Кристофер Б. Эппс (родился 25 января 1961 года) — федеральный заключённый и бывший комиссар исправительного департамента Миссисипи (MDOC) и кадровый сотрудник в системе уголовного правосудия штата, хотя он начал свою карьеру в качестве учителя. Назначенный комиссаром в 2002 году и проработавший до 2014 года, он служил при трёх губернаторах и был самым долгоработающим комиссаром агентства за всю его историю. Эппс пришёл в департамент как 32-летний кадровый сотрудник. [1]
Хотя MDOC был привлечен к ответственности в двух коллективных исках в 21 веке от имени заключенных из-за плохих условий, Эппс пользовался уважением за его усилия по улучшению условий путем сокращения использования одиночного заключения в Миссисипи [2] , сокращения тюремного населения путем поддержки досрочного освобождения для ненасильственных преступников и создания домов для недавно освобожденных заключенных. Начиная с конца 20 века, Миссисипи заключил контракты с коммерческими тюремными компаниями на управление несколькими своими тюрьмами, как и многие другие штаты.
Эппс был единственным чернокожим американцем, который возглавлял государственный департамент при губернаторе Брайанте. Эппс был избран президентом Американской исправительной ассоциации в 2010 году. Он ушел в отставку 5 ноября 2014 года во время федерального расследования и после отставки с поста комиссара государственной системы. Это было за день до того, как ему были предъявлены федеральные обвинения во взяточничестве и откатах. Он получил взятки на сумму более 2 миллионов долларов от Сесила МакКрори , бизнесмена и бывшего члена Палаты представителей штата Миссисипи от Республиканской партии, и других, включая Роберта Симмонса. ФБР назвало это дело Operation Mississippi Hustle . МакКрори в последнее время был консультантом Management and Training Corporation (MTC) of Utah, крупной коммерческой компании по управлению тюрьмами; в то время у нее был контракт на 60 миллионов долларов в Миссисипи на управление четырьмя тюрьмами. [3]
В феврале 2017 года генеральный прокурор Миссисипи Джим Худ объявил, что он подал гражданские иски о возмещении ущерба и штрафных санкциях против 11 корпораций и лиц, которые заключили контракты с MDOC и Epps. Он сказал, что закон штата требует от компаний и консультантов возместить стоимость своих контрактов. [4]
Кристофер Эппс родился и вырос в Чуле, штат Миссисипи , в округе Холмс , который граничит на западе с рекой Язу и дельтой Миссисипи . [1] Его семья была глубоко вовлечена в сферу образования, и несколько членов семьи имели докторские степени. [5] Эппс учился в Университете штата Миссисипи-Вэлли и получил степень бакалавра в области начального образования. [6]
Эппс сказал, что во время своего выпуска он заполнил заявление о приеме на работу в MDOC на ярмарке вакансий в своем университете. [7] Родственники Эппса работали в сфере образования и имели ученые степени. Он также рассчитывал сделать карьеру в сфере образования. [5]
Он начал работать в школе в Дрю, штат Миссисипи , преподавая естественные науки и математику. В 1982 году MDOC связался с ним и спросил, заинтересован ли он в работе в тюрьмах. [5] Эппс получил степень магистра в области консультирования по вопросам ориентации в Университете Либерти . [8]
К 1982 году Эппс решил, что система уголовного правосудия может предоставить больше возможностей для карьерного роста, чем образование. Сначала он работал как учителем за пределами тюрьмы, так и исправительным сотрудником в блоке 29 в исправительном учреждении штата Миссисипи (Parchman) в округе Санфлауэр, штат Миссисипи . В январе 1985 года он начал работать там в качестве сотрудника по дисциплинарным слушаниям. Примерно в июле того же года он оставил свою преподавательскую должность и посвятил себя Parchman, и в то время он стал там менеджером по делам. [5]
Его начали продвигать на более высокие должности в исправительном департаменте. Он занимал должность начальника службы безопасности и руководителя управления исправительными делами. В декабре 1988 года губернатор Рэй Мабус назначил Эппса заместителем суперинтенданта исправительного учреждения штата Миссисипи. [5] Он отвечал за безопасность и управление повседневной деятельностью тюрьмы. [9] Он также занимал должности начальника штаба MDOC, заместителя комиссара учреждений, заместителя комиссара общественных исправительных учреждений, директора служб для правонарушителей и директора служб лечения. [10]
В июле 2002 года ACLU подал коллективный иск против MDOC и должностных лиц тюрьмы Парчман, заявив, что условия содержания заключенных в камере смертников в блоке 32 представляют собой «жестокое и необычное наказание», запрещенное Конституцией США. 30 августа 2002 года губернатор-демократ Ронни Масгроув назначил Эппса комиссаром Департамента исправительных учреждений Миссисипи. Губернаторы-республиканцы Хейли Барбур и Фил Брайант повторно назначили Эппса 13 января 2004 года и 11 января 2012 года соответственно. [8]
