Семён Юдкович Могилевич ( укр .: Семен Юдкович Могилевич , латинизировано : Semén Yúdkovych Mohylévych [seˈmɛn ˈjudkowɪtʃ moɦɪˈlɛwɪtʃ] ; родился 30 июня 1946 года) — российский глава организованной преступности украинского происхождения . Он быстро создал высокоструктурированную преступную организацию по образцу американской мафиозной семьи; многие из 250 членов организации являются его родственниками. [3] Агентства Европейского Союза и Соединенных Штатов описывают его как « босса всех боссов » большинства синдикатов русской мафии в мире, [4] он, как полагают, руководит многомиллиардной международной преступной империей и описывается Федеральным бюро расследований (ФБР) как «самый могущественный и опасный гангстер в мире», обладающий огромной властью и влиянием в мировом масштабе, а также связями с видными должностными лицами правительства, армии и правоохранительных органов, а также влиятельными политиками по всему миру. [5] [3] ФБР обвиняет его в «торговле оружием, заказных убийствах, вымогательстве, торговле наркотиками и проституции в международном масштабе». [6]
Прозвища Могилевича включают «Дон Семён» и «Умный Дон» (из-за его деловой хватки). [7] Согласно дипломатическим депешам США, он контролирует «РосУкрЭнерго» , [8] компанию, активно участвующую в газовых спорах между Россией и Украиной , и является партнёром Ивана Гордиенко.
У Могилевича трое детей, и он тесно связан с Солнцевской преступной группировкой. У него есть связи с политическими деятелями, включая Юрия Лужкова , бывшего мэра Москвы, Дмитрия Фирташа и Леонида Деркача , бывшего главу Службы безопасности Украины . [9] [10] [11] Александр Турчинов , назначенный исполняющим обязанности президента Украины в феврале 2014 года, предстал перед судом в 2010 году за якобы уничтожение файлов, касающихся Могилевича. [12] Незадолго до его убийства перебежчик из ФСБ России Александр Литвиненко утверждал, что у Могилевича были «хорошие отношения» с Владимиром Путиным с 1990-х годов. [13] [14] [a]
Уильям С. Сешнс , директор ФБР с 1987 по 1993 год во время президентства Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего , был адвокатом Могилевича в Соединенных Штатах до смерти Сешнса 12 июня 2020 года. [17] [18]
Могилевич родился в 1946 году в еврейской семье в районе Подола в Киеве . [19] Он окончил экономический факультет Львовского университета . [20]
Его первое значительное состояние было получено за счет мошенничества с советскими евреями (в основном украинцами и русскими), стремящимися эмигрировать, в том числе в Израиль, страну, где сам Могилевич недолго жил в 1990 году. По некоторым данным, Могилевич заработал значительную сумму денег в качестве посредника, продавая ювелирные изделия и произведения искусства, принадлежавшие евреям, эмигрировавшим из Киева в 1980-х годах. [21] Могилевич заключал сделки по покупке их активов, продавал их по справедливой рыночной стоимости и пересылал вырученные средства. Вместо этого он просто продавал активы и присваивал вырученные средства. Он отсидел два срока в тюрьме, 3 и 4 года, за преступления, связанные с торговлей валютой. [3]
В 1980-х годах, по данным ФБР, Могилевич был ключевым контактом по отмыванию денег для « Солнцевской братвы» . [22]
В начале 1991 года Могилевич переехал в Венгрию и женился на своей венгерской подруге Каталин Папп. У него как минимум трое детей: дочь от бывшей жены Татьяны Марковой, сын от бывшей жены Галины Григорьевой и сын от Папп. [1] Благодаря браку с Папп он получил венгерский паспорт. Живя в укрепленной вилле за пределами Будапешта , он продолжал инвестировать во многие предприятия; он купил местный оружейный завод «Army Co-Op», который производил зенитные орудия. [23]
В 1994 году группа Могилевича получила контроль над Инкомбанком , одним из крупнейших частных банков в России, [24] в тайной сделке с председателем банка Владимиром Виноградовым , получив прямой доступ к мировой финансовой системе. Банк рухнул в 1998 году из-за подозрений в отмывании денег . [25]
Венгерская мафия тесно связана с мафией Китайской Народной Республики , особенно из провинций Фуцзянь ( Фуйин ) и Чжэцзян (Чжэян ) [ 26 ] .
