Мошенничество с посылочным мулом , также известное как мошенничество с повторной отправкой , вовлекает мошенников и ничего не подозревающих жертв, занимающихся доставкой товаров [1] в другие страны. В некотором смысле это похоже на мошенничество с денежным мулом . Мошенники используют поддельную рекламу [2], чтобы нанять мулов. Товары покупаются с помощью украденных карт [2] , и поскольку товары обычно перепродаются после отправки, это мошенничество можно рассматривать как косвенную форму отмывания денег .
В мошенничестве с посылочным мулом мошенники часто привлекают своих жертв под видом фиктивной возможности работать на дому, [1] хотя для заманивания жертв могут использоваться и другие способы, такие как романтическое мошенничество . [1] Жертвы начинают получать посылки, часто с дорогостоящим содержимым (например, бытовая электроника или дизайнерская одежда и обувь) по адресу, который они предоставили мошеннику. [3] Товары в посылках либо куплены обманным путем (например, с помощью украденной кредитной карты или банковского счета), либо являются крадеными или поддельными товарами. Затем их просят переупаковать товар(ы) и отправить их на другой адрес, который может быть международным адресом или нет. Часто этот новый адрес принадлежит другой жертве или человеку, который напрямую участвует в мошенничестве. Направляя посылки через множество разных людей, становится трудно отследить первоначального мошенника(ов). После того, как посылка будет отправлена на другой адрес и мошеннику будут отправлены доказательства, жертве может быть предложена денежная компенсация. [4]
Хотя жертве могут быть предложены деньги, эта афера часто работает в тандеме либо с мошенничеством с чеками (когда чек или денежный перевод, который получает жертва, является мошенническим), либо с мошенничеством с предоплатой (когда жертва должна оплатить расходы заранее, например, почтовые расходы, с обещанием возмещения). [5] Эта афера также может работать вместе с мошенничеством с денежным мулом , когда жертве переводят деньги (часто из неотслеживаемого источника, например, банковским переводом) и просят оставить часть денег себе, а остальные средства перевести кому-то другому (либо другой жертве, либо мошеннику). [4] В любом случае, когда средства получены незаконным путем, жертва также будет нести ответственность за всю сумму денег, если чек или банковский перевод, которые ей дали, будут отменены. [4] Также возможно, что личная информация жертвы, такая как адрес или информация о банковском счете, может быть раскрыта.
Власти обычно советуют всем, кто подозревает, что стал жертвой мошенничества с посылочным мулом, сообщать об этом властям. Люди, участвующие в мошенничестве с повторной отправкой, независимо от того, являются ли они добровольными сообщниками, потенциально могут быть обвинены в совершении нескольких тяжких преступлений. [4] Власти также предостерегают потребителей от принятия предложения о работе, требующего повторной отправки товаров, не принимать посылки по своему адресу от людей, которых они не знают, и если странные посылки действительно приходят по их адресу, не пересылать их по другому адресу. [4]
Одна известная афера была организована под корпоративным названием «Air Parcel Express». [6] Преступники покупали товары в Соединенных Штатах [1] и отправляли их через мулов [1] в Россию и Беларусь , [6] где они затем продавались. Товары включали iPod , PlayStation , смартфоны и ноутбуки . [6]