Хуан Карлос Рамирес Абадиа (псевдоним «Чупета») (родился 16 февраля 1963 года в Пальмире , Колумбия ) — наркоторговец, который до своего ареста был одним из лидеров картеля Северной долины ( Norte del Valle Cartel ), который разыскивался в Соединенных Штатах Америки по обвинению в контрабанде наркотиков, убийстве и RICO . Помимо торговли кокаином , считается, что Рамирес также участвовал в отмывании денег и торговле героином . Благодаря незаконному предпринимательству Рамиреса он накопил состояние, оцениваемое Государственным департаментом США в 1,8 миллиарда долларов . Адам Дж. Шубин , директор Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США , назвал его «... одним из самых могущественных и неуловимых наркоторговцев в Колумбии» . [1] [2] [3] [4]
Он отбывал срок в тюрьме в Колумбии с 1996 по 2002 год после того, как добровольно сдался властям. Будучи беглецом, он перенес несколько пластических операций, чтобы изменить свою внешность. [5] 7 августа 2007 года он был арестован в Сан-Паулу , Бразилия , в эксклюзивном районе под названием Алдея-да-Серра. [6] [7] Он был приговорен к 30 годам тюремного заключения в Бразилии в апреле 2008 года. [8] 13 марта 2008 года Верховный федеральный суд Бразилии одобрил его экстрадицию в Соединенные Штаты [9] , и он был экстрадирован 22 августа 2008 года. [10]
Он признал себя виновным в убийстве и наркотиках в 2010 году и, в рамках сделки о признании вины , согласился стать свидетелем правительства США в обмен на 25-летний срок. [5] Он дал показания на суде 2018 года над Хоакином «Эль Чапо» Гусманом , заявив, что он был основным поставщиком кокаина для картеля Синалоа Эль Чапо . [11] [12] Когда защита Эль Чапо надавила на него по поводу его записей об оплате 150 заказных убийств, он сказал, что не может вспомнить точное число, но признался в нескольких конкретных случаях. [5]
Рамирес служил в колумбийском флоте, а затем учился в Университете Майами в 1980-х годах. [5] Считается, что он занялся незаконным оборотом наркотиков в 1986 году в составе картеля Кали , названного в честь региона, из которого они действовали, Кали Колумбия , где, как полагают, Рамирес управлял своей империей наркоторговли. К середине 1990-х годов он, как полагают, ежегодно переправлял «многотысячные килограммы кокаина» в Сан-Антонио, штат Техас , и Лос-Анджелес, штат Калифорния , через Мексику . Считается, что операции Рамиреса в основном основаны на грузовых контейнерах и быстроходных лодках , используя маршруты вдоль Тихоокеанского побережья . Как только наркотики прибывают в пункт назначения в Соединенных Штатах, считается, что они перевозятся в Нью-Йорк , где распределительные ячейки, контролируемые Рамиресом, затем продают продукт. В середине 1990-х годов Рамирес считался самым молодым лидером картеля Кали. [1] [2] [4]
Рамирес сдался в марте 1996 года колумбийским властям и был приговорен к 24 годам тюремного заключения. Считается, что он сдался из-за страха за свою личную безопасность и возможности получить более мягкое тюремное заключение. До ареста, по оценкам, он переправил в общей сложности двадцать тонн кокаина. Государственный департамент США считает, что Рамирес продолжал свою деятельность и контроль над контрабандой в течение всего времени своего пребывания в тюрьме, и продолжил после своего досрочного освобождения в 2002 году. В 2003 году Государственный департамент США считает, что Рамирес расширил свою деятельность и начал контрабандой героина в США через суда. Также считается, что Рамирес начал ассоциировать себя с картелем Норте-дель-Валье после освобождения из тюрьмы. [1] [2] [4] [13]
В ноябре 1994 года Рамирес был обвинен в округе Колорадо , в 2004 году в Восточном округе Нью-Йорка и снова обвинен в 2006 году в Восточном округе Нью-Йорка. Между государственными обвинениями федеральное жюри в марте 2004 года вынесло федеральное обвинение по обвинениям RICO, за его руководство в картеле Норте-дель-Валье и торговлю наркотиками. Запросы Государственного департамента Колумбии об экстрадиции Рамиреса были отклонены. Предварительный ордер на арест был выдан и отправлен в посольство США в Боготе , а также за арест Абадии было назначено вознаграждение в размере 5 миллионов долларов. [1] [2] [14]
