stringtranslate.com

Управление по обеспечению соблюдения

Управление по обеспечению соблюдения (ED) — это правоохранительное и экономическое разведывательное агентство правительства Индии. Созданное 1 мая 1956 года, оно отвечает за обеспечение соблюдения экономических законов и борьбу с финансовыми преступлениями. [1] ED работает под руководством Департамента доходов Министерства финансов со штаб-квартирой в Нью-Дели. [2]

Основной мандат ED заключается в обеспечении соблюдения двух ключевых законов: Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года (PMLA) и Закона о регулировании валютных операций 1999 года (FEMA) . Кроме того, ему поручено внедрение Закона о беглых экономических преступниках 2018 года (FEOA) . [3]

История

Директорат по обеспечению соблюдения (ED) был создан 1 мая 1956 года как «Подразделение по обеспечению соблюдения» в составе Департамента по экономическим вопросам правительства Индии. [4] Он был создан для рассмотрения нарушений законов о валютном контроле в соответствии с Законом о валютном регулировании 1947 года (FERA '47) . [5]

Первоначально подразделение возглавлял сотрудник юридической службы в качестве директора по обеспечению соблюдения, которому помогали офицер-депутат Резервного банка Индии и три инспектора из Специального полицейского учреждения. Подразделение начинало с двух филиалов в Бомбее (ныне Мумбаи) и Калькутте (ныне Колката). [6]

В 1957 году подразделение было переименовано в «Управление по обеспечению соблюдения», и в Мадрасе (ныне Ченнаи) был открыт новый филиал. Административный контроль Управления был передан из Департамента по экономическим вопросам в Департамент доходов в 1960 году. [6] С годами мандат ED расширился. В 1973 году FERA '47 был отменен и заменен FERA, 1973. С 1973 по 1977 год Управление находилось под административной юрисдикцией Департамента кадровых и административных реформ. [6]

С экономической либерализацией в 1990-х годах FERA 1973 года был отменен и заменен Законом о валютном регулировании 1999 года (FEMA), который вступил в силу 1 июня 2000 года. ED было поручено обеспечить соблюдение FEMA. [7]

В 2002 году был принят Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA) , и на ED была возложена ответственность за его соблюдение с 1 июля 2005 года. Совсем недавно был принят Закон о беглых экономических преступниках 2018 года (FEOA) , и на ED была возложена ответственность за его соблюдение с 21 апреля 2018 года. [6]

Сегодня Управление по обеспечению соблюдения законодательства действует при Департаменте доходов Министерства финансов Правительства Индии и играет важную роль в борьбе с экономическими преступлениями и обеспечении соблюдения экономических законов в стране. [6]

Организационная структура

Директорат по обеспечению соблюдения (ED) возглавляет Директор по обеспечению соблюдения, который является должностным лицом в ранге Дополнительного секретаря правительства Индии . Директор отвечает за надзор за деятельностью агентства и отчитывается перед Департаментом доходов Министерства финансов. [8] Директору помогают несколько специальных директоров, дополнительных директоров, совместных директоров, заместителей директоров, помощников директоров и сотрудников по обеспечению соблюдения. Организационная структура призвана обеспечить эффективное управление и координацию в различных регионах и функциях. [9]

Штаб-квартира ED находится в Нью-Дели, и у него есть пять региональных офисов в Мумбаи, Ченнаи, Чандигархе, Калькутте и Дели, каждый из которых возглавляется специальным директором. Эти региональные офисы контролируют деятельность зональных офисов, расположенных в различных городах по всей Индии, включая Пуну, Бангалор, Чандигарх, Ченнаи, Кочи, Дели, Панаджи, Гувахати, Хайдарабад, Джайпур, Джаландхар, Калькутту, Лакхнау, Мумбаи, Патну и Шринагар. Каждый зональный офис возглавляется совместным директором. [10]

В дополнение к зональным офисам, ED имеет субзональные офисы в таких городах, как Мангалуру, Бхубанешвар, Кожикоде, Индор, Мадурай, Нагпур, Аллахабад, Райпур, Дехрадун, Ранчи, Сурат, Шимла, Вишакхапатнам и Джамму. Эти субзональные офисы возглавляются заместителями директоров. [11]

Организационная структура ED также включает специализированные подразделения, такие как Управление штаб-квартиры, Координационный отдел, Отдел разведки, Отдел систем и обучения, Отдел судебных разбирательств и Специальная оперативная группа (STF), каждое из которых управляется совместными директорами и специальными директорами. [12]

Специальные суды

Закон о предотвращении отмывания денег 2002 года (PMLA) предусматривает создание специальных судов для обеспечения быстрого судебного разбирательства преступлений, предусмотренных этим законом. [13]

Создание и состав

Юрисдикция и полномочия

Специальные суды имеют исключительную юрисдикцию для рассмотрения дел, наказуемых в соответствии с PMLA. Они следуют процедуре, предписанной в Уголовно-процессуальном кодексе 1973 года (УПК), для судебных разбирательств в суде сессии. [15]

Постановления Верховного суда

В нескольких знаковых постановлениях Верховный суд Индии разъяснил объем полномочий Исполнительного директората, особенно в отношении арестов и содержания под стражей обвиняемых.

