Закон о поездках или Закон о международных поездках 1961 года , 18 USC § 1952, представляет собой федеральный уголовный закон , который запрещает использование почты США , а также поездки между штатами или за границу с целью совершения определенных преступных деяний.
Законодательство Сената было принято 87-м Конгрессом США и вступило в силу 35-м президентом США Джоном Ф. Кеннеди 29 июня 1961 года. [1] С 1961 года в Закон о международных путешествиях и туризме вносились поправки семь раз. [2]
В подразделе (а) статута излагаются элементы правонарушения согласно Закону о поездках. Запрещенными действиями являются поездки между штатами или за границу, использование почты или «любых объектов межштатной или внешней торговли» с целью распределения доходов от незаконной деятельности, совершение насильственного преступления в поддержку незаконной деятельности или «продвигать, управлять, устанавливать, осуществлять» незаконную деятельность. Преступление считается оконченным, когда лицо участвует в путешествии или использовании почты с намерением совершить любое из вышеупомянутых действий, а затем продолжает совершать или пытается совершить одно из запрещенных действий. Это приводит к тому, что путешествие (или использование почты) в целях содействия определенным видам преступлений становится отдельным преступлением , подлежащим уголовному преследованию , из основного преступления (преступлений), которое совершает лицо. [3]
Подраздел (b) статута определяет «незаконную деятельность» для целей Закона о поездках. Действия, указанные в этом подразделе, включают незаконные азартные игры , продажу спиртных напитков, за которые не был уплачен федеральный акцизный налог, преступления , связанные с контролируемыми веществами , преступления, связанные с проституцией , вымогательство , взяточничество или поджоги , нарушающие либо федеральный закон, либо законы штата , в котором они осуществляются. преданный идее. Включение преступлений на уровне штата в Закон важно, поскольку оно фактически федерализирует некоторые законы штатов, которые могут не иметь аналогичных положений на федеральном уровне. [4] Например, в некоторых штатах действуют законы, запрещающие коммерческое взяточничество (взяточничество, в котором не участвуют государственные чиновники), но не существует федерального закона, непосредственно регулирующего этот вопрос. Однако поездки или использование почты в целях нарушения законов штата о коммерческом взяточничестве могут быть преследованы Министерством юстиции США в Федеральном суде . [3]
Определение «незаконной деятельности» также включает в себя некоторые конкретные нарушения федерального закона, в том числе преступления, связанные с отмыванием денег в соответствии с Законом о контроле за отмыванием денег [5] и нарушения некоторых требований к финансовой отчетности Закона о банковской тайне с поправками, внесенными в Закон США PATRIOT ACT . [6]
Министерство юстиции США использовало Закон о поездках в качестве дополнительного закона при судебном преследовании некоторых дел о коррупции в соответствии с Законом о коррупции за рубежом (FCPA), а федеральные суды интерпретировали Закон о поездках довольно широко. Например, в деле против бизнесмена Фредерика Бурка судья Шира Шейндлин проинструктировала присяжных , что «объект в межгосударственной или внешней торговле» может включать в себя все, что пересекает государственные или национальные границы, включая телекоммуникации, и что осуждение в соответствии с Законом о поездках требует доказательств того, что ответчик использовал коммерческое предприятие «с целью содействия незаконной деятельности», но основное преступление (в случае Бурка — подкуп иностранного должностного лица) не обязательно должно быть фактически завершено. [4]
Аналогичным образом, суды применяли Закон о поездках к коммерческому подкупу за границей в тех случаях, когда закон штата запрещал такую деятельность. Одним из примеров этого было дело против Control Components, Inc. (CCI), калифорнийской корпорации, которую обвинили в нарушении закона FCPA и Закона о поездках путем подкупа государственных чиновников и сотрудников частных компаний. Раздел 641.3 Уголовного кодекса Калифорнии запрещает коммерческий подкуп. [7] Когда юристы компании оспорили экстерриториальное применение Закона о поездках, окружной судья США Джеймс В. Селна постановил, что все элементы нарушения Закона о поездках были завершены в пределах Калифорнии и что преступление «было завершено в тот момент, когда ответчики использовали канал». внешней торговли якобы предложил «коррупционный платеж» служащему, а затем произвел платеж этому служащему». [4]
По крайней мере, один комментатор отметил, что нарушения Закона о поездках могут использоваться в качестве предикатных действий в соответствии с Законом об организациях, находящихся под влиянием рэкета, и коррумпированных организациях , поскольку они упоминаются в определении «рэкетной деятельности» в § 18 USC § 1961. [3]
Поправки к Закону о международных поездках 1961 года, касающиеся американского туризма и международной торговли с Соединенными Штатами.
{{cite web}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )