Операция Mississippi Hustle была федеральным расследованием, инициированным в 2014 году прокурором США и рассмотренным в Окружном суде США по Южному округу Миссисипи . В ходе расследования изучались отношения между должностными лицами Департамента исправительных учреждений Миссисипи и различными коммерческими тюремными подрядчиками и субподрядчиками, которые предоставляли услуги пяти частным тюрьмам в штате. Одна из них, Walnut Grove , была закрыта в сентябре 2016 года, но с тех пор вновь открылась. [1]
ФБР раскрыло долгую историю коррупции и взяточничества , начавшуюся еще в 1997 году. Расследование привело к предъявлению обвинений Крису Эппсу , многолетнему комиссару Департамента исправительных учреждений 6 ноября 2014 года. Эппс ушел в отставку со своей государственной должности и с поста президента Американской исправительной ассоциации (ACA) за день до предъявления обвинения. Он получил взятки и откаты на сумму не менее 1,47 миллиона долларов США на основании контрактов на сумму 868 миллионов долларов США с частными тюремными операторами и поставщиками связанных услуг.
К октябрю 2018 года были предъявлены обвинения шестнадцати другим должностным лицам, консультантам, подрядчикам и бизнесменам, включая двух бывших законодателей штата, и ожидается, что их будет больше. Одиннадцать признали себя виновными, один покончил жизнь самоубийством, а личность еще одного пока не была обнародована. Бывший мэр Уолнат-Гроув, штат Миссисипи , Уильям Грейди Симс, отбыл свой срок. Шесть других обвиняемых были осуждены и находятся под стражей в федеральном суде. Четверо обвиняемых из Луизианы ожидали суда.
Джим Худ , генеральный прокурор Миссисипи, объявил в феврале 2017 года, что он подает гражданские иски против 15 тюремных подрядчиков и нескольких лиц о возмещении ущерба и штрафных санкциях, связанных с делами о коррупции. Он сказал, что «закон штата требует, чтобы они также конфисковали и вернули всю сумму контрактов, оплаченную штатом». [2]
В конце 20 века Миссисипи начал заключать контракты с частными компаниями по управлению тюрьмами на строительство и эксплуатацию тюрем. В конечном итоге он заключил контракты на шесть коммерческих тюрем: исправительное учреждение Walnut Grove Youth Correctional Facility для заключенных младше 18 лет, осужденных как взрослые; исправительное учреждение East Mississippi Correctional Facility , предназначенное для лечения заключенных штата с психическими заболеваниями; исправительное учреждение округа Маршалл ; исправительное учреждение округа Таллахатчи ; исправительное учреждение округа Уилкинсон , которое было преобразовано в учреждение строгого режима после того, как туда перевели многочисленных заключенных из государственной тюрьмы Миссисипи после урегулирования там коллективного иска, и исправительное учреждение Delta Correctional Facility , которое закрылось после побега. Контракты также были заключены на сопутствующие услуги в области психического и медицинского здравоохранения, образования, телекоммуникаций и питания. В 2002 году Кристофер Эппс был назначен комиссаром Департамента исправительных учреждений Миссисипи . Он служил при трех губернаторах.
6 ноября 2014 года исполняющий обязанности прокурора США по Южному округу Миссисипи Гарольд Бриттен объявил об обвинительных заключениях, которые он получил против комиссара Эппса и его соратника Сесила МакКрори . МакКрори был консультантом и бывшим членом палаты представителей штата от Республиканской партии . Правительство заявило, что, начиная с 2005 года, Эппс брал взятки от различных подрядчиков и субподрядчиков для штата. Эти взятки передавались через МакКрори и другого консультанта, Роберта Симмонса, и были структурированы так, чтобы они не превышали установленную отчетную сумму, чтобы не попасть в поле зрения федеральных банковских органов. [3] Эппс ушел с постов комиссара и президента ACA за день до оглашения обвинительных заключений. Оба обвиняемых ранее заключили сделки о признании вины и стали сотрудничающими информаторами. Первоначально они должны были помочь правительству в установлении организаторов этих взяток, которые также должны были быть привлечены к ответственности с помощью обоих мужчин.
Эппс был назначен на пост комиссара в 2002 году губернатором -демократом Ронни Масгроувом и был сохранен его преемниками, губернаторами-республиканцами, Хейли Барбуром в 2004 году и Филом Брайантом в 2012 году. В 2011 году Эппс сообщил собравшимся адвокатам, участвовавшим в переговорах по искам, которые были поданы против исправительного учреждения Уолнат-Гроув и исправительного учреждения Восточного Миссисипи , что он не может расторгнуть контракты с коммерческими компаниями, управляющими тюрьмами Миссисипи, «из-за всех денег, которые они разбрасывают вокруг Джексона», столицы штата. [4] Его замечания были сделаны в тот период, когда прокурор США Южного округа Миссисипи заявил, что Эппс получил более 700 000 долларов в виде взяток, включая покупку от его имени кондоминиума на берегу моря. [4]
Пересмотренные правительством оценки предполагаемых взяток Эппсу увеличились до предполагаемой общей суммы не менее 1,47 млн долларов. В течение следующих двух лет прокурор США выдвинул множество обвинений против лиц, предположительно давших взятки, и указал, что будут выдвинуты дальнейшие обвинения. Через год после признания вины МакКрори попросил разрешить ему изменить свое заявление на «невиновен» и предстать перед судом. Это ходатайство было отклонено судьей. Многие другие обвиняемые признали себя «виновными», а другие — «невиновными». Один обвиняемый покончил жизнь самоубийством незадолго до предъявления ему обвинения. Многочисленным корпорациям было предписано предоставить деловые записи председательствующим федеральным судьей Генри Тревиллионом Уингейтом . Некоторые подчинились, другие проигнорировали повестки, а четыре потребовали, чтобы информация, которую они готовы были предоставить, была запечатана, что Уингейт принял во внимание.
