stringtranslate.com

Кардинг (мошенничество)

Кардинг – термин оборота и несанкционированного использования кредитных карт . [1] Украденные кредитные карты или номера кредитных карт затем используются для покупки предоплаченных подарочных карт, чтобы замести следы. [2] Деятельность также включает в себя использование персональных данных , [3] и методы отмывания денег . [4] Современные кардинговые центры характеризуются как коммерческие организации с полным спектром услуг. [5]

Приобретение

Существует множество способов получить кредитную карту и связанные с ней финансовые и личные данные. Самые ранние известные методы кардинга также включали «выбрасывание» финансовых данных, рейды на почтовые ящики и работу с инсайдерами . [6] [7] [ сомнительно – обсудить ] Номера некоторых банковских карт могут быть полуавтоматически сгенерированы на основе известных последовательностей с помощью «BIN-атаки». [8] Кардеры могут попытаться провести «атаку распределенного угадывания», чтобы обнаружить действительные числа, одновременно отправляя числа на большое количество сайтов электронной коммерции. [9]

Сегодня различные методологии включают скиммеры в банкоматах , взлом или веб-скимминг сайтов электронной коммерции или обработки платежей или даже перехват данных карт в сети торговых точек . [10] Случайные звонки на телефоны гостиничных номеров с просьбой «подтвердить» данные кредитной карты являются примером вектора атаки социальной инженерии . [11]

перепродажа

Интерфейс управления из даркнет-маркета AlphaBay

Украденные данные могут быть объединены в «Базу» или «Базу из первых рук», если продавец сам участвовал в краже. Реселлеры могут покупать «пачки» дампов из разных источников. В конечном итоге данные могут продаваться на даркнет-маркетах и ​​других кардинговых сайтах и ​​форумах [12] , специализирующихся на подобных видах нелегальных товаров. [13] [14] Подростки были вовлечены в мошенничество, например, с использованием данных карты для заказа пиццы. [15]

На более сложных из таких сайтов можно приобрести отдельные «дампы» по почтовому индексу и стране, чтобы не предупреждать банки об их неправильном использовании. [16] Службы автоматической проверки выполняют массовую проверку, чтобы быстро проверить, не заблокирована ли карта. Продавцы будут рекламировать «действительную цену» своего дампа, основанную на оценках или данных проверки. Карты с достоверностью более 90% требуют более высоких цен. «Початки» или изменения в счетах высоко ценятся, когда собирается достаточная информация, позволяющая перенаправить адреса выставления счетов и доставки зарегистрированной карты на адрес, находящийся под контролем кардера. [17]

Полная идентификационная информация может продаваться как «Fullz», включая номер социального страхования, дату рождения и адрес, для более прибыльной кражи личных данных . [18] [19]

Продавцов-мошенников называют «потрошителями», продавцами, которые берут деньги покупателя, а затем никогда не доставляют его. Это все больше смягчается с помощью систем обратной связи на форумах и в магазинах , а также посредством строгой политики приглашения на сайт и рефералов. [20]

Ориентировочная цена за карту в долларах США за украденные данные платежной карты, 2015 г. [21]

Обналичить

Сами средства с украденных карт можно обналичить путем покупки предоплаченных карт , подарочных карт или путем повторной доставки товаров через мулов, а затем через электронные торговые площадки, такие как eBay . [22] [23] Повышенное внимание правоохранительных органов к услугам по пересылке привело к росту целевых преступных операций по переотправке украденных товаров. [24] [4]

Взломанные компьютеры могут быть настроены с помощью прокси-программы SOCKS для оптимизации приема платежей от платежных систем. [25] [26] [27] [28]

Отмывание денег

Расследование форума ShadowCrew в 2004 году также привело к расследованию в отношении сервиса онлайн-платежей E-gold , запущенного в 1996 году и являвшегося в то время одной из самых популярных систем денежных переводов среди кардеров. В декабре 2005 года дом и предприятия его владельца Дугласа Джексона подверглись обыску в рамках «Операции Goldwire». Джексон обнаружил, что служба превратилась в банк и систему переводов в преступный мир. Из-за давления с требованием раскрыть текущие записи, переданные правоохранительным органам, до 2007 года было произведено множество арестов. Однако в апреле 2007 года Джексону самому было предъявлено обвинение в отмывании денег, заговоре и ведении нелицензионного бизнеса по передаче денег. Это привело к тому, что сервис заморозил активы пользователей в странах «высокого риска» и попал под более традиционное финансовое регулирование. [29]

С 2006 года Liberty Reserve стал популярным сервисом для киберпреступников. Когда в мае 2013 года он был конфискован правительством США, это вызвало серьезный сбой в экосистеме киберпреступности. [30]

Сегодня некоторые кардеры предпочитают совершать платежи между собой с помощью биткойнов , [31] [32] [ нужен лучший источник ] [ неудачная проверка ] , а также традиционных банковских услуг, таких как Western Union , MoneyGram или российский сервис WebMoney . [33] [34] [ не удалось проверить ]

Связанные услуги

Многие форумы также предоставляют сопутствующие услуги по компьютерным преступлениям , такие как наборы для фишинга , вредоносные программы и списки спама . [35] Они также могут выступать в качестве точки распространения новейших руководств по мошенничеству бесплатно или на коммерческой основе. [36] ICQ в какой-то момент был предпочтительным средством обмена мгновенными сообщениями из-за его анонимности , а также клиентов MSN , модифицированных для использования PGP . [37] Сайты, связанные с кардингом, могут размещаться на веб-хостинге Fast Flux на основе ботнетов для обеспечения устойчивости к действиям правоохранительных органов. [38]

Другие типы учетных записей, такие как PayPal , [39] Uber , [40] Netflix и баллы по картам лояльности , могут продаваться вместе с данными карты. [41] Логины на многие сайты также могут продаваться как бэкдор-доступ, очевидно, для крупных учреждений, таких как банки, университеты и даже системы промышленного контроля . [21]

Что касается мошенничества с подарочными картами , розничные торговцы могут стать жертвами мошенничества в попытках украсть подарочные карты с помощью ботов или украденной информации о кредитной карте. [42] В контексте [43] мошенничества использование украденных данных кредитной карты для покупки подарочных карт становится все более распространенной тактикой отмывания денег. Другой способ мошенничества с подарочными картами — это когда онлайн-системы розничного продавца, в которых хранятся данные подарочных карт, подвергаются атакам методом перебора со стороны автоматических ботов.

