stringtranslate.com

Финансы Исламского государства

С 2012 года Исламское государство (ИГ) публикует ежегодные отчеты, содержащие числовую информацию о своих операциях, в некотором роде напоминающие корпоративные отчеты, по-видимому, в попытке привлечь потенциальных доноров. [1] [2]

В 2014 году корпорация RAND проанализировала источники финансирования ИГ, изучив документы Бхаратпура — личные письма, отчеты о расходах и списки членов — захваченные у Исламского государства Ирак (включавшего Аль-Каиду в Ираке) американскими войсками в Ираке в период с 2005 по 2010 год. [3] Было обнаружено, что за этот период внешние пожертвования составили всего 5% от операционного бюджета группировки, а остальная часть была собрана в Ираке. [3] В исследуемый период времени ячейки были обязаны отправлять до 20% дохода, полученного от похищений, вымогательства и другой деятельности, на следующий уровень руководства группировки. Затем командиры более высокого ранга перераспределяли средства провинциальным или местным ячейкам, которые испытывали трудности или которым требовались деньги для проведения атак. [3] Записи показывают, что Исламское государство Ирак зависело от членов из Мосула в плане наличных денег, которые руководство использовало для предоставления дополнительных средств борющимся боевикам в Дияле , Салах-эд-Дине и Багдаде . [3]

В середине 2014 года Национальная разведывательная служба Ирака получила информацию от агента ИГ, которая показала, что организация имеет активы на сумму 2 миллиарда долларов США, [4] что делает ее самой богатой джихадистской группой в мире. [5] Говорят, что около трех четвертей этой суммы представляют собой активы, захваченные после того, как группа захватила Мосул в июне 2014 года; это включает, возможно, до 429 миллионов долларов США, украденных из центрального банка Мосула, а также дополнительные миллионы и большое количество золотых слитков, украденных из ряда других банков в Мосуле. [6] [7] Однако позже возникли сомнения относительно того, смогло ли ИГ получить хоть что-то близкое к этой сумме из центрального банка, [8] и даже относительно того, действительно ли произошли ограбления банков. [9]

Согласно исследованию, проведенному в 2015 году Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег , пятью основными источниками доходов ИГ являются следующие (перечислены в порядке значимости):

В другом анализе 2015 года также утверждается, что финансовая устойчивость ИГ во многом обусловлена ​​«фанатичной дисциплиной расходов». [13]

Программа «Вознаграждение за правосудие» Государственного департамента США предлагает 5 миллионов долларов США за информацию, которая поможет помешать продаже и/или торговле нефтью и предметами старины ИГ. [14]

Доходы от продажи нефти

На фотографиях показаны повреждения нефтеперерабатывающего завода Гбибе в Сирии после авиаударов США и коалиционных сил.

Экспорт нефти, добытой на захваченных месторождениях, принес Исламскому государству десятки миллионов долларов. [15] [16] [17] В 2014 году чиновник Казначейства США подсчитал, что ИГ зарабатывало 1 миллион долларов США в день на экспорте нефти, большая часть которой была нелегально продана в Турции. [18] В том же году аналитики по энергетике из Дубая оценили совокупный доход ИГ от иракско-сирийской добычи нефти в 3 миллиона долларов США в день. [19] Точная оценка истинного дохода Исламского государства от нефти затруднена, поскольку продажи на черном рынке трудно отследить. [20]

В 2014 году большая часть финансирования группировки поступала от производства и продажи энергии; она контролировала около 300 нефтяных скважин только в Ираке. На пике своей деятельности она эксплуатировала 350 нефтяных скважин в Ираке, но потеряла 45 из-за иностранных авиаударов. Она захватила 60% от общей производственной мощности Сирии (около одной пятой от общей мощности была в эксплуатации). Несмотря на контроль над большими объемами нефтяных запасов и производственных мощностей, ИГ не хватало «ресурсов и технических возможностей» для их эффективного использования. [21] ИГ зарабатывало 2,5 миллиона долларов США в день, продавая 50 000–60 000 баррелей нефти ежедневно. [18] [22] Зарубежные продажи опирались на давний черный рынок для экспорта через Турцию. Многие из контрабандистов и коррумпированных турецких пограничников, которые помогали Саддаму Хусейну обходить санкции, также помогали ИГ экспортировать нефть и импортировать наличные. [4] [22] [23]