1 ноября 2016 года, все еще ожидая приговора, Эппс был арестован за взлом и проникновение в дом, который он конфисковал федеральному правительству в рамках сделки о признании вины. Он вынес осветительные приборы и другие предметы, которые он перевез в свое предыдущее жилище неподалеку, которое он занимал. [5] Его залог был отменен, и в декабре 2016 года Уингейт постановил, что он будет содержаться в тюрьме до вынесения приговора. 24 мая 2017 года Эппс получил приговор примерно на 20 лет.
Миссисипи был одним из многих штатов, которые начали зависеть от частных подрядчиков для строительства и эксплуатации тюрем для размещения растущего числа заключенных в конце 20-го века и начале 21-го века. Эти заключенные были осуждены и приговорены в соответствии с возросшей криминализацией хранения наркотиков и различными обязательными законами о наказании. Частные тюрьмы и управление включали контракты с GEO Group , которая приобрела Cornell Corrections , техасскую фирму, которая построила и управляла исправительным учреждением Walnut Grove в Уолнат-Гроув, штат Миссисипи . Тюрьма открылась в 2001 году в некорпоративной области округа Лик, но город аннексировал тюремную собственность, чтобы увеличить свое население и налоговую базу; он получал 15% своих доходов от платежей тюремной корпорации вместо налогов. [6] Исправительное учреждение East Mississippi было еще одной частной тюрьмой, управляемой GEO Group из Флориды, затем Management and Training Corporation из Юты . Многочисленные подрядчики обслуживали другие государственные и коммерческие объекты, предоставляя сопутствующие телекоммуникационные услуги, услуги общественного питания, здравоохранения и другие услуги.
Шериф округа Лик Грег Ваггонер сказал, что начал федеральное расследование деятельности Департамента исправительных учреждений Миссисипи (MDOC). В 2009 году он сказал, что арендованные здания MDOC Эппса принадлежали МакКрори в Уолнат-Гроув, штат Миссисипи, которые позже стали Центром переходного периода Уолнат-Гроув. MDOC также заключил контракт с МакКрори на управление мужскими и женскими учреждениями. Хотя давний мэр Уолнат-Гроув, Симс, не имел опыта работы в исправительной системе, МакКрори назначил его начальником Центра переходного периода. Кроме того, у Симса был отдельный контракт на доходы от 19 торговых автоматов в исправительном учреждении для несовершеннолетних Уолнат-Гроув. [6]
Walnut Grove должен был стать образцовым переходным центром для поддержки недавно освобожденных заключенных в адаптации к жизни за пределами тюрьмы в рамках усилий штата. Центр взимал с недавно освобожденных заключенных 20 долларов в день за комнату и питание в общежитиях и получал дополнительную плату в размере 6 долларов в день за кровать от MDOC. Жители близлежащего Walnut Grove жаловались, что за жителями центра плохо присматривали и, по-видимому, они бродили по городу без структурированной деятельности. [7]
По словам Ваггонера, «Казалось, что во всём новом, что произошло с MDOC, Сесил [МакКрори] был замешан... Они [жители центра] вообще не должны были выходить». [7] Он сказал: «Если бы я управлял своим учреждением таким образом, Эппс бы меня закрыл, но, похоже, не было никаких проблем, когда это сделал МакКрори». [7] После того, как стало известно, что Симс отвёз женщину-заключённую в мотель в соседнем Карфагене для секса в ноябре 2009 года, Ваггонер включился в расследование. Он сообщил об этом обвинении в MDOC, который назначил внутреннего следователя для оказания помощи шерифу в расследовании. [7]
Следователи из округа Лик и штата совместно поговорили с женщиной-заключенной, собирая доказательства для передачи дела окружному прокурору. Весной 2010 года, прежде чем они смогли это сделать, следователь MDOC пришел к Ваггонеру и сказал ему, что все кончено. «Мы закрываем дело», — сказал он Ваггонеру, который был «шокирован» и спросил, почему. [7] Ваггонер сказал репортеру: «Вы могли видеть, что он был недоволен этим, но ему были даны приказы». [7] Ваггонер сказал, что увольнение человека, совершившего тяжкое преступление, не заканчивает расследование; оно заканчивается, когда человеку предъявляют обвинение и он предстает перед судом; «Если вы знаете о тяжком преступлении и решили не преследовать его, вы халатно относитесь к своим обязанностям». [7] Ваггонер позвонил прокурору США Джону Дауди за советом, который ответил, что впоследствии связался с ФБР, чтобы сообщить о ситуации. ФБР начало расследование против Симса, а затем и Эппса, которое получило название «Миссисипская афера». [7]
6 ноября 2014 года федеральное правительство Соединенных Штатов объявило, что предъявило Эппсу обвинение в коррупции; [8] эти обвинения были основаны на его отношениях с коммерческой тюремной индустрией. [9] В федеральном обвинительном заключении говорилось, что МакКрори, республиканец и бывший член Палаты представителей штата Миссисипи, был бизнесменом, который занимал пост председателя совета по образованию школьного округа округа Рэнкин . Он заплатил Эппсу откаты и взятки на общую сумму более 1 миллиона долларов. Эти транзакции включали платеж в размере 200 000 долларов в качестве части ипотеки основного места жительства Эппса в районе Джексона. Эппс использовал полученный в результате увеличенный капитал с помощью еще одной взятки, чтобы купить кондоминиум; позже он обменял последний на более крупный и дорогой кондоминиум. В обмен на это Эппс направлял контракты компаниям, принадлежащим МакКрори, на контракты на тюремное обслуживание, а также связанным компаниям, которые нанимали МакКрори в качестве платного консультанта. Согласно обвинительному заключению, контрактное продвижение началось в 2007 году и закончилось 12 марта 2014 года. Эппс первоначально признал себя невиновным и получил залог в размере 25 000 долларов. [10]
МакКрори ранее был судьей и бывшим следователем шерифа. Он основал компанию по продаже тюремных товаров GT Enterprises и продал ее с существенной прибылью холдинговой компании Centric Group, которой принадлежит сеть Keefe Commissary Network (KCN). МакКрори также работал в Correctional Communications Inc. «Я пригласил Сесила в 1996 году, чтобы он помог мне с политическими связями», — сказал владелец и консультант Сэм Ваггонер. «Я делаю всю работу, а Сесил занимается политическими вопросами. Я разговариваю с ним примерно дважды в год». [11] Ваггонер сказал, что скандал повлиял на его бизнес, и он беспокоился, что потеряет около 40 контрактов, которые он и МакКрори получили за последние два десятилетия. «Никто не хочет ассоциироваться с компанией из-за стигмы», — сказал он. «Но он не заключал контрактов с окружными тюрьмами, не имел связей с шерифами или чего-то в этом роде». [11] Сэм Ваггонер впоследствии признал себя виновным во взяточничестве. [11] [12]
В ноябре 2014 года бывший государственный аудитор, ставший губернатором Фил Брайант приказал провести повторные торги по четырем операционным контрактам на тюрьмы, которые были присуждены Epps базирующейся в Юте Management and Training Corporation (MTC). Брайант поручил временному комиссару исправительных учреждений Ричарду Маккарти прекратить переговоры с MTC о возобновлении контракта на 60 миллионов долларов в год на управление четырьмя частными тюрьмами, в которых содержалось более 4000 государственных заключенных. MTC был подан в суд за жестокое обращение с заключенными в двух из этих тюрем. [13] Пятая частная тюрьма все еще была связана контрактом с CCA .
