stringtranslate.com

Операция «Сломаное доверие»

Операция Broken Trust , крупнейшая операция по расследованию инвестиционного мошенничества , проводимая федеральным правительством США , проводилась с 16 августа по 1 декабря 2010 года. [1] Заявленной целью операции было «искоренить и разоблачить» инвестиционное мошенничество в США и просветить общественность. [1] Было объявлено, что операция затронула 343 уголовных дела с ущербом в 8,3 млрд долларов и 189 гражданских дел с ущербом в 2,1 млрд долларов; [2] пострадало более 120 000 человек. [3]

Целевая группа по борьбе с финансовым мошенничеством

Межведомственная целевая группа была создана президентом Бараком Обамой в ноябре 2009 года для замены Целевой группы по борьбе с корпоративным мошенничеством президента Джорджа Буша-младшего . [ 3] На пресс-конференции 6 декабря 2010 года участвующие агентства были представлены генеральным прокурором Эриком Холдером из Министерства юстиции США , исполнительным помощником директора Федерального бюро расследований (ФБР) Шоном Генри, директором по обеспечению соблюдения правил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Робертом Хузами , главным почтовым инспектором Почтовой инспекционной службы США (USPIS) Гаем Коттреллом, заместителем начальника отдела уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI) Риком Рэйвеном и исполняющим обязанности директора по обеспечению соблюдения правил Винсом Макгонаглом из Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). [3] Другие участвующие агентства включали Секретную службу США и Национальную ассоциацию генеральных прокуроров .

Объем расследования

6 декабря 2010 года оперативная группа публично заявила, что она рассмотрела мошенничества, нацеленные на индивидуальных инвесторов, а не сложные вопросы корпоративного мошенничества. В каждом случае индивидуальные инвесторы доверяли свои деньги лицам, которые представляли «инвестиционные возможности», обещая высокую прибыль. Эти инвестиции были либо фиктивными, либо отличались от заявленных, и часто включали схемы Понци . Мошенничество сродства было направлено на сбережения доверчивых, но часто неинформированных людей. Мошенничества включали мошенничество с товарами, недвижимостью, валютными парами, бизнес-возможностями и рыночными манипуляциями (такими как pump and dump ). [1] Хузами объяснил, что «мошенничество со стороны известных компаний или высокопоставленных руководителей получает самые громкие заголовки, но другие мошенничества столь же разрушительны для трудолюбивых семей и пенсионеров», и подчеркнул, что правоохранительные органы будут «преследовать мошенничество в любой форме». [3]

Операция «Разбитое доверие» включала дела, которые расследовались уже во время правления администрации Буша или до формирования оперативной группы, и многие из них были на пути к завершению до начала зачистки. [4] [5] Кроме того, смешивание уголовных дел и гражданских дел привело к дублированию и двойному подсчету числа обвиняемых, жертв и потерь. [4] [5]

Реакция

Реакции на заявление Холдера об операции Broken Trust были обусловлены очевидным отсутствием усилий правительства по судебному преследованию лиц, которые могут нести ответственность за финансовый кризис 2008 года , в частности, поскольку никто в Lehman , Merrill Lynch , Citigroup и Goldman Sachs (кроме Фабриса Турре ) не был обвинен в совершении уголовного преступления. [6] [7] Таким образом, это было раскритиковано как распределение ресурсов в неправильном направлении, описанное как « второстепенное шоу » [6] и преследование «мелкой рыбешки». [7] Было высказано мнение, что вместо того, чтобы сосредотачиваться на мелких дельцах, правительство должно преследовать отдельных лиц за их роль в финансовом кризисе 2008 года, даже если обвинительные приговоры не были гарантированы; судебные разбирательства обеспечат прозрачность, послужат сдерживающим фактором и дадут уроки о том, как предотвратить будущее крупномасштабное мошенничество. [8]

Результаты

На момент объявления 6 декабря 2012 года восемьдесят семь обвиняемых получили тюремные сроки, которые в некоторых случаях превышали 20 лет. [3] В частности, были рассмотрены дела Palm Polo Holdings Ltd, которая была признана невиновной после предъявления ей обвинений в нарушении Закона о чистой воде . [9] Бывший капитан армии был осужден за мошенничество с Honest Services за получение взяток в Ираке. [9]

Ссылки

  1. ^ abc Федеральное бюро расследований (6 декабря 2010 г.). "Операция "Сломаное доверие"" . Получено 7 декабря 2010 г.
  2. ↑ Йост, Пит (6 декабря 2010 г.). «Операция «Сломаное доверие» направлена ​​на борьбу с финансовым мошенничеством». The Washington Post . Получено 17 декабря 2010 г.[ мертвая ссылка ]
  3. ^ abcde Джон Карни (6 декабря 2010 г.). «Операция «Сломаное доверие»: более 500 человек обвиняются в мошенничестве с инвестициями на сумму 10,4 млрд долларов». CNBC . Получено 7 декабря 2010 г.
  4. ^ ab Weil, Jonathon (9 декабря 2010 г.). "Wall Street's Worst at Least Know Math" . Получено 2 февраля 2016 г. .
  5. ^ ab Wyatt, Edward (8 декабря 2010 г.). «США добились больших результатов в борьбе с делами о мошенничестве». The New York Times . Получено 18 декабря 2010 г.
  6. ^ ab Eisinger, Jesse (8 декабря 2010 г.). «Федералы устраивают представление, пока большой шатер пустует». DealBook . Получено 13 декабря 2010 г.
  7. ^ ab Trupp, Phil (7 декабря 2010 г.). «Операция «Сломаное доверие»: мелкая рыбешка жарится, пока киты плавают в океанах наличности». The Huffington Post . Получено 17 декабря 2010 г.
  8. ↑ Павло, Уолтер (8 декабря 2010 г.). «Слишком большие, чтобы рухнуть, они также слишком большие, чтобы преследовать». Forbes . Получено 17 декабря 2010 г.
  9. ^ ab Pavlo, Walter (26 декабря 2010 г.). «Операция «Сломаное доверие» продолжается, даже несмотря на то, что федералы проигрывают дело во Флориде». Forbes . Получено 2 февраля 2016 г.

Внешние ссылки