Дело о мошенничестве в Punjab National Bank связано с мошенническим письмом-обязательством на сумму 12 000 крор рупий (1,4 млрд долларов США), выданным Punjab National Bank в своем отделении Brady House в Форте , Мумбаи ; в результате чего Punjab National Bank несет ответственность за эту сумму. [1] Мошенничество предположительно было организовано ювелиром и дизайнером Ниравом Моди . Нирав, его жена Ами Моди, брат Нишал Моди и дядя Мехул Чокши , все партнеры фирм M/s Diamond R US, M/s Solar Exports и M/s Stellar Diamonds; вместе с должностными лицами и сотрудниками PNB, а также директорами фирм Нирава Моди и Мехула Чокши, все были названы в обвинительном заключении CBI . [ 2] Нирав Моди и его семья скрылись в начале 2018 года, за несколько дней до того, как новость о мошенничестве появилась в Индии .
Управление по обеспечению соблюдения законов Индии начало арестовывать активы обвиняемых и добивается их немедленной конфискации в соответствии с Указом о беглых экономических преступниках . [3] Нирав находится в списке разыскиваемых Интерполом за преступный сговор , преступное злоупотребление доверием, мошенничество и нечестность, включая поставку имущества, коррупцию и отмывание денег, с февраля 2018 года. [4] [5] В марте 2019 года Нирав был арестован в центре Лондона властями Великобритании. [6]
Первоначально банк заявил, что двое его сотрудников в филиале были замешаны в мошенничестве, поскольку основная банковская система банка была обойдена, когда коррумпированные сотрудники выдавали LOU зарубежным филиалам других индийских банков, включая Allahabad Bank , Axis Bank и Union Bank of India , используя международную систему финансовой связи SWIFT . Транзакции были замечены новым сотрудником банка. [7] Затем банк пожаловался в CBI, который в настоящее время расследует мошенничество отдельно от ED и Reserve Bank of India . CBI назвал ключевых должностных лиц Ушу Анантасубраманьяна , бывшего генерального директора PNB, исполнительных директоров К. В. Брахмаджи Рао и Санджива Шарана в обвинительном заключении, возложив на них ответственность за невыполнение нескольких циркулярных и предупредительных уведомлений, выпущенных RBI относительно сверки сообщений SWIFT и основных банковских систем. [8]
Punjab National Bank (PNB) утверждает, что партнеры трех фирм — Diamond R US, M/s Solar Exports и M/s Stellar Diamonds — обратились в PNB 16 января 2018 года с просьбой предоставить LoU для оплаты своим зарубежным поставщикам. Банк потребовал не менее 100-процентной наличной маржи для выдачи LoU, но фирмы оспаривали, что в прошлом они получали LoU без какой-либо подобной гарантии. Записи филиалов не показывали, что фирмам предоставлялась такая возможность, PNB заподозрил мошенничество и начал копаться в истории транзакций. [9] 29 января 2018 года PNB подал жалобу в CBI , в которой утверждалось, что Нирав, Ами Моди, Нишал Моди и Мехул Чокши , все партнеры M/s Diamond R US, M/s Solar Exports и M/s Stellar Diamonds, в сговоре с двумя должностными лицами банка совершили преступление мошенничества против PNB и нанесли неправомерный убыток. Сотрудник PNB в своей жалобе сообщил агентству, что в филиале банка в Brady House в Форте, Мумбаи , двое его сотрудников, Гокулнат Шетти, отставной заместитель управляющего PNB, и другой должностной лицо банка выдали мошеннические LOU кредиторам из Гонконга от имени трех фирм, связанных с Ниравом Моди и Gitanjali Group . «Государственные служащие злоупотребили служебным положением, чтобы получить материальную выгоду для Diamonds R US, Solar Exports и Stellar Diamonds, а также нанести неправомерный ущерб PNB в размере 280,70 крор рупий в течение 2017 года», — говорится в первом информационном отчете (FIR), поданном CBI. [9] [10]
По состоянию на 18 мая 2018 года сумма мошенничества достигла 14 356,84 крор рупий (2,1 млрд долларов США), и говорят, что Нирав Моди скрывается в Лондоне, предположительно путешествуя по поддельному паспорту. [11] [12]
13 июня 2018 года CBI обратилось в Интерпол с просьбой выдать уведомление о розыске (RCN) в отношении брата Нирава Моди Нишала и одного из его руководителей в связи с расследованием мошенничества в Punjab National Bank (PNB). CBI направило в Интерпол запрос о выдаче уведомления о розыске в отношении Нирава Моди и его дяди Мехула Чокши из Gitanjali Group. [13]
20 августа 2018 года бывший управляющий директор и генеральный директор Allahabad Bank Уша Анантасубраманян была освобождена под залог в размере 1 лакха рупий Специальным судом CBI в Мумбаи. Неделей ранее правительство уволило Ушу в последний день ее работы. Анантасубраманян была управляющим директором Punjab National Bank с августа 2015 года по май 2017 года и также занимала должность исполнительного директора. Она была уволена с немедленным вступлением в силу. [14]
Центральное бюро расследований зарегистрировало дело о несоразмерном размере активов против отставного заместителя управляющего Национального банка Пенджаба Гокулнатха Шетти, ключевого обвиняемого, по обвинению в накоплении богатства, на 200 процентов превышающего его известные источники дохода. [15]
Нирав Моди, исчезнувший в феврале 2018 года, находился в британской столице с июня 2018 года. Он был арестован в центре Лондона 19 марта 2019 года после того, как служащий индийского происхождения в банке в центре Лондона узнал его и сообщил в полицию. Полиция Великобритании арестовала Моди от имени индийских властей, которые потребовали его экстрадиции. Моди предстал перед судом 20 марта 2019 года. В том же месяце британский суд дважды отказал ему в освобождении под залог на том основании, что он мог скрыться и мог покинуть страну, если бы ему предоставили шанс. [16] В третий раз Моди снова отказали в освобождении под залог и в заключении до 24 мая 2019 года. Суд также отметил, что Моди может фальсифицировать доказательства, если его оставят на свободе. На предыдущих слушаниях выяснилось, что Моди угрожал убить главного свидетеля и подкупить другого, чтобы избежать правосудия. [17] В июне 2019 года четыре швейцарских банковских счета Нирава Моди и его сестры Пурви Мехты были «заморожены» властями Швейцарии в рамках мошенничества. Общая сумма в размере 283,16 крор рупий была заморожена по запросу Управления по обеспечению соблюдения. [18] После того, как Swiss bank, несколько дней спустя, 2 июля 2019 года, Высокий суд Сингапура постановил заморозить четыре банковских счета на имя Моди, Пурви и ее мужа Маянка Мехты. На этих счетах в общей сложности находится 44 крор рупий. Интерпол выдал уведомление Red Corner как в отношении Пурви, так и Маянка. [19]
В августе 2019 года Центральное бюро расследований (CBI) подало заявление в специальный суд CBI, стремясь объявить беглого бизнесмена Нирава Моди, его брата Нишала Моди и близкого соратника Субхаша Параба преступниками и арестовать их имущество. Все трое были объявлены «разыскиваемыми» CBI в своем обвинительном заключении по делу о мошенничестве PNB на сумму 13 700 крор. Хотя агентство в прошлом году получило ордера против них, они не смогли их казнить, поскольку обвиняемый бежал из Индии до того, как дело было зарегистрировано в феврале. [20]
Юридическая группа Нирава Моди подала четыре ходатайства об освобождении под залог, которые каждый раз отклонялись, поскольку Моди считался потенциально опасным для побега. Моди, который находится в тюрьме Уондсворт на юго-западе Лондона с марта 2019 года, срок которого был продлен до 19 сентября, а затем был заключен под стражу до 17 октября британским судом, который заявил, что работает над его пятидневным слушанием по делу об экстрадиции, которое состоится 11–15 мая 2020 года, и он должен появляться в суде по видеосвязи каждые 28 дней. [21]