МакКрори заключил сделку о признании вины с целью получения менее строгих федеральных обвинений. Он начал работать консультантом в MTC, преемнике GEO Group в Миссисипи по контрактам с тюрьмами штата. Компания имела контракт на 60 миллионов долларов на эксплуатацию трех тюрем в Миссисипи: исправительного учреждения Walnut Grove Correctional Facility , исправительного учреждения East Mississippi Correctional Facility и исправительного учреждения округа Маршалл, все из которых управлялись GEO Group, и четвертого, исправительного учреждения округа Уилкинсон , которым управляла Corrections Corporation of America . MTC уволила МакКрори и заявила, что ничего не знала о его преступной деятельности.
Эппс признал себя виновным в коррупционных обвинениях в феврале 2015 года: [9] один пункт обвинения в подаче ложной налоговой декларации и один пункт обвинения в сговоре с целью отмывания денег. [14] В рамках признания он конфисковал два автомобиля Mercedes-Benz и два своих дома. [15] Эппс и МакКрори обвинили друг друга в начале схемы взяточничества. Вынесение приговора было первоначально запланировано на 9 июня 2015 года, [14] но днем ранее прокурор США в Миссисипи заявил, что вынесение приговора отложено на неопределенный срок, поскольку они рассматривают дополнительные обвинительные заключения. [16]
Уильям Мартин, руководитель округа Харрисон , бывший прокурор, был обвинен в феврале 2015 года. Он покончил с собой за несколько часов до того, как должен был явиться по обвинению во взяточничестве и коррупции. [17]
22 августа 2015 года прокурор США объявил об обвинении Ирба Бенджамина в подкупе Эппса в связи с программами лечения наркомании и алкоголизма, которые его компания предоставляла по контракту тюрьмам MDOC. Кроме того, Бенджамину было выплачено не менее 862 000 долларов за получение и поддержание аккредитации Американской исправительной ассоциации (ACA) для тюрем в многочисленных округах. Прохождение стандартов ACA требовалось, если тюрьмы хотели получить контракты на содержание государственных заключенных. Эппс был избран в 2010 году на пост президента ACA и ушел в отставку за день до оглашения его обвинения. [18] [19]
Эппс лично получил не менее 1,47 миллиона долларов в виде взяток за управление контрактами, общая сумма которых, по оценкам помощника прокурора США Даррена Ламарки, составила 800 миллионов долларов в период с 2006 по 2014 год. [20] Судья Уингейт должен был рассмотреть дела других лиц, обвиняемых в даче взяток Эппсу.
Бенджамин представлял округ Элкорн в Палате представителей с 1976 по 1980 год и в Сенате штата с 1984 по 1992 год. Позже он работал на вице-губернатора-республиканца Эдди Бриггса , который баллотировался на пост губернатора. Округ Элкорн платил Бенджамину, президенту и лоббисту Управления исправительными учреждениями Миссисипи (MCM), 114 000 долларов в год, хотя он жил на расстоянии более 200 миль. Адвокат Совета по надзору округа Элкорн сказал, что надзорные органы не были обязаны искать предложения, прежде чем предоставить Бенджамину контракт на должность надзирателя, поскольку это был контракт на услуги, которые освобождены от законов штата о торгах. Ему также платили 5 000 долларов в месяц за обработку и поддержание аккредитации ACA для регионального исправительного учреждения Элкорна и еще 4 500 долларов в месяц в качестве надзирателя тюрьмы.
