Список граждан особых категорий и заблокированных лиц

Список санкций США

Azza Air Transport , бывшая грузовая авиакомпания , в списке SDN

Список граждан особых категорий и заблокированных лиц , также известный как список SDN , является мерой санкций/эмбарго правительства США, направленной против обозначенных США террористов, должностных лиц и бенефициаров определенных авторитарных режимов и международных преступников (например, наркоторговцев). Список управляется Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США . ^[1] Когда лица добавляются в список граждан особых категорий (SDN), их активы в США блокируются. Более того, их имена добавляются в автоматизированные системы проверки, используемые банками в Соединенных Штатах и ​​многих зарубежных странах, что затрудняет для них открытие или ведение счетов, перевод денег или осуществление международных операций с недвижимостью. ^[2] Любое лицо или организация, которые оказывают поддержку, связанную с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков или несанкционированным использованием в военных целях, любому лицу или организации, фигурирующим в списке SDN, рискуют быть наказанными в соответствии с Законом США о патриотизме . ^[3]

Список SDN содержит десятки тысяч ^[4] лиц и организаций, которые были идентифицированы как представляющие угрозу национальной безопасности и внешней политике США. ^[5] Всем лицам и организациям в США запрещено вести с ними бизнес или они подвергаются санкциям за нарушение закона. Финансовые санкции включают запрет на инвестиции в акции лиц и организаций, внесенных в черный список, в которых лица, внесенные в черный список, имеют контрольный пакет акций, и запрет на новые долги (включая все ценные бумаги, такие как облигации, кредиты, векселя и т. д.) со сроком погашения более 90 дней. После аннексии Крыма Российской Федерацией в 2014 году США внесли в черный список ряд российских и крымских компаний для санкций. ^[6] В списке представлены почти все страны. ^[7]

Известные лица, подвергшиеся санкциям

Беларусь

• Александр Лукашенко – Президент Республики Беларусь
• Николай Карпянков – заместитель министра внутренних дел
• Иван Тертель – Председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь
• Наталья Эйсмант – пресс-секретарь Александра Лукашенко
• Виктор Хренин – министр обороны ^[8]

Китай

• Чэнь Цюаньго – член Политбюро 19-го созыва Коммунистической партии Китая
• Чжан Чуньсянь — 18-й член Политбюро Коммунистической партии Китая
• Ван Чэнь – член Политбюро 19-го ЦК Коммунистической партии Китая
• Чжан Сяомин – бывший заместитель директора Управления по делам Гонконга и Макао Госсовета
• Ю Цюань – бывший глава отдела по работе Единого фронта КПК
• Ли Шанфу – бывший государственный советник и министр национальной обороны
• Цай Дафэн - заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
• Цао Цзяньмин — бывший заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
• Чэнь Чжу — бывший заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
• Падма Чолинг — бывший заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
• Дин Чжунли - заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
• Хао Минцзинь - заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
• Аркен Имирбаки - бывший заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
• Цзи Бинсюань — бывший заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
• Шэнь Юэюэ — бывший заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
• Вань Сян — бывший заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
• Ван Дунмин - заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
• У Вэйхуа - заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
• Чжу Хайлунь - бывший заместитель председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей Синьцзян-Уйгурского автономного района
• Ван Миншань - секретарь Комиссии по политическим и правовым вопросам Синьцзян-Уйгурского автономного района
• Хо Люцзюнь - бывший секретарь Коммунистической партии Синьцзян-Уйгурского автономного района Департамента общественной безопасности

Гонконг, САР

• Кэрри Лэм – 4-й глава исполнительной власти Гонконга (2017–2022) ^[9]
• Крис Танг – 5-й секретарь по безопасности (2021–настоящее время) ^[10]
• Тереза ​​Ченг – 4-й секретарь юстиции Гонконга (2018–2022) ^[11]
• Джон Ли – 5-й генеральный директор Гонконга (2022–настоящее время) ^[12]

Макао САР

• Ван Куок-кой – бывший главарь банды Макао 14K ^[13]

Иран

• Эсмаил Каани – командующий силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана ^[14]
• Аятолла Али Хаменеи – Верховный лидер Ирана ^[15]
• Мохаммад Джавад Зариф – бывший министр иностранных дел Ирана ^[16]
• Амир Али Хаджизаде – командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции ^[17]
• Махмуд Ахмадинежад – бывший президент Ирана ^[18]

Ливия

• Сейф аль-Ислам Каддафи – сын Муаммара Каддафи, лидер Народного фронта освобождения Ливии ^[19]

Северная Корея

• Ким Ён Чхоль – Глава Департамента единого фронта ^[20]

Северная Македония

• Сашо Миялков – Бывший сотрудник Управления безопасности и контрразведки Республики Северная Македония ^[21]
• Никола Груевски – бывший премьер-министр Республики Северная Македония ^[21]
• Стевчо Якимовски из Поджи Коня — лидер партии «Гражданский выбор Македонии», мэр муниципалитета Карпош и бывший член Социал-демократического союза.

