stringtranslate.com

Стивен Уолш (финансовый менеджер)

Стивен Уолш (род. 1944) — бывший финансовый управляющий из Америки, признавший себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами .

Уолш и его деловой партнер Пол Гринвуд были арестованы 24 февраля 2009 года по подозрению в мошенничестве с ценными бумагами на сумму от 550 до 670 миллионов долларов. Уолш был руководителем компании Westridge Capital Management Inc. и финансовым директором WG Trading Company, [1] [2] со штаб-квартирой в Гринвиче, штат Коннектикут . [3] Им было предъявлено обвинение в заговоре с целью обмана инвесторов на сумму 554 миллиона долларов. [4] Схема, которая продолжалась с 1996 по 2009 год, обманывала инвесторов, [3] и включала в себя несанкционированные инвестиции и сообщение о «произвольных ставках доходности» инвесторам, которые не смогли отчитаться о потерях. [5] Схема рухнула после мирового финансового кризиса и аудита Национальной фьючерсной ассоциации , который выявил векселя, используемые Гринвудом и Уолшем для учета убытков и снятия средств. [5] С 1991 по 2003 год Уолш владел миноритарным пакетом акций хоккейной команды «Нью-Йорк Айлендерс» . [6] [7] Уолш жил в Сэндс-Пойнт на Лонг-Айленде . [6]

В апреле 2014 года Уолш признал себя виновным в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка в мошенничестве с ценными бумагами , признав ложные заявления, сделанные инвесторам его фирмы. [8] После того, как судья Мириам Гольдман Седарбаум указала, что она рассматривает вопрос о назначении максимального тюремного заключения сроком на 20 лет, Уолш подумывал об отзыве своего признания вины, но в конечном итоге решил не делать этого. [9] Позже в 2014 году Седарбаум приговорил Уолша к 20 годам заключения; [10] Седарбаум, ранее перенесший инсульт, ошибочно полагал, что инвесторы не возместили свои потери. [6] 8 мая 2019 года судья Лоретта Преска сократила приговор Уолшу на 15 лет, предоставив ему немедленное освобождение, на основании своего вывода о том, что Уолш получил неэффективную помощь адвоката . [6]

Рекомендации

  1. ^ Топор, Джозеф (9 января 2015 г.). «Руководитель хедж-фонда избежал тюрьмы за участие в длительном мошенничестве на сумму 554 миллиона долларов». Рейтер . Проверено 22 марта 2018 г.
  2. ↑ Закери Коуве, Два финансовых менеджера задержаны по делу о мошенничестве на Нью-Уолл-стрит, New York Times (25 февраля 2009 г.).
  3. ↑ Аб Нэйт Рэймонд, бывший совладелец «Нью-Йорк Айлендерс», получил вдвое сокращенный срок тюремного заключения за мошенничество, Reuters (29 июня 2016 г.).
  4. ^ Патрисия Уртадо, управляющий фондом Пол Гринвуд признает себя виновным в мошенничестве, Bloomberg News (28 июля 2010 г.).
  5. ↑ Ab Элизабет Ганга, Пол Гринвуд приговорен к 10 годам заключения за крупное мошенничество, The Journal News (3 декабря 2014 г.).
  6. ^ abcd Джон Райли, судья снимает 15-летний срок наказания за мошенничество для бывшего совладельца Islander Стивена Уолша, Newsday (8 мая 2019 г.).
  7. ↑ Рик Шапиро, Гринфилд и Уолш сбежали с островитян прямо в мороз, New York Daily News (26 февраля 2009 г.).
  8. ^ Кристофер М. Мэтьюз, финансовый менеджер Стивен Уолш признает себя виновным в мошенничестве Wall Street Journal (25 апреля 2014 г.).
  9. ↑ Джонатан Стемпель, финансист, 70 лет, ему грозит 20 лет тюремного заключения за то, что он не откажется от признания вины, Reuters (5 ноября 2014 г.).
  10. ^ Инвестиционные менеджеры приговорены Федеральным судом Манхэттена за схему мошенничества на несколько сотен миллионов долларов (пресс-релиз), Министерство юстиции США (3 декабря 2014 г.).