stringtranslate.com

Клептократия

Фрагмент картины Элиху Веддера «Коррумпированное законодательство» (1896 г.)

Клептократия (от греч. κλέπτης kléptēs , «вор», или κλέπτω kléptō , «я краду», и -κρατία -kratía от κράτος krátos , «власть, правление»), также называемая воровством , [1] [2] — это правительство , коррумпированные лидеры которого (клептократы) используют политическую власть для экспроприации богатства народа и земли, которыми они управляют, как правило, путем хищения или незаконного присвоения государственных средств за счет широких слоев населения. [3] [4] Одной из особенностей социально-экономического воровства на политической основе является то, что часто не делается публичных заявлений с объяснениями или извинениями за хищения, а также не предъявляются какие-либо юридические обвинения или наказания в отношении преступников. [5]

Клептократия отличается от плутократии (правление самых богатых) и олигархии (правление небольшой элиты). В клептократии коррумпированные политики обогащаются тайно вне закона , с помощью откатов , взяток и особых услуг от лоббистов и корпораций, или они просто направляют государственные средства себе и своим соратникам . Кроме того, клептократы часто экспортируют большую часть своей прибыли в иностранные государства в ожидании потери власти. [6]

Согласно Оксфордскому словарю английского языка , первое использование в английском языке встречается в публикации Indicator 1819 года: «Титульные украшения, общие для испанской клептократии». [7] [ необходима цитата ]

Характеристики

Клептократии обычно ассоциируются с диктатурами , олигархиями , военными хунтами или другими формами автократических и непотистских правительств, в которых внешний надзор невозможен или отсутствует. [ сомнительно – обсудить ] [ нужна цитата ] Их также можно найти в либеральных демократиях с кумовским капитализмом . [ нужна цитата ] Отсутствие надзора может быть вызвано или усугублено способностью клептократических чиновников контролировать как поставку государственных средств, так и способы распределения этих средств. [ нужна цитата ]

Клептократические правители часто относятся к казне своей страны как к источнику личного богатства, тратя средства на предметы роскоши и излишества по своему усмотрению. Многие клептократические правители тайно переводят государственные средства на скрытые личные счета в зарубежных странах, чтобы обеспечить себя в случае отстранения от власти. [6] [2]

По мнению некоторых наблюдателей, [ кто? ] клептократические общества позволяют политически связанным лицам перенаправлять богатство тем, кого государственные аппаратчики считают более достойными . [ нужна цитата ] По словам Л. К. Сэмюэлса, одна из причин, по которой государственные органы придерживаются политики, склонной к воровству, заключается в том, чтобы заложить основу для социализации труда и собственности, тем самым позволяя клептократам сделать население «подчиненным институционализированной власти». [8] Журналист Пол Гринберг , выступая в 1989 году против идеи отправки Соединенными Штатами значительной иностранной помощи Польше , утверждал, что страна выходит из «40 лет коммунистической воровской власти, которая уничтожила не только экономический прогресс, но и идею современной экономики». [9] [ нужна полная цитата ]

Raubwirtschaft — по-немецки «разграбление» или «грабительская экономика» — рассматривается как особая форма клептократии, при которой вся экономика государства основана на грабеже (разграблении и разграблении) завоеванных территорий. [ оригинальное исследование? ] [ необходима цитата ] Йенсен и Макбей обращают внимание на описание Арнольдом Тойнби Римской империи как Raubwirtschaft , которую они описывают как «внутренне основанную на... рабском труде» и «внешне основанную на продолжающемся завоевании и систематическом разграблении колоний и покоренных территорий» (а не «на реальном производстве вещей»). [10]

Финансовая система

Современные исследования определили клептократию 21-го века как глобальную финансовую систему , основанную на отмывании денег , которая «зависит от услуг крупнейших мировых банков и экспертов-финансистов». [11] Международный валютный фонд предположил, что, по оценкам, отмывание денег составляло 2–5 процентов мировой экономики в 1998 году. [12] [13] [14] Клептократы занимаются отмыванием денег , чтобы скрыть коррупционное происхождение своего богатства и защитить его от внутренних угроз, таких как экономическая нестабильность и хищные клептократические конкуренты. Затем они могут обеспечить это богатство активами и инвестициями в более стабильных юрисдикциях , где оно затем может храниться для личного использования, возвращаться в страну происхождения для поддержки внутренней деятельности клептократа или использоваться в другом месте для защиты и проецирования интересов режима за рубежом. [15]

Клептократы злоупотребляют свободами, существующими в западных странах, переводя средства из клептократии в западные юрисдикции для отмывания денег и обеспечения безопасности активов. С 2011 года более 1 триллиона долларов ежегодно покидают развивающиеся страны в результате незаконного оттока финансов. Исследование 2016 года показало, что 12 триллионов долларов были выкачаны из клептократий России , Китая и развивающихся экономик. [16] Западные поставщики профессиональных услуг используются клептократами из России и Китая, которые используют правовые и финансовые лазейки на Западе для содействия транснациональному отмыванию денег. [17] [18] Согласно одному мнению, клептократическая финансовая система обычно состоит из четырех этапов. [19]

Во-первых, клептократы или те, кто действует от их имени, создают анонимные подставные компании , чтобы скрыть происхождение и владельца средств. Могут быть созданы множественные взаимосвязанные сети анонимных подставных компаний и назначены номинальные директора , чтобы еще больше скрыть клептократа как конечного бенефициарного владельца средств. [20]
Во-вторых, клептократы нарушают западные законы, когда незаконно переводят средства в западную финансовую систему.
В-третьих, финансовые транзакции, проводимые клептократом в западной стране, завершают интеграцию фондов. После того, как клептократ приобрел актив, его можно перепродать, обеспечив тем самым оправданное, хотя и незаконное происхождение средств. Это известно как отмывание денег и является незаконным во всем западном мире. Исследования показали, что покупка элитной недвижимости является особенно предпочтительным методом, особенно китайскими и российскими клептократами. [21] [22]
В-четвертых, по данным британского таблоида, клептократы могут использовать свои незаконно отмытые средства для отмывания репутации, нанимая фирмы по связям с общественностью для создания положительного общественного имиджа и юристов для подавления журналистского внимания к их политическим связям и источникам их богатства. [23] [24]

В ходе судебно-медицинского исследования случаев коррупции в крупных размерах, проведенного в 2011 году, Всемирный банк установил, что Соединенные Штаты стали основной жертвой незаконного создания организаций, вовлеченных в схемы отмывания денег. [25] По оценкам Министерства финансов , в Соединенных Штатах ежегодно отмывается 300 миллиардов долларов в нарушение законов США. [26]

Эта клептократическая финансовая система процветает в Соединенных Штатах , незаконно злоупотребляя либеральной экономической структурой Соединенных Штатов по двум причинам.

Во-первых, в Соединенных Штатах нет реестра бенефициарных владельцев, и клептократы пользуются этим преимуществом конфиденциальности. [27]
Во-вторых, клептократы используют агентов по регистрации компаний, юристов и риелторов, чтобы неосознанно отмывать свои деньги.
Президент Черногории Мило Джуканович был включен в двадцатку самых богатых мировых лидеров по версии британской бульварной газеты The Independent в мае 2010 года, которая описала источник его богатства как «таинственный». [28] [29]

В настоящее время [ когда? ] в Соединенных Штатах ежегодно выносится всего около 1200 обвинительных приговоров за отмывание денег, а вероятность осуждения отмывателей денег составляет менее пяти процентов. [30] По оценкам Рэймонда Бейкера , правоохранительные органы не в состоянии обнаружить отмывание денег клептократами и другими финансовыми преступниками в 99,9% случаев. [31]

Другие западные юрисдикции, которые предпочитают клептократы, включают Южную Африку , Соединенное Королевство и его зависимые территории, особенно Британские Виргинские острова , Каймановы острова , Гернси и Джерси . [32] [33] Юрисдикции в Европейском Союзе , которые особенно предпочитают клептократы, включают Кипр , Нидерланды и его зависимые территории Голландские Антильские острова . [34] [35]

Демонстрационный баннер с текстом на чешском языке: «Demokracie místo kleptokracie» ( Демократия вместо клептократии); мирный митинг в Брно за настоящую демократию СЕЙЧАС, Моравская площадь[[]]  [cs] , Брно , Чешская Республика

Политическая и корпоративная клептомания

Другие формы воровского общества, которые могут вызвать «культуру систематического мошенничества», были описаны как «политическая и корпоративная клептомания». [36] В этом случае грабеж и мародерство обогащают не только высших правительственных чиновников, но и узкий класс плутократов , которые обычно представляют собой богатых людей и семьи, накопивших большие активы с помощью политического фаворитизма, законодательства об особых интересах, монополий, специальных налоговых льгот, государственного вмешательства, субсидий или прямого взяточничества. Этот тип экономической системы политической добычи иногда называют клановым капитализмом . [37] [38]

Эффекты

Влияние клептократического режима или правительства на нацию обычно неблагоприятно с точки зрения благосостояния экономики государства , политических дел и гражданских прав . Клептократическое управление обычно разрушает перспективы иностранных инвестиций и резко ослабляет внутренний рынок и трансграничную торговлю. Поскольку клептократии часто присваивают деньги своих граждан, нецелевым образом используя средства, полученные от налоговых платежей , или активно участвуют в схемах отмывания денег, они, как правило, значительно ухудшают качество жизни граждан. [39]

Кроме того, деньги, которые воруют клептократы, уходят из фондов, предназначенных для общественных благ, таких как строительство больниц, школ, дорог, парков, что оказывает дальнейшее неблагоприятное воздействие на качество жизни граждан. [40] Неформальная олигархия, которая является результатом клептократической элиты, подрывает демократию (или любой другой политический формат). [41]

Примеры

Сообщается, что бывший президент Индонезии Сухарто за время своего президентства украл более 15 миллиардов долларов.

В начале 2004 года немецкая антикоррупционная неправительственная организация Transparency International опубликовала список десяти лидеров, занимавшихся самообогащением за два десятилетия, предшествовавших отчету. Transparency International признала, что они «не обязательно были 10 самыми коррумпированными лидерами», и отметила, что «очень мало известно о суммах, которые были фактически присвоены». [42]

В порядке убывания суммы предположительно украденного (в пересчете на доллары США ) они были следующими:

  1. Бывший президент Индонезии Сухарто (от 15 до 35 миллиардов долларов)
  2. Бывший президент Филиппин Фердинанд Маркос (от 5 до 10 миллиардов долларов)
  3. Бывший президент Заира Мобуту Сесе Секо (5 миллиардов долларов)
  4. Бывший глава Нигерии Сани Абача (от 2 до 5 миллиардов долларов)
  5. Бывший президент Югославии Слободан Милошевич (1 миллиард долларов)
  6. Бывший президент Гаити Жан-Клод Дювалье (от 300 до 800 миллионов долларов)
  7. Бывший президент Перу Альберто Фухимори (600 миллионов долларов)
  8. Бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко (от 114 до 200 миллионов долларов)
  9. Бывший президент Никарагуа Арнольдо Алеман (100 миллионов долларов)
  10. Бывший президент Филиппин Джозеф Эстрада (от 78 до 80 миллионов долларов)

Политическая система в России описывается как мафиозное государство , где президент Владимир Путин является «главой клана». [43] [44]

Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак имел 731 миллион долларов на своих личных банковских счетах, когда его правящий партийный альянс Barisan Nasional проиграл 14-е выборы оппозиционной партии Pakatan Harapan во главе с бывшим премьер-министром Махатхиром Мохамадом , отчасти из-за обвинений в участии в скандале 1MDB . [45] [46]

Азербайджан был описан как клептократия за использование доходов от продажи нефти для обогащения класса олигархов, включая правящую династию Алиевых. [47] [48]

Наркоклептократия

Наркоклептократия — это общество, в котором преступники, занимающиеся торговлей наркотиками, имеют неправомерное влияние на управление государством. Например, этот термин использовался для описания режима Мануэля Норьеги в Панаме в докладе, подготовленном подкомитетом Комитета Сената США по международным отношениям под председательством сенатора Массачусетса Джона Керри . [49]

В 2020 году США предъявили обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в незаконном обороте наркотиков, а также многим должностным лицам и руководителям его администрации. [50] [51] [52]

Смотрите также

Ссылки

Примечания

  1. ^ "Травма восхождения на пост президента через черный ход". Современная Гана . Получено 24 апреля 2021 г.
  2. ^ ab Matsilele, Trust (декабрь 2013 г.). Политическая роль средств массовой информации диаспоры в посредничестве зимбабвийского кризиса: тематическое исследование «Зимбабве – 2008–2010 годы» (Диссертация). Стелленбос: Стелленбосский университет . Проверено 24 апреля 2021 г.{{cite thesis}}: CS1 maint: date and year (link)
  3. ^ "kleptocracy", Dictionary.com Unabridged , nd , получено 1 ноября 2016 г.
  4. ^ «Клептократия». Оксфордский словарь английского языка . Издательство Оксфордского университета. 1-е изд. 1909.
  5. ^ «Зану-ворократия не знает границ» Архивировано 19 февраля 2020 г., в Wayback Machine , The Zimbabwean , 20 декабря 2008 г.
  6. ^ ab Acemoglu, Daron; Verdier, Thierry; Robinson, James A. (1 мая 2004 г.). «Клептократия и разделяй и властвуй: модель личного правления». Журнал Европейской экономической ассоциации . 2 (2–3). Oxford University Press (OUP): 162–192. doi : 10.1162/154247604323067916. hdl : 1721.1/63819 . ISSN  1542-4766. S2CID  7846928. SSRN  476093. Архивировано из оригинала 24 мая 2012 г. Получено 15 ноября 2017 г. Доклад, представленный в качестве лекции Маршалла на ежегодном собрании Европейской экономической ассоциации в Стокгольме 24 августа 2003 г.{{cite journal}}: CS1 maint: postscript (link)
  7. ^ «Оксфордский словарь английского языка: Клептократия».
  8. ^ Сэмюэлс, Л.К. (2019) Убийство истории: ложный лево-правый политический спектр, Freeland Press, стр. 484. [ необходима полная цитата ]
  9. ↑ Гринберг, Пол (12 ноября 1989 г.) «Вторжение: вот и должники», Записи Конгресса: Расширения замечаний, стр. 31757, [ необходима полная цитата ], как сообщалось в Washington Times , 20 ноября 1989 г. [ необходима полная цитата ]
  10. ^ Дженсен, Деррик; Макбей, Арик (2009). Что мы оставляем позади . Seven Stories Press. стр. 374. ISBN 978-1583228678. Получено 10 августа 2024 г. .Также доступно как отрывок автора в Jensen, Derrick (2024). "Отрывок из What we Leave Behind, Крах Рима (стр. 374), Из главы "Крах"". Крушение Рима . Получено 10 августа 2024 г. – через DerrickJensen.org.
  11. ^ Шарман, Дж. К. (2017). Руководство деспота по управлению благосостоянием: о международной кампании против коррупции в крупных масштабах . Итака, Нью-Йорк: Издательство Корнеллского университета. стр. 1. ISBN 9781501705519.
  12. ^ Кули, Александр; Шарман, Дж. К. (сентябрь 2017 г.). «Транснациональная коррупция и глобализированный индивид». Перспективы политики . 15 (3): 732–753. doi : 10.1017/S1537592717000937. hdl : 10072/386929 . ISSN  1537-5927. S2CID  148724584.
  13. ^ "Январь 2018". Journal of Democracy. Архивировано из оригинала 26 сентября 2018 года . Получено 19 июля 2018 года .
  14. ^ Камдессю, Мишель (10 февраля 1998 г.). «Отмывание денег: важность международных контрмер». МВФ . Получено 19 июля 2018 г.
  15. ^ Уокер, Кристофер; Атен, Мелисса (15 января 2018 г.). «Расцвет клептократии: вызов демократии». Журнал демократии . 29 (1). Национальный фонд в поддержку демократии: 20–24. doi : 10.1353/jod.2018.0001. S2CID  201780159. Получено 19 июля 2018 г.
  16. ^ Стюарт, Хизер (8 мая 2016 г.). «Офшорное финансирование: более 12 трлн долларов выкачано из развивающихся стран». The Guardian . Получено 19 июля 2018 г.
  17. ^ Кули, Алекс; Шарман, Джейсон (14 ноября 2017 г.). «Анализ | Как сегодняшние деспоты и клептократы скрывают свое украденное богатство». The Washington Post . Получено 19 июля 2018 г.
  18. ^ Гершман, Карл (30 июня 2016 г.). «Нечестивый альянс: клептократические авторитарные правители и их западные помощники». World Affairs. Архивировано из оригинала 2 июля 2016 г. Получено 19 июля 2018 г.{{cite news}}: CS1 maint: unfit URL (link)
  19. ^ "The Money-Laundering Cycle". Управление ООН по наркотикам и преступности. Архивировано из оригинала 3 ноября 2019 года . Получено 19 июля 2018 года .
  20. ^ Виттори, Джоди (7 сентября 2017 г.). «Как анонимные компании-оболочки финансируют повстанцев, преступников и диктаторов». Совет по международным отношениям . Получено 19 июля 2018 г.
  21. ^ Бамп, Филип (4 января 2018 г.). «Анализ | Как отмывание денег работает в сфере недвижимости». The Washington Post . Получено 19 июля 2018 г.
  22. ^ «Башни секретности: проникновение в компании-оболочки». The New York Times . Получено 19 июля 2018 г. Сборник из 9 статей за 2015 и 2016 гг.{{cite news}}: CS1 maint: postscript (link)
  23. ^ Свэни, Марк (5 сентября 2017 г.). «Отмывание репутации — прибыльный бизнес для лондонских PR-фирм». The Guardian . Получено 19 июля 2018 г.
  24. ^ "Расцвет клептократии: отмывание денег, отбеливание репутации". Журнал демократии . Получено 19 июля 2018 г.
  25. ^ "The Puppet Masters". Инициатива по возвращению украденных активов, Всемирный банк. 24 октября 2011 г. Архивировано из оригинала 21 ноября 2018 г. Получено 19 июля 2018 г.
  26. ^ Grassley, Chuck (16 марта 2018 г.). «Особенности финансовой системы США делают ее идеальной для отмывания денег». Quartz . Получено 19 июля 2018 г. .
  27. ^ "FACT Sheet: Anonymous Shell Companies". FACT Coalition. 16 августа 2017 г. Получено 19 июля 2018 г.
  28. ↑ Дэвид, Асборн (19 мая 2010 г.). «Богатые и могущественные: Обама и мировая суперэлита». The Independent . Independent . Получено 19 октября 2016 г. .
  29. ^ "OCCRP объявляет о присуждении премии "Человек года" за борьбу с организованной преступностью и коррупцией 2015 года". Проект по освещению организованной преступности и коррупции .
  30. ^ «Меры США по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма». fatf-gafi. Декабрь 2016 г. Получено 19 июля 2018 г.
  31. ^ "Противодействие международному отмыванию денег". Коалиция FACT . 23 августа 2017 г. Получено 19 июля 2018 г.
  32. ↑ Worthy, Murray (29 апреля 2008 г.). «Упускаете общую картину? Российские деньги в налоговых убежищах Великобритании». Global Witness . Получено 19 июля 2018 г.
  33. ^ "Индекс финансовой секретности – результаты 2018 года". Tax Justice Network . Получено 19 июля 2018 года .
  34. ^ Реттман, Эндрю (27 октября 2017 г.). «Кипр защищает репутацию от отмывания денег в России». euobserver . Получено 19 июля 2018 г.
  35. ^ «Голландские банки обвиняются в пособничестве российской схеме отмывания денег». NL Times . 21 марта 2017 г. Получено 19 июля 2018 г.
  36. ^ Вазир Йохан Карим (2020), Глобальная взаимосвязь: политическая экономия, взаимосвязанность и социальные науки , Лондон и Хакенсак, Нью-Джерси, World Scientific Publishing, стр. 170–171< [ ISBN отсутствует ]
  37. ^ Рубин, Пол Х. (2015). «Клановый капитализм». Экономический обзор Верховного суда . 23 : 105–120. doi : 10.1086/686474. S2CID  225085891.
  38. ^ «Сравнение кумовского капитализма по всему миру: индекс кумовского капитализма журнала The Economist», The Economist , 5 мая 2016 г.
  39. ^ Гесс, Джордж М. (1984). Бюрократический авторитаризм и лесной сектор в Латинской Америке. Офис исследований государственного сектора, Институт латиноамериканских исследований, Техасский университет в Остине . стр. 5. Получено 12 февраля 2018 г.
  40. ^ «Борьба с клептократией». Бюро международных информационных программ, Государственный департамент США. 6 декабря 2006 г. Получено 15 ноября 2016 г.
  41. ^ "Национальная стратегия борьбы с коррупцией на высоком уровне: координация международных усилий по борьбе с клептократией". Государственный департамент США, Бюро по связям с общественностью . Получено 8 августа 2008 г.
  42. ^ Ходесс, Робин; Иноулоки, Таня; Родригес, Диана; Вулф, Тоби, ред. (2004). Глобальный отчет о коррупции 2004 (PDF) . Стерлинг, Вирджиния: Pluto Press совместно с Transparency International. стр. 13. ISBN 074532231X.
  43. ^ Давиша, Карен (2014). Путинская клептократия: кто владеет Россией? . Simon & Schuster . ISBN 978-1476795195.
  44. ↑ Люк Хардинг (1 января 2010 г.). «В телеграммах WikiLeaks Россия осуждается как «мафиозное государство». The Guardian . Получено 16 ноября 2022 г.
  45. ^ Паддок, Ричард (22 июля 2016 г.). «Министерство юстиции отвергает отчет о том, как лидер Малайзии приобрел миллионы». The New York Times .
  46. ^ Паддок, Ричард (14 июня 2018 г.). «Махатхир Мохамад, снова возглавляющий Малайзию в 92 года, выполняет свою миссию». New York Times .
  47. ^ "Crude Intentions: How Oil Corruption Contaminates the World". Oxford Academic . стр. 132. Получено 23 января 2024 г. Во время ценового бума годовые доходы Азербайджана от продажи нефти выросли с 5,5 млрд долларов в 2007 году до 23 млрд долларов в 2011 году. Подпитываемый этими богатствами, Алиев использовал государственные контракты, займы и другие каналы для обогащения своих союзников и создания прочной и всепроникающей клептократии. Эти денежные потоки относительно мало способствовали развитию ненефтяной экономики страны, и после бума страна в результате столкнулась с серьезной рецессией. За несколько лет до того, как его сыновья начали покупать самолеты, Гейдаров работал главой таможенного агентства Азербайджана, где, по словам американских дипломатов, он наращивал свое влияние и приносил пользу президенту Алиеву такими способами, как создание импортных монополий на определенные продукты и распределение их среди лояльных режиму бизнесменов.
  48. ^ Ранкин, Дженнифер (1 февраля 2017 г.). «Совет Европы призвали расследовать обвинения во взяточничестве в Азербайджане». The Guardian . ISSN  0261-3077 . Получено 24 января 2024 г. Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) обвинили в том, что она закрывает глаза на коррупцию после заявлений о том, что бывшему высокопоставленному члену было выплачено 2,39 млн евро (2,06 млн фунтов стерлингов) за подкуп голосов для защиты клептократического режима президента Азербайджана Ильхама Алиева.
  49. ↑ Подкомитет по терроризму, наркотикам и международным операциям, Комитет по международным отношениям , Сенат США (декабрь 1988 г.). «Панама» (PDF) . Наркотики, правоохранительная деятельность и внешняя политика: отчет . S. Prt. Vol. 100–165. Вашингтон, округ Колумбия: Издательство правительства США (опубликовано в 1989 г.). стр. 83. OCLC  19806126. Архивировано из оригинала (PDF) 7 октября 2016 г.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  50. ^ Рашбаум, Уильям К.; Вайзер, Бенджамин; Беннер, Кэти (26 марта 2020 г.). «Венесуэльский лидер Мадуро обвиняется в США в торговле наркотиками» . The New York Times . Архивировано из оригинала 26 марта 2020 г.
  51. ^ «Николас Мадуро Морос и 14 действующих и бывших венесуэльских чиновников обвиняются в наркотерроризме, коррупции, торговле наркотиками и других уголовных преступлениях». 26 марта 2020 г.
  52. ^ «США предъявляют обвинения Николасу Мадуро и другим высшим лидерам Венесуэлы в торговле наркотиками». The Guardian . TheGuardian.com . 26 марта 2020 г.

Дальнейшее чтение