Мошенничество с возвратом налогов становится все более популярным методом кражи личных данных для приобретения предоплаченных карт, готовых к немедленному обналичиванию. [4] [44] Популярные купоны также могут быть подделаны и проданы. [45]

Личная информация и даже медицинские записи иногда доступны. [21] Кража и мошенничество с подарочными картами могут осуществляться совершенно независимо от операций по онлайн-картам. [46]

Обналичивание подарочных карт также очень распространено, поскольку «подарочные карты со скидкой» можно найти в продаже где угодно, что делает их продажу легкой для кардера и очень прибыльной операцией. [47]

Хаки Google, широко известные как Google dorks для данных кредитной карты, [48] также часто используются для получения данных кредитной карты.

История

1980–1999 гг.

С 1980-х годов [49] , во времена коммутируемого доступа к BBS , термин « кардинг» использовался для описания практики мошенничества с кредитными картами. Такие методы, как «разгром» , рейды в почтовые ящики и работа с инсайдерами в магазинах, были названы эффективными способами получения данных карты. Было предложено использовать капли в таких местах, как заброшенные дома и квартиры или рядом с убедительными соседями. Социальная инженерия торговых представителей по почте предлагается для того, чтобы предоставить проходимую информацию для транзакций без предъявления карты . [7] Такие персонажи, как « [50] Воздаятель», написали обширные руководства по «Кардингу по всей Америке», кражам со взломом , мошенничеству с факсами , поддержке мошенничества , [51] и передовым методам максимизации прибыли. [52] В 1980-х годах большинство арестов хакеров были связаны с деятельностью, связанной с карточными операциями, из-за относительной зрелости финансового законодательства по сравнению с появляющимися компьютерными правилами. [49]

Начатая в 1989 году, к 1990 году Секретная служба США начала операцию «Солнечный дьявол» с целью пресечения использования групп BBS, занимающихся мошенничеством с кредитными картами и другой незаконной компьютерной деятельностью. Это была наиболее широко разрекламированная акция федерального правительства США против хакеров в то время. . [53] Жесткость репрессий была настолько велика, что в ответ на нарушение гражданских свобод был создан Фонд электронных границ . [54]

В середине 1990-х годов, с появлением учетных записей AOL с коммутируемым доступом, программное обеспечение AOHell стало популярным инструментом для фишинга и кражи информации, такой как данные кредитной карты, у новых пользователей Интернета. [55] Подобные злоупотребления усугублялись тем, что до 1995 года AOL не проверяла номера кредитных карт подписки при создании учетной записи. [56] Злоупотребления были настолько распространены, что AOL добавила ко всем сообщениям в мессенджерах фразу « никто, работающий в AOL, не будет спрашивать ваш пароль или платежную информацию ». Только к 1997 году, когда варез и фишинг были исключены из сервиса, количество подобных атак начало сокращаться. [56]

В декабре 1999 года произошел необычный случай вымогательства , когда Максим, 19-летний россиянин, украл данные карт 25 000 пользователей из CD Universe и потребовал 100 000 долларов за их уничтожение. Когда выкуп не был уплачен, информация просочилась в Интернет. [57]

Одна из первых книг, написанных о кардинге, « 100% защита от мошенничества с кредитными картами в Интернете» , содержала контент, созданный «Hawk» из кардинговой группы Universal Carders. В нем описывались весенний 1999 года взлом и кража кредитных карт на CyberCash , стратификация навыков кардеров ( от скрипт-кидди до профессионалов), общие покупки для каждого типа и основные схемы фишинга для получения данных кредитных карт. [58]

К 1999 году ежегодные убытки США от мошенничества с кредитными картами в автономном и онлайн-режиме оценивались в сумму от 500 000 до 2 миллионов долларов. [58]

2000–2006 гг.

С начала 2000-х годов такие сайты, как «The Counterfeit Library», также действовавшие как фабрика дипломов , приобрели известность, и многие из их участников в последующие годы присоединились к более крупным сайтам, посвященным киберпреступности, вплоть до их закрытия примерно в сентябре 2004 года. [37]

В 2001 году русскоязычные хакеры основали в Одессе CarderPlanet , который впоследствии стал одним из самых известных форумов такого рода. [59]

Летом 2003 года отдельные расследования секретной службы США и ФБР привели к аресту главного администратора крупной ShadowCrew Альберта Гонсалеса , ставшего информатором в рамках операции «Брандмауэр». К марту 2004 года администратор «CarderPlanet» исчез, и его место занял Гонсалес. В октябре 2004 года десятки членов ShadowCrew были арестованы в США и Канаде. Кардерс предполагают, что один из лазутчиков USSS мог быть обнаружен другим участником объекта, что привело к ускорению операции. [37] В конечном итоге закрытие ShadowCrew и CarderPlanet не уменьшило степень мошенничества и привело к увеличению числа более мелких сайтов. [60] [61]

