с Законом Магнитского о взыскании денежных средств . -отмывание части $230 млн украденных средств. Иск требовал конфискации различных активов и владений недвижимостью в США. [17] В мае 2017 года иск был урегулирован на сумму 6 миллионов долларов, что составляет менее половины суммы, которую требовал Бхарара, [18] при этом Превезон не признал каких-либо правонарушений и обе стороны заявили о своей победе. [17] [19]
Единственным акционером «Превезона» был гражданин России Денис Кацыв , чей отец — Петр Кацыв, вице-президент российской государственной железнодорожной монополии и «как сообщается, деловой партнер Владимира Якунина , доверенного лица Владимира Путина ». [20] Российский адвокат Кацыва Наталья Весельницкая не имела лицензии на ведение практики в США, и Кацыв нанял юридическую фирму BakerHostetler для представления интересов компании Prevezon; В начале 2014 года компания BakerHostetler наняла Fusion GPS для оказания исследовательской помощи в судебном процессе, а позже наняла Эдварда Баумгартнера для работы над открытием. [21] [22] [20] [23]
18 октября 2016 года апелляционный суд отстранил компанию BakerHostetler от участия в деле, поскольку она представляла интересы хедж-фонда Билла Браудера Hermitage Capital Management в течение девяти месяцев с 2008 по 2009 год, когда Министерство юстиции США расследовало схему налогового мошенничества в России с участием «сотрудников» - выбрал портфельные компании Эрмитажа». Министерство юстиции США утверждало, что Hermitage Capital стала жертвой налогового мошенничества и что предыдущая работа BakerHofstetler от имени Hermitage Capital создала конфликт интересов. [24] [21] В рамках поддержки в судебном процессе компании BakerHostetler и их клиента Prevezon компания Fusion GPS расследовала дело Браудера, свидетеля, занимающего центральное место в деле Министерства юстиции США. [25]
27 июля 2017 года Fusion GPS обвинила Белый дом в попытке «очернить» его за расследование предполагаемых связей президента с Россией. Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс указала на показания Браудера как на подтверждение утверждений Трампа о том, что продолжающиеся расследования потенциальных связей между его предвыборным штабом и Москвой являются политическими уловками с целью подорвать его президентство. Fusion GPS возразила, что работала только с юридической фирмой в Нью-Йорке, «чтобы обеспечить поддержку в гражданских процессах», не связанных с попытками России отменить Закон Магнитского, заявив, что у нее нет оснований регистрироваться в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов (FARA). . [26]
В 2016 году Браудер подал жалобу в Министерство юстиции США о том, что Fusion GPS, возможно, лоббировала «интересы России в кампании по противодействию ожидающемуся Глобальному закону Магнитского [и] не прошла регистрацию в соответствии с [законом США]». [22] [27] Глобальный закон Магнитского США (не путать с Законом Магнитского) — это закон о правах человека, принятый 23 декабря 2016 года. [28] Он назван в честь Сергея Магнитского , юриста и аудитора, работающего на Браудера. который умер в российской тюрьме после раскрытия коррупционной схемы, в организации которой его тогда обвинили. [20]
30 марта 2017 года председатель судебной власти Сената Чак Грассли , штат Айова, призвал Министерство юстиции США провести расследование предполагаемых связей между Fusion GPS и Россией, а также выяснить, действовала ли Fusion GPS в качестве незарегистрированного иностранного агента. В компании опровергли утверждения о том, что они занимались лоббированием или нарушали Закон о регистрации иностранных агентов. [27] [22] Согласно колонке «Проверка фактов» газеты Washington Post , «нет никаких доказательств того, что российское правительство оплачивало работу Fusion по защите Превезона в то же время, когда Fusion расследовала деловые отношения Трампа в России». [29]
В сентябре 2015 года консервативный политический веб-сайт The Washington Free Beacon нанял Fusion GPS для проведения оппозиционного исследования в отношении Трампа и других кандидатов в президенты от республиканской партии. Весной 2016 года, когда Трамп стал вероятным кандидатом от Республиканской партии, Free Beacon прекратил финансирование расследования в отношении Трампа. [30] С апреля 2016 года по октябрь 2016 года юридическая фирма Perkins Coie от имени президентской кампании Хиллари Клинтон 2016 года и Национального комитета Демократической партии наняла Fusion GPS для продолжения исследования оппозиции в отношении Трампа. [31] [32] [33] В июне 2016 года Fusion GPS наняла Кристофера Стила , частного следователя британской корпоративной разведки и бывшего агента МИ-6 , для расследования любых связей России с Трампом. В период с июня по декабрь 2016 года Стил подготовил 35-страничную серию неподтвержденных записок, которая стала документом, известным как досье Стила . [31] [34] Компания Fusion GPS предоставила Марку Элиасу , ведущему юристу по выборам компании Perkins Coie, полученное досье и другие исследовательские документы. [32] [33]
На фирму подали иск за клевету со стороны трех владельцев Альфа-банка , упомянутых в досье как связанных с Путиным. Герман Хан , один из истцов и один из самых богатых граждан России, является тестем адвоката Алекса ван дер Цваана , которому в рамках расследования Мюллера было предъявлено обвинение в даче ложных показаний ФБР. [35] Он признал себя виновным по одному пункту обвинения и в апреле 2018 года был приговорен к 30 суткам тюремного заключения и штрафу в размере 20 000 долларов США. [36] [37]
4 октября 2017 года председатель комитета Палаты представителей по разведке Девин Нуньес в конце октября - начале ноября 2017 года вручил повестку в суд руководству компании с требованием предоставить документы и свидетельские показания. По словам источника в комитете Демократической партии, повестки были выданы республиканцами в одностороннем порядке. большинство комитета. [38]