В 2015 году после падения Тикрита ИГ потеряло контроль над тремя крупными нефтяными месторождениями. [24] Авиаудары коалиции во главе с США, борющейся с ИГ, и последовавшие за терактами в Париже уничтожили сотни грузовиков, которые ИГ использовало для перевозки своей нефти. [25] [26] Исследование Центра развития и стратегии показало, что это был предпочтительный метод сокращения доходов ИГ, при этом минимизируя общее воздействие. [27]

Другие продажи энергии включают продажу электроэнергии с захваченных электростанций на севере Сирии; часть этой электроэнергии была продана обратно сирийскому правительству. [28]

Продажа антиквариата и артефактов

Продажа артефактов может быть вторым по величине источником финансирования ИГ. [22] Более трети важных объектов Ирака находились под контролем ИГ. Он разграбил большой дворец ассирийского царя Ашшурнацирапала II в Калху ( Нимруд ), построенный в 9 веке до н. э. Продавались таблички, рукописи и клинописи на сумму в сотни миллионов долларов. Украденные артефакты контрабандой вывозятся в Турцию и Иорданию. Абдуламир аль-Хамдани, археолог из Университета Стоуни-Брук , сказал, что ИГ «грабит... самые корни человечества, артефакты древнейших цивилизаций в мире». [22] Трудно точно измерить доход от артефактов, поскольку они в основном продаются на черном рынке, но National Geographic оценивает его в десятки миллионов долларов США. Помимо продажи самих артефактов, ИГ облагает налогами торговцев, которые контрабандой провозят их через территорию ИГ. [29]

Налогообложение и вымогательство

ИГ извлекает богатство посредством налогообложения и вымогательства. [18] [30] Что касается налогообложения, христиане и иностранцы иногда обязаны платить налог, известный как джизья . Ставка джизьи определяется доходом человека, и она также служит в качестве контракта на защиту, включающего жесткие ограничения для немусульман. Этот налог имеет историческую основу в Коране и первоначальном халифате как способ поставить немусульман под контроль расширяющейся Империи. [31]

Исламское государство ввело несколько налогов в попытке контролировать активы, приобретенные его бойцами в бою. Согласно Корану, одна пятая часть ганима , или военных трофеев, захваченных бойцами Исламского государства, должна быть отдана государству, и считается, что ИГ собирает этот налог, известный как хумс , в Мосуле. Все бойцы Исламского государства также платят налог на имущество, захваченное в качестве военных трофеев. Помимо этих военных трофеев, имущество, захваченное мирным путем, известное как фай , облагается 20-процентным налогом. Эти налоги служат двойной цели: приносят доход государству и при этом сохраняют строгий контроль над его бойцами. [32]

Хотя и осуждаются, профессии, отличные от ведения джихада, необходимы для управления государством. Те, кто выбирает эти профессии, должны платить закят , обычно 2,5% налог на общие активы человека. Исламское государство также ввело « тариф ушр на импорт и экспорт со своей территории». Все эти налоги, введенные Исламским государством, имеют некоторую форму коранической или исторической основы, за исключением «фей», что дает администрации свободу толкования, которая могла бы объяснить его более высокую ставку. [33]

Кроме того, группировка регулярно практикует вымогательство , требуя деньги у водителей грузовиков и угрожая взорвать предприятия, например. Ограбление банков и магазинов золота было еще одним источником дохода. [34] Правительство Ирака косвенно финансирует ИГ, поскольку оно продолжает выплачивать зарплату тысячам государственных служащих, которые продолжают работать в районах, контролируемых ИГ, которое затем конфискует до половины зарплаты этих иракских государственных служащих. [35] Сообщается, что полицейским, учителям и солдатам, которые работали на религиозно неподходящие режимы, разрешено продолжать работу, если они заплатят за удостоверение личности раскаяния, которое должно ежегодно обновляться. [13]

Незаконная торговля наркотиками

Политолог Колин П. Кларк из корпорации RAND , в своих работах после окончания битвы за Мосул в июле 2017 года, заявил, что с учетом территориальных потерь ИГ, приведших к снижению доходов организации от налогообложения местного населения, которое она когда-то контролировала, а также от вымогательства от добычи нефти, газа, фосфатов и цемента, группировка, скорее всего, будет искать новые источники доходов от наркоторговли. [36]

Сельское хозяйство

Площадь между Тигром и Евфратом дала половину годового урожая пшеницы Сирии и треть Ирака. Она способна производить урожай стоимостью, возможно, 200 миллионов долларов США в год при правильном управлении, и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН считает, что 40% земель Ирака, выращивающих пшеницу, находятся под контролем ИГ. [37] [13] Считается, что ИГ конфискует урожай пшеницы и ячменя в качестве закята , а также сельскохозяйственное оборудование, которое затем сдает в аренду фермерам. Организация строго контролирует производство и распределение урожая, фактически устанавливая цены. [37]

Пожертвования от арабских государств Персидского залива

Государство Катар уже давно обвиняется в том, что оно выступает в качестве канала для потока средств в Исламское государство Ирака и Леванта. Хотя нет никаких доказательств того, что правительство Катара стоит за перемещением средств из богатой газом страны в ИГ, его критиковали за то, что оно не делает достаточно для того, чтобы остановить поток финансирования. Считается, что частные доноры в Катаре, симпатизирующие целям радикальных группировок, таких как Фронт ан-Нусра и ИГ, направляют свои ресурсы на поддержку этих организаций. [38] [39] По данным Министерства финансов США , в Катаре действует ряд финансистов террористов. Гражданин Катара Абд аль Рахман аль Нуайми был посредником между донорами Катара и лидерами Аль-Каиды в Ираке (АКИ). Сообщается, что Нуайми курировал перевод 2 миллионов долларов США в месяц в АКИ в течение определенного периода времени. Нуайми также является одним из нескольких финансистов Аль-Каиды из Катара, на которых в последние годы были наложены санкции Казначейством США. По некоторым сообщениям, американские чиновники считают, что наибольшая часть частных пожертвований в поддержку ИГ и связанных с Аль-Каидой группировок теперь поступает из Катара, а не из Саудовской Аравии. [40]

В августе 2014 года немецкий министр Герд Мюллер обвинил Катар в связях с ИГ, заявив: «Вы должны спросить, кто вооружает, кто финансирует войска ИГИЛ (ИГ). Ключевое слово здесь — Катар». Министр иностранных дел Катара Халид бин Мохаммад Аль-Аттия заявил: «Катар никоим образом не поддерживает экстремистские группировки, включая [ИГ]. Нас отвращают их взгляды, их насильственные методы и их амбиции». [41] [42] [43] [44]

Веб-сайт The Daily Beast в июне 2014 года обвинил богатых спонсоров в Саудовской Аравии и Катаре в финансировании ИГ в прошлом. [45] [46] Иран и премьер-министр Ирака Нури аль-Малики обвинили правительства Саудовской Аравии и Катара в финансировании группировки. [47] [45] [48] В преддверии проиракской, анти-ИГ конференции, состоявшейся в Париже 15 сентября 2014 года , министр иностранных дел Франции признал, что ряд стран за столом переговоров «весьма вероятно» финансировали наступления ИГ. [49] По данным The Atlantic , ИГ, возможно, было важной частью стратегии тайных операций саудовского Бандара бин Султана в Сирии. [50]

Однако есть источники, [ которые? ] , которые подчеркивают, что нет никаких доказательств того, что ИГ получает прямую поддержку от правительства Саудовской Аравии, и что такая поддержка будет противоречить другим действиям саудовского государства в отношении этой группировки. [51] [52] [48] Саудовская Аравия считает ИГ врагом, который совершал нападения на их территории. Они открыто сотрудничали с Соединенными Штатами в вооружении других повстанческих групп, которые, как надеются США, будут бороться с ИГ и вернут себе территории в Сирии и Ираке. [53] [54] Саудовская Аравия также разработала собственные контрпропагандистские усилия в ответ на вербовку ИГ. [55]

Незарегистрированные благотворительные организации выступают в качестве прикрытия для передачи средств ИГ; они маскируют финансирование операций ИГ под пожертвования на «гуманитарную благотворительность». Поскольку они используют псевдонимы в WhatsApp и Kik на Facebook , вовлеченных лиц и организации трудно отследить. Поэтому Саудовская Аравия ввела полный запрет на несанкционированные пожертвования, предназначенные для Сирии, чтобы остановить такое финансирование. [22]

Джулиан Ассанж заявил в интервью, что Фонд Клинтона Хиллари Клинтон и ИГ получают финансирование из одних и тех же источников на Ближнем Востоке. [56]

Ссылки

  1. ^ Халаф, Рула; Джонс, Сэм (17 июня 2014 г.). «Продажа террора: как ИГИЛ описывает свою жестокость». Financial Times . Получено 18 июня 2014 г.
  2. ↑ Мэтьюз, Дилан (24 июля 2014 г.). «Сюрреалистическая инфографика, которую производит ИГИЛ, в переводе». Vox . Получено 25 июля 2014 г.
  3. ^ abcd Аллам, Ханна (23 июня 2014 г.). «Записи показывают, как иракские экстремисты противостояли антитеррористическим усилиям США». McClatchy News . Получено 25 июня 2014 г.
  4. ^ ab Chulov, Martin (15 июня 2014 г.). «Как арест в Ираке раскрыл джихадистскую сеть ИГИЛ стоимостью 2 млрд долларов». The Guardian . Получено 17 июня 2014 г.
  5. ^ Мур, Джек (11 июня 2014 г.). «Захвачен Мосул: джихадисты забрали 429 млн долларов из Центрального банка города, чтобы сделать ИГИЛ самой богатой террористической силой в мире». International Business Times . Великобритания . Получено 19 июня 2014 г.
  6. ^ Маккой, Терренс (12 июня 2014 г.). «ИГИЛ только что украл 425 миллионов долларов, говорит иракский губернатор, и стал «самой богатой террористической группой в мире»». The Washington Post . Получено 18 июня 2014 г.
  7. ^ Кэри, Глен; Хабуш, Махмуд; Вискузи, Грегори (26 июня 2014 г.). «Финансирование джихада: почему ИГИЛ намного богаче Аль-Каиды». Bloomberg News . Получено 19 июля 2014 г.
  8. ^ "Официальный представитель США сомневается в неожиданной удаче ограбления банка ИГИЛ в Мосуле". NBC News . 24 июня 2014 г. Получено 22 июля 2014 г.
  9. ^ Daragahi, Borzou (17 июля 2014 г.). «Крупнейшее ограбление банка, которое «никогда не происходило» — ограбление ИГИЛ на 400 млн долларов». Financial Times . Получено 21 июля 2014 г.(требуется подписка) Доступно через Google.
  10. ^ Слай, Лиз (октябрь 2015 г.). «Они освободили сирийский город от ИГИЛ. Теперь им придется им управлять». Washington Post .
  11. ^ "Внутри машины похищений Исламского государства". BBC News . 2015-09-22 . Получено 2016-10-09 .
  12. ^ "Финансирование террористической организации "Исламское государство" в Ираке и Леванте" (PDF) . Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Февраль 2015 г. Получено 19 апреля 2015 г.
  13. ^ abc Simpson, Cam; Philips, Matthew (19 ноября 2015 г.). «Почему у ИГИЛ есть все необходимые ему деньги». Bloomberg Business . Получено 19 ноября 2015 г.
  14. ^ "Торговля нефтью и древностями на благо Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ)". Награды за справедливость . Архивировано из оригинала 2019-08-01 . Получено 2020-01-04 .
  15. ^ Кэрис, Чарльз С.; Рейнольдс, Сэмюэл (июль 2014 г.). «Управление ИГИЛ в Сирии» (PDF) . Институт изучения войны.
  16. ↑ Гарднер, Фрэнк (9 июля 2014 г.). «Джихадистан»: могут ли боевики ИГИЛ управлять захваченной территорией?». BBC News . Получено 17 августа 2014 г.
  17. ^ Каруни, Мариам (4 сентября 2014 г.). «На северо-востоке Сирии Исламское государство создает правительство». Reuters .
  18. ^ abc Бронштейн, Скотт; Дрю Гриффин (7 октября 2014 г.). «Самофинансирование и глубокая укорененность: как ИГИЛ зарабатывает свои миллионы». CNN.
  19. ^ Ли, Карен (2 августа 2014 г.). «ИГИЛ зарабатывает до 3 миллионов долларов в день на продаже нефти, говорят аналитики». ABC news . Получено 8 октября 2014 г.
  20. ^ «Финансирование террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ)», 14.
  21. ^ «Финансирование террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ)», 13.
  22. ^ abcde di Giovanni, Janine; McGrath Goodman, Leah; Sharkov, Damien (6 ноября 2014 г.). «Как ИГИЛ финансирует свое господство террора?». Newsweek .
  23. ^ Соломон, Эрика (28 апреля 2014 г.). «Сирийские джихадистские группировки борются за контроль над восточными нефтяными месторождениями». Financial Times . Получено 17 июня 2014 г.
  24. ^ «Доходы ИГИЛ упали после потери «крупных нефтяных месторождений» в Ираке». Al Arabiya . Agence France-Presse. 9 апреля 2014 г. Получено 10 апреля 2015 г.
  25. ^ "США и союзники нанесли удар по 283 транспортным средствам и нефтяному объекту Исламского государства - заявление". Reuters. 23 ноября 2015 г. Архивировано из оригинала 8 декабря 2015 г. Получено 30 ноября 2015 г.
  26. ^ Гордон, Майкл Р. (16 ноября 2015 г.). «Военные самолеты США наносят удар по нефтяным грузовикам ИГИЛ в Сирии». nytimes.com . Получено 16 ноября 2015 г.
  27. ^ Харари, Дэвид (16 ноября 2016 г.). Экологические решения в контексте войны: бомбардировка нефтяных месторождений ИГИЛ (PDF) . Буффало, Нью-Йорк: Центр развития и стратегии . Получено 16 ноября 2016 г.
  28. ↑ Фишер, Макс (12 июня 2014 г.). «Как ИГИЛ эксплуатирует экономику гражданской войны в Сирии». Vox . Получено 17 июня 2014 г.
  29. ^ ----- «Финансирование террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ)», Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег , 2015, 16-17.
  30. ^ Кулиш, Мэтью Розенберг, Николас; Майерс, Стивен Ли (29 ноября 2015 г.). «Хищное Исламское Государство Выжимает Деньги Из Тех, Кем Оно Правит». The New York Times . ISSN  0362-4331 . Получено 30 ноября 2015 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  31. ^ Ревкин, Мара, «Правовые основы Исламского государства», Проект Брукингса по отношениям США с исламским миром , июль 2016 г., стр. 16; Гордон, Мэтью С. Возвышение ислама. Индианаполис: Hackett Publishing Company, 2005.
  32. ↑ Ревкин, 20.
  33. ↑ Ревкин, 20-21.
  34. ^ Листер, Тим (13 июня 2014 г.). «ИГИЛ: первая террористическая группа, построившая исламское государство?». CNN . Получено 14 июня 2014 г.
  35. ^ Периц, Аки (4 февраля 2015 г.). «Как Ирак субсидирует Исламское государство». The New York Times . Получено 25 февраля 2015 г.
  36. ^ Кларк, Колин П. (24 июля 2017 г.). «ИГИЛ настолько отчаянно, что переходит к торговле наркотиками». Fortune . Meredith Corporation . Получено 29 августа 2018 г. .
  37. ^ ab «Финансирование террористической организации Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ)», 15.
  38. ^ "Катар и финансирование ИГИЛ: подход США". Вашингтонский институт . Август 2014 г. Получено 8 мая 2015 г.
  39. ^ «Исламское государство: откуда джихадистская группировка получает свою поддержку?». BBC. 1 сентября 2014 г. Получено 8 мая 2015 г.
  40. ^ «Катар — союзник США. Они также сознательно поощряют терроризм. Что происходит?». New Republic . 6 октября 2014 г. Получено 8 мая 2015 г.
  41. ^ "Немецкий министр обвиняет Катар в финансировании боевиков Исламского государства". Reuters . 20 августа 2014 г. Получено 8 мая 2015 г.
  42. ^ «Катар позволяет деньгам поступать в Исламское государство и другим террористам: отчет». Washington Times . 10 декабря 2014 г. Получено 8 мая 2015 г.
  43. ^ «Кто финансирует ИГИЛ? Катар и обвинения в государственном спонсировании». Security Observer . 23 декабря 2014 г. Архивировано из оригинала 3 июня 2021 г. Получено 8 мая 2015 г.
  44. ^ «Катар отрицает поддержку группировки «Исламское государство»». Al Jazeera. 24 августа 2014 г. Получено 8 мая 2015 г.
  45. ^ ab Rogin, Josh (14 июня 2014 г.). «Союзники Америки финансируют ИГИЛ». The Daily Beast . Получено 21 сентября 2015 г. .
  46. ^ Кокберн, Патрик (13 июля 2014 г.). «Иракский кризис: как Саудовская Аравия помогла ИГИЛ захватить север страны». The Independent . Лондон . Получено 9 августа 2014 г.
  47. ↑ Паркер, Нед; Айрленд, Луиза (9 марта 2014 г.). «Премьер-министр Ирака Малики заявил, что Саудовская Аравия и Катар открыто финансируют насилие в Анбаре». Reuters .
  48. ^ ab Bozorgmehr, Najmeh; Kerr, Simeon (25 июня 2014 г.). «Ирано-саудовская прокси-война разгорается, поскольку ИГИЛ укрепляется в Ираке». Financial Times . Получено 29 июня 2014 г.
  49. ^ Стэнглин, Дуг (15 сентября 2014 г.). «Пока саммит разрабатывает стратегию по ИГИЛ, французские самолеты летают над Ираком». USA Today .
  50. ^ Клемонс, Стив (23 июня 2014 г.). «'Слава Богу за саудитов': ИГИЛ, Ирак и уроки ответного удара». The Atlantic . Получено 9 октября 2014 г.
  51. ^ Кэри, Глен; Альмашаби, Дима (16 июня 2014 г.). «Вербовка джихадистов в Эр-Рияде возрождает величайший страх Саудовской Аравии». Bloomberg News . Получено 17 июня 2014 г.
  52. ^ Блэк, Иэн (19 июня 2014 г.). «Саудовская Аравия отвергает обвинения Ирака в поддержке ИГИЛ». The Guardian . Получено 19 июня 2014 г.
  53. ^ Листер, Чарльз (14 октября 2014 г.). «Пресечение денежного потока ИГИЛ». Brookings Institution . Получено 29 января 2016 г. .
  54. ^ "ИГИЛ / Халифат - Финансирование и сила". globalsecurity.org/ . Получено 29 января 2016 г. .
  55. ^ «Саудовская Аравия запускает телевизионную программу для противодействия вербовке ИГИЛ». [arabianbusiness.com]. 27 августа 2015 г. Получено 27 августа 2015 г.
  56. ^ "Фонд Клинтон получил деньги от спонсоров ИГИЛ: Ассанж". Business Standard . Получено 5 ноября 2016 г.