Администратору ShadowCrew Бретту Шеннону Джонсону удалось избежать ареста в это время, но он был задержан в 2005 году по отдельным обвинениям, а затем стал информатором. Продолжая совершать налоговые мошенничества в качестве информатора, «Операция Anglerphish» назначила его администратором как на ScandianCarding, так и на CardersMarket. Когда в 2006 году в рамках отдельного расследования была раскрыта его продолжающаяся кардочесальная деятельность, он ненадолго сбежал, прежде чем был пойман навсегда в августе того же года. [62]

В июне 2005 года компания CardSystems , занимающаяся обработкой кредитных карт , была взломана, что на тот момент стало крупнейшей утечкой личной информации в истории: большая часть украденной информации попала на карточные сайты. [17] Позже в 2007 году нарушение правил TJX Companies , увековеченное Альбертом Гонсалесом (который в то время все еще был информатором) [63] привлекло внимание общественности только после того, как было обнаружено, что украденные карты использовались не по назначению для покупки большого количества подарочных карт. [64] Вторжение Гонсалеса в Heartland Payment Systems в 2008 году с целью кражи карточных данных было охарактеризовано как крупнейшее в истории криминальное нарушение карточных данных. [65]

Также в июне 2005 года было обнаружено, что базирующиеся в Великобритании кардеры сотрудничают с русской мафией , и были арестованы в результате расследования Национального отдела по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий , расследовавшего преступные синдикаты Восточной Европы . [37] [66] Где-то в 2005 году Дж. Кейт Муларски из NCFTA возглавил атаку на популярный англоязычный сайт DarkMarket.ws . Один из немногих выживших в операции «Брандмауэр», Муларски смог проникнуть на сайт, взяв под ником «Мастер Сплинтр», восточноевропейского спамера по имени Павел Каминский. В конце 2006 года сайт был взломан Максом Батлером , который обнаружил, что пользователь «Master Splyntr» вошел в систему из офиса NCFTA, но предупреждение было отклонено как межфорумное соперничество. В 2007 году национальной полиции Германии были раскрыты подробности операции: NCFTA успешно проникла во внутреннюю «семью» форума. К 4 октября 2007 года Муларски объявил, что закрывает сайт из-за нежелательного внимания со стороны коллеги-администратора, которое было названо «слишком большим вниманием» со стороны правоохранительных органов. [67] В течение нескольких лет после закрытия объекта в международном масштабе было произведено множество арестов. [68]

С 2004 по 2006 год CardersMarket поглощал различные конкурирующие форумы посредством маркетинговых и хакерских баз данных. [69] Арестованный в 2007 году, в 2010 году владелец сайта Макс Батлер был приговорен к 13 годам лишения свободы. [70]

2007 – настоящее время

С 2007 года по настоящее время операция «Открытый рынок», проводимая HIS и USSS , была нацелена на преимущественно русскоязычную организацию Carder.su , предположительно действующую в Лас-Вегасе . [71] В 2011 году предполагаемый владелец сайта Роман Селезнев был задержан на Мальдивах правоохранительными органами США [72] [73] , а в 2012 году похититель личных данных Дэвид Рэй Камез был арестован и обвинен в беспрецедентном использовании законодательства RICO . [74] [75]

Хорохорин Владислав , идентифицированный как BadB в ноябре 2009 года в запечатанном обвинительном заключении прокуратуры США, был арестован в 2010 году службой USSS в Ницце, Франция. Владислав создал первый полностью автоматизированный магазин кредитных карт и управлял веб-сайтами пользователей с украденными номерами кредитных карт. [76] [77] [78] Хорошорин Владислав также известен как первый киберпреступник, пропагандирующий свою незаконную деятельность путем создания видеокарикатур, высмеивающих держателей американских карт. [79]

В 2011 году бывший болгарский член ShadowCrew Алекси Коларов (также известный как «АПК») был наконец арестован и содержался под стражей в Парагвае , а в 2013 году его экстрадировали в США для предъявления обвинений. [80]

В марте 2012 года Секретная служба США закрыла Kurupt.su и арестовала Дэвида Шрутена (также известного как «Фортецца» и «Хакеп») в Румынии. Он был экстрадирован в США и приговорен к 12 годам лишения свободы в федеральной тюрьме. . В первую очередь за свою роль в торговле кредитными картами, которые он получил путем взлома других хакеров. [81] [82] [83]

В июне 2012 года ФБР арестовало кардинговые и хакерские форумы UGNazi.com и Carders.org в рамках двухлетнего расследования под названием Operation Card Shop [1] после создания форума -приманки на carderprofit.cc. [84]

В августе 2013 года хакерский и кардерный форум HackBB был заблокирован в рамках рейда на Freedom Hosting . [85]

В январе 2014 года fakeplastic.net был закрыт после расследования, проведенного почтовой службой США и ФБР после сопоставления ранее изъятой информации от TorMail , ShadowCrew и Liberty Reserve . Это привело к многочисленным арестам и судебным преследованиям, а также к закрытию сайта. [86] [87] [88]

В отчете Group-IB за 2014 год говорится, что российские киберпреступники могут зарабатывать до 680 миллионов долларов в год на основе своих исследований рынка. [89]

В декабре 2014 года форум Tor Carding Forum на базе Tor закрылся после взлома сайта, а его администратор «Verto» посоветовал пользователям перейти на форумы рынка даркнета Evolution [90] [91] , который впоследствии стал крупнейшим рынком даркнета. выходное мошенничество, которое когда-либо видели. [92] [93] [94] «Альфа02», который был известен своими [95] проводниками, [96] основал рынок даркнета AlphaBay , [97] первый в мире, кто занимался украденными аккаунтами Uber . [98] Сайт работает над восстановлением ущерба, нанесенного репутации рынков, основанных кардерами, нанесенного мошенничеством Evolution . [99] Между тем, большинство российских кардеров, продающих детали, не доверяют рынкам даркнета из-за высокого уровня внимания правоохранительных органов; однако покупатели более открыты. [100]

Эрджан Финдикоглу, также известный как «Сегейт» и «Хищник», вместе с другими возглавил международный заговор, [101] украл 55 миллионов долларов путем взлома эмитентов банкоматных карт и изготовления поддельных карт и был приговорен федеральным судом к восьми годам тюремного заключения. [102] [103] Финдикоглу, гражданин Турции, с русской женой Аленой Коваленко, избежал ареста, скрыв свои кибер-отпечатки пальцев и избежав действия американского закона, но он уехал в Германию в декабре 2013 года, был арестован и проиграл суд. вызов и был экстрадирован. Финдикоглу в юности оттачивал свои навыки в интернет-кафе, в турецких вооруженных силах, а затем организовал три сложных глобальных финансовых преступления, взломав процессоры кредитных карт, устранив ограничения на предоплаченные карты, а затем отправив PIN-коды и коды доступа группам кассиров, которые, в течение нескольких часов снимал наличные в банкоматах. В декабре 2012 года 5000 кассиров в 20 странах сняли 5 миллионов долларов США (400 000 долларов США) за 700 транзакций в 140 банкоматах Нью-Йорка за 150 минут. Украденные деньги были возвращены посредством банковских переводов и доставки в Турцию, Румынию и Украину. [104]

Владимир Дринкман, 34 года, соратник Альберта Гонсалеса , [105] признал себя виновным в Камдене, штат Нью-Джерси, в том, что он получил номера кредитных карт от Heartland Payment Systems, 7-Eleven, Hannaford Bros, Nasdaq, Carrefour, JetBlue, [106] [ 107] и других компаний с 2005 по 2012 год. (США против Дринкмана, 09-cr-00626, Окружной суд США, округ Нью-Джерси (Камден)) [108] [109] [110] [111]

В феврале 2018 года была раскрыта мошенническая организация .

Современная ситуация

В последние годы русскоязычные форумы стали доминировать над англоязычными, причем первые значительно лучше справляются с выявлением исследователей безопасности и контрразведывательной деятельности [112] и строгими системами приглашения. [3] Отсутствие у России договора об экстрадиции с Соединенными Штатами сделало страну своего рода убежищем для киберпреступников, а министерство иностранных дел России зашло так далеко, что рекомендовало гражданам не выезжать за границу в страны, с такими договорами. [113] Журналист-расследователь Брайан Кребс подробно писал о российских кардерах как о продолжающейся игре в кошки-мышки . [114]

