Леонид Исаакович Тейф — российско-израильский бизнесмен и преступник в белых воротничках . Он занимал должность заместителя директора «Военторга», компании, которая заключила контракт с Министерством обороны России на поставку товаров и услуг российским военным .
В декабре 2018 года Тейф и его жена были арестованы агентами ФБР , а его особняк в Роли, Северная Каролина, подвергся обыску в рамках расследования схемы отмывания денег и заказного убийства. Тейф, как утверждается, получил прибыль в размере 150 миллионов долларов в схеме откатов с участием российского правительства . 19 марта 2021 года правительство Соединенных Штатов сняло 47 пунктов из 50 обвинительных заключений против Тейфа, включая обвинения в отмывании денег и заказном убийстве. [1] Тейф признал себя виновным в даче взятки федеральному агенту в размере 10 000 долларов за депортацию сына своей экономки, с которым, как он подозревал, у его жены был роман; в предоставлении лжи в заявлении на получение визы о своей ожидаемой годовой зарплате; и в умолчании о своих финансовых активах на счете в иностранном банке в налоговых декларациях за 2012 год. Тейф согласился выплатить 5,9 млн долларов и согласился на депортацию по окончании своего 5-летнего тюремного срока. [1]
Леонид Тейф родился в Белорусской Советской Социалистической Республике (современная Беларусь ). [2] Тейф имеет двойное гражданство Израиля и России и имеет туристические визы из Беларуси , Сербии и США. [3] В 2005 году Тейф женился на Татьяне Анатольевне Тейф в России. [4] [5] У них трое детей. [6] Он и его семья иммигрировали из России в США в 2010 году и поселились в Роли, Северная Каролина . Тейф купил Painter House , особняк в North Ridge Country Club , в 2014 году. [7] Пара подала на развод в 2017 году. [4] Позже Татьяна сообщила властям, что стала жертвой домашнего насилия , заявив, что Тейф избивал ее и в одном случае поджег ее одежду, которую она носила. [8]
В обвинительном заключении против г-на Тейфа содержались следующие утверждения: в феврале 2018 года Тейф сообщил конфиденциальному источнику, который, как было неизвестно Тейфу, работал под прикрытием на Федеральное бюро расследований , что, по его мнению, у его жены был роман с сыном их домработницы, проживающей в доме. [9] Тейф выразил желание заплатить кому-то, чтобы заставить сына признаться в романе, а затем накачать его наркотиками. [10] Тейф разработал план подбросить наркотики на сумму 15 000 долларов в машину сына домработницы, чтобы его арестовали и депортировали обратно в Россию. [3] Тейф уволил свою домработницу, муж и сын которой также жили в особняке Тейфа, и выселил их из дома. Согласно заявлению ФБР, сын домработницы больше не находился в США на законных основаниях. [4] Конфиденциальный источник сообщил властям, что Тейф планировал похитить сына, увезти в лес, заставить признаться на видео в сексуальных отношениях с Татьяной Тейф, а затем убить. В марте 2017 года и снова в апреле 2018 года Тейф заплатил Джону Патрику Коттеру, своему давнему другу и деловому партнеру, чтобы тот встретился с агентами Министерства внутренней безопасности США и убедил его провести расследование в отношении сына экономки на предмет фиктивного брака или хранения огнестрельного оружия. [4] 23 мая 2018 года Тейф и Коттер встретились со специальным агентом Министерства внутренней безопасности в ресторане в Роли, где Коттер предложил Тейфу предоставить лодку, транспортное средство или наличные в качестве стимула для специального агента для расследования. Тейф и Коттер согласились заплатить специальному агенту 25 000 долларов за «расследование, которое приведет к аресту и депортации» сына. [4] Коттер помог Тейфу предоставить 10 000 долларов в качестве первоначального взноса специальному агенту и пообещал дополнительные 15 000 долларов после депортации сына. Они снова встретились с агентом в июле и августе 2018 года, и каждая встреча записывалась на аудио и видео. [4] В это время Тейф также нанял частного детектива Стивена Майерса, чтобы тот следил за сыном и установил устройства GPS-отслеживания в автомобилях жены Тейфа, старшей дочери и сына экономки. Майерс был арестован и обвинен в киберпреследовании и хранении контролируемых веществ. [8]