В 2006 году Эппс согласился заключить соглашение с ACLU, работая с ними, в частности, над реформированием Блока 32. Он пригласил команды из Коннектикута и пересмотрел систему классификации, стремясь разработать лучший способ поощрения заключенных, которые демонстрировали желаемое поведение. Контроль в Блоке 32 был ослаблен, были введены групповые обеды и занятия. [9] В течение следующих четырех лет были разработаны программы, с помощью которых заключенные могли бы выйти из одиночного заключения за хорошее поведение. К осени 2007 года численность заключенных в одиночных камерах сократилась с более чем 1000 до 150. Случаи насилия резко сократились. Многие заключенные в этом учреждении содержались там из-за того, что у них был ВИЧ или психическое заболевание. Государство работало над тем, чтобы перевести их в другие учреждения. [11] [9]
В 2010 году Эппс продолжил работать с Американским союзом защиты гражданских свобод (ACLU) над закрытием Блока 32, переведя заключенных с тяжелыми психическими заболеваниями из Блока 32 в исправительное учреждение Восточного Миссисипи , предназначенное для обеспечения более интенсивного лечения таких заключенных. [11] [9]
В 2008 году Эппс получил поддержку сенатора штата Вилли Ли Симмонса для внесения поправок в «закон о справедливости в вынесении приговоров»; новый закон, подписанный губернатором в 2009 году, давал право на условно-досрочное освобождение ненасильственным преступникам после отбытия 25 процентов своего срока. (Предыдущий закон требовал, чтобы все осужденные преступники отбывали не менее 85 процентов своего срока, что привело к резкому увеличению числа заключенных в штате до 22 800 к 2007 году.) Закон имел обратную силу. С 2009 по 2010 год Совет по условно-досрочному освобождению рассматривал дела, чтобы определить заключенных, имеющих право на условно-досрочное освобождение. Им помогало использование научно обоснованного «инструмента риска» для оценки риска рецидивизма заключенных. Штат освободил более 3000 преступников, осужденных за ненасильственные преступления. Никто из них не совершил такого рода громких преступлений, которые нанесли ущерб подобным усилиям в других штатах. Эта политика также сэкономила государственные деньги. [9] Эппс пользовался уважением за свои усилия по сокращению использования одиночного заключения в тюрьмах по всему штату. [2]
К 2014 году зарплата Эппса составляла 132 700 долларов в год. [12] Он был единственным афроамериканцем, возглавлявшим государственный департамент в администрации губернатора Брайанта.
Служа в Национальной гвардии Миссисипи с 1984 года, Эппс был повышен до звания подполковника до своей отставки в марте 2008 года. [10] Эппс работал аудитором в Американской исправительной ассоциации (ACA). В мае 2010 года он был избран президентом ассоциации сроком до февраля 2015 года. Он также был избран президентом Ассоциации государственных исправительных администраторов (ASCA), вступив в должность в августе 2014 года. [13] 5 ноября 2014 года Эппс ушел в отставку со своей должности в ACA, за день до оглашения его обвинительного заключения. [1]
Жена Эппса — Кэтрин Сандерс, у них двое сыновей. [8] До 2015 года основным местом жительства Эппса был Флоувуд, штат Миссисипи , в столичном районе Джексона . Он служил дьяконом в церкви Христа на улице Хангинг Мосс-роуд в Джексоне . [8]
Одно время он владел кондоминиумом в Билокси , но позже сменил его на кондоминиум в Пасс-Кристиан, штат Миссисипи . [14]
В апреле 2015 года жена Эппса наняла адвоката по конфискации имущества в Сиэтле, чтобы тот представлял ее интересы в деле, касающемся их дома во Флоувуде. [15] 2 марта 2016 года суд разрешил ей оставить себе 200 000 долларов из конфискованного имущества. [16]
6 ноября 2014 года прокуратура США по Южному округу Миссисипи объявила, что предъявила Эппсу обвинение в коррупции; [1] эти обвинения были связаны с его сделками с коммерческой тюремной индустрией. [17] В федеральном обвинительном заключении говорилось, что Сесил МакКрори, республиканец, бывший член Палаты представителей штата с 1988 по 1994 год и бизнесмен, занимавший пост председателя Совета по образованию школьного округа округа Рэнкин , [18] заплатил Эппсу откаты и взятки на общую сумму более 1 миллиона долларов. Его платежи включали оплату части ипотеки основного места жительства Эппса в районе Джексона. Эппс использовал полученный в результате увеличенный капитал вместе с другой взяткой, чтобы купить кондоминиум; позже он обменял последний на более крупный и дорогой кондоминиум. [12]
Взамен Эппс направлял контракты компаниям, принадлежащим МакКрори, например, контракт без торгов с его GT Enterprises, которая предоставляла услуги кооператива, а также компаниям, которые нанимали МакКрори в качестве платного консультанта. Согласно обвинительному заключению, деятельность началась в 2007 году и закончилась 12 марта 2014 года. [12] Эппс первоначально признал себя невиновным, и он получил залог в размере 25 000 долларов. [14] По словам шерифа округа Лик Грега Ваггонера, расследование было начато после попытки MDOC скрыть сексуальное насилие над заключенным исправительного учреждения в Уолнат-Гроув, штат Миссисипи . ФБР начало расследование, которое в конечном итоге сосредоточилось на Эппсе, назвав его «Миссисипским делом» . [19]
