Джанет Лим-Наполес [nb 1] (урожденная Джанет Луй Лим ; 15 января 1964 г.) — филиппинская предпринимательница, которая, как полагают, организовала аферу Priority Development Assistance Fund (PDAF) . Она была осуждена за хищение за участие в афере PDAF и обвиняется в предполагаемом участии в нецелевом использовании фонда Малампайя для операций по ликвидации последствий стихийных бедствий. [3] [4] [5] [6]
Джанет Луй Лим родилась в Малабоне , тогда муниципалитете Рисаль . Она четвертая из пяти детей китайской филиппинской пары: Джонни Ко Лим (урожденный Лим Кинг Синг) и Магдалена «Нелли» Лим Луй. [nb 2]
Семья жила в Бинондо , Манила, до декабря 1970 года, когда Джонни Ко Лим умер, и Луй вернулась с детьми в свой родной город Малусо , Басилан. Наполес, которой в то время было шесть лет, училась в Центральной начальной школе Малусо и закончила среднее образование в местной кларетинской школе. Семья управляла магазином сари-сари Луйс и доставляла напитки рабочим местного порта. [7] Однако некоторые жители Малусо утверждали, что Луйс были богатой семьей, владевшей бизнесом по сушке рыбы и участками земли. [8] Поскольку ситуация с безопасностью в Басилане начала ухудшаться, и семья получила угрозы вымогательства, семья Лим вернулась в Манилу. [8]
Сообщается, что Наполес познакомилась со своим мужем, Хайме Г. Наполесом, на борту парома, курсировавшего между Минданао и Висайями. [7] Они поженились в апреле 1982 года, когда ей было 18 лет. [9] В Маниле пара жила в Форт-Бонифачо , где молодая Наполес управляла кариндерией . [7]
Бизнес-интересы Наполес восходят к началу 1990-х годов. В 1993 году она ходатайствовала об инвестициях в верфь в Себу , обещая 5% годовых на все инвестиции. Позже было обнаружено, что деньги не были инвестированы в верфь: по словам полковника Ариэля Керубин , который был другом семьи Наполес, деньги, которые они вложили в верфь, как сообщается, были инвестированы в другом месте, а Наполес прикарманил проценты. Хотя инвестиции в конечном итоге были возвращены, Керубин утверждает, что инвестиции привели к смерти его первой жены. [10]
В 2001 году Наполес и ее муж были замешаны в приобретении Вооруженными силами Филиппин некачественных кевларовых шлемов на сумму ₱3,8 млн . и были обвинены в коррупции и хищении государственных средств Сандиганбаяном ( специальным народным трибуналом). В то время как ее муж был исключен из списка обвиняемых в 2002 году, Джанет Наполес предстала перед судом и была оправдана 28 октября 2010 года за отсутствием доказательств. [11]
В 2013 году выяснилось, что корпорация JLN Джанет Наполес заплатила значительно меньше налогов, чем среднестатистический местный учитель государственной школы. Записи показывают, что с 2009 по 2011 год компания заплатила от ₱9 036 до ₱25 164 в виде ежегодных налогов, тогда как учитель государственной школы в то время платил бы около ₱35 952 в год. [12]
Фонд содействия приоритетному развитию (PDAF) — программа, изначально реализованная в 1990 году, призванная позволить законодателям финансировать мелкомасштабные инфраструктурные или общественные проекты, которые выходили за рамки национальной инфраструктурной программы. Позднее Верховный суд Филиппин признал ее неконституционной. [13]
Наполес был связан с предполагаемым злоупотреблением PDAF вместе с филиппинскими сенаторами Бонгом Ревилья , Джингоем Эстрадой , Хуаном Понсе Энриле и другими конгрессменами. [14]
7 декабря 2018 года она была признана виновной в грабеже за участие в мошенничестве PDAF, а 13 марта 2019 года суд по борьбе с коррупцией Сандиганбаяна оставил приговор в силе. [6] [5] [15] [16]
В 2021 году Сандиганбаян осудил Наполеса по трем пунктам обвинения во взяточничестве и трем пунктам обвинения в злоупотреблении служебным положением, вместе с представителем Кагаян-де-Оро Константино Хараулой и тремя другими в связи с мошенничеством со свиной бочкой на 10 миллиардов фунтов стерлингов. Наполеса приговорили к тюремному заключению на срок от 6 до 10 лет по каждому пункту обвинения во взяточничестве и от 12 до 18 лет по каждому пункту обвинения в злоупотреблении служебным положением. Наполеса украли государственные средства через государственный Центр ресурсов технологий и средств к существованию и неправительственную организацию Countrywide Agri and Rural Economic Development Foundation. [17] [18] [19]
