Группа финансовой разведки «Эгмонт» — международная организация , которая содействует сотрудничеству и обмену разведданными между национальными подразделениями финансовой разведки (ПФР) для расследования и предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма . Национальные ПФР собирают информацию о подозрительной или необычной финансовой деятельности и отвечают за обработку и анализ полученной информации. ПФР, как правило, сами по себе не являются правоохранительными органами, результаты передаются соответствующим правоохранительным органам или органам прокуратуры, если найдены достаточные доказательства незаконной деятельности. Штаб-квартира Группы «Эгмонт» находится в Оттаве , Онтарио , Канада . [1]
Группа Эгмонт была образована в 1995 году как неформальная сеть из 24 национальных ПФР, получив свое название от Дворца Эгмонт в Брюсселе , где состоялось учредительное собрание группы. Секретариат Группы Эгмонт основал свою постоянную штаб-квартиру в Оттаве 15 февраля 2008 года. [2] [4]
Целью Группы Эгмонт является предоставление форума для ПФР по всему миру для улучшения сотрудничества в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и содействия реализации внутренних программ в этой области. Группа Эгмонт оказывает поддержку членам ПФР путем:
Министерство финансов США определяет подразделение финансовой разведки как «центральное национальное агентство, ответственное за получение (и, при наличии разрешения, за запрос), анализ и передачу компетентным органам раскрытой финансовой информации: касающейся предполагаемых доходов от преступной деятельности и потенциального финансирования терроризма или требуемой национальным законодательством или нормативными актами в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма». [6]
В настоящее время членами группы являются следующие ПФР:
Афганистан – Центр анализа финансовых операций и отчетов Афганистана (FinTRACA)
Албания – Главное управление по предотвращению отмывания денег (GDPML)
Алжир – Подразделение обработки данных финансовой разведки (CTRF)
Андорра – Подразделение финансовой разведки Андорры (FIUAND)
Ангола – Unidade de Informação Financeira (UIF-Ангола)
Ангилья – Управление по отчетности по отмыванию денег (MLRA)
Антигуа и Барбуда – Управление национальной политики по борьбе с наркотиками и отмыванием денег (ONDCP)
Аргентина – Финансовая информационная группа Аргентины (UIF)
Армения – Центр финансового мониторинга (ЦФМ)
Аруба – Подразделение финансовой разведки Арубы (бывший Центр отчетности о необычных транзакциях – MOT-Aruba) (FIU-Aruba).svg/1280px-Flag_of_Australia_(converted).svg.png){kind=small}
Австралия – Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC)
Австрия - Австрийское подразделение финансовой разведки (A-FIU) (A-FIU)
Азербайджан – Служба финансового мониторинга (MMX)
Багамы – Подразделение финансовой разведки Багамских островов (FIU-Bahamas)
Бахрейн – Управление финансовой разведки (FID)
Бангладеш – Подразделение финансовой разведки Бангладеш (BFIU) [7]
Барбадос – Подразделение финансовой разведки (ПФР-Барбадос)
Беларусь – Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь (ДФМ).svg/1280px-Flag_of_Belgium_(civil).svg.png){kind=small}
Бельгия – Бельгийское подразделение по обработке данных финансовой разведки (CTIF-CFI)
Белиз – Подразделение финансовой разведки Белиза (ПФР-Белиз)
Бенин – Национальная ячейка финансовой информации Бенина (CENTIF)
Бермудские острова – Агентство финансовой разведки – Бермудские острова (FIA)
Боливия – Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)
Босния и Герцеговина – Департамент финансовой разведки (FID)
Бразилия – Совет по контролю за финансовой деятельностью (COAF)
Британские Виргинские острова – Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов (FIA)
Бруней – Подразделение финансовой разведки Бруней-Даруссалам (FIE, AMBD)
Болгария – Управление финансовой разведки – Государственное агентство национальной безопасности (FID-SANS)
Буркина-Фасо – Национальный центр обработки финансовой информации (CENTIF-BF)
Камбоджа – Подразделение финансовой разведки Камбоджи (CAFIU)
Камерун – Национальное агентство финансовых расследований (NAFI).svg/1280px-Flag_of_Canada_(Pantone).svg.png){kind=small}
Канада – Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC-CANAFE)