В ноябре 2014 года губернатор Фил Брайант приказал провести повторные торги по контрактам, которые были присуждены Эппсом. Для проверки существующих контрактов он назначил целевую группу из пяти человек, в которую входил Майк Мур, демократ. Мур был генеральным прокурором Миссисипи с 1988 по 2004 год. В середине 1990-х годов он работал в совете, который курировал проекты по строительству тюрем, разрешенные после того, как штату предъявили иск из-за переполненности и ненадлежащих условий. Миссисипи также начал использовать коммерческих подрядчиков для эксплуатации некоторых тюрем, некоторые из которых находились в частной собственности таких подрядчиков. [20] [12] Брайант получил от МакКрори пожертвование на избирательную кампанию в размере 1000 долларов. Узнав об обвинительных заключениях, он пожертвовал эти деньги Армии спасения. [21]
В феврале 2015 года Эппс признал себя виновным в коррупционных обвинениях в сделке о признании вины: [17] один пункт о подаче ложной налоговой декларации и один пункт о сговоре с целью отмывания денег. [22] В рамках признания он конфисковал два автомобиля Mercedes-Benz и два своих дома. В своей речи он сказал председательствующему федеральному судье Генри Тревиллиону Уингейту : «Я сожалею о том, что я сделал». «Я раскаялся перед Богом. Я приношу извинения своей семье и штату Миссисипи». [23]
Эппс сказал, что он начал получать денежные вознаграждения от МакКрори в 1997 году, до того, как он стал комиссаром, и когда МакКрори все еще был законодателем штата. [23] По состоянию на февраль 2015 года Эппс все еще имел право на получение пособий от Пенсионной системы государственных служащих Миссисипи. [24]
МакКрори заключил сделку о признании вины по менее строгим федеральным обвинениям. Он долгое время работал консультантом тюремных подрядчиков: сначала в Cornell Companies из Хьюстона, штат Техас, которые построили и управляли исправительным учреждением для несовершеннолетних Уолнат-Гроув в Миссисипи, и в GEO Group (которая приобрела Cornell). В последний раз МакКрори консультировал преемника GEO, Management and Training Corporation из Юты . В 2015 году MTC заключила контракт на 60 миллионов долларов на управление четырьмя тюрьмами в Миссисипи, включая исправительное учреждение округа Уилкинсон, которое ранее управлялось Corrections Corporation of America, теперь известной как CoreCivic . [25]
После раскрытия обвинительных заключений MTC уволила МакКрори, заявив, что ничего не знала о его преступной деятельности. Согласно обвинительным заключениям, MTC подтвердила, что платила МакКрори 12 000 долларов в месяц и наняла его по рекомендации Эппса. Компания заявила, что Эппс не заставлял ее нанимать МакКрори. Представитель MTC Исса Арнита сказал, что Эппс «сообщил нам о гонораре, который МакКрори взимал в прошлом с других подрядчиков», и что МакКрори работал в GEO Group, коммерческой тюремной фирме в Бока-Ратоне, Флорида, которая ранее владела контрактами в Миссисипи, которые были присуждены MTC. «MTC не знала о каких-либо предполагаемых ненадлежащих отношениях между г-ном Эппсом и г-ном МакКрори или о том, что г-н Эппс якобы каким-либо образом был участником контракта с МакКрори». [25]
В обвинительном заключении был изложен разговор Эппса и МакКрори, состоявшийся в 2012 году, в котором Эппс сказал МакКрори, что убедил MTC нанять его, и что они должны были разделить платежи MTC после уплаты налогов. Согласно обвинительному заключению, Эппс сказал: «Я получал для нас 12 000 долларов в месяц». [25]
Эппс и МакКрори обвинили друг друга в начале схемы взяточничества. Их приговор был первоначально назначен на 9 июня 2015 года, [22] но днем ранее прокурор США по Южному округу Миссисипи заявил, что приговор откладывается на неопределенный срок, поскольку прокуроры выдвигают дополнительные обвинения. [26]
Федеральное правительство предъявило обвинения многим другим лицам, предположительно подкупившим Эппса, таким как Марк Лонгория, генеральный директор Корпорации по тестированию наркотиков в Хьюстоне, штат Техас, который признал себя виновным в августе 2016 года. 14 февраля 2017 года он был приговорен к пяти годам тюремного заключения, штрафу в размере 368 000 долларов США и конфискации 131 000 долларов США. [27] Он содержится в Федеральном исправительном учреждении Форрест-Сити , штат Арканзас, с предполагаемой датой освобождения 13 сентября 2021 года. [28]
Также были обвинены консультант Роберт А. Симмонс, [29] и Тереза Мэлоун, жена бывшего председателя исправительного комитета Палаты представителей Миссисипи, демократа Беннета Мэлоуна. В августе 2016 года было объявлено обвинительное заключение в отношении Гая Э. «Бутча» Эванса.
В 2012 году Эванс получил контракт в качестве страхового брокера, зарегистрированного в Департаменте исправительных учреждений Миссисипи. Ему был предоставлен эксклюзивный доступ к сотрудникам MDOC для продажи полисов и продуктов. Он получал комиссионные от страховых компаний и отчислял Эппсу от 1400 до 1700 долларов в месяц в течение 16 месяцев, начиная с января 2013 года. Соглашение с Эвансом закончилось предъявлением обвинения Эппсу. Первоначально Уингейт перенес судебное разбирательство по делу Эванса на 3 апреля 2017 года. [30] 31 марта 2018 года было объявлено, что Эванс откажется от обвинения и признает себя виновным в совершении менее тяжкого преступления, которое еще не было предъявлено. [31]
9 января 2017 года суд над Терезой Мэлоун был отложен, так как у нее возникли осложнения после двойной трансплантации легких. [32] [33] 17 июля Мэлоун изменила свое признание на виновное в обвинениях, которые включали ее предоставление взяток в размере от 1000 до 1750 долларов США Эппсу через МакКрори в обмен на продолжение мониторинга поставщиков медицинских услуг и контракта на право на получение Medicaid, который штат имел с AdminPros, LLC. Ее приговор должен был быть вынесен в сентябре 2017 года. [34] [35] 9 января 2018 года, за день до вынесения приговора, судья Уингейт на неопределенный срок отложил вынесение ей приговора из-за ее новой госпитализации из-за дополнительных осложнений после трансплантации. [36] 25 мая 2019 года Мэлоун была приговорена Уингейтом к 41 месяцу тюремного заключения и штрафу в размере 250 000 долларов США. [37] Она содержится в Федеральном медицинском центре в Карсвелле, штат Техас , недалеко от Далласа. Она была освобождена из-под стражи 11 января 2022 года. [28]
В апреле 2016 года МакКрори сообщил суду, что он хочет отозвать свою сделку о признании вины и изменить свое признание на «невиновен», потребовав судебного разбирательства. В результате судья отложил вынесение приговора Эппсу до 18 июля 2016 года. [38] Вынесение приговора Эппсу и бизнесмену из Брэндона МакКрори, назначенное на 19 июля 2016 года, было отложено судьей Уингейтом, чтобы дать их адвокатам дополнительное время для изучения материалов о том, сколько денег было получено 15 корпорациями, давая взятки паре. Прокуроры надеялись использовать доказательства, чтобы увеличить рекомендуемые сроки тюремного заключения для Эппса и МакКрори. Эппсу грозило возможное 23 года после его признания вины в 2015 году в отмывании денег и подаче ложных налоговых деклараций, связанных с взятками на сумму 1,47 миллиона долларов. [39]
Многочисленные компании отрицали, что знали, что их консультанты платили откаты Эппсу и другим. Финансовый директор GEO Джон Тайрелл дал показания, что «У нас часто бывают консультанты...» [39] GEO ежемесячно выплачивала МакКрори 5000 долларов, а отставной президент и главный операционный директор Уэйн Калабрезе впоследствии удвоил эту сумму до 10 000 долларов. Против компании было подано два иска на основании условий, преобладающих в тюрьме. [39]
По словам помощника прокурора США Даррена Ламарки, еще одиннадцать человек могут быть привлечены к уголовной ответственности по делу о взяточничестве Эппса. Десять могут столкнуться с федеральными обвинениями; еще один может столкнуться с обвинениями штата, которые, как ожидается, будут поданы к середине июля 2017 года. Ламарка подсчитал, что чистая прибыль от коррупции для подрядчиков превысила 65 миллионов долларов. Следователи установили, что Эппс требовал взятки, чтобы использовать свое влияние не только на уровне штата, но и среди руководителей округов. Контролируя размещение заключенных штата в учреждениях округа, Эппс имел влияние на местные тюрьмы. В бедных сельских районах они часто считались источником занятости для местных жителей.
Сесил МакКрори изначально признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и ему грозило до 20 лет тюрьмы. Он согласился конфисковать активы на сумму 1,7 миллиона долларов. На основе оценки прокуроров в размере 65 миллионов долларов федеральные руководящие принципы вынесения приговоров рекомендовали бы для Эппса максимум 23 года тюрьмы. Однако его адвокат попросил судью приговорить Эппса только на основе стоимости взяток, которые он получил. Если использовать меньшую сумму в 1,47 миллиона долларов, Эппсу грозило рекомендуемое наказание от 14 до 17 с половиной лет, что давало судье Уингейту свободу действий. Из-за его сотрудничества в предоставлении информации о лицах, дающих взятки, прокуроры согласились рекомендовать, чтобы Эппс получил более короткий срок. Количественная оценка предполагаемых выгод 16 подрядчиков потребовала проверки их счетов. 30 июня 2016 года Джон Колетт, адвокат Эппса, заявил, что получил более 1500 страниц документов на предыдущей неделе и ему потребуется не менее 30 дней, чтобы ознакомиться с ними. Четыре компании просят Wingate скрыть их информацию от общественности: еще четыре компании задержали ответ на повестки. Wingate сказал, что он проведет слушание до 16 июля 2016 года, чтобы рассмотреть запросы на охранные предписания и рассмотреть возможность подачи предписаний о неуважении к суду в отношении компаний, которые не ответили на запросы о раскрытии информации. [40]
Судья Уингейт перенес приговор Эппсу на 24–25 мая 2017 года. Хотя приговор Эппсу был отложен, Уингейт назначил приговор своему соответчику МакКрори на 21–22 декабря. [41] 21 декабря 2016 года судья Уингейт отклонил просьбу МакКрори отозвать его признание, постановив, что оно было сделано с достаточной консультацией адвоката, и назначил новую дату вынесения приговора. Из показаний ФБР стало известно, что МакКрори признался в отмывании 40 000 долларов наличными для Эппса на их первом допросе с ним и что он начал носить записывающее устройство для своих разговоров с Эппсом. МакКрори оставался на свободе под залог, а судебное разбирательство по приговору состоялось 2–3 февраля 2017 года. Вопросы были сосредоточены на том, какое вознаграждение он должен получить за свое сотрудничество, включая запись разговоров с другими участниками схем. [42] [43] После того, как 3 февраля его приговорили к 8,5 годам лишения свободы, МакКрори остался на свободе под залог, [42] а судья указал, что срок может быть сокращен после вынесения приговора другим обвиняемым по делу. [44] Вынесение приговора МакКрори откладывалось много раз, поскольку его адвокат оспаривал штраф, который судья Уингейт намеревался наложить.
GEO ежемесячно выплачивала МакКрори 5000 долларов, которые президент и главный операционный директор Уэйн Калабрезе, вышедший на пенсию в 2011 году, впоследствии удвоил. Финансовый директор GEO Тиррелл не дал однозначного ответа на вопрос о том, почему сумма увеличилась. Однако он предположил, что это могло произойти из-за того, что 10 августа 2010 года GEO Group выкупила операции Cornell Companies . Cornell управляла проблемным исправительным учреждением для несовершеннолетних Уолнат-Гроув , где его обвинили в иске о жестоком обращении с заключенными. Его урегулирование включало преобразование тюрьмы в тюрьму только для взрослых. [45] МакКрори оставался на свободе под залог, а судебное разбирательство по вынесению приговора откладывалось трижды в 2017 году. Спорные вопросы касались того, какое вознаграждение он должен получить за свое сотрудничество, включая запись разговоров с другими участниками схемы. [42] [46] Его тюремное заключение было отложено после того, как его адвокат потребовал уменьшить сумму его первоначального предполагаемого штрафа в размере 150 000 долларов. Wingate уже снизил его до $20 000. МакКрори было необходимо ликвидировать активы, чтобы иметь возможность выплатить сумму конфискации в размере более миллиона. Генеральный прокурор Миссисипи Джим Худ вызвал в суд МакКрори, который дал показания по гражданским делам, возбужденным Худом против коррумпированных компаний и бюрократов, которые получали контракты, пока Эппс был комиссаром MDOC. В их число входила и крупнейшая, флоридская GEO Group. Прокуроры ожидают, что окончательное решение будет включать назначение новой даты явки МакКрори в тюрьму. [47]