Филиппины

• Аполлон Киболой - филиппинский пастор и лидер Царства Иисуса Христа (KOJC или KJC) ^{[22] [23]}

Россия

• Владимир Путин – Президент Российской Федерации . ^[24]
• Дмитрий Медведев – Бывший Президент Российской Федерации. ^[25]
• Петр Фрадков — российский экономист и банкир, председатель правления и генеральный директор Промсвязьбанка , генеральный директор Российского экспортного центра. ^[26]
• Валерий Герасимов – действующий начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации . ^[27]
• Сергей Иванов — российский высокопоставленный чиновник и политик, с 12 августа 2016 года — специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. ^[8]
• Владимир Кириенко – председатель и генеральный директор ВКонтакте (ранее известный как Mail.ru Group) ^{[28] [26]}
• Сергей Лавров — российский дипломат и политик, занимавший пост министра иностранных дел России с 2004 года. ^[27]
• Николай Патрушев – российский политик, сотрудник органов безопасности и разведки. С 1999 по 2008 год занимал должность директора Федеральной службы безопасности России (ФСБ), ^с 2008 года – секретарь Совета безопасности России. ^{[29] [27]}
• Игорь Сечин — российский олигарх и государственный чиновник, считается близким союзником и «фактическим заместителем» Владимира Путина . ^{[30] [27]}
• Сергей Шойгу — генерал армии, министр обороны Российской Федерации , председатель Совета министров обороны СНГ с 2012 года ^{. [27]}
• Мария Захарова – официальный представитель МИД России. ^[31]
• Тина Канделаки — российско-грузинская журналистка, заместитель генерального директора «Газпром-медиа» , исполняющая обязанности директора российского федерального телеканала ТНТ ; вместе с Канделаки в список также был добавлен ее муж Василий Бровко. ^[32]
• Александр Дугин – политик-ультранационалист и лидер партии «Евразия» ^{[33] [26]}
• Маргарита Симоньян – главный редактор государственных СМИ RT и «Россия сегодня» . ^{[34] [35]}
• Дмитрий Киселёв – российский телеведущий, генеральный директор МИА «Россия сегодня». ^[36]
• Игорь Гиркин — ветеран российской армии и бывший министр обороны Донецкой Народной Республики , обвиняемый голландской прокуратурой в сбитии самолета Malaysia Airlines Flight 17 ^{[37] [26]}

Сирия

• Башар Асад – президент Сирийской Арабской Республики ^[38]
• Асма аль Асад – первая леди Сирии ^[39]
• Махер аль Асад – генерал и командующий Республиканской гвардией ^[40]

Венесуэла

• Николас Мадуро – президент Венесуэлы ^[41]
• Дельси Родригес - вице-президент Венесуэлы ^[42]
• Тарек Эль Айссами - министр нефти (Венесуэла) ^[43]

Другой

• Маринко Чавара - бывший президент Федерации Боснии и Герцеговины ^[44]
• Светозар Марович - бывший президент Сербии и Черногории ^[21]
• Милорад Додик - президент Республики Сербской ^[45]
• Али Ахмед Карти - бывший министр иностранных дел Судана ^[46]
• Садио Камара – министр обороны Мали ^[47]
• Фалих Аль-Файяд – председатель иракских народных мобилизационных сил и бывший советник по национальной безопасности ^[48]

Бывший (умерший)

• Анвар аль-Авлаки ^[49] – (до 2011 г.) – родившийся в Америке лидер «Аль-Каиды» , убит в результате удара беспилотника в Йемене
• Абу Махди аль-Мухандис – (до 2020 года) заместитель главы Сил народной мобилизации Ирака и командующий «Катаиб Хезболла»
• Би Сиди Сулейман – (до 2021 г.) бывший лидер базирующейся в Центральноафриканской Республике группировки ополченцев « Возвращение, восстановление, реабилитация».
• Эбрагим Раиси – (до 2024 года) бывший президент Ирана ^[50]
• Саддам Хусейн – (до 2006 года) бывший президент Ирака ^[51]
• Слободан Милошевич - (до 2006 г.) бывший президент Сербии / Сербии и Черногории (Югославия)
• Касем Сулеймани – (до 2020 года) бывший командующий силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана ^[52]
• Муаммар Каддафи – (до 2011 г.) бывший лидер Ливии ^[53]
• Евгений Пригожин – (до 2023 года) российский магнат и основатель «Группы Вагнера» , частной наемной армии. ^[54]

Бывший (живой)

• Фату Бенсуда — (до 2021 года) бывший прокурор Международного уголовного суда , подвергшаяся санкциям за расследование обвинений в военных преступлениях в Афганистане, Польше, Румынии и Литве, совершенных вооруженными силами США и Центральным разведывательным управлением . ^{[55] [56]}

Примечания

1. ФСБ — главная организация-правопреемница советского КГБ (исключая внешнюю разведку).

Ссылки

1. Роб (23 ноября 2017 г.). «Keine PCs für Vereine – wegen US-Blacklist». 20 минут (на немецком языке). Архивировано из оригинала 04 сентября 2021 г. Проверено 23 ноября 2017 г.
2. Найтс, Майкл (6 декабря 2019 г.). «Наказание иранских организаторов в Ираке: первые шаги в долгой кампании». Вашингтонский институт .
3. «Что такое граждане особых категорий (SDN)?». sanctions.io . 8 ноября 2022 г.
4. Список граждан особых категорий и заблокированных лиц, Казначейство США, 2020/8/7, 1421 страница
5. «Базель: Keine PCs für Vereine – черный список США» . 20 минут . 23 ноября 2017 г. Проверено 25 сентября 2020 г.
6. "США вводят санкции против компаний и людей из-за действий России на Украине". Reuters . 20 декабря 2016 г.
7. Аредди, Джеймс Т. (5 апреля 2021 г.). «Китай создает собственную цифровую валюту, впервые для крупной экономики». Веб-сайт Wall Street Journal. Получено 5 апреля 2021 г.
8. «Обозначения, связанные с Россией; Обозначения, связанные с Беларусью; Выдача Директив 2 и 3, связанных с Россией; Выдача генеральных лицензий, связанных с Россией и Беларусью; Публикация новых и обновленных часто задаваемых вопросов». Министерство финансов США .
9. "Поиск по списку санкций OFAC". sanctionssearch.ofac.treas.gov .
10. "Поиск по списку санкций OFAC". sanctionssearch.ofac.treas.gov .
11. "Поиск по списку санкций OFAC". sanctionssearch.ofac.treas.gov .
12. "Поиск по списку санкций OFAC". sanctionssearch.ofac.treas.gov .
13. ​ Apple Daily (на китайском языке). 2020-12-11. Архивировано из оригинала 13 января 2021 г. Проверено 16 декабря 2020 г.
14. "Эсмаил Каани, новый лидер иранских сил Кудс" . Фокс Ньюс . 3 января 2020 г.
15. «Издание указа президента от 24 июня 2019 г. «Введение санкций в отношении Ирана»; Обозначения, связанные с Ираном; Обозначения, связанные с борьбой с терроризмом». Министерство финансов США . 24 июня 2019 г. Получено 1 марта 2022 г.
16. "Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф объявлен OFAC". ofaclawyer.net .
17. "Поиск списка санкций OFAC (список SDN)". sanctionssearch.ofac.treas.gov .
18. "Поиск по списку санкций OFAC". sanctionssearch.ofac.treas.gov .
19. «Обозначения, связанные с Ливией, и их отмена».
20. "Связанные с КНДР обозначения и их удаление". www-m.cnn.com . Получено 14 мая 2024 г.
21. "Balkans-related Decresations and Decresations Removals". Министерство финансов США . Получено 2022-04-11 .
22. "Поиск по списку санкций OFAC". sanctionssearch.ofac.treas.gov .
23. «США вводят санкции против Киболоя за «серьёзное нарушение прав человека». RAPPLER . 10 декабря 2022 г. Архивировано из оригинала 11 декабря 2022 г. Получено 11 декабря 2022 г.
24. «ОБНОВЛЕНИЕ СПИСКА СПЕЦИАЛЬНО НАЗНАЧЕННЫХ НАЦИОНАЛОВ» . Министерство финансов США . 25 февраля 2022 г. Проверено 26 февраля 2022 г. Следующие лица были добавлены в список SDN OFAC: ... ПУТИН, Владимир Владимирович (кириллица: ПУТИН, Владимир Владимирович) (также известный как ПУТИН, Владимир (кириллица: ПУТИН, Владимир)), Кремль, Москва, Россия; Ново-Огарево, Московская область, Россия; Бочаров Ручей, Сочи, Россия; Валдай, Новгородская область, Россия; Дата рождения: 7 октября 1952 г.; ПОБ Ленинград, Россия; национальность Россия; гражданин России; Пол Мужской; Президент Российской Федерации (физическое лицо) [РОССИЯ-EO14024].