В августе 2000 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило Рамиреса «специально обозначенным наркоторговцем», что позволило конфисковать средства, связанные с его незаконной деятельностью или вытекающие из нее. 29 августа 2006 года OFAC объявило об аресте активов двух компаний, связанных с Рамиресом, фармацевтической дистрибьюторской компании Disdrogas Ltda. и колумбийской холдинговой компании Ramirez Abadia y Cia. SCS . Disdrogas Ltda ., первоначально называвшаяся Ramirez y Cia. Ltda' , управлялась родителями Рамиреса Омаром Рамиресом Понсе и Кармен Алисией Абадиа Бастидас, а также его деловыми партнерами Хорхе Родриго Салинасом Куевасом и Эдгаром Марино Оталорой Рестрепо. Ныне несуществующая Ramirez Abadia y Cia. Считалось, что SCS использовалась для хранения недвижимости и других активов Рамиреса. [2] [3]
В январе 2007 года колумбийские чиновники активизировали усилия по борьбе с наркокартелями, проведя серию рейдов, нацеленных на их финансовые активы. За одну неделю колумбийские чиновники обнаружили более 54 миллионов долларов наличными и золотыми слитками , спрятанными в зданиях в юго-восточной части Кали. Деньги и золото находились в вакуумных пластиковых пакетах внутри запертых стальных камер, покрытых бетоном, который был облицован плиткой. Жители домов были арестованы и взяты под стражу. 54 миллиона долларов были лишь небольшой частью предполагаемого состояния в 1,8 миллиарда долларов. [4] [15] [16] [17]
7 августа 2007 года Рамирес был арестован вместе со своим частным пилотом Кандидо.Норберто.Г.Портелла/Кайадо в Алдеа-да-Серра, богатом районе Баруэри , штат Сан-Паулу , бразильской федеральной полицией во время рейда. [18] Аукцион его вещей после ареста привел к огромной очереди бразильцев, пытавшихся заполучить один из товаров наркобарона. [19]
13 марта 2008 года Верховный федеральный суд Бразилии одобрил его экстрадицию в США [9] , и он был экстрадирован 22 августа 2008 года. [10]
Согласно федеральному приговору, Рамирес начал сотрудничать с агентами, находясь под стражей в Бразилии в ожидании экстрадиции в США. Он сдал бухгалтерские книги, миллионы долларов в виде доходов от наркотиков, имущество, оружие и призвал других сообщников сдаться. Находясь в заключении в Бразилии, Рамирес узнал о заговоре с целью похищения одного из детей Луиса Инасиу Лулы да Силвы с целью вымогательства и помог остановить попытку. [20]
Рамирес признал себя виновным в убийстве и наркотиках в 2010 году и, в рамках сделки о признании вины , согласился стать свидетелем для правительства США в обмен на 25-летний срок. [5] Прокуроры приписали ему информацию, использованную для предъявления обвинений Хесусу Самбаде Гарсии, Эктору Бельтрану Лейве и Хоакину «Эль Чапо» Гусману . Прокуроры предположили, что знание о побеге Рамиреса привело к признанию вины Альфредо Бельтраном Лейвой . Прокуроры также приписывают Рамиресу предоставление разведданных о колумбийских военизированных формированиях, коррумпированных правительственных чиновниках в Колумбии и Мексике и наркоторговцах, которые, как утверждается, убили свидетелей, сотрудничавших с правительством. [20]
Он дал показания на суде 2018 года над Хоакином «Эль Чапо» Гусманом , заявив, что он был основным поставщиком кокаина для картеля Синалоа Эль Чапо . [11] [12] Когда защита Эль Чапо надавила на него по поводу его записей об оплате 150 заказных убийств, он сказал, что не может вспомнить точное число, но признался в нескольких конкретных случаях. [5]
В мае 2022 года федеральные прокуроры признали, что Рамирес оказал полезное сотрудничество, и обратились к судье, выносившему приговор, с требованием выполнить условия сделки и назначить ему наказание в виде 25 лет лишения свободы. [20]
)