1 ноября 2016 года, находясь под залогом и все еще ожидая приговора, Эппс был арестован полицейским управлением Флоувуда, штат Миссисипи. Ему было предъявлено обвинение во взломе своего бывшего основного места жительства, которое он ранее передал федеральному правительству в рамках соглашения о признании вины. Он вынес осветительные приборы и другие предметы. Они были обнаружены в его соседнем втором доме. [48] Явившись в суд 3 ноября, Эппс сказал, что совершил «ужасную ошибку», и хотел только забрать несколько уличных прожекторов для Хэллоуина. Суд должен был рассмотреть вопрос о том, оправдана ли возможная отмена его залога. [49] 15 ноября 2016 года Эппс подал в суд ходатайство о разрешении ему освобождения под домашний арест. [50] Эппс оставался в тюрьме после своего ареста в ноябре по обвинению в краже со взломом. [42] 23 декабря судья Уингейт отклонил его просьбу об освобождении под домашний арест, заявив, что он будет содержаться в тюрьме до вынесения приговора в мае 2017 года. [51]
Хотя федеральные заключенные, находящиеся в предварительном заключении и проживающие в центральной части штата Миссисипи, обычно содержатся в тюрьме округа Мэдисон , [52] Эппс, в целях его защиты, вместо этого содержался в одиночной камере в исправительном учреждении в Мейсоне, штат Теннесси ; Эппс протестовал против своего статуса одиночного заключения. Он был переведен в тюрьму округа Мэдисон ранее, 25 мая 2017 года, когда судья Уингейт приговорил его к федеральному тюремному заключению сроком на 235 месяцев (19,6 лет). [53] Уингейт, назначенный на федеральную скамью в 1985 году, сказал: «Это самая крупная операция по взяточничеству, которую я, безусловно, видел, а я видел много». [54] Уингейт сослался на инцидент во Флоуду как на причину, по которой он вынес приговор, который был длиннее, чем рекомендовали прокуроры, — 13 лет. [55] К июлю 2017 года Эппс был переведен в Федеральное исправительное учреждение Сиговилл в Техасе, недалеко от Далласа. Его регистрационный номер в Бюро тюрем — 10095-042. Он должен выйти на свободу 25 ноября 2033 года. [56] [57]
20 июля 2016 года в обвинительном заключении из семи пунктов, вынесенном федеральным большим жюри, доктор Карл Реддикс, акушер-гинеколог и владелец Heath Assurance LLC, был обвинен в даче взяток и откатов Эппсу в обмен на заключение контрактов с MDOC и коммерческими операторами тюрем. [58] Адвокат Реддикса заявил, что Эппс требовал выплаты взяток, что ранее утверждали также ответчики МакКрори, Бенджамин и Сэм Ваггонер. [59] Медицинские контракты для четырех коммерческих тюрем в Миссисипи, принадлежавшие Wexford Health Sources, были последовательно отобраны у Вексфорда и впоследствии переданы Реддиксу. В 2008 году его компания получила контракт на «предоставление услуг по охране здоровья заключенных» в исправительном учреждении Уолнат Гроув ; он был возобновлен в 2011 году. Передача контрактов на исправительное учреждение East Mississippi Correctional Facility и исправительное учреждение округа Маршалл от Wexford к Health Assurance последовала в 2012 году. Четвертый и последний контракт был заключен в 2013 году для исправительного учреждения округа Уилкинсон . [60] Судья Уингейт отказался от рассмотрения дела Реддикса, которое было передано судье Дэниелу Джордану. [30] В сделке о признании вины 3 мая 2017 года Реддикс, обвиняемый в даче взяток на сумму более 170 000 долларов, признал себя виновным по одному пункту обвинения во взяточничестве, но вынесение приговора было отложено до сентября, а защита оспорила ходатайство прокуроров о выплате 1,27 миллиона долларов в качестве возмещения. [61] [62] Реддикс был приговорен главным судьей Дэниелом Джорданом к шести годам тюремного заключения плюс двум годам надзорного освобождения. Он был оштрафован на 15 000 долларов и должен был уплатить более 1,2 миллиона долларов. Прокурор США Майк Херст заявил, что Реддикс лично дал 36 взяток Эппсу за трехлетний период. Он явился в тюрьму 29 января 2018 года и содержится в Федеральном исправительном учреждении, Батнер 1 Medium , в Северной Каролине. [63] [28]
19 января 2017 года бизнесмен Сэм Ваггонер был приговорен к пяти годам лишения свободы в федеральной тюрьме с двумя годами надзора и штрафом в размере 200 000 долларов. Ваггонер получал 5 процентов от дохода в качестве консультанта компании Global Tel-Link, которая предоставляла телефонные услуги в тюрьмах штата Миссисипи. Он рассказал ФБР, что до начала расследования написал Эппсу, что хочет прекратить выплаты. Эппс разорвал письмо на «крошечные, крошечные кусочки», смыл его в унитаз и сообщил ему, что их соглашение будет продолжаться. [64] Ваггонер сказал: «Он был по сути моим боссом». [64] Ваггонер давал взятки Взятки выплачивались с 2012 года по крайней мере до 26 августа 2014 года. [64] Ваггонер содержится в Федеральном медицинском центре в Форт-Уэрте . Его предполагаемая дата освобождения — 15 июля 2021 года. [28]
Эппс лично получил не менее 1,47 млн долларов в виде взяток за управление контрактами, которые, по оценкам помощника прокурора США Ламарки, составили 800 млн долларов в период с 2006 по 2014 год. [65] Судья Уингейт рассмотрит дела других лиц, обвиняемых в даче взяток Эппсу.