25. "Поиск по списку санкций OFAC". sanctionssearch.ofac.treas.gov .
26. «Обозначения, связанные с Россией; Выдача Директивы 1A и генеральных лицензий, связанных с Россией; Публикация новых и обновленных часто задаваемых вопросов». Министерство финансов США .
27. «Связанные с Россией обозначения». Министерство финансов США . 2022-02-25.
28. "Владимир Кириенко". Компания ВК .
29. "Узнайте о 10 самых влиятельных политиках России". 23 июня 2018 г.
30. The Guardian . 12 января 2017 г. Страница 6.
31. «Поиск в санкционном списке OFAC (Мария Владимировна Захарова)» . Sanctionssearch.ofac.treas.gov .
32. "Поиск в списке санкций OFAC (Тина Канделаки)". sanctionssearch.ofac.treas.gov .
33. «Обозначения, связанные с Украиной, и их отмена».
34. «Связанные с Россией санкции; Выдача генеральной лицензии, связанной с Россией; Публикация предупреждения об уклонении от российских санкций; Публикация измененного списка часто задаваемых вопросов, связанных с Россией». ofac.treasury.gov . 4 сентября 2024 г.
35. "Поиск в списке санкций OFAC (Маргарита Симоновна Симоньян)". sanctionssearch.ofac.treas.gov .
36. "Поиск в списке санкций OFAC (Дмитрий Константинович Киселев)". sanctionssearch.ofac.treas.gov .
37. «Обозначения, связанные с Украиной, и их отмена».
38. "Поиск по списку санкций". sanctionssearch.ofac.treas.gov . Получено 2022-05-07 .
39. «Связанные с Сирией обозначения; Обновления обозначений и обозначений в Сирии; Обновление обозначений, связанных с Ираном; Обновление обозначений по борьбе с терроризмом». Министерство финансов США . Получено 2022-05-07 .
40. «Связанные с Сирией санкции и их отмена». ofac.treasury.gov .
41. «США внесли президента Венесуэлы в черный список как особо опасного гражданина (SDN)». 31 июля 2017 г.
42. «ОБНОВЛЕНИЕ СПИСКА ГРАЖДАН ОСОБО УКАЗАННЫХ ЛИЦ (ВЕНЕСУЭЛА)». ofac.treasury.gov . 2018-09-25.
43. "Министерство финансов ввело санкции против известного венесуэльского наркоторговца Тарека Эль-Айссами". МИНИСТЕРСТВО КАЗНАЧЕЙСТВИЯ США . 13 февраля 2017 г.
44. Казначейство США, 6 июня 2022 г.
45. «Министерство финансов США вводит санкции против членов семьи и покровительственной сети Милорада Додика». Министерство финансов США . 2023-10-20.
46. «Министерство финансов США внесло в список организаций и лиц, усугубляющих нестабильность в Судане». Министерство финансов США . 2023-09-28.
47. "Поиск по списку санкций OFAC". sanctionssearch.ofac.treas.gov .
48. "Поиск по списку санкций OFAC". sanctionssearch.ofac.treas.gov .
49. Министерство финансов США (16 июля 2010 г.). «Министерство финансов США обозначило Анвара аль-Аулаки, ключевого лидера «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове». treasury.gov . Получено 17 марта 2022 г. Аулаки был обозначен в соответствии с указом президента 13224 за поддержку актов терроризма и за действия в интересах или от имени АКАП.
50. "Эбрагим Раиси". Проект по борьбе с экстремизмом .
51. «Бюллетень Управления по контролю за иностранными активами — 24 июня 2003 г.». fdic.gov .
52. «Наказание иранских организаторов в Ираке: первые шаги в долгой кампании». Вашингтонский институт ближневосточной политики .
53. "Указ о санкциях в отношении Ливии; Санкционные обозначения в отношении Ливии;". treasury.gov .
54. "Поиск в списке санкций - Евгений Пригожин". sanctionssearch.ofac.treas.gov .
55. «Блокирование собственности определенных лиц, связанных с обозначениями Международного уголовного суда». ofac.treasury.gov .
56. «США аннулировали визу прокурора МУС из-за расследования в Афганистане». theguardian.com .

Внешние ссылки

• Поиск по списку SDN