В мае 1995 года встреча в Праге между Могилевичем и Сергеем Михайловым , главой Солнцевской Братвы, была разгромлена чешской полицией. Поводом послужил день рождения одного из заместителей Солнцевских мафиози. Двести посетителей вечеринки (включая десятки проституток ) в ресторане «У Голубу», принадлежащем Могилевичу, были задержаны, а 30 высланы из страны. [27] Полиция получила информацию о том, что Солнцевская группировка намеревалась казнить Могилевича на вечеринке [28] из-за спорного платежа в размере 5 миллионов долларов. Но Могилевич так и не приехал, и считается, что высокопоставленный представитель чешской полиции, работающий с русской мафией , предупредил его. [29] Вскоре после этого Министерство внутренних дел Чехии наложило на него десятилетний запрет на въезд, в то время как венгерское правительство объявило его персоной нон грата , а британцы запретили ему въезд в Великобританию, объявив его «одним из самых опасных людей в мире». [30]
В 1997 и 1998 годах присутствие Могилевича, Михайлова и других, связанных с русской мафией, за публичной компанией, торгующейся на фондовой бирже Торонто (TSX), YBM Magnex International Inc., было раскрыто канадскими журналистами. 13 мая 1998 года десятки агентов ФБР и нескольких других правительственных агентств США совершили налет на штаб-квартиру YBM в Ньютауне, штат Пенсильвания . Акции публичной компании, которые были оценены в 1 миллиард долларов на TSX, обесценились за одну ночь. [31]
В 1998 году информатор ФБР сообщил бюро, что один из главных помощников Могилевича в Лос-Анджелесе встретился с двумя русскими из Нью-Йорка , имеющими связи с преступной семьей Дженовезе , чтобы организовать схему сброса американских токсичных отходов в Россию или Украину. Человек Могилевича из Лос-Анджелеса сказал, что Красная мафия утилизирует токсичные отходы в Чернобыльской области (Украина) «вероятно, через взятки за дезактивацию там», говорится в секретном отчете ФБР . [3]
До 1998 года Инкомбанк и Банк Менатеп участвовали в схеме по отмыванию денег на сумму 10 миллиардов долларов США через Bank of New York . [32] [33] [34] [35] Могилевич также подозревался в участии в крупномасштабном налоговом мошенничестве, когда необлагаемый налогом печной мазут продавался как облагаемое высокими налогами автомобильное топливо — один из крупнейших скандалов, разразившийся около 1990–1991 годов.
По оценкам, до трети проданного топлива проходило через эту схему, что привело к огромным налоговым потерям для различных стран Центральной Европы (Чешской Республики, Венгрии, Словакии и Польши). [36] В Чешской Республике скандал, по оценкам, обошелся налогоплательщикам примерно в 100 миллиардов чешских крон (≈5 миллиардов долларов США) [37] и включал, помимо прочего, убийства и покушение на журналиста, писавшего об этой проблеме. [38]
В 2003 году Федеральное бюро расследований США поместило Могилевича в «список разыскиваемых» за участие в схеме обмана инвесторов канадской компании YBM Magnex International Inc. Разочарованные своими предыдущими безуспешными попытками обвинить его в торговле оружием и проституции , они теперь остановились на обвинениях в крупномасштабном мошенничестве как на своей лучшей надежде поймать его на месте преступления. Он считался самым могущественным российским гангстером из ныне живущих. [39] В интервью 2006 года бывший сотрудник администрации Клинтона по борьбе с организованной преступностью Джон Винер сказал: «Я могу вам сказать, что Семен Могилевич — самый серьезный организованный преступник, с которым я когда-либо сталкивался, и я уверен, что он несет ответственность за заказные убийства ». [39]
Могилевич был арестован в Москве 24 января 2008 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов . [40] [41] За него был внесен залог, и он был освобожден 24 июля 2009 года. После его освобождения МВД России заявило, что он был освобожден, поскольку предъявленные ему обвинения «не носят особо тяжкого характера». [42]
Иван Фурсин был тесно связан с Могилевичем. [43]
22 октября 2009 года ФБР назвало Могилевича 494-м беглецом, попавшим в список десяти самых разыскиваемых преступников . [44] Бюро исключило его из списка в декабре 2015 года, указав, что он больше не соответствует критериям списка по причинам, связанным с проживанием в стране, с которой у США нет договора об экстрадиции . [45]
Согласно отчетам ФБР, Могилевич имел связи с Каморрой , в частности с Сальваторе Де Фалько, членом низшего эшелона клана Джулиано . Могилевич и Де Фалько должны были проводить встречи в Праге в 1993 году. [46] [47]
По данным ФБР, Могилевич свободно живет в Москве. [48] Что касается самого Могилевича, то к тому времени правоохранительные органы со всего мира пытались привлечь его к ответственности уже более 10 лет. Но у него, по словам одного журналиста, был «уловка никогда не оказываться в неподходящем месте в неподходящее время». [49]
И Могилевич, и его соратник Михайлов прекратили поездки на Запад в конце 1990-х годов. [39]
6 апреля 2022 года Бюро возобновило свои усилия по задержанию Могилевича, работая в тандеме с Государственным департаментом США . Программа вознаграждений Госдепартамента по борьбе с транснациональной организованной преступностью теперь предлагает вознаграждение в размере до 5 миллионов долларов за информацию, «ведущую к аресту и/или осуждению» Могилевича. [50] [51] [52]
{{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )