Канвар Дип Сингх (родился 21 августа 1961 года), также известный как К. Д. Сингх , — индийский бизнесмен, ставший политиком и членом парламента (МП), Раджья Сабха , представляющий Всеиндийский конгресс Тринамул , [1] но впервые избранный в индийский парламент как кандидат от Джаркханда Мукти Морча . [2] Он является основателем и бывшим председателем индийской бизнес-группы Turbo Industries, название которой было изменено и переименовано в Alchemist Group в 2004 году. [3] Он был избран главой Индийской федерации хоккея (IHF) в период с 2013 по 2014 год. [4]
Политическая и деловая карьера Сингха была омрачена различными противоречиями, в том числе несколькими дочерними компаниями его организации, а также им самим, которые были запрещены из-за предполагаемой незаконной деятельности Советом по ценным бумагам и биржам Индии . [5] [6] [7] Он был основным инвестором журнала Tehelka , известного своими тайными операциями под прикрытием, [8] и, как утверждается, планировал и финансировал операцию под прикрытием Narada против своей собственной партии и лидеров Всеиндийского тринамулского конгресса на государственном уровне , согласно газете The Mint . [1] [9] В 2009 году его обвинили в предполагаемой финансовой пирамиде, и он находится под следствием. [10] [11]
Сингх родился 21 августа 1961 года. Он начал свой бизнес в 1988 году под вывеской Tubro Industries. Его первая фабрика в Чандигархе производила проволочную сетку и сетчатые ограждения. Название было изменено на Alchemist в 2004 году. [12] Alchemist Group присутствует в здравоохранении, фармацевтике, пищевой промышленности, недвижимости, инфраструктуре и чайных плантациях, владея известными розничными брендами, такими как Republic of Chicken. [13] Он ушел с поста председателя Alchemist Group в 2012 году, чтобы посвятить свое время политическим и социальным делам. [13] В настоящее время он является почетным председателем Alchemist Group , а его сын Каран Дип Сингх теперь возглавляет Group. [14]
KD Singh также владеет контрольным пакетом акций Anant Media Private Limited, которая издает журнал Tehelka , один из ведущих еженедельных изданий Индии, посвященных расследованиям. [15] [16] В марте 2013 года Tehelka сообщила, что пенджабцы в северном штате Харьяна хотят видеть Сингха своим главным министром. [17]
Ему была присвоена степень доктора делового администрирования ( Honoris Causa ) Университетом Англия Раскин , Кембридж (Великобритания). [18]
В 2010 году партия Джаркханд Мукти Морча (JMM) выдвинула его в Раджья Сабха. Всего несколько месяцев спустя он перешел на другую сторону, став членом Всеиндийского конгресса Тринамул . [19] Поскольку он был единственным членом палаты (и, следовательно, лидером палаты партии), законы против перебежчиков были признаны нежизнеспособными. [20] Вскоре он стал партией, отвечающей за северную Индию (Пенджаб, Харьяна, Химачал-Прадеш, Джамму и Кашмир и союзную территорию Чандигарх). [21]
Сингх, как утверждается, заплатил за свой путь в верхнюю палату парламента. Операция IBN-Cobrapost задержала шестерых депутатов Законодательного собрания от различных политических партий в Джаркханде, которым предлагали деньги за голосование за определенного кандидата на выборах в Раджья-Сабха, а последующие расследования CBI привели к регистрации FIR против Сингха. [22] [20] Тек Лал Махто, депутат Законодательного собрания, принадлежащий к JMM , как сообщается, сказал в ходе операции: «К. Д. Сингх тратил только в одном направлении», когда репортер сказал, что Сингх, скорее всего, победит, поскольку он тратил так много денег. [23]
В феврале 2009 года налоговая инспекция провела рейд в 11 офисах Alchemist Group по всей Индии, в результате которого был обнаружен неучтенный доход в размере 22 крор рупий. [12] [24]
В июле 2013 года жалобы на дефолт начали поступать из разных источников, что привлекло внимание к финансовой пирамиде, которой управляла Alchemist Group в Восточной Индии. Впоследствии Апелляционный трибунал по ценным бумагам дал Alchemist Infra Realty Ltd 18 месяцев для выполнения распоряжений Sebi, которые требовали от компании возместить предполагаемые 1000 крор рупий, собранные с населения через несанкционированные «коллективные инвестиционные схемы» (CIS). Компания собрала около 1000 крор рупий от примерно 1,5 миллионов инвесторов. [25]
Он также предположительно профинансировал около 80 лакхов индийских рупий Мэтью Сэмюэлю для проведения спецоперации «Нарада» , в ходе которой было снято на видео, как несколько высокопоставленных политиков Всеиндийского тринамульского конгресса (AITC) принимают взятки в обмен на предоставление неофициальных услуг компании. [26] [27]
Сингх отрицал какую-либо причастность. [28]
13 января 2021 года он был арестован Управлением по обеспечению соблюдения закона по обвинению в отмывании денег. Предполагаемая мошенническая схема оценивается примерно в 1900 крор рупий, и агентство арестовало активы Alchemist Infra Realty Ltd на сумму 239 крор рупий в 2019 году. Следователи утверждают, что компания запустила незаконную схему коллективных инвестиций, также называемую схемой понци или схемой чит-фонда, и мобилизовала средства в размере около 1916 крор рупий от населения в годы, предшествовавшие 2015 году. Второе дело об отмывании денег против него и других основано на FIR, поданном полицией Калькутты. В этом уголовном деле, возбужденном в 2018 году, полиция Калькутты привлекла к ответственности Сингха, его сына Карандипа Сингха, Alchemist Township India Limited, Alchemist Holdings Limited и различные другие компании и директоров группы за обман тысяч клиентов. [29]
29 июля 2013 года Индийская федерация хоккея (IHF) опубликовала пресс-релиз, в котором объявила о повышении Сингха с поста вице-президента до поста президента. [30]