Бенджамин основал свой бизнес MCM в 1996 году, когда Департамент исправительных учреждений штата и округа начали нанимать частных подрядчиков для управления тюрьмами и небольшими региональными тюрьмами. MCM управляла тюрьмой округа Гренада в течение нескольких лет. Бенджамин сказал, что у компании также были контракты на аккредитацию тюрем на сумму 4000 или 5000 долларов в месяц с другими округами, включая Чикасо, Хэнкок, Холмс, Мэрион, Перл-Ривер, Вашингтон и Язу. В прошлом он также работал консультантом по тюрьмам с зарплатой 3000 долларов в месяц для округа ДеСото. Совет руководителей округа ДеСото одобрил его контракт в декабре 2008 года, заявив, что «г-н Бенджамин был рекомендован комиссаром Эппсом на уровне штата». 25 ноября 2014 года Бенджамин сказал, что он не знал о рекомендации Эппса. [21] [22] [23]
Бенджамин признал себя виновным по федеральным обвинениям 18 октября 2016 года. [24] Он был приговорен к 10 годам тюремного заключения и штрафу в размере до четверти миллиона долларов. [25] Бенджамин сказал, что на него «оказывал давление» Эппс; подрядчик подсчитал, что он заплатил комиссару от 180 000 до 225 000 долларов в виде взяток наличными, чтобы обеспечить поддержку своих контрактов на управление региональными тюрьмами. Его признание также охватывало взятки, выплаченные за программы реабилитации от наркотической и алкогольной зависимости, которые проводила его компания. Ламарка сказал судье Уингейту, что «это [было] всего лишь вопросом времени», пока другие, на кого донес Бенджамин, не будут обвинены. [23]
Роберт Симмонс, консультант, был обвинен в даче откатов Эппсу от трех подрядчиков, участвовавших в строительстве расширений исправительных учреждений Уолнат Гроув и Ист-Миссисипи 11 февраля 2016 года. Его откаты включали часть ежемесячного гонорара в размере 10 000 долларов от AJA Management and Technical Services из Джексона, штат Миссисипи , и больше от второго неназванного подрядчика. Он также давал Эппсу откаты за гонорары, связанные с контрактами, присужденными Sentinel Offender Services из Ирвайна, штат Калифорния, которая осуществляет надзор за условно осужденными и условно-досрочно освобожденными, предположительно выплачивая Эппсу 1400 долларов в месяц из его ежемесячного гонорара за консультирование в размере 4000 долларов. [26] Симмонс сказал, что взяточничество было «стоимостью ведения бизнеса в Миссисипи» [27] , когда он признал себя виновным перед окружным судьей США Сулом Озерденом в Галфпорте 18 февраля.
В апреле 2016 года МакКрори сообщил суду, что он хочет изменить свое признание на «невиновен» и запросил судебное разбирательство. В результате судья отложил вынесение приговора Эппсу до 18 июля 2016 года. Впервые Эппсу было назначено вынесение приговора на 11 апреля 2016 года после признания себя виновным в отмывании денег и подаче ложных налоговых деклараций. [28] Вынесение приговора Эппсу и МакКрори, назначенное на 19 июля 2016 года, было снова отложено Уингейтом, чтобы дать их адвокатам дополнительное время для изучения материалов о том, сколько денег было получено 15 корпорациями, которые давали взятки паре. Прокуроры надеялись использовать доказательства, чтобы увеличить рекомендуемые сроки тюремного заключения для Эппса и МакКрори. Эппсу грозило возможное наказание в 23 года после его признания вины в отмывании денег и подаче ложных налоговых деклараций, связанных с взятками на сумму 1,47 миллиона долларов. Многочисленные компании отрицали, что знали, что их консультанты давали откаты Эппсу и другим. Финансовый директор GEO Group Джон Тайрелл дал показания, что «[они] часто имеют консультантов ...» [29]
GEO ежемесячно выплачивала МакКрори 5000 долларов, а президент и главный операционный директор Уэйн Калабрезе позже увеличил эту сумму до 10 000 долларов (с тех пор Калабрезе вышел на пенсию). Финансовый директор GEO Тиррелл не ответил, почему сумма была удвоена. Он предположил, что это могло произойти из-за того, что 10 августа 2010 года GEO Group поглотила Cornell Companies в результате слияния. Cornell управляла исправительным учреждением для несовершеннолетних Уолнат-Гроув и была обвинена в судебном процессе за жестокое обращение с заключенными; урегулирование включало преобразование учреждения только для взрослых. [29] МакКрори оставался на свободе под залог, а судебное разбирательство по вынесению приговора откладывалось трижды в 2017 году. Нерешенные вопросы касались того, какое вознаграждение он должен получить за свое сотрудничество, включая записанные разговоры с другими участниками схем. [30] [31] Его тюремное заключение было отложено после того, как его защита потребовала уменьшить сумму его предполагаемого штрафа в размере 150 000 долларов. Wingate уже снизил его до $20 000 после того, как МакКрори ликвидировал активы, чтобы выплатить сумму конфискации более $1 000 000. Генеральный прокурор Миссисипи Джим Худ вызвал в суд МакКрори, который дал показания по гражданским делам Худа против коррумпированных компаний и бюрократов, включая GEO Group из Флориды, которая получила контракты, пока Эппс был комиссаром MDOC. Прокуроры ожидали, что будет вынесено окончательное решение, которое будет включать в себя установку новой даты для МакКрори, чтобы явиться в тюрьму. [32] МакКрори изначально признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и ему грозило до 20 лет тюрьмы. Он согласился конфисковать $1,7 млн активов. После того, как 3 февраля 2017 года МакКрори был приговорен к 8,5 годам, он продолжал оставаться на свободе под залог, [30] а судья указал, что его тюремное время может быть сокращено после вынесения приговора другим обвиняемым по делу. МакКрори просил, чтобы его предполагаемый штраф был значительно снижен, поскольку он ликвидировал большую часть своих активов. [33] Вынесение приговора МакКрори откладывалось много раз, поскольку его адвокат оспаривал штраф, который Вингейт намеревался наложить. Штраф в размере 20 000 долларов больше не был снижен. [34]
