Широко распространены попытки подделки валюты Соединенных Штатов . По данным Министерства финансов США , в обращении находится поддельных купюр на сумму около 70 миллионов долларов, или примерно 1 поддельная купюра на каждые 10 000 подлинных банкнот, с верхней границей в 200 миллионов долларов подделок, или 1 поддельная купюра на 4 000 подлинных купюр. [1] [2]
Однако эти цифры основаны на ежегодных показателях изъятия подделок, и фактический запас поддельных денег неизвестен, поскольку некоторые поддельные купюры успешно циркулируют в течение нескольких транзакций.
История
Статья I, раздел 8 Конституции США дает Конгрессу право «предусмотреть наказание за подделку ценных бумаг и текущих монет Соединенных Штатов». Это было сочтено федеральными судами исключением из свободы слова .
Подделка денег была настолько распространена в начале девятнадцатого века, что современные отчеты, такие как отчеты автора Джона Нила, утверждали, что около половины находившихся в обращении денег США были поддельными. [3] К 1830-м годам американские газеты начали публиковать инструкции по выявлению подделок. [4] Поскольку деньги выпускались отдельными банками, к 1860-м годам в США насчитывалось около 5400 видов поддельных купюр. [5] Вскоре после Гражданской войны было подсчитано, что от трети до половины наличных денег страны были поддельными. [6] Таким образом, поддельные деньги представляли серьезную угрозу для экономики и финансовой системы.
Когда Секретная служба была основана в 1865 году, ее основной задачей было минимизировать подделки. В 2001 году Казначейство США оценило распространенность поддельных американских денег в обращении менее чем в 0,01%. [7]
Супердоллары, очень качественные поддельные стодолларовые купюры, были одними из самых распространенных поддельных американских долларовых купюр и все еще производились после 2007 года. Исследовательская служба Конгресса провела исследование и пришла к выводу, что Северная Корея несет ответственность за их производство, но Пхеньян отрицает какую-либо причастность к супердоллару. [8]
Инцидент с купюрой 100 долларов серии CB-B2 в Перу 2001 года
В 2005 году перуанские банки прекратили принимать 100-долларовые купюры серии CB-B2 2001 года из-за обнаружения в серии поддельных купюр в обращении в Перу. Различия между ними и подлинными купюрами, как сообщается, были незначительными и их было трудно обнаружить. [9] Согласно перуанским новостным сообщениям, печатная форма из Бюро гравировки и печати была украдена преступником, возможно, связанным с Аль-Каидой , и эта форма, вероятно, использовалась для изготовления поддельных купюр. [10]
В последние годы металлические коробки с мошенническими банкнотами Федерального резерва астрономически высокого номинала (часто в 100 миллионов долларов, 500 миллионов долларов или 1 миллиард долларов) и часто с прикрепленными купонами появились в различных странах Востока , таких как Филиппины или Малайзия . [ требуется ссылка ] Во многих случаях банкноты, как утверждается, являются частью утерянного клада тайно выпущенных банкнот Федерального резерва и являются особенными или неизвестными общественности из-за секретности. Кроме того, облигации иногда обрабатывают, чтобы они выглядели старыми, делая их мокрыми и покрывая плесенью. Однако Федеральный резерв никогда не выпускал банкноты такого номинала и опубликовал предупреждения против них на своем веб-сайте. [11] Кроме того, есть несколько ошибок в облигациях, а также в металлических коробках, многие из которых являются анахронизмом. [12]
Федеральный резервный банк Нью-Йорка пишет, что
Федеральному резерву известно о нескольких мошенничествах с использованием банкнот и облигаций Федерального резерва высокого номинала, часто номиналом в 100 миллионов или 500 миллионов долларов, которые были совершены в 1930-х годах, обычно в 1934 году. В каждой из этих схем мошеннические инструменты выдавались за часть давно утерянной партии недавно обнаруженных банкнот или облигаций Федерального резерва.
Мошенники часто ложно утверждают, что предполагаемые банкноты или облигации Федерального резерва, которые они держат, являются какими-то особенными и не известны общественности, поскольку они настолько секретны. Мошенники пытались продать эти бесполезные инструменты, или выкупить или обменять их в банках и других финансовых учреждениях, или получить кредиты или кредитные линии, используя фиктивные инструменты в качестве обеспечения.
[11]
Было несколько случаев, когда люди использовали поддельные купюры в качестве законной валюты, что часто приводило к аресту. В марте 2006 года агенты ICE и Секретной службы изъяли 250 купюр, каждая из которых имела номинал $1 000 000 000 (один миллиард долларов) из квартиры в Западном Голливуде . [13] Подозреваемый ранее был арестован по федеральным обвинениям за попытку контрабанды более $37 000 в валюте в США после поездки в Южную Корею в 2002 году. Большая часть произведений искусства на купюрах была скопирована с настоящей 1000-долларовой купюры, включая портрет Гровера Кливленда . [14] Другой инцидент с похожими купюрами, каждая из которых имела номинал $500 000 000, произошел в Кьяссо, Швейцария , в июне 2009 года.
