Фонд SAAR был флагманской корпорацией, представляющей благотворительные организации, аналитические центры и коммерческие организации. Фонд SAAR был назван в честь своего основателя, саудовского патриарха Сулеймана Абдула Азиза Аль Раджи , человека, близкого к правящей семье Саудовской Аравии и включенного в « Золотую цепь» — список ранних сторонников «Аль-Каиды» . [1] Фонд SAAR также называют «Группой Сафа». [2] Фонд SAAR, который был распущен в декабре 2000 года, [3] [4] получил известность как ключевой объект рейда федеральных агентов 20 марта 2002 года в рамках операции «Зеленый квест» . Рейд был проведен в связи с подозрениями Министерства финансов США в том, что группа отмывала деньги для «Аль-Каиды» или других террористических групп. [5] В 2003 году их обвинили в крупномасштабном отмывании денег для террористических организаций. [2]
Зарубежное происхождение Фонда датируется 1970-ми годами. Истоки начались с группы мусульманских ученых, бизнесменов и ученых с Ближнего Востока и Азии, которые переехали в США в 1980-х годах. Сеть началась с регистрации SAAR Foundation, Inc. в Херндоне, штат Вирджиния , как некоммерческой организации 501(c)(3) в июле 1983 года. Материнская корпорация распалась в 2000 году и была заменена Safa Trust, которой управляли многие из той же группы лиц. SAAR был назван в честь патриарха богатой семьи Саудовской Аравии аль-Раджи, которые также являются крупнейшими донорами фонда. [2]
Федеральные расследования утверждают, что SAAR представляет собой сеть из сотни некоммерческих и коммерческих организаций, известных связями с радикальными исламистскими группами. Многие из этих организаций имели один и тот же адрес в Вирджинии, что привело следователей к утверждению, что многие из этих организаций были «фантомными» образованиями, занимающимися обратным отмыванием денег. [2] Специальный агент Дэвид Кейн из Бюро иммиграционного и таможенного контроля дал показания под присягой в 2003 году, что наиболее вероятной причиной присутствия группы было «сокрытие поддержки терроризма». [2] Семьдесят процентов взносов в благотворительные организации SAAR поступали из сети SAAR. Миллионы долларов оказывались на офшорных банковских счетах на Багамах и острове Мэн, что затрудняло их отслеживание. Отслеживаемые средства поступали в финансовые учреждения, обозначенные Казначейством США как финансовые каналы для террористических групп, таких как Al Taqwa Bank и Akida Bank Private, LTD. Другие средства были отслежены до группы WISE, связанной с организацией «Палестинский исламский джихад» . [2]
В последующие годы после расследования SAAR был оштрафован на «более 500 000 долларов» за неуважение к суду за непредоставление документов, истребованных повесткой в ходе расследования большого жюри. [6] Однако штрафы не были выплачены, поскольку у SAAR Foundation больше нет активов на его имя в США [6]
В рамках операции Green Quest , межведомственной целевой группы под руководством Таможни США и Таможенно-иммиграционной службы США, SAAR была расследована в ходе расследования в отношении организаций, подозреваемых в финансировании терроризма. Их миссия была сосредоточена на закрытии незаконных финансовых систем и восстановлении уязвимых и законных систем, которые могли быть использованы для сбора средств для террористов. 20 марта 2002 года федеральные агенты провели рейды на 14 взаимосвязанных бизнес-структур в Херндоне, штат Вирджиния, связанных с фондом SAAR, в поисках связей с банком Al Taqwa и «Братьями-мусульманами» . Было конфисковано более 500 коробок с файлами и компьютерными файлами, заполнившими семь грузовиков. Расследования в рамках операции Green Quest привели к семидесяти обвинительным заключениям и изъятию 33 миллионов долларов к 2003 году. [2]