Кардинг в Telegram

Организованная преступность массово перетекает в Telegram , и его часто используют для карточной деятельности. Преступники создают свои собственные каналы, по которым публикуются украденные банковские данные – в надежде, что ими воспользуются другие преступники и карта станет «мертвой». Целью этого является то, что многочисленные рынки, продающие украденные данные банковских карт, предлагают возмещение за карты, которые проверены и «мертвы» при условии, что они проверены в течение определенного периода времени (обычно две минуты). В результате сотни каналов Telegram используются для распространения украденных банковских карт. [115]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ аб Дж. Шварц, Мэтью (27 июня 2012 г.). «ФБР разоблачило огромную международную карточную сеть» . Архивировано из оригинала 27 сентября 2015 года . Проверено 11 августа 2015 г.
  2. ^ «Кардинг: что это такое и как этого избежать? | NortonLifeLock» . www.lifelock.com . Архивировано из оригинала 16 апреля 2021 г. Проверено 13 марта 2021 г.
  3. ^ ab DeepDotWeb (18 марта 2015 г.). «История развития рынка: кардинговые форумы, схемы Понци и LE». Архивировано из оригинала 27 сентября 2015 года . Проверено 27 августа 2015 г.
  4. ^ abc Кребс, Брайан (4 августа 2014 г.). «Услуги по отмыванию денег под «белой этикеткой»» . Архивировано из оригинала 8 июля 2015 года . Проверено 23 августа 2015 г.
  5. ^ ван Хардевельд, Герт Ян (26 октября 2015 г.). «Украденные данные клиента TalkTalk: бомбы замедленного действия, которые могут тикать некоторое время, прежде чем сработают». Архивировано из оригинала 22 декабря 2015 года . Проверено 19 декабря 2015 г.
  6. ↑ Зеттер, Ким (19 декабря 2013 г.). «Target признала массовое взлом кредитной карты; пострадало 40 миллионов» . Архивировано из оригинала 9 августа 2015 года . Проверено 8 августа 2015 г.
  7. ^ ab Wizzard, Блэк. «Искусство чесания». textfiles.com . Архивировано из оригинала 31 октября 2015 года . Проверено 13 августа 2015 г.
  8. ^ «Мошенничество с атакой на корзину для кредитных карт» . Архивировано из оригинала 16 ноября 2015 года . Проверено 12 ноября 2015 г.
  9. ^ Репортеры, Телеграф (2 декабря 2016 г.). «Взломан всего за шесть секунд: преступникам нужно всего несколько секунд, чтобы угадать номер карты и код безопасности». Архивировано из оригинала 2 декабря 2016 года . Проверено 2 декабря 2016 г.
  10. ↑ Илашку, Ионут (11 августа 2014 г.). «Российский хакер торговых точек не признает себя виновным в суде США». Архивировано из оригинала 20 сентября 2015 года . Проверено 14 сентября 2015 г.
  11. ^ Вайсбаум, Херб. «Летнее предупреждение о поездках: мошенники нацелены на гостей отеля» . Архивировано из оригинала 7 октября 2015 года . Проверено 20 сентября 2015 г.
  12. ↑ Шах, Хушбу (9 апреля 2015 г.). «Знакомьтесь с человеком, борющимся с хакерами ресторанных кредитных карт». Архивировано из оригинала 25 сентября 2015 года . Проверено 31 августа 2015 г.
  13. ↑ Кребс, Брайан (4 июня 2014 г.). «Загляните в профессиональный чесальный цех». Архивировано из оригинала 11 июля 2015 года . Проверено 8 августа 2015 г.
  14. ^ DeepDotWeb (20 мая 2015 г.). «AlphaBay Market запустил полностью автоматизированный магазин украденных кредитных карт» . Архивировано из оригинала 8 ноября 2016 года . Проверено 23 октября 2016 г.
  15. ^ Уилсон, Майкл (5 декабря 2014 г.). «Заказы на пиццу раскрывают схему кредитных карт и рынок подержанных товаров». Нью-Йорк Таймс . ISSN  0362-4331. Архивировано из оригинала 1 декабря 2017 г. Проверено 19 ноября 2017 г.
  16. ↑ Монтемайор, Стивен (2 августа 2015 г.). «Преступники из других штатов привозят в города-побратимы схемы клонированных кредитных карт». Архивировано из оригинала 3 августа 2015 года . Проверено 2 августа 2015 г.
  17. ^ Аб Зеллер-младший, Том (21 июня 2005 г.). «Черный рынок украденных данных кредитных карт процветает в Интернете». Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 30 сентября 2015 года . Проверено 13 августа 2015 г.
  18. ↑ Даклин, Пол (5 ноября 2012 г.). «Мошенничество с кредитными картами – хотите вступить в партию?». Архивировано из оригинала 11 сентября 2015 года . Проверено 8 августа 2015 г.
  19. ↑ Кокс, Джозеф (23 апреля 2015 г.). «Клуб чесания Калашникова». Архивировано из оригинала 16 декабря 2016 года . Проверено 24 января 2017 г.
  20. ↑ Виджаян, Джайкумар (6 мая 2015 г.). «Преступный мир идентичности: как преступники продают ваши данные в даркнете». Архивировано из оригинала 16 августа 2015 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  21. ^ abc «Экономика скрытых данных» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 5 ноября 2015 года . Проверено 17 октября 2015 г.
  22. ↑ Кребс, Брайан (3 ноября 2015 г.). «Как кардеры могут использовать eBay в качестве виртуального банкомата». Архивировано из оригинала 8 ноября 2015 года . Проверено 5 ноября 2015 г.
  23. ↑ Вестин, Кен (21 декабря 2013 г.). «Украденные целевые кредитные карты и черный рынок: как работает цифровое метро». Архивировано из оригинала 30 августа 2019 года . Проверено 11 августа 2015 г.
  24. ↑ Кребс, Брайан (12 октября 2011 г.). «Разоблачение теневых центров перевалки, часть I». Архивировано из оригинала 7 июля 2015 года . Проверено 23 августа 2015 г.
  25. ^ «Как связать носки с помощью Tor» . Архивировано из оригинала 2 февраля 2017 года . Проверено 23 января 2017 г.
  26. ^ Грэм, Джеймс (23 апреля 2009 г.). Кибермошенничество. ЦРК Пресс. п. 45. ИСБН 9781420091281. Архивировано из оригинала 26 февраля 2022 г. Проверено 5 ноября 2020 г.