18 октября 2017 года комитет Палаты представителей по разведке провел частную встречу с двумя руководителями Fusion GPS Питером Фричем и Томасом Катаном. Цель состояла в том, чтобы получить информацию о создании «досье оппозиционных исследований, в котором содержатся непристойные заявления о связях президента Дональда Трампа с Россией». [39] На встрече присутствовали сотрудники комитета и единственный член комитета, представитель Том Руни (республиканец от Флориды). В ответ на вопросы, заданные на встрече, Фрич и Катан сослались на свои права против самообвинения, предусмотренные Пятой поправкой . Их адвокат Джошуа Леви заявил, что перед заседанием он письменно проинформировал комитет, что его клиенты будут отстаивать свои права, но тем не менее их заставили явиться. Он добавил, что они будут сотрудничать с «серьезными» расследованиями, но «клика Трампа провела кампанию по демонизации нашего клиента за то, что он был связан с досье Трампа». [39] [40]
23 октября 2017 года Fusion GPS подала в суд на судебный запрет на вызов Нуньес в суд с просьбой предоставить банковские отчеты фирмы за период более двух лет, утверждая, что это нанесет ущерб и, возможно, уничтожит бизнес, а также нарушит их права, предусмотренные Первой поправкой. [41] 4 января 2018 г. судья окружного суда США Ричард Дж. Леон отклонил ходатайство Fusion, постановив, что банк Fusion должен передать финансовые отчеты, представленные в суд Комитетом по разведке Палаты представителей; Fusion попросил судью приостановить исполнение постановления, поскольку они планируют подать апелляцию. [42]
28 октября 2017 года консервативный политический веб-сайт The Washington Free Beacon сообщил комитету по разведке Палаты представителей, что с 2015 по май 2016 года он пользовался услугами Fusion GPS для исследования Дональда Трампа и других кандидатов в президенты от республиканской партии. Целью было обнаружение компрометирующей информации. The Free Beacon и ее основной источник финансирования, управляющий хедж-фондом Пол Сингер , отрицают свою причастность к созданию досье Стила, указывая, что они прекратили финансировать исследования о Трампе до того, как Стил был задействован. [30]
2 января 2018 года основатели Fusion GPS Гленн Р. Симпсон и Питер Фритч опубликовали статью в The New York Times , в которой потребовали от республиканцев «опубликовать полные стенограммы показаний нашей фирмы» и далее объяснили, что « Досье Стила не стало толчком для расследования ФБР российского вмешательства. лагерь." [43]
Комитет допросил Симпсона в течение семи часов 14 ноября 2017 г. Стенограмма интервью была опубликована 18 января 2018 г. [44] [45]
Председатель юридического комитета Сената Грассли и высокопоставленный демократ Дайан Файнштейн в июле 2017 года договорились о том, чтобы соучредитель Fusion GPS Гленн Симпсон дал показания перед их комитетом. Было решено, что Симпсон не будет давать публичных показаний, а будет допрошен в частном порядке. [46] [47] Комитет хотел допросить Симпсона о Законе о регистрации иностранных агентов (FARA). Предыдущий свидетель, банкир и правозащитник Билл Браудер, обвинил Симпсона и Fusion GPS в уклонении от регистрации в качестве иностранных агентов для проведения кампании по влиянию и отмене Закона Магнитского . [26] Компания Fusion GPS через своего адвоката заявила, что им не требуется регистрироваться в соответствии с FARA. [26] Ожидалось, что сенаторы также будут использовать слушания, «чтобы оказать давление на чиновников Министерства юстиции по поводу того, что им известно о Весельницкой, Превезоне, Fusion GPS и их связях как с предвыборным штабом Трампа, так и с российским правительством». [48]
22 августа 2017 года Симпсон был допрошен в течение 10 часов Юридическим комитетом Сената на закрытом заседании. Комитет не опубликовал стенограмму слушания, но указал, что Fusion GPS предоставила для расследования более 40 000 документов. [49] Симпсон сохранял конфиденциальность личности клиентов фирмы; [50] [51] Имена клиентов — консервативный веб-сайт The Washington Free Beacon , [30] и юридическая фирма Perkins Coie, представляющая DNC и президентскую кампанию Клинтон [32] — были раскрыты в октябре 2017 года в результате разведки Палаты представителей. Расследование комиссии.
2 января 2018 года Симпсон и Фрич написали в соавторстве статью в The New York Times , в которой просили два комитета Конгресса «опубликовать полные стенограммы показаний нашей фирмы». [43] 8 января 2018 г. представитель Грассли заявил, что не планирует публиковать стенограмму показаний Симпсона от 22 августа 2017 г. перед Судебным комитетом Сената. [52] На следующий день, 9 января 2018 г., Файнштейн в одностороннем порядке опубликовал стенограмму. [53] [54]
В октябре 2017 года Фридман, Авен и Хан подали иск о клевете против Fusion GPS и Гленна Симпсона за распространение досье среди журналистов и разрешение его публикации. [55] По состоянию на октябрь 2020 года судебный процесс продолжался. [56]
9 января 2018 года Майкл Коэн подал в суд на BuzzFeed и Fusion GPS за клевету в связи с обвинениями в его адрес в досье. [57] 19 апреля 2018 г., через десять дней после того, как ФБР провело обыск в его доме, офисе и гостиничном номере в рамках уголовного расследования, Коэн подал ходатайство о добровольном отклонении иска. [58] [59] [60]
Миллиардер Шервин Пишевар , ставший жертвой фальшивого полицейского отчета, в котором говорилось, что он изнасиловал женщину в лондонском отеле в мае 2017 года, заявил в суде, что компания Fusion GPS создала подделку, а затем передала ее репортеру Fast Company , чтобы опорочить его характер. [61]
Коэн сказал, что он упоминается в досье 15 раз.