Известные случаи

Крупные дела

Изъятие активов

Законодательное воздействие

Уровень обвинительных приговоров и обвинений в злоупотреблении

Уровень обвинительных приговоров

Директорат по обеспечению соблюдения сообщил о высоком уровне обвинительных приговоров по делам об отмывании денег, но эта цифра основана на небольшом количестве завершенных судебных процессов. По состоянию на 31 января 2023 года ED зарегистрировал 5906 отчетов об информации о делах об обеспечении соблюдения (ECIR) и арестовал 513 человек. [28] Однако лишь небольшая часть этих дел была завершена судебным разбирательством. В июле 2023 года данные, предоставленные союзным правительством в парламенте, показали, что только 31 дело в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) было завершено судебным разбирательством за предыдущие девять лет. Из них 29 закончились обвинительными приговорами, что дало уровень обвинительных приговоров в 93,54%. [29] Хотя этот показатель превышает 57% общенациональный уровень обвинительных приговоров за преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Индии (IPC), [30] важно отметить, что только 0,52% дел PMLA были завершены судебным разбирательством по сравнению с 10,5% дел IPC. [31] [32]

Обвинения в политических злоупотреблениях

ED столкнулся с обвинениями в использовании в качестве политического инструмента, особенно против оппозиционных партий. Критики утверждают, что агентство выборочно преследовало лидеров оппозиции, проводило рейды и аресты, особенно во время выборов. [33] В марте 2024 года 14 оппозиционных партий подали петицию в Верховный суд, утверждая о неправомерном использовании ED. Старший адвокат AM Singhvi, представляющий истцов, утверждал, что число политиков, расследованных ED, резко возросло после 2014 года, причем 95% из тех, кого расследовало ED, принадлежали к оппозиционным партиям. [34]

Обвинения в злоупотреблении еще больше усилились после инцидентов, подобных инциденту в августе 2023 года, когда государственный министр иностранных дел Минакши Лекхи из партии «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) предупредила членов оппозиции во время парламентских дебатов, заявив: « Замолчите, а то к вам домой может прийти ИД » . [35] [36]