В декабре 2018 года Тейф и его жена были арестованы после того, как агенты ФБР провели обыск в их особняке стоимостью 5 миллионов долларов в North Ridge Country Club . [11] [12] [13] [14] Они были задержаны офисом шерифа округа Уэйк . [4 ] Паре были предъявлены обвинения по 29 совокупным обвинениям, включая отмывание денег, сговор с целью отмывания денег, пособничество и подстрекательство к отмыванию денег, подкуп государственного служащего, заказное убийство и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером. [4]
Позже ФБР провело обыск в кондоминиуме стоимостью 500 000 долларов на Гленвуд-авеню в центре города Роли, принадлежащем семье Тейф, которая использовала его в качестве убежища. [12] Федеральные агенты обнаружили в собственности деньги и оружие, в том числе АК-47 , СКС и советскую полуавтоматическую винтовку. [8] Они также провели обыск в здании на Ист-Харгетт-стрит, принадлежащем семье Тейф. [12]
Согласно отчету Министерства внутренней безопасности США , один из ключевых источников правительства США в деле против Тейфа работал на него в России в качестве охранника. Информатор сообщил федеральным агентам, что он лично доставил три крупные партии наличных денег российскому министру обороны. Платежи были частью схемы откатов с участием российских военных и компании, принадлежащей Тейфу. [13] [15] [16] Источник также сообщил агентам, что Тейф приказал ему предложить 400 000 долларов российским агентам, как только российское правительство начнет расследование финансовой схемы Тейфа. Тейф получил прибыль от схемы откатов на 150 миллионов долларов, используя офшорные банковские счета и иностранные подставные компании для отмывания средств на свои американские банковские счета. [13] [17]
С декабря 2010 года Тейф открыл более 70 финансовых счетов в четырех отдельных банках и перевел деньги на эти счета из Белиза , Панамы , Сейшельских островов и Британских Виргинских островов . [13]
Тейф приобрел автомобили класса люкс Mercedes-Benz на сумму более 400 000 долларов и произведения искусства на сумму более 2,5 миллионов долларов. [13] [18]
Сообщается, что Тейф поставлял контракты на питание для российской армии компании, принадлежащей Евгению Пригожину , которому Роберт Мюллер предъявил обвинения после его расследования президентских выборов в США в 2016 году . [3] [19] [20] [21]
В январе 2019 года новые документы следствия предъявили обвинения Алексею Владимировичу Тимофееву и Олесе Юрьевне Тимофеевой по этому делу. Тимофееву было предъявлено обвинение по одному пункту в сговоре с целью укрывательства инопланетян. Тимофееву, который работал на Тейфа в качестве президента CTK Transportation Inc., одного из предприятий, используемых в схеме отмывания денег, было предъявлено обвинение по семи пунктам в отмывании денег и расходовании отмытых денег и одному пункту в сговоре с целью укрывательства нелегальных иностранцев. [18] Позже в том же месяце сын Тейфа, Григорий, признался, что у него было 15 миллионов долларов на трех банковских счетах, которые Тейф открыл для него до ареста. [8] Григорий, в то время студент Университета Северной Каролины в Гринсборо , был задан федеральным прокурором Джейсоном Келлхофером, готовили ли его к тому, чтобы он взял на себя управление делами своего отца. [22]
Окружной судья Луиза Фланаган предложила провести судебное разбирательство в апреле 2019 года . [23]
В октябре 2019 года федеральное большое жюри присяжных в штате Юта предъявило Тейфу обвинение после того, как судебные документы показали, что он был замешан в мошеннической схеме с транспортной компанией, заплатив более миллиона долларов в качестве взяток менеджеру наземного хаба FedEx в штате Юта . [24]
Тейф признал себя виновным в совершении тяжких преступлений, связанных с подкупом должностного лица, мошенничеством с визами и предоставлением ложных сведений в налоговых декларациях, все тяжкие преступления. [25] Он был освобожден после пяти лет содержания под стражей на местном и федеральном уровне и должен был быть депортирован. [26] Татьяна Тейф признала себя виновной в совершении тяжкого преступления, связанного с предоставлением ложных сведений в процессе натурализации, и была приговорена к отбытию срока. [27] Тейфы согласились конфисковать 5,9 млн долларов, которые у них были в банках, а также различные суммы изъятых наличных денег, а Леонид Тейф согласился выплатить штраф в размере 99 000 долларов за налоговое нарушение. [28]