В октябре 2023 года Наполес был признан виновным судом Сандиганбаяна по 9 пунктам обвинения в коррупции государственного служащего, в то время как бывший член АТЭС Эдгар Вальдес был признан виновным по 9 пунктам обвинения в прямом взяточничестве. [20]
Также в октябре 2023 года Сандиганбаян признал Наполеса виновным по 4 пунктам обвинения во взяточничестве и 4 пунктам обвинения в хищении государственных средств в связи с PDAF бывшего представителя Южного Котабато Артура Пингоя-младшего [20]
В январе 2024 года Наполес была признана виновной по 7 пунктам обвинения в коррупции государственных служащих и приговорена к 62 годам тюремного заключения. Ей также было предписано выплатить штраф в размере 262 миллионов филиппинских песо в отношении фондов PDAF сенатора Джингоя Эстрады . Эстрада была признана виновной по одному пункту обвинения в совершении прямого взяточничества и двум пунктам обвинения в косвенном взяточничестве. Но и Наполес, и Эстрада были оправданы по обвинениям в грабеже. [21]
Наполес обвинили в незаконном задержании Бенхура Луи, ее кузена и бывшего сотрудника в 2014 году. Трехмесячное заключение Луи под стражей Наполес закончилось в марте 2014 года. Наполес утверждала, что Луи взяла кредит в размере 5,5 млн. ₱ от ее имени без ее разрешения. Она также утверждала, что Луи должен был внести 300 000 ₱ на ее счет, но не сделал этого, обвинив Луи в краже. Луи настаивает, что он был задержан Наполес из-за опасений, что Луи раскроет предполагаемую значительную роль Наполес в мошенничестве PDAF. Позднее Лим был признан виновным вне разумных сомнений и приговорен к reclusión perpetua 14 апреля 2015 года. Наполес и ее адвокаты указали, что они обжалуют это решение в Апелляционном суде . [22]
Офис генерального солиситора в апелляционном суде подал «манифестацию вместо возражения», рекомендующую оправдать Джанет Лим Наполес в деле о задержании Луй. [23] Это ходатайство генерального солиситора Хосе Калиды было поддержано президентом Филиппин Родриго Дутерте , который заявил, что он сам будет ходатайствовать о прекращении дела, ссылаясь на избирательное преследование при администрации Акино. Уголовные дела должны быть возбуждены против всех ответственных, по словам Дутерте. [24]
Наполес и еще шесть человек были обвинены в 2018 году в причастности к мошенничеству с Фондом удобрений . [25] [26] Группе было предъявлено обвинение в хищении и растрате государственных средств на проекты на сумму более 5 миллионов филиппинских песо, включая аномальную закупку удобрений в 2004 году в Суригао-дель-Норте . [26] Jo Chris Trading, фирма, принадлежащая Наполесу, была отмечена как дистрибьютор якобы завышенных и разбавленных жидких удобрений. [27] Фонды удобрений на общую сумму 728 миллионов фунтов стерлингов были предположительно перенаправлены в схему подкупа голосов с участием привилегированных местных чиновников. [27]
Четвертое отделение Сандиганбаяна в резолюции, обнародованной 27 октября 2023 года, но обнародованной в следующем месяце, удовлетворило ходатайства, поданные Наполесом, президентом неправительственной организации Philippine Social Development Foundation Inc., а также четырьмя бывшими должностными лицами Министерства сельского хозяйства - Карага , об отклонении выдвинутых против них обвинений, сославшись на чрезмерную задержку в расследовании омбудсмена , которое заняло более шести лет с момента подачи жалобы в 2017 году. [28]
Наполес предъявлены обвинения в ее предполагаемой причастности к мошенничеству с фондом Малампайя. [4] [29] Дело касается нецелевого использования ₱900 миллионов, полученных из фонда для операций по ликвидации последствий стихийных бедствий после тропического шторма Ондой (Кетсана) и тайфуна Пепенг (Парма) в 2009 году. [4] [30]
