stringtranslate.com

Необъяснимый порядок получения богатства

Распоряжение о необъяснимом богатстве ( UWO ) — это тип судебного постановления, выдаваемого британским судом, чтобы заставить объект раскрыть источники своего необъяснимого богатства . [1] UWO были введены разделами 1–2 Закона о криминальных финансах 2017 года и регулируются разделами 362A–362T Части 8 Закона о доходах от преступной деятельности 2002 года . Лица, которые не отчитываются, подлежат конфискации активов после того, как орган принудительного исполнения, такой как Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), подаст успешную апелляцию в Высокий суд .

Сила UWO в борьбе с отмыванием денег заключается в их принципе обратного бремени , [2] однако приказы становятся неэффективными, как только ответчик может предоставить объяснение источника своего богатства. При отсутствии доказательств обратного ответчик выигрывает спор. Информация, полученная в контексте UWO, не может быть использована в уголовном процессе. [3] Законодательная и нормативная схема для UWO изложена в пунктах 11–18 дела Гаджиева против Национального агентства по борьбе с преступностью [2020] EWCA Civ 108 (05 февраля 2020 г.) [ 4]

Случаи

Первые два постановления о необъяснимом богатстве были выданы в 2018 году Замире Гаджиевой , жене Джахангира Гаджиева , бывшего председателя Международного банка Азербайджана . [5] В феврале 2020 года Гаджиева проиграла апелляцию против попытки NCA конфисковать ее лондонскую недвижимость. Таким образом, она была обязана «предоставить NCA полный отчет об источниках своего богатства, включая то, как она смогла купить свой дом за 15 миллионов фунтов стерлингов и поле для гольфа Mill Ride в Беркшире». [6]

В мае 2019 года NCA обеспечило еще три UWO в рамках расследования «лондонской собственности, связанной с политически значимым лицом, которое , как полагают, причастно к серьезному преступлению». Три объекта недвижимости, изначально купленные за более чем 80 миллионов фунтов стерлингов и принадлежавшие офшорным компаниям, впоследствии были идентифицированы в ходе расследования BBC News, Finance Uncovered и Transparency International о владении лондонской недвижимостью членами политической элиты Казахстана . [7] Нурали Алиев ( внук Нурсултана Назарбаева ) и его мать Дарига Назарбаева «отрицают все правонарушения, заявляя, что могут доказать независимое и законное богатство для своих инвестиций в недвижимость в Великобритании». [8] 8 апреля 2020 года Высокий суд впоследствии постановил, что дело против них должно быть прекращено, а имущество должно быть разморожено «после того, как они более откровенно рассказали об источниках и масштабах своего богатства». [9]

Первый успешный UWO был в октябре 2020 года против бизнесмена из Лидса Мансура Махмуда Хуссейна. Хуссейн, который имел связи с осужденным убийцей, согласился передать 45 объектов недвижимости в своей империи недвижимости NCA, а также другие активы на общую сумму почти 10 миллионов фунтов стерлингов. [10]

По состоянию на июль 2020 года NCA был единственным органом, который обеспечил UWO. Управление по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах , Управление по доходам и таможне Ее Величества , Управление по финансовому поведению и Королевская прокурорская служба имеют полномочия, но до сих пор не использовали законодательство. В то же время сообщалось, что расследования UWO в отношении « политически значимых лиц » оказались намного сложнее, чем ожидали власти Великобритании. [11]

Британские СМИ иногда называют UWO «законами Макмафии» в честь криминального сериала «Макмафия» на британском телевидении и оригинальной книги Миши Гленни «Макмафия: путешествие по глобальному преступному миру» об организованной преступности. [12]

Смотрите также

Ссылки

  1. ↑ Home Office (1 февраля 2018 г.). «Циркуляр 003/2018: Закон о криминальных финансах: распоряжения о необъяснимом богатстве». GOV.UK. Правительство Ее Величества . Получено 3 декабря 2020 г.
  2. ^ Клиффорд, Анита (28 июля 2017 г.). «Новые рубежи: необъяснимое богатство, экстерриториальность и права». www.lexology.com . Bright Line Law . Получено 3 декабря 2020 г. – через Lexology.
  3. ^ Маррия, Вишал (25 октября 2018 г.). «Как постановление о необъяснимом богатстве борется с отмыванием денег». Forbes . Получено 31 октября 2018 г.
  4. ↑ Гаджиева против Национального агентства по борьбе с преступностью [2020] EWCA Civ 108 в параграфах 11–18 (5 февраля 2020 г.), Апелляционный суд (Англия и Уэльс)
  5. ^ Кашиани, Доминик (10 октября 2018 г.). «Женщина, которая потратила 16 млн фунтов стерлингов в Harrods, раскрыта». BBC News . Получено 10 октября 2018 г.
  6. ^ Кашиани, Доминик (5 февраля 2020 г.). «Женщина, потратившая 16 млн фунтов стерлингов в Harrods, проиграла иск о конфискации имущества». BBC News . Получено 11 марта 2020 г.
  7. ^ Кашиани, Доминик; Эрикссон, Кристиан; Суонн, Стив (10 марта 2020 г.). «Необъяснимый заказ на богатство фокусируется на лондонском особняке». BBC News . Получено 11 марта 2020 г. .
  8. ^ «Лондонский особняк, связанный с семьей Назарбаева, оказался в центре британской судебной битвы». RFE/RL . 10 марта 2020 г. Получено 11 марта 2020 г.
  9. ^ Леонард, Питер (9 апреля 2020 г.). «Казахстан: постановление о богатстве Назарбаева удручает сторонников прозрачности». Eurasianet . Получено 9 апреля 2020 г.
  10. ^ Кашиани, Доминик (7 октября 2020 г.). «Необъяснимые ордера на богатство: подозреваемый в отмывании денег отказался от имущества на сумму 10 млн фунтов стерлингов». BBC News . Получено 8 октября 2020 г.
  11. ^ О'Нил, Шон (13 июля 2020 г.). «Закон о законности на 1,5 млн фунтов стерлингов заставляет пересмотреть постановления о богатстве Макмафии». The Times . ISSN  0140-0460 . Получено 3 декабря 2020 г.
  12. ^ Менин, Анна (5 февраля 2020 г.). «Женщина, потратившая 16 млн фунтов стерлингов в Harrods, проигрывает апелляцию против первого постановления о богатстве «Макмафии»». City AM ISSN  2516-5445 . Получено 3 декабря 2020 г.