Infraud Organization была международной киберпреступной организацией, действовавшей с октября 2010 года по февраль 2018 года, которая занималась кардингом , кражей личных кредитных карт и информации об онлайн-банкинге . [1] Организация была создана Святославом Бондаренко, 34-летним мужчиной из Украины . В феврале 2018 года власти США предъявили обвинения 36 лицам, связанным с организацией, по обвинениям в рэкете , сговоре, владении 15 или более устройствами доступа, а также пособничестве и подстрекательстве . [2] По состоянию на февраль 2018 года 13 из 36 были арестованы. Министерство юстиции США заявило, что по состоянию на март 2017 года организация имела 10 901 зарегистрированного члена [1] и была «крупнейшим судебным преследованием предприятий по кибермошенничеству, когда-либо предпринятым Министерством юстиции», и привела к 530 миллионам долларов фактических убытков с предполагаемыми 2,2 миллиардами долларов предполагаемых убытков. [3]
В настоящее время (22.01.2022)
Организация была создана Святославом, 34-летним мужчиной из Украины. Он намеревался превратить организацию в крупнейшую в Интернете группу кардеров. [1] Сайт был местом, где продавцы могли рекламировать украденные или поддельные кредитные карты или связанные с ними товары. Согласно обвинительному заключению, первым продавцом, который рекламировал свои товары, был Мухаммад Шираз, который рекламировал большие свалки украденных данных кредитных карт для продажи. [3]
На момент даты (22.01.2022)
ФСБ арестовала членов этой организации
Согласно картотеке Тверского суда Москвы, вчера в следственный изолятор был отправлен Андрей Новак. ТАСС называет этого человека предполагаемым основателем хакерской группировки The Infraud Organization. Операция проводилась при содействии американских спецслужб, которые разыскивали его по обвинению в кибермошенничестве.
По сообщениям СМИ, еще трое предполагаемых членов группировки были помещены под домашний арест.
В отношении Новака возбуждено дело по ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).
Организация была разделена на различные роли: администраторы, супермодераторы, модераторы, продавцы, VIP-участники и участники. [2]
Администраторы служили управляющим советом группы, изначально состоявшей из «авторитетных» поставщиков. Они занимались принятием управленческих решений, долгосрочным стратегическим планированием и управлением пользователями сайта. Администраторы имели полные привилегии и доступ к компьютерным серверам, на которых размещались веб-сайты Infraud.
Супермодераторы курировали тематические области форумов, которые были либо частью их компетенции, либо частью их географического положения. Они были ограничены редактированием и удалением сообщений участников, а также разрешением споров. Они часто просматривали продукты или услуги других поставщиков, которые были в их компетенции.
Модераторы были похожи на супермодераторов, однако имели меньшие полномочия на форумах и, как правило, ограничивались модерированием одного или двух конкретных подфорумов.
Поставщики продавали незаконные продукты или услуги другим членам организации, что обычно делалось через веб-сайт поставщика. Продукты или услуги проверялись членами, чтобы гарантировать, что купленные продукты были высокого качества, а поставщики некачественных продуктов или услуг не оставались в организации.
VIP-члены были главными членами Infraud Organization. Роль предоставлялась давним или известным членам организации, чтобы отличать их от членов и поставщиков.
Участниками были обычные члены организации, которые использовали сайт для сбора и предоставления информации о совершении преступной деятельности, а также для использования продавцов для содействия незаконным покупкам кредитных карт и других незаконных товаров или услуг.
Обвинительное заключение было опубликовано 7 февраля 2018 года. В нем перечислены 36 человек, которые предположительно были связаны с организацией. [2] Это:
Есть еще 8 человек, которые либо неизвестны, либо умерли, и в обвинительном заключении они упоминаются как Джон Доу . [2] Это:
Согласно обвинительному заключению, многие продавцы перенаправляли трафик и потенциальные покупки своих продуктов на свои собственные веб-сайты для завершения транзакции. Каждый владелец веб-сайта указал свой веб-сайт в обвинительном заключении. Некоторые продавцы время от времени раздавали бесплатные дампы кредитных карт или скомпрометировали логины PayPal ради развлечения, чтобы продемонстрировать свои продукты.
Обвинение содержит информацию о преступлениях, с которыми сталкиваются лица, роли организации, список имен каждого лица и их псевдонимов, используемых в организации Infraud, краткое объяснение их участия в Infraud и примеры некоторых преступлений, совершенных каждым лицом. Обвинения в обвинительном заключении являются только утверждениями и считаются невиновными, пока не будет доказана их вина. [2]
2 августа 2017 года тайный агент Службы расследований внутренней безопасности , выдавая себя за члена, купил 15 дампов кредитных карт у Doe #6 и 15 у Novak. 4 августа 2017 года агент купил 54 скомпрометированных дампа кредитных карт у Novak и еще 15 у Doe #6. [2]
В результате совместной операции правоохранительных органов США, Европы, Австралии и Азии по состоянию на 8 февраля 2018 года было арестовано тринадцать обвиняемых. Сайт Infraud был закрыт, а на нем появилось сообщение: «Эта операция представляет собой скоординированные усилия правоохранительных органов США, Европы, Австралии и Азии по пресечению и ликвидации транснациональной преступной организации, известной как Infraud Organization». [3]
Тринадцать арестованных: Сергей Медведев, Роланд Патрик Нджимби Чикая, Мирослав Ковачевич, Фредрик Томас, Бесарт Ходжа, Джон Телусма, Хосе Гамбоа, Давид Джонатан Варгас, Лиридон Муслиу, Дженнаро Фиоретти, Эдгар Андрес Вилориа Рохас, Пиус Сушил Уилсон и Эдвард. Лавуаль. [6]
Исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Кронан из Министерства юстиции США заявил, что «как утверждается в обвинительном заключении, Infraud действовал как бизнес, содействуя кибермошенничеству в глобальном масштабе» и что «Министерство юстиции отказывается позволить этим киберпреступникам использовать предполагаемую анонимность Интернета в качестве щита для своих преступлений. Мы стремимся тесно сотрудничать с нашими международными коллегами для выявления, расследования и привлечения к ответственности виновных в этих преступлениях, где бы в мире они ни действовали». Исполняющий обязанности исполнительного директора Беннер из Homeland Security Investigations отметил, что «преступные киберорганизации, такие как Infraud, угрожают не только гражданам США, но и людям в каждом уголке земного шара» и что «действия компьютерных хакеров и воров персональных данных не только наносят вред бесчисленному количеству невинных американцев, но и угрозу, которую они представляют для нашей финансовой системы и мировой торговли, невозможно переоценить». [2]