Кабо-Верде – UIF Кабо-Верде (UIF)
Каймановы острова – Управление финансовой отчетности (FRA)
Чад – Национальное агентство финансовых расследований Чада (ANIF)
Чили - Unidad de Análisis Financiero (UAF)
Колумбия – Unidad de Informacion y Analisis Financiero (UIAF)
Республика Конго – Национальное агентство финансовых расследований (ANIF)
Острова Кука - Подразделение финансовой разведки Островов Кука (CIFIU)
Коста-Рика – Unidad de Análisis Financiero (UAF) Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)
Хорватия – Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO)
Кюрасао – ПФР Кюрасао – Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT)/Центр отчетности о необычных операциях
Кипр – Подразделение по борьбе с отмыванием денег (MOKAS)
Чешская Республика – Финансово-аналитический отдел (FAU – CR)
Дания - Hvidvasksekretariatet Stadsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet / Hvidvasksekretariatet (HVIDVASK) Государственный прокурор по тяжким экономическим преступлениям / Секретариат по отмыванию денег
Доминика – Подразделение финансовой разведки
Египет – Египетское подразделение по борьбе с отмыванием денег (EMLCU)
Сальвадор – Unidad de Investigacion Financiera
Эстония – Эстонское подразделение финансовой разведки
Фиджи – Подразделение финансовой разведки , Резервный банк Фиджи
Финляндия – RAP Keskusrikospoliisi / Rahanpesun selvittelykeskus Национальное бюро расследований / Подразделение финансовой разведки
Франция – Traitement du Renseignement и действия по борьбе с тайными финансистами ( TRACFIN )
Грузия – Служба финансового мониторинга Грузии (ФМС)
Германия – Подразделение финансовой разведки (ПФР) Центрального таможенного управления – Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen bei der Direction VIII ( Zollkriminalamt ) der Generalzolldirektion
Гибралтар – Координационный центр Гибралтара по уголовной разведке и наркотикам – Подразделение финансовой разведки Гибралтара (GCID GFIU)
Греция – Греческая комиссия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (HAMLC)
Гренада – Подразделение финансовой разведки (ПФР)
Гватемала – Intendencia de Verificación Especial (IVE) Специальная служба проверки
Гернси – Служба финансовой разведки (FIS)
Гондурас – Unidad de Informacion Financiera (UIF)
Гонконг – Объединенное подразделение финансовой разведки (JFIU)
Венгрия – Центральное бюро уголовных расследований Венгерской таможни и финансовой службы Венгерское подразделение финансовой разведки
Исландия – Ríkislögreglustjórinn (RLS) Подразделение по расследованию и преследованию экономических и экологических преступлений
Индия – Подразделение финансовой разведки (FIU-IND)
Индонезия – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) / Индонезийский центр отчетов и анализа финансовых операций (INTRAC)
Ирландия – An Garda Síochána / Национальное бюро по экономической преступности (MLIU)
Остров Мэн – Подразделение финансовой разведки (FIU–IOM)
Израиль – Управление по борьбе с отмыванием денег в Израиле (IMPA)
Италия – Banca d'Italia – Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
Япония – Японский центр финансовой разведки (JAFIC)
Джерси – Джерси Полиция штата Джерси – Объединенное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями
Кыргызстан – Служба финансовой разведки КР (СФР)
Латвия - Подразделение финансовой разведки Латвии (FIU Latvia)
Ливан – Специальная следственная комиссия (SIC) по борьбе с отмыванием денег
Лихтенштейн – Einheit für Finanzinformationen (EFFI)
Литва – Служба по расследованию финансовых преступлений (FCIS)
Люксембург – Cellule de Renseignement Financier (FIU-LUX)
Макао – Gabinete de Informação Financeira (GIF) Управление финансовой разведки
Македония - Министерство финансов-Дирекция по предотвращению отмывания денег (MLPD)
Малави – Подразделение финансовой разведки (ПФР-Малави)
Малайзия - подразделение Перисикан Кеванган, Банк Негара Малайзия (UPWBNM)
Мальта – Группа анализа финансовой разведки (FIAU)
Маршалловы Острова – Подразделение внутренней финансовой разведки (DFIU)
Маврикий - Подразделение финансовой разведки (ПФР)
Мексика – Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Молдова – Управление по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (SPCSB)
Монако – Служба информации и мониторинга финансовых сетей (SICFIN)
Монголия – Подразделение финансовой информации Монголии (ПФР-Монголия)
Черногория – Управление по предотвращению отмывания денег
Нидерланды – Подразделение финансовой разведки – Нидерланды (FIU-Netherlands)
Новая Зеландия – Подразделение финансовой разведки полиции Новой Зеландии
Нигерия - Нигерийское подразделение финансовой разведки (NFIU)
Ниуэ – Подразделение финансовой разведки Ниуэ
Норвегия – ØKOKRIM / EFE – Enheten for finansiell etteretning Национальный орган по расследованию и преследованию экономических и экологических преступлений – Отдел по борьбе с отмыванием денег
Пакистан – Подразделение финансового мониторинга
Парагвай – Unidad de Análisis Financiero (UAF-SEPRELAD)
Перу – Unidad de Inteligencia Financiera del Peru (UIF)
Филиппины – Совет по борьбе с отмыванием денег (AMLC)
Польша – Generalny Inspector Informacji Finansowej (GIIF) Генеральный инспектор финансовой информации
Португалия – Unidade de Informação Financeira (UIF)
Катар – Катарское подразделение финансовой информации (QFIU)
Южная Корея – Корейское подразделение финансовой разведки
Сербия – Управление по борьбе с отмыванием денег
Панама – Unidad de Analisis Financiero (UAF)
Румыния – Национальное управление по предупреждению и контролю отмывания денег
Россия – Федеральная служба по финансовому мониторингу
Сан-Марино – Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF) Агентство финансовой разведки (FIA)
Саудовская Аравия – Подразделение финансовых расследований Саудовской Аравии (SAFIU)
Сенегал - Национальная ячейка по обработке финансовой информации (CENTIF)
Сейшельские острова – Сейшельская финансовая разведка [7]
Сингапур – Бюро по отчетности о подозрительных транзакциях (STRO)
Словакия – Spravodajská jednotka finacnej polície Úradu boja proti Organizationanej Kriminalite (SJFP UBPOK) Отдел финансовой разведки Бюро по организованной преступности
Словения – Urad RS za Preprecevanje Pranja Denarja Министерство финансов/Управление по предотвращению отмывания денег (OMLP)
Южная Африка – Центр финансовой разведки (FIC)
Испания – Служба Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ( SEPBLAC )
Шри-Ланка – Подразделение финансовой разведки
Сент-Китс и Невис – Подразделение финансовой разведки
Сент-Люсия – Агентство финансовой разведки
Сент-Винсент и Гренадины – Подразделение финансовой разведки
Швеция – Finanspolisen Rikskriminalpolisen (FIPO), Национальная служба криминальной разведки, Финансовое подразделение (NFIS).svg/1280px-Flag_of_Switzerland_(Pantone).svg.png){kind=small}
Швейцария – Meldestelle für Geldwäscherei, Бюро по связям с общественностью по вопросам бланширования серебра, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro Reporting Office (MROS)
Сирия – Комиссия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (CMLC)
Тайвань – Центр по предотвращению отмывания денег
Таиланд – Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO).svg/1280px-Flag_of_Togo_(3-2).svg.png){kind=small}
Того – Подразделение финансовой разведки Того [7]
Тринидад и Тобаго – Подразделение финансовой разведки Тринидада и Тобаго [7]
Турция – Мали Суклари Арастирма Курулу (МАСАК) Совет по расследованию финансовых преступлений
Острова Теркс и Кайкос – Королевская полиция островов Теркс и Кайкос, отдел по борьбе с финансовыми преступлениями
Украина – Государственный комитет финансового мониторинга
Объединенные Арабские Эмираты – Подразделение финансовой разведки Объединенных Арабских Эмиратов
Соединенное Королевство – Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA)
США – Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN)
Вануату – Подразделение финансовой разведки (ПФР).svg/1280px-Flag_of_Vatican_City_(2023%E2%80%93present).svg.png){kind=small}
Ватикан – Управление финансовой информации (AIF) [7] [8]
Венесуэла - Национальный союз финансовой разведки (UNIF)Группа Эгмонт принимает правительственные или межправительственные организации в качестве наблюдателей, не являющихся членами, чьи функции связаны с предотвращением отмывания денег и/или финансирования терроризма. [9] Несколько известных организаций являются наблюдателями, в том числе:
В данной статье использован текст из этого источника, находящегося в общественном достоянии .