Unaoil — компания из Монако , которая предоставляет «промышленные решения для энергетического сектора на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Африке». [1] [2] Unaoil зарегистрирована на Британских Виргинских островах , в налоговой гавани с непрозрачной банковской системой. [3]
Компания, которой управляет семья Ахсани , была основана в 1991 году. [2]
В 2010 году Unaoil заключила соглашение с Leighton Holdings с целью обеспечения контракта на строительство нефтепровода в Ираке на сумму 500 миллионов долларов. В 2011 году Leighton Holdings обратилась в полицию с заявлением о коррупции. [3] В 2014 году судья Высокого суда правосудия подверг сомнению обвинения в коррупции после того, как Unaoil отклонила их в гражданском судебном разбирательстве с участием Leighton Holdings. [4] В 2016 году Управление по борьбе с мошенничеством (Великобритания) (SFO) заявило в Высоком суде правосудия в отдельном деле, возбужденном Unaoil, что фирма была вовлечена в «обширную» коррупцию. [5] Судебное разбирательство Unaoil, в котором она утверждала, что SFO действовала незаконно, было отклонено Высоким судом. [6]
В марте 2016 года SFO начало расследование обвинений в коррупционных действиях Unaoil при содействии коммерческим сделкам с участием Rolls-Royce , Halliburton-KBR , Petrofac , ABB , Leighton Holdings и Amec Foster Wheeler . [7]
В Соединенных Штатах компании KBR, FMC Technologies и Core Laboratories в 2016 году сообщили, что к ним обращалось Министерство юстиции (DOJ) в связи с расследованием в отношении компании Unaoil. [8]
Расследования SFO и Министерства юстиции последовали за сообщениями в СМИ о том, что компания Unaoil якобы способствовала масштабной коррупции и взяточничеству в нефтяной отрасли . [9] Утечка кэша внутренних писем компании Unaoil, датируемых 2001-2012 годами, стала предметом серии статей, опубликованных журналистами-расследователями Fairfax Media Ником Маккензи , Ричардом Бейкером и Майклом Башляром в австралийской газете The Age и The Huffington Post в марте 2016 года. Под такими заголовками, как «Unaoil: крупнейший в мире скандал со взятками» [9] и «Unaoil: компания, которая подкупила мир», [9] The Age писала, что «Они зарабатывают свои деньги просто. Богатые нефтью страны часто страдают от плохого управления и высокого уровня коррупции. Бизнес-план Unaoil заключается в том, чтобы играть на страхах крупных западных компаний, что они не смогут выиграть контракты без ее помощи. Затем ее сотрудники подкупают чиновников в нефтедобывающих странах, чтобы помочь этим клиентам выиграть финансируемые правительством проекты. Коррумпированные чиновники могут сфальсифицировать тендерный комитет. Или слить внутреннюю информацию. Или гарантировать, что контракт будет присужден без конкурентного тендера». [9]
В Ираке Unaoil, как утверждается, выплачивала «многомиллионные единовременные суммы» высокопоставленным политикам. Другие нефтедобывающие страны, в которых работала Unaoil, включают Иран, Ливию, Сирию, Йемен, Кувейт и ОАЭ. [9]
В марте 2016 года газета Sydney Morning Herald опубликовала письмо законного представителя Unaoil, в котором отрицаются обвинения в коррупции и взяточничестве. [10]
31 марта 2016 года власти Монако объявили, что провели обыски в офисах Unaoil и домах некоторых ее руководителей после срочного запроса о помощи от SFO. В заявлении говорилось: «Эти обыски и интервью проводились в присутствии британских чиновников в рамках масштабного международного коррупционного скандала, в котором замешаны многочисленные иностранные нефтяные компании. Собранная информация будет изучена британскими властями в рамках их расследования». [11] Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании провело свое расследование в сотрудничестве с Австралийской федеральной полицией и Федеральным бюро расследований . [12]
27 февраля 2017 года в статье в принадлежащей News Corp газете The Australian была представлена альтернативная точка зрения на скандал со взяточничеством в Unaoil. [13] В ней утверждалось, что газеты Fairfax Media урегулировали претензии, выдвинутые против них в отношении ложных обвинений, и указывалось, что «в течение нескольких недель издатель столкнется с еще одним судебным иском, на этот раз от компании, находящейся в центре обвинений, которые спровоцировали эти отступления. Эта компания — Unaoil, базирующаяся в Монако компания, которая является игроком в международной нефтяной промышленности и принадлежит семье Ашани». В статье утверждалось, что утечка электронных писем компании была вымогателем, который взломал Unaoil, и заявлялось, что Unaoil будет добиваться через суд установления источников статей 2016 года. Ранее, 17 мая 2016 года, The Australian сообщала об опровержении Unaoil обвинений и обвинении в том, что она стала жертвой вымогательства. [14]
