Рамон Буэнавентура Баес Фигероа (родился в 1956 году) — бывший президент Banco Intercontinental (BANINTER) из Доминиканской Республики , обвиненный в 2003 году в организации самого громкого в стране скандала, связанного с банковским мошенничеством, на сумму более 2,2 млрд долларов США (3,6 млрд долларов США на сегодняшний день).
Потомок двух доминиканских президентов ( Буэнавентура Баес и Рамон Баес Мачадо ), [1] Баес Фигероа происходит из влиятельной доминиканской семьи. [2] Его отец — предприниматель Рамон Баес Романо , внук бывшего президента Рамона Баэса Мачадо.
Он женился на Марии Розе Целлер Барроус, у них было 2 детей, и они развелись. 12 января 1997 года он снова женился на Патрисии Альварес Дюбрейль, внучке промышленника Орасио Альвареса Савиньона и двоюродной племяннице Луиса Альвареса Ренты , в Каса-де-Кампо на помпезной, пышной свадьбе, которая стоила более 2 миллионов долларов США на тот момент (3,8 миллиона долларов США по ценам 2024 года) — в стране, ВВП на душу населения которой составлял около 2000 долларов США — ее называли «свадьбой века»; [3] они развелись в 2013 году. Он женился в третий раз в июне 2014 года на Сандре Мартинес Янгуэла. [4] [5]
Он был генеральным директором Banco Intercontinental (BANINTER) с 1993 года до его краха в 2003 году; он и его отец контролировали не менее 80% акций. Его называли доминиканским королем Мидасом . [2]
В 2001 году стоимость только BANINTER составляла 25,57 млрд доминиканских песо или 1,51 млрд долларов США (2,87 млрд долларов США в ценах 2024 года). [3]
Баес Фигероа был арестован 15 мая 2003 года вместе с вице-президентами BANINTER Маркосом Баесом Кокко и Вивиан Лубрано де Кастильо, секретарем совета директоров Хесусом М. Тронкосо и финансистом Луисом Альваресом Рента по обвинению в банковском мошенничестве , отмывании денег и сокрытии информации от правительства в рамках масштабной мошеннической схемы на сумму более 55 млрд доминиканских долларов (2,2 млрд долларов США). Эта сумма была бы большой где угодно, но для экономики Доминиканской Республики она была непомерной , эквивалентной двум третям ее национального бюджета.
В результате спасение центрального банка подстегнуло 30-процентную годовую инфляцию и значительное увеличение бедности. Правительство было вынуждено девальвировать песо, что вызвало крах двух других банков и побудило Международный валютный фонд предоставить ему кредитный пакет в размере 600 миллионов долларов США (420 миллионов евро ) . [6]
Банковский кризис спровоцировал ожесточённые бои за средства массовой информации банковской группы, включая известную газету Listín Diario , которая была временно захвачена и управлялась администрацией Мехии после краха BANINTER. [6]
Более того, как подробно изложено в ходе судебного разбирательства, начавшегося в апреле 2006 года, это было вызвано скандалом, связанным со списанием долгов и выдачей кредитов на выгодных условиях или другими финансовыми сделками, которые, как предполагалось, были выгодны ведущим политикам и другим лицам. [7]
Слухи о том, что Baninter может оказаться в затруднительном положении, начали циркулировать осенью 2002 года, и вкладчики начали изымать свои сбережения. Центральный банк Доминиканской Республики вмешался, чтобы поддержать банк, предоставив новые кредитные линии. В поисках более постоянного решения правительство объявило в начале 2003 года, что Banco del Progreso, которым управляет Педро Кастильо, брат зятя г-на Мехиа, приобретет Baninter. Но Banco del Progreso внезапно отказался от сделки. Правительственные чиновники заявили, что две трети денег, которые клиенты внесли в Baninter, не были учтены в его официальных книгах с помощью специально разработанной системы программного обеспечения. Банковские регуляторы и аудитор банка PricewaterhouseCoopers годами обманывались. [ необходима цитата ]
В апреле 2003 года правительство взяло под контроль Baninter. Семья г-на Баеза Фигероа владела более чем 80% банка, и вскоре после этого более глубокое расследование, поддержанное Международным валютным фондом и Межамериканским банком развития, выявило масштабы краха.
С участием 350 свидетелей обвинения и защиты, среди которых был бывший президент Иполито Мехия , уголовное разбирательство против г-на Баэса Фигероа началось 2 апреля 2006 года. Однако Коллегиальный суд решил отложить первое слушание на 19 мая 2006 года, удовлетворив ходатайство адвокатов защиты. [8]
21 октября 2007 года после длительного судебного разбирательства, завершившегося в сентябре, Баэс Фигероа был приговорен коллегией из трех судей к 10 годам тюремного заключения. Кроме того, ему было предписано выплатить возмещение и компенсацию ущерба на общую сумму более 31 миллиона долларов. Обвинения в отмывании денег были исключены, но другой предполагаемый вдохновитель мошенничества, финансист Луис Альварес Рента, был признан виновным и приговорен за отмывание денег к 10 годам тюремного заключения. [9] Маркос Баэс Кокко, бывший вице-президент Банка, также был признан виновным, но его приговор будет зачитан 16 ноября.
Их адвокаты заявили, что они подадут апелляцию.
Обвинения против двух других обвиняемых, личного помощника Баэса и бывшего вице-президента Baninter Вивиан Лубрано, а также секретаря совета директоров Baninter Хесуса М. Тронкосо, были отклонены за отсутствием доказательств.
Друзья Баэса Фигероа, пытаясь объяснить, какие кратчайшие пути он использовал, управляя BANINTER, указали на его политические связи и отсутствие компетентных менеджеров в банке. Адвокат Баэса Фигероа Марино Винисио Кастильо заявил в интервью, что все дело было сфабриковано по политическим причинам, и что утверждение о хищении RD$55 млрд было «басней». Кастильо продолжил, заявив, что за тюремным заключением его клиента стоят «очень темные интересы в правительстве, ослепленные амбициями». Он обвинил правительство в желании расчленить BANINTER и поделить добычу. PricewaterhouseCoopers годами проверяла бухгалтерские книги Банинтера и одобряла их «без каких-либо оговорок», сказал г-н Кастильо. [ необходима цитата ]
Его защитники также заявили, что бывший президент Мехия видел в Баесе Фигероа угрозу своему личному богатству и политическому влиянию, а также амбициям Мехии выиграть еще один срок на посту. Правительство стремилось взять под контроль медиа-собственность BANINTER и использовать ее для завоевания общественного мнения, а не для зачистки скандала. [ необходима цитата ]
Даже после ареста Баэс Фигероа оставался центральной фигурой в элите страны, легкодоступной даже в тюрьме. В течение нескольких дней после ареста его посетили президент Леонель Фернандес и Атуэй де Кампс, тогдашний президент Доминиканской революционной партии . [2]