Помощник генерального прокурора США Ламарка объявил в июне 2016 года, что одиннадцати дополнительным фигурантам расследования могут быть предъявлены уголовные обвинения по делам о взяточничестве Эппсов. Еще десять человек могут быть привлечены к федеральным обвинениям; еще один может быть привлечен к ответственности на уровне штата, что ожидалось к середине июля. Ламарка оценил чистую выгоду от коррупции для подрядчиков в размере более 65 миллионов долларов. Следователи установили, что Эппс требовал взятки, чтобы использовать свое влияние не только на уровне штата, но и среди руководителей округов. Эппс контролировал, где содержались заключенные штата, что давало ему влияние на местные тюрьмы. Помимо главного криминального прокурора Ламарки, в расследовании и судебном преследовании дела участвовали помощник прокурора США Патрик Лемон, финансовый аналитик Ким Митчелл, исполняющий обязанности прокурора США Гарольд Бриттен и специальный агент ФБР Кристофер Фриз. Они подсчитали, что в схеме были задействованы в общей сложности 65 миллионов долларов сомнительных контрактов. [35] Учитывая сумму, федеральные руководящие принципы вынесения приговоров рекомендовали, чтобы Эппс мог получить максимум 23 года. Однако адвокат Эппса попросил судью вынести приговор Эппсу, основываясь только на стоимости взяток, которые он получил. Если бы использовалась меньшая сумма в 1,47 миллиона долларов, Эппсу грозило бы рекомендуемое наказание от 14 до 17 с половиной лет. Уингейт имел свободу действий при вынесении приговора. Из-за сотрудничества Эппса в предоставлении информации о лицах, дающих взятки, прокуроры рекомендовали более короткий срок для бывшего комиссара. [36]
Расчет выгод для 16 подрядчиков включал проверку их счетов. 30 июня Джон Колетт, адвокат защиты Эппса, сказал, что получил более 1500 страниц документов на предыдущей неделе и ему потребуется не менее 30 дней, чтобы изучить их. Четыре компании попросили Уингейта скрыть их информацию от общественности; еще четыре не ответили на повестки. Уингейт сказал, что он проведет слушание к 16 июля 2016 года, чтобы рассмотреть запросы на охранные приказы и рассмотреть приказы о неуважении к суду в отношении компаний, которые не ответили на запросы о раскрытии информации. [36]
Доктор Карл Реддикс, акушер-гинеколог и владелец Health Assurance LLC, фирмы в Джексоне, штат Миссисипи, был обвинен 20 июля 2016 года по семи пунктам, возвращенным федеральным большим жюри, в даче взяток и откатов Эппсу в обмен на заключение контрактов с MDOC и операторами коммерческих тюрем. [37] Контракты на четыре коммерческих тюрьмы в Миссисипи, принадлежащие Wexford Health Sources, были последовательно получены и впоследствии переданы Реддиксу. В 2008 году его компания получила контракт на «оказание услуг по охране здоровья заключенных» в исправительном учреждении Уолнат-Гроув , который был продлен в 2011 году. Передача контрактов для исправительного учреждения Восточного Миссисипи и исправительного учреждения округа Маршалл последовала в 2012 году. Последний контракт был заключен с исправительным учреждением округа Уилкинсон в 2013 году. Адвокат Реддикса заявил, что он стал жертвой «вымогательства». [38] [39] Главный судья Дэниел Джордан приговорил Реддикса к шести годам тюремного заключения плюс двум годам условного освобождения. Он был оштрафован на 15 000 долларов и должен был уплатить более 1,2 миллиона долларов. Прокурор США Майк Херст заявил, что Реддикс лично дал Эппсу 36 взяток в течение трехлетнего периода. Он прибыл в тюрьму 29 января 2018 года и содержится в Федеральном исправительном учреждении Батнер 1 средней степени тяжести в Северной Каролине. [40] [41]
[42]
Тереза Долан Мэлоун (родилась 17 августа 1961 года) — вдова бывшего представителя штата Беннета Мэлоуна , который умер 17 декабря 2017 года. Он прослужил в законодательном органе 36 лет и возглавлял исправительный комитет Палаты представителей Миссисипи до своей отставки в 2015 году. [43] 25 июля 2016 года ей было предъявлено обвинение в даче взяток Эппсу через МакКрори с 2010 по 2014 год от имени поставщика медицинских услуг AdminPros LLC. Первоначально она не признала себя виновной, [44] [45] но изменила свое признание на виновное 6 октября 2017 года за выплату откатов Эппсу в обмен на получение и продолжение консультационного соглашения MDOC. Она призналась в получении 225 000 долларов США по соглашению о мониторинге и контракту на получение Medicaid, которое государство заключило с AdminPros, как было организовано Эппсом. Она получала 5000 долларов США ежемесячно с октября 2010 года по июль 2014 года, из которых она выплачивала Эппсу от 1000 до 1750 долларов США в месяц. [46] [45] Мэлоун грозило максимальное наказание в виде 10 лет тюрьмы и штрафа в размере 250 000 долларов США. [35] После того, как она была госпитализирована из-за осложнений после двойной трансплантации легких, Уингейт отложил вынесение ей приговора. [47] Мэлоун была приговорена 24 мая 2019 года [48] Уингейтом к 41 месяцу (3 годам и 5 месяцам) тюрьмы и штрафу в размере 250 000 долларов США. [49] [50] Она содержалась в FMC Carswell в Форт-Уэрте, штат Техас , с запланированной датой освобождения 24 июля 2022 года, но была переведена в программу Residential Reentry Management, расположенную на базе ВВС Максвелл в Монтгомери, штат Алабама. [50]
Гай Э. «Бутч» Эванс, страховой брокер, был обвинен в августе 2016 года. В 2012 году Эванс получил контракт в качестве страхового брокера, зарегистрированного для MDOC. Ему был предоставлен эксклюзивный доступ к сотрудникам MDOC для продажи полисов и продуктов, и он получал комиссионные от страховых компаний. Он давал Эппсу от 1400 до 1700 долларов в месяц в течение 16 месяцев, начиная с января 2013 года. Соглашение с Эвансом закончилось с предъявлением Эппсу обвинения. [51] Первоначально Уингейт перенес судебное разбирательство по делу Эванса на 3 апреля 2017 года. [52] 31 марта 2018 года было объявлено, что Эванс откажется от обвинения и признает себя виновным в менее серьезном преступлении, которое еще не было предъявлено. [53] В апреле 2018 года Эванс признал себя виновным в пособничестве и подстрекательстве к уклонению от уплаты налогов, заплатив Эппсу 19 200 долларов. [54]
