Директорат по налоговой разведке ( DRI ) — индийское разведывательное агентство . Это главное антиконтрабандное разведывательное, следственное и оперативное агентство Индии.
Директоратом руководят сотрудники Центрального совета по косвенным налогам и таможне (CBIC) , которые размещены в его различных зональных подразделениях, а также в индийских посольствах за рубежом в рамках таможенной зарубежной разведывательной сети. Его возглавляет генеральный директор в ранге специального секретаря правительства Индии. Агентство работает над обеспечением национальной и экономической безопасности Индии, предотвращая открытую контрабанду таких товаров, как огнестрельное оружие, золото, наркотики, поддельные индийские денежные купюры, антиквариат, дикая природа и экологические продукты. Кроме того, оно также работает над предотвращением распространения черных денег, отмывания денег в торговле и коммерческого мошенничества.
DRI был создан 4 декабря 1957 года. Однако истоки DRI можно проследить до 1953 года с образованием Центрального налогового разведывательного управления (CRIB) в 1953 году. CRIB было поручено заниматься всеми вопросами, связанными с борьбой с контрабандой и коррупцией в таможенных и центральных акцизных организациях по всей Индии. Это было небольшое подразделение, состоящее из помощника сборщика и двух суперинтендантов в Управлении инспекции (таможенного и центрального акцизного управления), Нью-Дели, но работающее непосредственно под Центральным налоговым управлением.
Таким образом, 4 декабря 1957 года было создано Управление налоговой разведки, которое занималось исключительно работой, связанной со сбором и изучением информации о контрабандной деятельности и развертыванием всех ресурсов по борьбе с контрабандой на общеиндийском уровне, а также организацией обучения сотрудников разведки и следственных органов таможенных служб и центральных акцизных управлений, задействованных в аналогичной работе. [1]
Так началась славная глава в борьбе страны с экономическими правонарушениями. DRI был на переднем крае борьбы с контрабандой и уклонением от уплаты пошлин. Устав DRI охватывал все аспекты работы, касающиеся таможни, центрального акциза и наркотиков, которые требовали контроля, руководства и расследования из центра. Впоследствии были созданы специализированные агентства для борьбы с нарушениями центрального акциза и наркотиков, и DRI сосредоточился на таможенных правонарушениях. Это была организация, укомплектованная и возглавляемая сотрудниками Таможенного департамента, с сотрудниками других служб, время от времени приезжавшими в качестве делегаций. Таким образом, DRI всегда был и остается организацией Таможенного департамента, работающей под эгидой Центрального управления акцизов и таможни (CBEC), как он тогда назывался, и Центрального управления косвенных налогов и таможни (CBIC), как он сейчас называется. [2]
Хотя в первые дни своей деятельности он был направлен на борьбу с контрабандой золота, сейчас он занимается широким и взаимосвязанным спектром наркотических и экономических преступлений. [3] DRI обеспечивает соблюдение положений Закона о таможне в дополнение к более чем 50 другим законам, включая Закон NDPS, Закон об оружии, Закон об оружии массового поражения и т. д. DRI также является частью Конвенции о химическом оружии Национального управления Секретариата Кабинета министров, Специальной следственной группы по черным деньгам, Целевой группы по компаниям-пустышкам, Межведомственного центра (MAC) по национальной безопасности, специальных крыльев Министерства внутренних дел/NIA по финансированию левого экстремизма, а также различных межведомственных комитетов по финансированию терроризма, безопасности побережья, поддельным индийским банкнотам и т. д.
DRI заслужила известность за огромные изъятия из всех своих мандатных обязанностей, особенно золота, поддельных индийских денежных знаков , контрабандной иностранной валюты и наркотических средств и психотропных веществ. За последние 5 лет DRI изъяла более 540 кг героина и 7409 кг эфедрина вместе с другими наркотиками и психотропными веществами. [4]
DRI является основным разведывательным агентством, которое обеспечивает соблюдение запрета на контрабанду таких товаров, как наркотики, золото, алмазы, электроника, иностранная валюта и поддельные индийские деньги. Директорат по сбору налогов функционирует при Центральном совете по косвенным налогам и таможне в Министерстве финансов, Департаменте доходов, правительстве Индии. Возглавляемый генеральным директором (в ранге главного комиссара) в Нью-Дели, он разделен на семь зон, каждая из которых находится под опекой дополнительного генерального директора (в ранге комиссара). Он далее подразделяется на региональные подразделения, субрегиональные подразделения и разведывательные ячейки с дополнительными директорами, совместными директорами, заместителями директоров, помощниками директоров, старшими офицерами разведки и офицерами разведки.
Согласно руководящим принципам CBIC , DRI предоставляет информаторам вознаграждение за информацию, ведущую к изъятию или возврату государственных сборов в качестве добровольной выплаты. Согласно существующей политике, информаторы и государственные служащие имеют право на вознаграждение в размере до 20% от чистой выручки от продажи изъятых контрабандных товаров (за исключением веществ, изъятых в соответствии с Законом NDPS, и золота, для которого были уведомлены отдельные ставки) и/или суммы уклонения от уплаты пошлины плюс сумма штрафа и взыскания, наложенного/наложенного и взысканного.
Дэнни Дензонгпа играет директора службы налоговой разведки в фильме « 16 декабря» .
Телесериал на канале Sony Channel выходил в эфир каждый четверг под названием «Powder» , производства Yashraj Pictures, основанного на DRI.