  27. ↑ Кребс, Брайан (16 октября 2016 г.). «Устройства Интернета вещей как посредники в киберпреступности». Архивировано из оригинала 1 ноября 2017 года . Проверено 23 января 2017 г.
  28. ^ ван Хардевельд, Герт Ян; Уэббер, Крейг; О'Хара, Кирон. «Раскрытие методов мошенничества с кредитными картами в онлайн-руководствах». Архивировано из оригинала 26 февраля 2022 года . Проверено 7 сентября 2017 г.
  29. ↑ Зеттер, Ким (9 июня 2009 г.). «Слитки и бандиты: невероятный взлет и падение E-Gold». Архивировано из оригинала 27 июля 2015 года . Проверено 13 августа 2015 г.
  30. ^ Халперн, Джейк (май 2015 г.). «Банк подземного мира». Архивировано из оригинала 13 августа 2015 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  31. ^ Киелл (11 декабря 2014 г.). «Первый опыт кардера». Архивировано из оригинала 18 апреля 2015 года . Проверено 18 августа 2015 г.
  32. ↑ Куджава, Адам (24 января 2014 г.). «ФБР уничтожает плохо защищенных кардеров» . Архивировано из оригинала 10 сентября 2015 года . Проверено 23 августа 2015 г.
  33. ^ ПУЛККИНЕН, ЛЕВИ (16 января 2015 г.). «Куча денег, куча шика и общественный защитник?». Архивировано из оригинала 13 августа 2015 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  34. ↑ Кребс, Брайан (14 июля 2014 г.). «Федеральные органы обвиняют ворцов в мошенничестве в сфере розничной торговли». Архивировано из оригинала 5 июля 2015 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  35. ↑ Лейнванд Леже, Донна (19 октября 2014 г.). «Как украденные кредитные карты защищаются в даркнете». Архивировано из оригинала 2 сентября 2015 года . Проверено 8 августа 2015 г.
  36. ↑ Джексон Хиггинс, Келли (15 декабря 2014 г.). «Ценник повышается за украденные личные данные, проданные в подполье» . Архивировано из оригинала 27 июля 2015 года . Проверено 17 августа 2015 г.
  37. ^ abcd Аллен, Хоффманн (5 января 2015 г.). «До того, как DarkNetMarkets стали мейнстримом». Архивировано из оригинала 30 июня 2015 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  38. ↑ Питерс, Сара (1 декабря 2016 г.). «Ботнет Avalanche терпит крах в результате крупнейшей в истории операции по проникновению» . Архивировано из оригинала 2 декабря 2016 года . Проверено 1 декабря 2016 г.
  39. ↑ Кребс, Брайан (5 октября 2011 г.). «Сколько стоит этот фишинговый аккаунт PayPal?». Архивировано из оригинала 7 июня 2015 года . Проверено 2 сентября 2015 г.
  40. ↑ Хакетт, Роберт (30 марта 2015 г.). «Украденные логины пользователей Uber продаются в темной сети: всего по 1 доллару за штуку». Архивировано из оригинала 25 октября 2015 года . Проверено 2 сентября 2015 г.
  41. ↑ Паганини, Пьерлуиджи (15 мая 2015 г.). «Хакерские сообщества в глубокой паутине» . Проверено 13 сентября 2015 г.[ постоянная мертвая ссылка ]
  42. ^ Раз, Инбар. «Шесть способов, которыми боты будут атаковать сайты электронной коммерции в этот праздничный сезон». Архивировано из оригинала 16 декабря 2017 года . Проверено 11 декабря 2017 г.
  43. ^ Прасад, Ганпат Лал (3 января 2023 г.). "савастан0 cc". мозговой клуб . Проверено 3 января 2023 г.
  44. ↑ Кребс, Брайан (15 августа 2015 г.). «IRS: 330 тысяч налогоплательщиков пострадали от мошенничества с получением стенограммы» . Архивировано из оригинала 18 августа 2015 года . Проверено 23 августа 2015 г.
  45. ↑ Кокс, Джозеф (14 января 2016 г.). «Продавец даркнета осужден за торговлю поддельными купонами» . Архивировано из оригинала 20 декабря 2016 года . Проверено 24 января 2016 г.
  46. ^ «Операция «Пластмассовый рай» привела к 18 арестам в рамках схемы подарочных карт на 2 миллиона долларов» . ВФТВ. 14 декабря 2015 г. Архивировано из оригинала 17 декабря 2015 г. Проверено 19 декабря 2015 г.
  47. ^ «Мошенничество с подарочными картами: как оно совершается и почему это так прибыльно» . Государство безопасности . 24 июня 2015 г. Архивировано из оригинала 1 декабря 2017 г. Проверено 19 ноября 2017 г.
  48. ^ «Google Dorks для получения данных кредитной карты (список Google dorks.)» . ПОСЛЕДНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ НОВОСТИ . 03.06.2018. Архивировано из оригинала 27 июля 2018 г. Проверено 3 августа 2018 г.
  49. ^ ab «Кредитные карты для развлечения и прибыли!». textfiles.com . Архивировано из оригинала 31 октября 2015 г. Проверено 13 августа 2015 г.
  50. ^ Шотель, Спенсер (3 января 2023 г.). «Авпле». авпле . Проверено 3 января 2023 г.
  51. ^ «Взлом телефонных карт». Архивировано из оригинала 31 октября 2015 г. Проверено 13 августа 2015 г.
  52. ^ «Группы написания текстовых файлов: Видеозащитник» . textfiles.com . Архивировано из оригинала 26 сентября 2015 года . Проверено 13 августа 2015 г.
  53. ^ Стерлинг, Брюс (1994). «Часть третья: Закон и порядок». Репрессии против хакеров: закон и беспорядок на границе электронной техники . Нью-Йорк: Bantam Books. ISBN 0-553-56370-Х. Архивировано из оригинала 1 марта 2009 г. Проверено 8 марта 2009 г.
  54. ^ Чарльз, Дэн (21 июля 1990 г.). «Репрессии против хакеров «могут нарушать гражданские права»». Новый учёный . Архивировано из оригинала 15 октября 2012 г. Проверено 8 марта 2009 г.
  55. ↑ Лангберг, Майк (8 сентября 1995 г.). «AOL ДЕЙСТВУЕТ, ЧТОБЫ ПРЕКРАТИТЬ ХАКЕРАМ». Архивировано из оригинала 29 апреля 2016 года . Проверено 13 августа 2015 г.
  56. ^ ab «Фишинг: общая информация». 12 ноября 2006 г. Архивировано из оригинала 6 апреля 2012 г. Проверено 13 августа 2015 г.