24 мая 2017 года, во время вынесения приговора Эппсу, Ламарка и Колетт заявили, что его сотрудничество может привести к предъявлению обвинений шести или семи другим лицам, включая заговорщиков из-за пределов Миссисипи. [55] Было получено дополнительное обвинительное заключение, но оно осталось засекреченным. [56] Эппс лишился своих инвестиционных и банковских счетов, своего дома во Флоувуде стоимостью 310 000 долларов, квартиры на побережье залива стоимостью 237 601 доллар и пары автомобилей Mercedes-Benz, чтобы урегулировать вынесенный ему судебный процесс на сумму 1 300 000 долларов. [57]
В октябре 2018 года четыре бизнесмена из Луизианы — Майкл Леблан-старший; его сын Майкл-младший; Таваски Л. Вентрой; и Жак Б. Джексон — были обвинены и арестованы по обвинению в сговоре, даче взяток и попытке дать взятки Эппсу и шерифу округа Кемпер, штат Миссисипи, Джеймсу Муру. За месяц до того, как в 2014 году были обнародованы обвинительные заключения Эппса и МакКрори, Леблан-старший позвонил Эппсу, чтобы подтвердить, что Вентрой встретится с Эппсом, который принес Эппсу 2000 долларов. Леблан-старший согласился дать что-то стоимостью 5000 долларов или больше с намерением, чтобы Эппс помог с заключением и сохранением контрактов для компании Леблана-старшего на услуги по снабжению заключенных и телефонные услуги с региональным исправительным учреждением округа Кемпер и в других местах. Джексон якобы работал на Леблана-младшего, чтобы помочь обеспечить контракты. После первоначального обвинения Эппса взятки также давались Муру, который тайно сотрудничал с расследованием ФБР. Прокурор США Майкл Херст из Южного округа Миссисипи поблагодарил Мура за то, что он «вышел вперед и работал с [ним], чтобы поймать тех, кто нарушает наши законы о коррупции». [55]
Уильям Грейди Симс признал себя виновным в оказании давления на свидетеля и получил семь месяцев лишения свободы плюс шесть месяцев домашнего ареста. [58] Тогдашний государственный аудитор Миссисипи Стейси Пикеринг также приказал Симсу выплатить 31 530 долларов за использование городских служащих и оборудования для работы в исправительном учреждении и частном Переходном центре 25 октября 2011 года. [59] Он был освобожден из-под стражи 9 января 2013 года. [60]
15 сентября 2016 года консультант из Билокси Роберт А. Симмонс был приговорен судьей Сул Озерден к семи годам и трем месяцам за его участие в скандале со взяточничеством MDOC. Запечатанный протокол, поданный прокуратурой США, показал, что он оказал правительству «существенную помощь с большим риском». [61] Его сотрудничество, а также чистая предыдущая история привели к тому, что Озерден приговорил его к сроку менее девяти лет, требуемому федеральными правилами вынесения приговоров. Министерство юстиции первоначально предъявило ему значительные доказательства против него, включая видео- и аудиозаписи и прослушки. Симмонсу выплачивалась ежемесячная плата в размере 10 000 долларов от AJA Management & Technical Services Inc. из Джексона, штат Миссисипи, в течение 18 месяцев, поскольку она управляла расширением тюрем штата Уолнат-Гроув и Восточный Миссисипи. Симмонс отдал часть этой ежемесячной платы Крису Эппсу. Симмонс признался в даче взяток Эппсу с 2005 по 2014 год и Уильяму Мартину с 2005 по 2011 год. Мартин покончил жизнь самоубийством незадолго до первого слушания по его обвинению в феврале 2015 года. [61] Симмонс содержится в Федеральном исправительном учреждении Форрест-Сити , штат Арканзас, и его предполагаемая дата освобождения — 1 марта 2024 года. [60]
После двухкратной отсрочки вынесения приговора Эппсу, Уингейт также отложил вынесение приговора бизнесмену округа Рэнкин Сесилу МакКрори и бизнесмену Сэму Ваггонеру. [62] Ваггонер признал себя виновным в августе 2015 года по одному пункту обвинения во взяточничестве и отказался от обвинения в рамках сделки о признании вины. В ноябре вынесение приговора было отложено из-за операции на сердце. Он признался Уингейту, что заплатил Эппсу более 108 000 долларов в качестве откатов по консалтинговому контракту с тюремной телефонной компанией Global Tel-Link (GTL), [63] которая захватила монополию на телефонный бизнес в тюрьмах Миссисипи. В результате усилий прокуроров по определению стоимости ущерба, понесенного штатом Миссисипи в результате схемы взяточничества, вынесение приговора Ваггонеру было снова отложено. [64] 19 января 2017 года 62-летний Ваггонер был приговорен к пяти годам лишения свободы в федеральной тюрьме с двумя годами условно-досрочного освобождения и штрафом в размере 200 000 долларов. Он получал 5 процентов от доходов от телефонной связи в качестве консультанта компании Global Tel-Link, которая предоставляла телефонные услуги в тюрьмах штата Миссисипи. Он сообщил ФБР, что до начала расследования написал Эппсу, чтобы прекратить выплаты. На встрече Эппс разорвал письмо на «крошечные, крошечные кусочки» и смыл их в унитаз, сказав ему, что их соглашение будет продолжаться. Ваггонер сказал, что «[Эппс] был по сути [его] боссом». Ваггонер давал взятки Эппсу с 2012 года по крайней мере до 26 августа 2014 года. [65] Ваггонер содержится в Федеральном медицинском центре в Форт-Уэрте . Его предполагаемая дата освобождения — 15 июля 2021 года. [60]