В ноябре 2016 года Казначейство Великобритании объявило, что предоставляет SFO «блокбастерное финансирование» для финансирования расследования Unaoil агентством. В том же месяце бывший региональный менеджер Unaoil рассказал программе BBC Panorama, что он подкупил ливийского правительственного чиновника. Информатор Линдси Митчелл сказал, что в 2009 году он передал конверт, наполненный долларами США, менеджеру дочерней компании государственной Ливийской национальной нефтяной компании. [15]
В январе 2017 года Министерство юстиции США объявило в своем заявлении, что компания Rolls-Royce согласилась выплатить штраф в размере 170 миллионов долларов для урегулирования обвинений в коррупции, связанных с использованием ею нескольких посредников для получения контрактов, включая Unaoil. [16]
В апреле 2017 года сообщалось о продолжающихся расследованиях SFO. [17] В мае 2017 года зарегистрированная на бирже британская компания Petrofac отстранила от должности топ-менеджера в связи с расследованием Unaoil. [18]
25 марта 2019 года генеральный директор Сайрус Ахсани и главный операционный директор Саман Ахсани признали себя виновными в своей роли в схеме, направленной на коррупционное содействие выплате взяток на сумму в миллионы долларов должностным лицам в нескольких странах. [19]
17 ноября 2017 года Управление по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах обвинило двух бывших менеджеров Unaoil Iraq в сговоре с целью дачи взяток для получения контрактов голландской компании SBM Offshore в Ираке. [20] Чиновники Ирака, предположительно давшие взятки, не были названы. Управление по борьбе с мошенничеством также начало процедуру экстрадиции в отношении главного операционного директора Unaoil Самана Ахсани. [20]
30 июля 2020 года Стивен Уайтли, бывший территориальный менеджер компании в Ираке, был приговорен к 3 годам тюремного заключения. Зиад Акле, другой бывший территориальный менеджер в Ираке, получил 5 лет тюремного заключения. [21] В декабре 2021 года Апелляционный суд Великобритании отменил обвинительный приговор по делу о взяточничестве Зиада Акле, установив, что Управление по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах Великобритании допустило «серьезную ошибку» [22], отказавшись предоставить доказательства [23], которые могли бы помочь ему на суде. [24]
В декабре 2021 года Апелляционный суд отменил обвинительный приговор бывшему территориальному менеджеру Unaoil в Ираке Зиаду Акле после того, как SFO раскрыло доказательства «совершенно ненадлежащих» контактов с Дэвидом Тинсли, бывшим агентом Управления по борьбе с наркотиками США, который действовал от имени Ахсани. [25]
В марте 2022 года второй человек, осужденный в Великобритании по делу Unaoil, был отменен на том же основании, что и Зиад Акле. [26] [27] Это решение оказывает еще большее давление на директора SFO Лизу Ософски спустя месяц после того, как генеральный прокурор Великобритании Суэлла Брейверман назначила бывшего директора государственного обвинения и судью Высокого суда Дэвида Калверта-Смита возглавить «судебную и тщательную» проверку недостатков SFO в этом деле. [28]
В июне 2022 года сообщалось, что Стивен Уайтли, другой бывший менеджер Unaoil, также подал апелляцию против своего обвинительного приговора, основанного на двух отмененных обвинительных приговорах по тому же делу. [29] Это было прокомментировано как еще один удар по расследованию SFO. [30] [31]
21 июля 2022 года был опубликован обзор под руководством сэра Дэвида Кэлверта Смита. Обзор критиковал поведение главы SFO в руководстве расследованием Unaoil: «Очевидно, что [Лиза] Ософски столкнулась с трудной ситуацией в самом начале своего пребывания в должности и допустила ряд ошибок и неверных суждений, которые, оглядываясь назад, она теперь принимает». [32] Кэлверт-Смит далее заявила, что Ософски «не должна была лично участвовать в контакте» с посредником, который не имел признанной юридической роли в так называемом деле Unaoil. Генеральный прокурор Лейбористской партии Эмили Торнберри, депутат парламента, заявила, что отчет «обнажает перечень ужасающих ошибок управления и необъяснимых неверных суждений в руководстве SFO». [33]