  57. ↑ Маркофф, Джон (10 января 2000 г.). «Вор раскрывает данные кредитной карты, когда план веб-вымогательства терпит неудачу» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 2 июля 2015 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  58. ^ аб Веспер (2000). 100% защита от мошенничества с кредитными картами в Интернете. Траффорд. ISBN 1552125343. Архивировано из оригинала 26 февраля 2022 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  59. ↑ Фаривар, Сайрус (12 декабря 2013 г.). «Украинского мошенника и CarderPlanet «Дон» наконец приговорили к 18 годам». Архивировано из оригинала 23 августа 2015 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  60. ↑ Зеттер, Ким (1 февраля 2007 г.). «Советы по борьбе с преступностью рушатся». Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года . Проверено 11 августа 2015 г.
  61. ↑ Зеттер, Ким (1 июля 2013 г.). «Через 9 лет после Shadowcrew федералы поймали беглого киберпреступника». Архивировано из оригинала 31 июля 2015 года . Проверено 11 августа 2015 г.
  62. ↑ Зеттер, Ким (6 июня 2007 г.). «Оперативник секретной службы подрабатывает похитителем личных данных». Архивировано из оригинала 18 ноября 2015 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  63. ^ Зеттер, Ким. «4 года после взлома TJX, платежная индустрия устанавливает стандарты безопасности». проводной.com . Архивировано из оригинала 26 марта 2014 года . Проверено 21 мая 2017 г.
  64. ↑ Хайнс, Мэтт (21 марта 2007 г.). «Украденные данные TJX использовались в преступной деятельности во Флориде» . Архивировано из оригинала 23 сентября 2015 года . Проверено 13 августа 2015 г.
  65. ↑ Кинг, Рэйчел (6 июля 2009 г.). «Уроки утечки данных в Хартленде». Архивировано из оригинала 8 июня 2014 года . Проверено 8 июня 2014 г.
  66. ^ «Фишинговая пара заключена в тюрьму за мошенничество с удостоверениями личности» . 29 июня 2005 г. Архивировано из оригинала 14 декабря 2008 г. Проверено 16 августа 2015 г.
  67. ↑ Поулсен, Кен (13 октября 2008 г.). «Суперсайт киберпреступности «DarkMarket» был укусом ФБР, подтверждают документы» . Архивировано из оригинала 10 августа 2015 года . Проверено 13 августа 2015 г.
  68. ↑ Дэвис, Кэролайн (14 января 2010 г.). «Добро пожаловать в DarkMarket – глобальный универсальный магазин по борьбе с киберпреступностью и банковским мошенничеством». Архивировано из оригинала 5 марта 2016 года . Проверено 13 августа 2015 г.
  69. ↑ Акохидо, Байрон (11 октября 2006 г.). «Киберпреступность процветает на хакерских онлайн-форумах». Архивировано из оригинала 22 апреля 2015 года . Проверено 11 августа 2015 г.
  70. ↑ Поулсен, Кевин (12 февраля 2010 г.). «Рекордный 13-летний приговор для хакера Макса Вижена». Архивировано из оригинала 18 августа 2015 года . Проверено 11 августа 2015 г.
  71. ^ «Федеральные власти арестовали 19 человек в ходе операции «Открытый рынок»» . 16 марта 2012 года. Архивировано из оригинала 23 августа 2015 года . Проверено 8 августа 2015 г.
  72. ↑ Кребс, Брайан (8 июля 2014 г.). «Федеральные органы обвиняют ворцов в мошенничестве в сфере розничной торговли». Архивировано из оригинала 5 июля 2015 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  73. ↑ Чиаку, Дойна (8 июля 2014 г.). «Москва обвиняет США в «похищении» российского хакера». Архивировано из оригинала 24 сентября 2015 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  74. ^ "Американский кибер-вор получил 20 лет тюремного заключения" . 19 мая 2014 года. Архивировано из оригинала 31 июля 2015 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  75. ^ Дж. Шварц, Мэтью (12 декабря 2013 г.). «Веха в области киберпреступности: обвинительный приговор по делу RICO». Архивировано из оригинала 23 сентября 2015 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  76. ^ Сотрудники CNN Wire. «Во Франции арестован предполагаемый торговец кредитными картами - CNN.com» . Архивировано из оригинала 27 октября 2017 г. Проверено 26 октября 2017 г. {{cite news}}: |author=имеет общее имя ( справка )
  77. ^ «Предполагаемый глобальный преступник, занимающийся мошенничеством с кредитными картами, арестован во Франции» . Христианский научный монитор . 11 августа 2010 г. ISSN  0882-7729. Архивировано из оригинала 27 октября 2017 г. Проверено 26 октября 2017 г.
  78. ^ «Один из самых разыскиваемых киберпреступников в мире арестован» . «Дейли телеграф» . 12 августа 2010 г. ISSN  0307-1235. Архивировано из оригинала 27 октября 2017 г. Проверено 26 октября 2017 г.
  79. ^ TheNiggerHacker (13 июля 2012 г.), Русские хакеры - Рекламный мультфильм BadB, заархивировано из оригинала 14 февраля 2017 г. , получено 26 октября 2017 г.
  80. ↑ Зеттер, Ким (1 июля 2013 г.). «Через 9 лет после Shadowcrew федералы поймали беглого киберпреступника». Архивировано из оригинала 31 июля 2015 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  81. ^ «Гражданин Голландии приговорен к 12 годам тюремного заключения за схему компьютерного взлома, в ходе которой была украдена и продана информация о кредитной карте» . www.justice.gov . 09.03.2015. Архивировано из оригинала 11 июля 2021 г. Проверено 31 июля 2021 г.
  82. ^ «Федералы арестовали Кардинга вора в законе «Курупта»? - Кребс в службе безопасности» . 12 июня 2012 г. Архивировано из оригинала 6 марта 2021 г. Проверено 31 июля 2021 г.
  83. ^ «10 арестов, которые потрясли преступный мир киберпреступности» . 13 марта 2013 г. Архивировано из оригинала 24 августа 2017 г.
  84. ↑ Кребс, Брайан (26 июня 2012 г.). «Форум Carderprofit привел к 26 арестам» . Архивировано из оригинала 7 июня 2015 года . Проверено 11 августа 2015 г.
  85. ↑ Нил, Меган (5 августа 2013 г.). «Чтобы разоблачить гигантскую порно сеть, ФБР взломало даркнет?». Архивировано из оригинала 23 августа 2015 г. Проверено 2 августа 2015 г.
  86. ↑ Ковач, Эдуард (25 января 2014 г.). «Операторам службы подделки кредитных карт Fake Plastic.net предъявлены обвинения» . Архивировано из оригинала 26 ноября 2015 года . Проверено 25 ноября 2015 г.