Среди других лиц, обвиняемых в подкупе Эппса, Ирб Бенджамин, бывший законодатель штата и начальник тюрьмы округа Олкорн, признал себя виновным 18 октября 2016 года. [66] [24] Ему грозило 10 лет тюрьмы, а также штраф в размере до четверти миллиона долларов. [25] Уингейт приговорил его к 70 месяцам тюрьмы, оштрафовал бывшего представителя штата от Демократической партии и сенатора на 100 000 долларов и обязал его выплатить 260 782 доллара. Уингейт сказал, что срок его наказания может быть сокращен в зависимости от осуждения других обвиняемых. [23] Бенджамин, который сказал, что на него «давил» Эппс, подсчитал, что он заплатил комиссару от 180 000 до 225 000 долларов в виде взяток наличными, чтобы обеспечить поддержку региональных тюрем. Его признание также охватывало взятки, выплаченные за программы реабилитации от наркотической и алкогольной зависимости, которые его компания проводила по контракту с государством. Ламарка сказал Уингейту, что «это [было] лишь вопросом времени», пока другим, на кого Бенджамин донес, не будут предъявлены обвинения. [23] Бенджамин содержится в федеральном исправительном учреждении минимального режима в Форрест-Сити , штат Арканзас, с предполагаемой датой освобождения 13 июня 2022 года. [67] [60]
Марк Лонгория, генеральный директор корпорации по тестированию наркотиков в Хьюстоне, штат Техас, также был обвинен в даче взятки Эппсу. 3 августа 2016 года Лонгория, которого записал Эппс, признал себя виновным в совершении одного уголовного преступления — взяточничества. Он поставлял чашки для анализа мочи на наркотики и 14 февраля 2017 года был приговорен к пяти годам тюремного заключения, штрафу в размере 368 000 долларов и конфискации в размере 131 000 долларов. [68] [52] Он содержится в Федеральном исправительном учреждении Форрест-Сити , штат Арканзас, с предполагаемой датой освобождения 13 сентября 2021 года. [60]
8 декабря 2016 года МакКрори повторил свою просьбу об изменении своего заявления, заявив, что он получил неэффективную помощь адвоката в апреле 2015 года и подвергся давлению со стороны прокурора. [69] 21 декабря 2016 года Уингейт отклонил просьбу МакКрори об отзыве его заявления, постановив, что оно было сделано с достаточной консультацией адвоката. В первом допросе ФБР с ним МакКрори признался в отмывании 40 000 долларов наличными для Эппса; он начал носить записывающее устройство для своих разговоров с Эппсом. После того, как 3 февраля 2017 года его приговорили к 8,5 годам, МакКрори остался на свободе под залог. [30] Уингейт сказал, что его срок может быть сокращен после вынесения приговора другим обвиняемым по делу. [33] Он должен был явиться в тюрьму 30 ноября 2017 года, а по состоянию на 17 декабря 2017 года МакКрори содержится в Федеральном исправительном учреждении в Талладеге , штат Алабама, с предполагаемой датой освобождения 24 апреля 2025 года. [60]
1 ноября 2016 года, находясь под залогом и ожидая приговора, Эппс был арестован полицейским управлением Флоувуда, штат Миссисипи , и обвинен во взломе своего бывшего основного места жительства, которое он передал федеральному правительству в рамках соглашения о признании вины. Он вынес осветительные приборы и другие предметы, которые были обнаружены в его соседнем втором доме. [70] Эппс предстал перед судом 3 ноября и заявил, что совершил «ужасную ошибку» и хотел только забрать несколько уличных прожекторов для Хэллоуина. [71] 15 ноября 2016 года Эппс подал в суд ходатайство с просьбой разрешить ему выйти под домашний арест. [72] Эппс находился в тюрьме с момента своего ареста в ноябре по обвинению в краже со взломом, когда его залог был отменен. [30] В декабре 2016 года Уингейт отклонил просьбу Эппса о домашнем заключении, заявив, что он будет находиться в тюрьме до вынесения приговора, назначенного на май 2017 года. [73] 24 мая 2017 года Эппс был приговорен к 325 месяцам (27 годам и 1 месяцу) в федеральной тюрьме. Прокурор, помощник прокурора США по Южному округу Миссисипи Даррен Ламарка, рекомендовал приговор в 13 лет из-за существенного сотрудничества, которое оказал Эппс, который агент ФБР Тай Бридлав охарактеризовал в суде как один из лучших конфиденциальных источников в его карьере. Уингейт ответил, что общая стоимость контрактов, по которым Эппс получил откаты, составила 868 миллионов долларов. [74] К июлю 2017 года Эппс был переведен в Федеральное исправительное учреждение в Сиговилле, штат Техас . [75]
По состоянию на февраль 2015 года Эппс все еще имел право на получение пособий от государственной системы пенсионного обеспечения государственных служащих. [76]
В апреле 2017 года консультант Майкл Годдард признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР относительно взятки, которую он получил от Health Assurance в связи с контрактом на тюремное медицинское обслуживание в округе Джефферсон, штат Алабама. Годдард должен был быть приговорен 2 августа 2017 года, ему грозило до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 250 000 долларов. Он содержится в Федеральном исправительном учреждении Батнер Лоу , Северная Каролина, с запланированной датой освобождения 1 ноября 2023 года. [60]
Вингейт отказался от рассмотрения дела Карла Реддикса, которое было поручено главному судье Дэниелу Джордану . В сделке о признании вины 3 мая 2017 года Реддикс, которого обвиняли в даче взяток на сумму более 170 000 долларов, признал себя виновным по одному пункту обвинения во взяточничестве. Его приговор должен был быть вынесен 1 августа 2017 года, и он оставался на свободе под залог в размере 10 000 долларов, а вынесение приговора было отложено до сентября. Вопрос заключается в сумме возмещения, за которую он может быть обязан, при этом прокуроры рекомендовали выплатить 1,27 миллиона долларов. [77] В октябре судья отклонил его доводы и потребовал от него выплатить полную сумму, требуемую прокурорами. [78] Реддикс был приговорен судьей Джорданом к шести годам тюремного заключения плюс два года надзорного освобождения. Он был оштрафован на 15 000 долларов и должен был уплатить более 1,2 миллиона долларов. Прокурор США Майк Херст заявил, что Реддикс лично дал 36 взяток Эппсу за трехлетний период. Он явился в тюрьму 29 января 2018 года и содержится в Федеральном исправительном учреждении, Butner 1 Medium , в Северной Каролине. [40] [41]
18 августа 2019 года четыре бизнесмена из Луизианы — Майкл Леблан-старший, его сын Майкл-младший, Таваски Л. Вентрой и Жак Б. Джексон — согласились признать себя виновными по некоторым обвинениям, хотя подробности не были обнародованы. [79] Леблан-старший был владельцем LCS Correctional Services. Он продал пять тюрем GEO Group за 305 миллионов долларов, из которых 298 миллионов долларов пошли на оплату долгов за строительство этих тюрем. [79] Леблан-старший и его брат Патрик, погибший в авиакатастрофе, участвовали в подкупе шерифа округа Бехар, штат Техас , и руководителя избирательной кампании шерифа, чтобы получить контракты на телефонные и продовольственные услуги, хотя они не были привлечены к ответственности за это. [79] После того, как они признали себя виновными, Уингейт отложил 10 февраля 2019 года для вынесения приговора всем четверым мужчинам. [80]
Общее число обвиняемых, признавших себя виновными к 7 мая 2017 года, составило десять человек, плюс четверо из Луизианы, которые признали себя виновными в 2019 году. [81] [80] В конце мая 2017 года помощник прокурора США Ламарка заявил, что шесть или семь расследований остаются открытыми в Миссисипи и Луизиане, и еще одно обвинительное заключение было получено, но остается закрытым. [82]
8 февраля 2017 года генеральный прокурор Миссисипи Джим Худ объявил, что подал гражданские иски против 15 корпораций и многочисленных лиц, которые заключили контракты с MDOC и Epps, и требует возмещения убытков и штрафных санкций. Худ сказал, что «штат Миссисипи был обманут посредством взяточничества, откатов, искажения информации, мошенничества, сокрытия, отмывания денег и других неправомерных действий. Эти лица и корпорации, которые извлекли выгоду из кражи у налогоплательщиков, должны не только возместить убытки штата, но и закон штата требует, чтобы они также конфисковали и вернули всю сумму контрактов, оплаченных государством. Мы также требуем возмещения убытков, чтобы наказать этих заговорщиков и удержать тех, кто может рассматривать возможность давать или получать откаты в будущем». Помимо Мэлоуна и Карла Реддикса, ответчиками были Майкл Реддикс; Эндрю Дженкинс; Management & Training Corporation; The GEO Group , Inc.; Cornell Companies , Inc.; Wexford Health Sources , Inc.; The Bantry Group Corporation; Admin Pros, LLC; CGL Facility Management, LLC; Mississippi Correctional Management, Inc.; Branan Medical Corporation; Drug Testing Corporation; Global Tel*Link Corporation; Health Assurance, LLC; Keefe Commissary Network, LLC of St. Louis; Sentinel Offender Services , LLC; и AJA Management & Technical Services, Inc. [2]
В ноябре 2017 года Sentinel Offender Services LLC, которая предоставляет электронный мониторинг заключенных, урегулировала свое дело, которое включало контракт на 2 миллиона долларов на сумму 1,3 миллиона долларов. Худ сказал, что его офис к тому времени получил 5,8 миллиона долларов от имени налогоплательщиков Миссисипи. Однако GEO Group, ранее Wackenhut Corrections, которая управляла многими тюрьмами MDOC в период с 1994 по 2012 год, продолжала бороться с обвинениями. Вице-президент GEO по корпоративным отношениям Пабло Паес заявил, что «за все [время] пребывания в качестве поставщика услуг для штата наша компания никогда не знала и не была вовлечена в какие-либо нарушения в Департаменте исправительных учреждений Миссисипи». [83] [84]
В феврале 2018 года Худ сослался на коррупцию Эппса, выступая против принятия в Палате представителей законопроекта, который затруднил бы для штата возможность получить средства правовой защиты от поведения, связанного с мошенничеством или коррупцией, отметив, что «корпорации просто заставили Законодательное собрание [штата] выполнять свои приказы». Он сказал, что законопроект «защитит мошенников и аферистов, выпотрошив Закон о защите прав потребителей. Они не только заблокируют будущие дела, но и будут использоваться для замедления или блокировки дел на поздней стадии». [85]
18 мая 2017 года Худ объявил, что штат заключил первое соглашение с Alere Inc., которая приобрела Branan Medical Corporation и выплатила штату 2 миллиона долларов. 24 января 2019 года Худ объявил, что его офис взыскал 27 миллионов долларов с поставщиков, против которых он подал иски. Management and Training Corporation наконец урегулировала иск штата о взыскании средств и выплатила 5,2 миллиона долларов. GEO Group выплатила 4,6 миллиона долларов, причем названным ответчиком была Cornell Companies, купленная GEO в 2010 году. Wexford Health Sources Inc. выплатила 4 миллиона долларов. Keefe Commissary Network и CNW Construction Company выплатили по 3,1 миллиона долларов каждая. 750 000 долларов были выплачены CGL Facility Management, которая предоставляет услуги по техническому обслуживанию. 32 188 долларов были выплачены Admin Pros LLC, службой выставления счетов Medicaid. Страховой агент Гай Э. «Бутч» Эванс выплатил 100 000 долларов. [86]
По состоянию на конец января 2019 года восемь исков о взяточничестве все еще находились на рассмотрении. Худ обвинил по меньшей мере 10 человек и 12 корпораций из других штатов в использовании так называемых «консультантов» для заключения более 800 миллионов долларов в тюремных контрактах Миссисипи. [87] Впоследствии еще две корпорации урегулировали эти иски. Когда он покинул свой пост, Худ опубликовал список перечисленных возмещений в размере 26 612 188,22 долларов от корпораций-соучастников. Global Tel*Link Corporation, поставщик телефонной связи для заключенных, урегулировала вопрос за 2 500 000 миллионов долларов. [88] Health Assurance, LLC, поставщик исправительных медицинских услуг, обанкротился, поэтому никакого урегулирования достигнуто не было. [88] 19 мая 2020 года апелляционный суд Миссисипи вынес решение против Эппса и его жены Катерджин, которые подали в суд против уплаты 69 489 долларов — их налоговых обязательств за 2007–2014 годы, которые были ретроспективно оценены на основе незаконно полученных доходов, полученных в результате более позднего раскрытия схем взяточничества. [89]