Незаконные финансовые потоки в экономике — это форма незаконного оттока капитала , которая происходит, когда деньги незаконно зарабатываются, переводятся или тратятся. Эти деньги должны исчезнуть из любой записи в стране происхождения, а доходы от незаконных финансовых потоков за пределами страны, как правило, не возвращаются в страну происхождения.
Незаконные финансовые потоки могут быть созданы различными способами, которые не отражаются в национальных счетах или показателях платежного баланса , включая искажение торговых цен , массовые перемещения наличных денег, операции «хавала» и контрабанду . [1]
Существует несколько экономических моделей, используемых для оценки незаконных финансовых потоков и оттока капитала. Два наиболее распространенных метода — это модель остатков Всемирного банка и модель торговых искажений на основе DOTS, которая использует базу данных МВФ Direction of Trade Statistics (DOTS) для анализа расхождений в торговой статистике между странами-партнерами. Другой способ оценки торговых искажений — это модель на основе IPPS, разработанная Джоном Здановичем из Международного университета Флориды . Этот метод использует отдельные импортные и экспортные операции Соединенных Штатов с остальным миром для поиска несоответствий в экспортных и импортных ценах. Экономисты также используют в этих оценках метод горячих денег (узкий) и метод Дули.
В документе 2013 года, авторизованном Рэймондом У. Бейкером , директором Global Financial Integrity, незаконные финансовые потоки «из развивающихся стран составляют около 1 триллиона долларов в год». Это исследование также показало, что Китай , Россия и Мексика составляют три самые большие доли мировых незаконных финансовых потоков. [2]
Цель 16 в области устойчивого развития Организации Объединенных Наций предусматривает значительное сокращение незаконных финансовых потоков и укрепление мер по обнаружению и возврату украденных активов к 2030 году. [3]
В Пакистане, по оценкам, незаконные финансовые потоки составляют более 10 миллиардов долларов, которые ускользают от налогообложения и выкачиваются за пределы страны. Это при том, что почти треть населения живет за чертой бедности. [4]
Свазиленд потерял около 556 миллионов долларов США из-за незаконных финансовых потоков в 2012 году и рекордные 1,139 миллиарда долларов США в 2007 году. [5]