  87. ^ «Вдохновитель интернет-магазина по продаже поддельных карт признает себя виновным» . ФБР. 25 сентября 2014 г. Архивировано из оригинала 26 ноября 2015 г. Проверено 25 ноября 2015 г.
  88. ↑ Кребс, Брайан (14 января 2015 г.). «Проникновение федералов и разоблачение магазина поддельных карточек». Архивировано из оригинала 12 июля 2015 года . Проверено 25 ноября 2015 г.
  89. ↑ Э. Данн, Джон (16 октября 2014 г.). «Российские киберпреступники заработали $680 млн на украденных кредитных картах». Архивировано из оригинала 14 июля 2015 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  90. ^ Wired Staff (1 января 2015 г.). «Самые опасные люди в Интернете прямо сейчас». Архивировано из оригинала 22 января 2021 года . Проверено 1 августа 2015 г.
  91. ↑ Фаривар, Сайрус (19 декабря 2014 г.). «После разгрома Silk Road сайты о наркотиках в даркнете все еще процветают» . Архивировано из оригинала 13 августа 2015 года . Проверено 1 августа 2015 г.
  92. ^ Кребс, Брайан (18 марта 2015 г.). «Рынок эволюции» Даркнета исчезает». Кребс о безопасности . Архивировано из оригинала 18 марта 2015 г. Проверено 18 марта 2015 г.
  93. ^ DeepDotWeb (10 мая 2014 г.). «Сотрудники Evolution Marketplace говорят: мы быстро растем!». Архивировано из оригинала 8 октября 2015 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  94. ↑ Кокс, Говинд Кумар (25 апреля 2019 г.). «Бриансклуб». Архивировано из оригинала 5 февраля 2023 года . Проверено 24 января 2021 г.
  95. ^ Шотель, Спенсер (3 января 2023 г.). «Бриансклуб». мозговой клуб . Архивировано из оригинала 03 января 2023 г. Проверено 3 января 2023 г.
  96. ↑ Кокс, Ганеш Миттал (23 апреля 2015 г.). «Бриансклуб». Архивировано из оригинала 5 февраля 2023 года . Проверено 24 января 2020 г.
  97. ↑ Кокс, Джозеф (23 апреля 2015 г.). «Клуб чесания Калашникова». Архивировано из оригинала 15 сентября 2015 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  98. ^ «Украденные учетные записи клиентов Uber продаются в даркнете за 1 доллар» . Материнская плата. 27 марта 2015 г. Архивировано из оригинала 23 декабря 2016 г. Проверено 16 августа 2015 г.
  99. ↑ Дж, Джошуа (20 апреля 2015 г.). «Интервью с администратором AlphaBay Market». Архивировано из оригинала 29 апреля 2015 года . Проверено 18 августа 2015 г.
  100. ^ Г, Джошуа (11 апреля 2015 г.). «Рынки даркнета и их репутация в российском сообществе». Архивировано из оригинала 1 октября 2015 года . Проверено 27 августа 2015 г.
  101. ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинала 14 апреля 2016 г. Проверено 21 мая 2017 г.{{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )
  102. ↑ Грандони, Дино (24 июня 2015 г.). «Подозреваемый в схеме банкоматов стоимостью 55 миллионов долларов экстрадирован в США» The New York Times . Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 года . Проверено 21 мая 2017 г.
  103. ^ "Хакеру американского банка грозит длительный тюремный срок" . Новости BBC . 3 марта 2016 г. Архивировано из оригинала 10 сентября 2017 г. . Проверено 21 мая 2017 г.
  104. ^ «Иностранный хакер получил 8 лет по делу о мошенничестве в США на сумму 55 миллионов долларов» . apnews.com . 10 февраля 2017 года. Архивировано из оригинала 26 февраля 2022 года . Проверено 21 мая 2017 г.
  105. ^ «Русский хакер, поразивший Хартленд, NASDAQ, экстрадирован в США» . darkreading.com . 18 февраля 2015 г. Архивировано из оригинала 17 февраля 2018 г. Проверено 21 мая 2017 г.
  106. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 27 сентября 2016 г. Проверено 21 мая 2017 г.{{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )
  107. ^ «Хакеры атаковали Nasdaq, 7-Eleven и другие компании на 300 миллионов долларов: федералы» . nydailynews.com . 26 июля 2013 года. Архивировано из оригинала 6 июля 2017 года . Проверено 21 мая 2017 г.
  108. ^ "Суд постановил, что обвиняемый российский "мегахакер" по кредитным картам может быть экстрадирован в США" . Хранитель . Агентство Франс-Пресс. 27 января 2015 г. Архивировано из оригинала 28 апреля 2017 г. Проверено 21 мая 2017 г.
  109. ^ «Самый крупный случай взлома в США - история о прерванном отпуске геймеров» . Глобус и почта . 12 января 2015 года. Архивировано из оригинала 4 января 2017 года . Проверено 21 мая 2017 г.
  110. ^ сообщает, Tribune Wire (27 января 2015 г.). «Голландский судья одобрил экстрадицию подозреваемого в хакерстве в США» chicagotribune.com . Архивировано из оригинала 14 августа 2015 года . Проверено 21 мая 2017 г.
  111. ^ «Американским агентам «повезло» преследовать обвиняемых российских хакеров» . Рейтер . 26 июля 2017 года. Архивировано из оригинала 14 марта 2016 года . Проверено 21 мая 2017 г.
  112. ^ Ховард, Рик (23 апреля 2009 г.). Кибермошенничество: тактика, методы и процедуры. ЦРК Пресс. п. 117. ИСБН 978-1420091274. Архивировано из оригинала 26 февраля 2022 г. Проверено 25 августа 2017 г.
  113. ↑ Поулсен, Кевин (4 сентября 2013 г.). «Россия дает совет своим хакерам: не покидайте родину». Архивировано из оригинала 14 сентября 2015 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  114. ↑ Клементс, Сэм (8 августа 2013 г.). «Киберпреступники так ненавидят Брайана Кребса, что отправляют героин и отряды спецназа к нему домой». Архивировано из оригинала 17 ноября 2015 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  115. ^ Шотель, Спенсер (3 января 2023 г.). «Банковские карты убивают Telegram-каналы». Раскройте новости о киберпреступности . Архивировано из оригинала 03 января 2023 г. Проверено 3 января 2023 г.

дальнейшее чтение