Ирб Бенджамин представлял округ Элкорн как демократ в Палате представителей штата с 1976 по 1980 год и в Сенате штата с 1984 по 1992 год. Позже он работал на вице-губернатора-республиканца Эдди Бриггса, позже кандидата на пост губернатора. Округ Элкорн платил Бенджамину, президенту и лоббисту Управления исправительными учреждениями Миссисипи (MCM), 114 000 долларов в год за услуги, хотя он жил более чем в 200 милях от него. Адвокат Совета по надзору округа Элкорн сказал, что надзорные органы не были обязаны искать предложения, прежде чем предоставить Бенджамину контракт на должность надзирателя, потому что это был контракт на услуги и, таким образом, он был освобожден от законов о торгах. Бенджамин получал 5 000 долларов в месяц за аккредитацию Американской исправительной ассоциацией для регионального исправительного учреждения Элкорна и еще 4 500 долларов в месяц в качестве надзирателя тюрьмы. Он основал MCM в 1996 году, когда Департамент исправительных учреждений штата и округа начали нанимать частных подрядчиков для управления тюрьмами и небольшими региональными тюрьмами. Компания управляла тюрьмой округа Гренада в течение нескольких лет. Бенджамин сказал, что у компании также есть контракты на аккредитацию тюрем на сумму 4000 или 5000 долларов в месяц с другими округами, включая Хэнкок, Холмс, Мэрион, Перл-Ривер, Вашингтон и Язу. В прошлом он также работал консультантом по тюрьмам с зарплатой 3000 долларов в месяц для округа ДеСото. 8 июня 2008 года руководители Совета по надзору округа ДеСото одобрили его контракт, отметив: «Г-н Бенджамин был рекомендован комиссаром Эппсом на уровне штата». Бенджамин сказал, что он не знал, что Эппс рекомендовал его. [66] [67] [68] Бенджамин признал себя виновным по федеральным обвинениям 18 октября 2016 года. [69] Ему грозило 10 лет тюрьмы, а также штраф в размере до четверти миллиона долларов. [70] Судья Уингейт приговорил его к 70 месяцам тюрьмы, оштрафовал на 100 000 долларов и постановил конфисковать 260 782 доллара. Бенджамин, который сказал, что на него «давил» Эппс, подсчитал, что он заплатил комиссару от 180 000 до 225 000 долларов в виде взяток наличными, чтобы обеспечить поддержку региональных тюрем. Его признание также охватывало взятки, выплаченные за программы реабилитации от наркомании и алкоголизма, которые его компания проводила по контракту с государством. Ламарка сказал Уингейту, что «это всего лишь вопрос времени», когда другим, на кого донес Бенджамин, будут предъявлены обвинения. [68] Бенджамин содержится в Федеральном исправительном учреждении Форрест-Сити , штат Арканзас, с предполагаемой датой освобождения 13 июня 2022 года. [28]
В апреле 2017 года консультант Майкл Годдард признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР относительно взятки, которую он получил от Health Assurance в связи с контрактом на тюремное медицинское обслуживание в округе Джефферсон, штат Алабама. Годдард должен был быть приговорен 2 августа 2017 года и ему грозило до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 250 000 долларов. Он содержится в Федеральном исправительном учреждении, Батнер Лоу , Северная Каролина, с запланированной датой освобождения 1 ноября 2023 года. [28] Его запланированная дата освобождения — 1 ноября 2023 года. [28]
24 мая 2017 года ЛаМарка указал, что в Миссисипи и Луизиане продолжаются новые расследования. Было получено дополнительное обвинительное заключение, но оно осталось засекреченным. [54] Во время вынесения приговора Эппсу ЛаМарка и Джон Колетт, адвокат Эппса, заявили, что его сотрудничество может привести к предъявлению обвинений еще шести или семи лицам, включая заговорщиков из-за пределов Миссисипи.
В октябре 2018 года четыре бизнесмена из Луизианы: Майкл Леблан-старший и его сын Майкл-младший; Таваски Л. Вентрой и Жак Б. Джексон были обвинены и арестованы по обвинению в сговоре, даче взяток и попытке дать взятки Эппсу и округу Кемпер, штат Миссисипи , шерифу Джеймсу Муру, который получил 2000 долларов в виде фишек казино от Леблана-младшего в Билокси. [71] Леблан-старший ранее спроектировал пять окружных тюрем. Он подкупил Эппса, чтобы гарантировать содержание достаточного количества государственных заключенных в двух тюрьмах Миссисипи, расположенных в округах Алкорн и Чикасо, чтобы гарантировать, что эти две тюрьмы останутся прибыльными. Ирб Бенджамин был замешан в этих коррупционных схемах. [71] За месяц до того, как в 2014 году были обнародованы обвинительные заключения Эппса и МакКрори, Леблан-старший позвонил Эппсу, чтобы подтвердить, что Вентрой встретится с Эппсом. Вентрой принес Эппсу 2000 долларов наличными. Четверо согласились дать что-то стоимостью 5000 долларов или больше с намерением, чтобы Эппс помог с присуждением и сохранением контрактов для компании Леблана-старшего на услуги по снабжению заключенных и телефонные услуги с исправительным учреждением округа Кемпер и другими местами. [71] Джексон предположительно работал на Леблана-младшего, чтобы помочь получить контракты.
После первоначального обвинения Эппса взятки также давались Муру, который тайно сотрудничал со следствием ФБР. Прокурор США Майкл Херст из Южного округа Миссисипи поблагодарил Мура за то, что он «вышел вперед и работал с нами, чтобы поймать тех, кто нарушает наши законы о коррупции». [72] 18 августа 2019 года все четверо обвиняемых согласились признать себя виновными по определенным обвинениям, хотя подробности не были обнародованы. [73] Леблан-старший был владельцем LCS Correctional Services. Он продал пять тюрем GEO Group за 305 миллионов долларов, из которых 298 миллионов долларов пошли на оплату долгов за строительство этих тюрем. [73] Хотя они не были привлечены к ответственности за это, Леблан-старший и его брат Патрик, погибший в авиакатастрофе, были вовлечены в подкуп шерифа округа Бехар, штат Техас , и руководителя избирательной кампании шерифа, чтобы получить контракты на телефонные и продовольственные услуги. [73] После того, как они признали себя виновными, судья Уингейт назначил 10 февраля 2020 года слушания по вынесению приговора всем четырем мужчинам. [71]
Прежде чем судья Уингейт вынес приговор в июле 2017 года, Эппс объяснил, что у него было достаточно времени, чтобы поразмыслить над тем, что он сделал, попросив прощения у многих, кому он навредил. Он сказал: «Это возвращается к жадности. Я совершил несколько глупых ошибок, о которых буду сожалеть всю оставшуюся жизнь». Судья Уингейт охарактеризовал поведение Эппса как «ошеломляющее». Он продолжил: «Миссисипи все еще в шоке. Это был акт предательства. Он оскорбил имидж Миссисипи и подарил радость многим заключенным, за которыми он присматривал, которые теперь могут сказать, что глава государственной пенитенциарной системы был таким же коррумпированным, как и любой из них». Он приговорил Эппса к 19 годам лишения свободы в федеральной тюрьме. [74] Обвинения штата в краже со взломом в отношении его бывшего дома были разрешены 20 февраля 2018 года, когда Эппс признал себя виновным и был приговорен к семи годам, причем приговор штата будет отбываться одновременно с его федеральным тюремным сроком. [75] Эппс лишился своих инвестиционных и банковских счетов, своей резиденции во Флоувуде стоимостью 310 000 долларов, а также квартиры на побережье Мексиканского залива стоимостью 237 601 доллар и двух автомобилей Mercedes-Benz, чтобы урегулировать вынесенный против него судебный процесс на сумму 1 300 000 долларов. [76] В мае 2019 года Эппс и его жена проиграли апелляцию за неуплату 69 489 долларов государственных налогов за 2007–2014 годы, начисленных на доходы от взяточничества. [77]
8 февраля 2017 года генеральный прокурор Миссисипи Джим Худ объявил, что он подал гражданские иски против 15 корпораций и лиц, которые заключили контракты с MDOC и Epps, требуя возмещения ущерба и штрафных санкций. Он заявил:
«Штат Миссисипи был обманут посредством взяточничества, откатов, искажения фактов, мошенничества, сокрытия, отмывания денег и других неправомерных действий». Он продолжил: «Эти лица и корпорации, которые извлекли выгоду из кражи у налогоплательщиков, должны не только возместить убытки штата, но и закон штата требует, чтобы они также конфисковали и вернули всю сумму контрактов, оплаченных штатом. Мы также требуем возмещения убытков, чтобы наказать этих заговорщиков и удержать тех, кто может рассмотреть возможность дачи или получения откатов в будущем». [4]
Помимо Терезы Мэлоун и Карла Реддикса, в число ответчиков входили Майкл Реддикс (которому не были предъявлены обвинения прокурором США); Эндрю Дженкинс; Management & Training Corporation; The GEO Group, Inc.; Cornell Companies , Inc.; Wexford Health Sources , Inc.; The Bantry Group Corporation; AdminPros, LLC; CGL Facility Management, LLC; Mississippi Correctional Management, Inc.; Drug Testing Corporation; Global Tel*Link Corporation; Health Assurance, LLC; Keefe Commissary Network, LLC of St. Louis; Sentinel Offender Services , LLC; AJA Management & Technical Services, Inc. и Branan Medical Corporation. [4]
18 мая 2017 года Худ объявил, что штат быстро урегулировал первый иск на два миллиона долларов. Ответчиком была Alere Incorporated, которая приобрела Branan Medical Corporation. Десять исков о взяточничестве остались на рассмотрении. Они обвинили по меньшей мере 10 человек и 11 корпораций из других штатов в использовании так называемых «консультантов» для получения более 800 миллионов долларов по тюремным контрактам в Миссисипи. [78] 24 января 2019 года Худ объявил, что его действия вернули 27 миллионов долларов от тех поставщиков, против которых он подал иски. Management and Training Corporation заплатила 5,2 миллиона долларов. GEO Group заплатила 4,6 миллиона долларов, причем названным ответчиком была Cornell Companies, которая была объединена с GEO в 2010 году. Wexford Health Sources заплатила 4 миллиона долларов. Keefe Commissary Network заплатила 3,1 миллиона долларов. 3,1 миллиона долларов заплатила CNW Construction Company. $750 000 было выплачено CGL Facility Management, которая предоставляет услуги по техническому обслуживанию. $32 188 было получено от AdminPros LLC, службы выставления счетов Medicaid. Страховой агент Гай Э. «Бутч» Эванс заплатил $100 000. Health Assurance LLC обанкротилась, поэтому не платила государству. [79]
19 мая 2020 года апелляционный суд Миссисипи вынес решение против Эппса и его жены Катерджин, которые вели судебный процесс против уплаты своих налоговых обязательств за 2007-2014 годы, которые были начислены на те нечестно полученные доходы, которые возникли в результате последующего раскрытия схем взяточничества. [77]