Муж Джанет Наполес был майором Корпуса морской пехоты Филиппин , который участвовал в попытке переворота «Боже, храни королеву» против президента Корасон Акино . [31] Первоначально резервист, позже он подал заявление на получение статуса действительной военной службы и в конечном итоге ушел в отставку из морской пехоты 31 декабря 2004 года. [32] Вместе у них четверо детей: Джо Кристин, Джеймс Кристофер, Кристиан и Джин. [9] Джо Кристин Наполес является президентом отделения Метро Манила партийного списка OFW Family Club , [33] и была третьим кандидатом группы в Палату представителей , пока она не отозвала свою кандидатуру 8 августа 2013 года. [34] Джин Наполес подвергалась критике за ее показной образ жизни, [35] [36] включая владение квартирой стоимостью 2 миллиона долларов в отеле Ritz-Carlton в Лос-Анджелесе, когда она изучала дизайн одежды в Институте дизайна и мерчандайзинга моды . [37] Министерство юстиции Филиппин возбудило дело об уклонении от уплаты налогов на сумму 17,88 млн филиппинских песо против Жана Наполеса. [38]
Джо Кристин и Джеймс Кристофер были обвинены во взяточничестве, связанном с мошенничеством с бочкой для свинины и мошенничеством с фондом Малампайя . [39] [40] Джанет Наполес, дети Джо Кристин, Джеймс Кристофер и Джин Кэтрин, ее брат Рейнальд Луй Лим и его жена Ана Мари были обвинены судом США в отмывании денег внутри страны и за рубежом. [41]
Существуют противоречивые сведения о чистом капитале семьи Наполес. В то время как Наполес описала свою семью как средний класс, [42] знакомые в Басилане утверждают, что у ее семьи по материнской линии были старые деньги , [8] которые она подтвердила в более раннем интервью как унаследованные. [43] Однако ее расширенная семья в Басилане отрицает ее заявления о таком наследстве. [44] Она также утверждает, что большая часть ее богатства была получена благодаря надежным инвестициям, [45] в основном в торговле углем в нескольких странах, но особенно в Индонезии . [43] [46] Однако прибыльность деловых предприятий Наполеса была поставлена под сомнение: согласно раскрытиям информации, сделанным в Комиссии по ценным бумагам и биржам в 2011 и 2012 годах, корпорации, входящие в группу компаний JLN, сообщили о совокупном чистом доходе менее 1 миллиона фунтов стерлингов, [47] а Мерлина Суньяс, одна из осведомителей о мошенничестве PDAF, заявила, что Наполес не разбирается в угольной промышленности. [45]
В других раскрытиях информации, предоставленных SEC, было выявлено, что Наполес владела по меньшей мере 28 домами в ряде городов Лусона, а члены ее семьи также владели недвижимостью в Соединенных Штатах. [48] Она также имеет, по данным Министерства юстиции , около 415 счетов в семнадцати банках. [49] Семья Наполес также имеет парк из 30 транспортных средств, которые все зарегистрированы на флагманскую компанию группы компаний JLN, JLN Corporation. [50]
Наполес является членом Римско-католической церкви и имеет тесные связи с рядом католических священнослужителей. Она содержала дом для священников в Макати , которым управлял монсеньор Хосефино С. Рамирес, [51] который ранее служил настоятелем церкви Киапо , [52] где ее мать финансировала церковные программы питания для бедных. [53] Сообщается, что Рамирес несколько раз приносила изображение Черного Назарянина в дом Наполес, где они слушали мессу, и подтвердила, что получала от нее ежемесячную стипендию в размере 150 000 ₱, [53] и жила в одном из домов Наполес. [52] Римско -католическая архиепархия Манилы дистанцировалась от Наполес, заявив, что проекты, которые она финансировала, были частью личного апостольства Рамирес и не являются официальными проектами архиепархии. [54]
Джанет Лим-Наполес была госпитализирована в Ospital ng Makati 31 марта 2014 года для лечения кисты матки. [55] 1 апреля 2014 года она прошла ряд тестов, включая электрокардиографию (ЭКГ), двухмерную эхокардиограмму (2D-эхо) и рентген . На следующий день она прошла анализ крови , а через неделю прошла биопсию эндометрия, несмотря на высокий уровень сахара в крови . [56] [57]
{{cite episode}}
: |author=
имеет общее название ( помощь )