Материалы и профилактика
В Соединенных Штатах фальшивомонетчики в небольших операциях изготавливают поддельные купюры, используя инструменты, которые часто включают принтеры, утюг и зеленую воду. [15] После сбора купюр Федеральный резерв проверяет все купюры, уничтожая те, внешний вид которых не соответствует федеральному векселю.
Известные американские фальшивомонетчики
Питер Олстон , фальшивомонетчик и речной пират конца XVIII и начала XIX века, которого считают сообщником и партнером Литтл Харпа в убийстве печально известного главаря преступников Сэмюэля Мейсона в 1803 году.
Филип Олстон был фальшивомонетчиком XVIII века, работавшим до и после Американской революции в Вирджинии и Каролине до войны, а затем в Кентукки и Иллинойсе после нее.
Эдвард Бонни , предполагаемый фальшивомонетчик из северной Индианы , сбежавший в Наву, штат Иллинойс, был охотником за головами и детективом-любителем, выдававшим себя за фальшивомонетчика, чтобы задержать убийц полковника Джорджа Дэвенпорта и внедриться в группировку «Бандиты прерий» Среднего Запада .
Абель Бьюэлл , американский колонизатор и республиканец , который прошел путь от изменения гравировальных пластин для пятифунтовых купюр до публикации первой карты новых Соединенных Штатов, созданной американцем.
Эмерих Юэттнер , он же Эдвард Мюллер, задокументированный в фильме «Мистер 880» , был, возможно, самым долго не пойманным фальшивомонетчиком в истории. [16] В течение десяти или более лет он скрывался от властей, печатая и тратя поддельные однодолларовые купюры в своем районе Нью-Йорка. [17]
Джон А. Мюррелл , бандит, действовавший в Соединенных Штатах вдоль реки Миссисипи в середине девятнадцатого века. Он был осужден за свои преступления окружным судом округа Мэдисон, штат Теннесси, и заключен в тюрьму штата Теннесси, созданную по образцу пенитенциарной системы Оберна, с 1834 по 1844 год.
Банда Стердиванта — многопоколенная группа американских фальшивомонетчиков, чья преступная деятельность осуществлялась на протяжении 50 лет от колониального Коннектикута до границы с Иллинойсом.
Альберт Тэлтон, который был отправлен в тюрьму за подделку стодолларовой купюры США и двадцатидолларовой купюры США . Он изготовил более 7 миллионов долларов поддельной американской валюты с помощью стандартного струйного принтера и был осужден и отправлен в тюрьму в мае 2009 года.
^ «Пресс-релиз о совместном отчете об использовании и подделке валюты США за рубежом». 2006-10-25.
^ "7. Оценки подделок" (PDF) , Использование и подделка валюты США за рубежом, часть 3 , Министерство финансов США, сентябрь 2006 г., стр. 70
^ Михм, Стивен (2007). Нация фальшивомонетчиков: капиталисты, мошенники и создание Соединенных Штатов . Кембридж, Массачусетс: University Press. стр. 6. ISBN9780674026575.
^ Мерфи, Шарон Энн (2017). Деньги других людей: как работало банковское дело в ранней Американской Республике . Балтимор, Мэриленд: Johns Hopkins University Press. стр. 59–60. ISBN9781421421759.
^ Мерфи, Шарон Энн (2017). Деньги других людей: как работало банковское дело в ранней Американской Республике . Балтимор, Мэриленд: Johns Hopkins University Press. стр. 157–158. ISBN9781421421759.
^ Straus, Jacob R; Reese, Shawn (13 февраля 2023 г.). «Дизайн бумажных денег США». Отчеты Конгресса по исследованиям . Получено 27 февраля 2023 г.
^ «Федеральный резервный банк Сан-Франциско: Сколько денег в обращении являются поддельными?». 13 октября 2013 г.
^ «Исследовательская служба Конгресса: северокорейская подделка американской валюты» (PDF) . 12 октября 2013 г.
^ "Секретная служба США обучает перуанцев пользоваться поддельными купюрами (Обновление 1)". Bloomberg . 12 апреля 2005 г.
^ "Невозможно контролировать легитимность доллара" . Эль Комерсио (на испанском языке). 15 апреля 2005 г. Архивировано из оригинала 28 мая 2007 г.[ целостность текста–источника? ]
^ ab «Архивные оповещения о мошенничестве Федерального резервного банка Нью-Йорка – ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК НЬЮ-ЙОРКА». www.newyorkfed.org .
^ "Облигации США серии 1934". 1 января 2013 г.
^ "Агенты внутренней безопасности изъяли фальшивые банкноты Федерального резерва на "миллиард долларов"". Communitydispatch.com. Архивировано из оригинала 2013-01-18 . Получено 2014-05-09 .
^ "Полиция обнаружила более 1000 долларов поддельных денег и наркотики в доме на северо-востоке". Архивировано из оригинала 2018-07-10 . Получено 2018-07-15 .
^ "Dine' Pride :: Просмотр темы – Дело о поддельных Bismarck". Dinepride.com. Архивировано из оригинала 2012-02-22 . Получено 2012-10-18 .
-Delaware-1_Jan_1776_REV.jpg/1280px-US-Colonial_(DE-76)-Delaware-1_Jan_1776_REV.jpg)