В сентябре 2019 года премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун заявил, что беглый диамантер Мехул Чокси из Gitanjali Group является «мошенником» и репатриирован в Индию после того, как исчерпал все законные возможности. Мехул Чокси, который в настоящее время находится в карибском государстве Антигуа, сообщил высшему суду, что он покинул Индию для лечения, а не для того, чтобы избежать судебного преследования по этому делу. Он сказал, что вернется в Индию, как только будет в состоянии путешествовать по состоянию здоровья. [22]
В декабре 2019 года Нирав Моди, его сводный брат Нихал Моди и двое их деловых партнеров пытались угрожать свидетелям и уничтожать доказательства, заявило Центральное бюро расследований (CBI) в дополнительном обвинительном листе, представленном в суд CBI в Мумбаи. Согласно обвинительному листу CBI, доказательства появились после того, как девять сотрудников Нирава представили CBI подробности о том, как Нирав и Нихал вместе с сообщниками вывезли их в Египет против их воли и заставили их подписать документы, которые установили бы этих девятерых как владельцев фиктивных компаний, которые Нирав разместил. [23]
В марте 2020 года Управление по обеспечению соблюдения (ED) выставило на аукцион 72 предмета роскоши, изъятых у Нирава Моди, за 2,29 крор рупий. [24]
В мае 2020 года на основании запроса индийских агентств Интерпол снова поместил Нихала Моди в уведомление о красном углу за помощь своему сводному брату Нираву Моди в мошенничестве с PNB. В прошлом году его имя было удалено с сайта Интерпола, когда Нихал Моди и Нишал Моди бросили вызов RCN. [25] CBI сообщило, что Нихал якобы управлял двумя компаниями для Нирава Моди, которые получили 50 миллионов долларов от подставных лиц. После того, как мошенничество было раскрыто, он забрал алмазы на сумму 6 миллионов долларов, 3,5 миллиона в дирхамах ОАЭ и 50 кг золота. В Дубае он уничтожил цифровые доказательства в виде мобильных телефонов и сервера, а также угрожал ключевым свидетелям. [26]
8 июня 2020 года суд по Закону о предотвращении отмывания денег (PMLA) постановил конфисковать имущество Нирава Моди стоимостью около 1400 крор рупий. [27]
В мае 2020 года суд Великобритании отложил судебный процесс по делу Нирава Моди до сентября 2020 года, на пятидневное слушание по делу об экстрадиции. Моди подал ходатайство о предоставлении политического убежища после того, как в Великобритании ему пять раз отказали в освобождении под залог. [28]
В июле 2020 года Управление по обеспечению соблюдения (ED) предъявило обвинение Мехулу Чокши, утверждая, что он организовал мошенническую деятельность с целью обмана клиентов и кредиторов в Индии, Дубае и Соединенных Штатах. [29]
1 марта 2018 года правительство одобрило законопроект о беглых экономических преступниках , чтобы удержать экономических преступников от уклонения от процесса индийского законодательства, предоставив правительству полномочия конфисковывать активы беглецов, включая активы Benami у скрывающихся неплательщиков кредитов. [30] Законопроект охватывает широкий круг экономических преступников, в том числе: неплательщиков кредитов, мошенников, лиц, нарушающих законы, регулирующие налоги, черные деньги, имущество Benami, финансовый сектор и коррупцию. 12 марта 2018 года правительство внесло законопроект в Лок Сабху . [31]
В марте 2018 года Резервный банк Индии отменил банковские инструменты, такие как Письмо о взаимопонимании (Lou) и Письмо о комфорте (LoC), которые были попыткой закрыть лазейку и улучшить должную осмотрительность банков в торговых кредитах. Некоторые банкиры заявили, что Lou и LoC привели к тому, что банки-получатели полностью зависели от банка-эмитента в вопросах кредитоспособности . [32]
{{cite web}}: |last=имеет общее название ( помощь )