Акты парламента, регулирующие деятельность ED

Смотрите также

Другие страны

Ссылки

  1. ^ "История ED - Директорат по обеспечению соблюдения". Директорат по обеспечению соблюдения . 14 сентября 2021 г. Получено 4 июля 2024 г.
  2. ^ "Роль Управления по обеспечению соблюдения". Департамент доходов, Министерство финансов . Получено 4 июля 2024 г.
  3. ^ "Что мы делаем - Директорат по обеспечению соблюдения". Директорат по обеспечению соблюдения . 14 сентября 2021 г. Получено 4 июля 2024 г.
  4. ^ "История ED - Директорат по обеспечению соблюдения". Директорат по обеспечению соблюдения . 14 сентября 2021 г. Получено 4 июля 2024 г.
  5. ^ "Управление по обеспечению соблюдения (ED) - Функции [Заметки об экономике UPSC]". BYJU'S . Получено 4 июля 2024 г. .
  6. ^ abcde "История ED - Директорат по обеспечению соблюдения". Директорат по обеспечению соблюдения . 14 сентября 2021 г. Получено 4 июля 2024 г.
  7. ^ "Enforcement Directorate (ED) - Objectives, Functions & More". Testbook . 31 октября 2023 г. . Получено 4 июля 2024 г. .
  8. ^ "Кто есть кто - Директорат по обеспечению соблюдения". Директорат по обеспечению соблюдения . 22 октября 2021 г. Получено 4 июля 2024 г.
  9. ^ "Организационная структура - Директорат по обеспечению соблюдения". Директорат по обеспечению соблюдения . 23 ноября 2021 г. Получено 4 июля 2024 г.
  10. ^ "Организационная схема ED". Scribd . Получено 4 июля 2024 .
  11. ^ "Кто есть кто - Директорат по обеспечению соблюдения". Директорат по обеспечению соблюдения . 22 октября 2021 г. Получено 4 июля 2024 г.
  12. ^ "Организационная структура - Директорат по обеспечению соблюдения". Директорат по обеспечению соблюдения . 23 ноября 2021 г. Получено 4 июля 2024 г.
  13. ^ "Раздел 22C. Создание специальных судов - Кодекс Индии" . Получено 4 июля 2024 г.
  14. ^ "Раздел 22C. Создание специальных судов - Кодекс Индии" . Получено 4 июля 2024 г.
  15. ^ "Закон о предотвращении отмывания денег, 2002" (PDF) . Управление по обеспечению соблюдения . Получено 4 июля 2024 г. .
  16. ^ «Постановление Верховного суда: ED не может арестовать после того, как Специальный суд принял во внимание жалобу PMLA». LiveLaw . 15 мая 2024 г. Получено 4 июля 2024 г.
  17. ^ «Постановление Верховного суда о полномочиях Управления по обеспечению исполнения на арест». Lexology . 29 мая 2024 г. Получено 4 июля 2024 г.
  18. ^ «ED не может произвести арест PMLA после ознакомления, требуется одобрение суда». The Indian Express . 16 мая 2024 г. Получено 4 июля 2024 г.
  19. ^ ««Расследующее агентство не может арестовать обвиняемого, если...»: важное решение Верховного суда». NDTV . 16 мая 2024 г. Получено 4 июля 2024 г.
  20. ^ «Расшифровка ED: понимание его истории, полномочий и критики». Business Standard . 22 ноября 2023 г. Получено 4 июля 2024 г.
  21. ^ "Дело INX Media: ED подает обвинительный акт против П. Чидамбарама, сына Карти". The Hindu . 29 января 2020 г. Получено 4 июля 2024 г.
  22. ^ "ED подает 5000-страничное обвинение против Виджая Малльи". Mint . 15 июня 2017 г. Получено 4 июля 2024 г.
  23. ^ "Мошенничество 2G: ED подает обвинительный акт против A Raja, Kanimozhi и других". Business Standard . 29 декабря 2017 г. Получено 4 июля 2024 г.
  24. ^ "Дело о мошенничестве в PNB: ED подает обвинительный акт против Нирава Моди и его сообщников". The Economic Times . 11 мая 2018 г. Получено 4 июля 2024 г.
  25. ^ "Управление по обеспечению соблюдения: 10 громких дел в Индии". Finology . 8 августа 2022 г. . Получено 4 июля 2024 г. .
  26. ^ "ED выдает уведомление о причинах нарушения правил форекс в Byju's". Business Standard . 22 ноября 2023 г. Получено 4 июля 2024 г.
  27. ^ "Роль управления по обеспечению соблюдения – Что такое ED". Юридический колледж Ллойда . Получено 4 июля 2024 г.
  28. ^ "Статистика | Директорат по обеспечению соблюдения". violencedirectorate.gov.in . Получено 8 апреля 2024 г. .
  29. ^ Press Trust of India (24 июля 2023 г.). «Более 93% обвинительных приговоров по делам об отмывании денег за 9 лет: правительство». Business Standard . Получено 29 марта 2024 г.
  30. ^ "NCRB Crime Statistics 2022 Vol 3" (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 4 апреля 2023 г.
  31. ^ «ED утверждает, что у него высокий уровень обвинительных приговоров, но с 2005 года закрылось всего 25 дел». The Wire .
  32. ^ "Национальное бюро регистрации преступлений | Национальное бюро регистрации преступлений" . ncrb.gov.in. ​Проверено 16 мая 2024 г.
  33. ^ «Оппозиция Индии становится целью агентства по борьбе с финансовыми преступлениями, поскольку Моди баллотируется на третий срок». Reuters . 22 марта 2024 г. Получено 4 июля 2024 г.
  34. ^ «Расшифровка ED: понимание его истории, полномочий и критики». Business Standard . 7 декабря 2023 г. Получено 4 июля 2024 г.
  35. ^ ««Соблюдайте тишину, иначе ЭД может прийти к вам домой»: Минакши Лекхи предупреждает оппозицию во время дебатов по законопроекту о Делийском постановлении (WATCH)». Free Press Journal . Архивировано из оригинала 4 августа 2023 года . Получено 4 августа 2023 года .
  36. ^ Минакши Лекхи предупреждает оппозицию о рейде в ED | Заседание парламента на YouTube
  37. ^ @Digitalhindi (3 января 2023 г.). «Что такое ED и полная форма ED». Архивировано из оригинала 4 января 2023 г. Получено 4 января 2023 г.

Внешние ссылки