The Continuing Criminal Enterprise Statute (обычно называемый CCE Statute или Kingpin Statute ) — федеральный закон США , направленный против крупных наркоторговцев, которые несут ответственность за долгосрочные и сложные наркосговоры. В отличие от Закона RICO , который охватывает широкий спектр организованных преступных предприятий, закон CCE охватывает только крупные наркоорганизации. CCE кодифицирован как Глава 13 Раздела 21 Свода законов США , 21 USC § 848. Закон делает федеральным преступлением совершение или сговор с целью совершения продолжающейся серии тяжких нарушений Закона о всеобъемлющей профилактике и контроле злоупотребления наркотиками 1970 года , когда такие действия совершаются совместно с пятью или более другими лицами. Для осуждения в соответствии с законом преступник должен был быть организатором, менеджером или руководителем продолжающейся операции и получить существенный доход или ресурсы от нарушений, связанных с наркотиками. [1]
Приговор за первое осуждение по CCE — это обязательное минимум двадцать лет тюремного заключения (максимум пожизненное заключение), штраф в размере не более 2 миллионов долларов и конфискация прибыли и любых интересов в предприятии. Согласно так называемому положению о «суперглаве», добавленному в качестве подпункта (b) к статуту CCE в 1984 году, лицо, осужденное за то, что оно является «главным» администратором, организатором или руководителем преступного предприятия, которое либо связано с большим количеством наркотиков (по крайней мере в 300 раз больше, чем количество, которое повлечет за собой обязательное минимальное наказание в виде пятилетнего тюремного заключения) или генерирует большую сумму денег (по крайней мере 10 миллионов долларов валовой выручки в течение одного года), должно отбыть обязательное пожизненное заключение. Любой, кто участвует в продолжающемся преступном предприятии, который преднамеренно убивает человека или становится причиной преднамеренного убийства, может быть приговорен к смертной казни . Условное освобождение, условно-досрочное освобождение и отсрочка приговора запрещены. [2] [3]
Black Mafia Family была крупной организацией по распространению кокаина, которую возглавляли братья Деметриус «Большой Мич» Фленори и Терри «Юго-Западный Т» Фленори. Родом с улиц Юго-Западного Детройта , братья начали продавать крэк в пакетиках по 50 долларов в старшей школе и к началу 1990-х годов распространяли тысячи килограммов кокаина в более чем 21 штате. [4]
Рэйфул Эдмонд был признан виновным в распространении тысяч килограммов кокаина в районе Вашингтона, округ Колумбия . Его суд состоял из первого в истории округа анонимного жюри присяжных . Кроме того, присяжные содержались за пуленепробиваемым стеклом в зале суда, а обвиняемый Эдмонд был размещен на базе морской пехоты США в Квантико и ежедневно доставлялся туда военным транспортом. [5]
Ларри Хувер был основателем уличной банды Gangster Disciples и, как утверждается, был ее лидером, несмотря на то, что находился в тюрьме с 1973 года. 31 августа 1995 года Хувер был арестован федеральными агентами в Венском исправительном центре и переведен в MCC Chicago , где ему было предъявлено обвинение в продолжающемся преступном предпринимательстве и ряде других обвинений, связанных с деятельностью банды. В настоящее время он отбывает пожизненное заключение в исправительном учреждении сверхстрогого режима в ADX Florence во Флоренсе , штат Колорадо. [6]
Несколько лидеров картеля Тихуаны в конечном итоге получили обвинения CCE против них за преступления, связанные с торговлей кокаином, героином, метамфетамином и марихуаной; а также многочисленные убийства. Все братья, участвовавшие в картеле, сейчас либо мертвы, либо находятся в тюрьме. [7] [8]
Сальвадор «Сал» Маглута и Аугусто «Вилли» Фалкон управляли одной из самых значительных организаций по торговле кокаином в истории Южной Флориды . В апреле 1991 года федеральное большое жюри предъявило им обвинение в совершении множества преступлений, связанных с торговлей наркотиками, включая управление продолжающимся преступным предприятием. Их обвинили в импорте и распространении более 75 тонн кокаина, или более 68 181 килограмма (150 000 фунтов). И Маглута, и Фалкон были признаны невиновными после длительного судебного разбирательства перед судьей Федерико Морено. Маглута был представлен Роем Блэком, Мартином Винбергом и Ричардом Мартинесом, а Фалкон был представлен Альбертом Кригером , Сьюзан Ван Дузен и Д. Робертом «Бобби» Уэллсом. [9] После суда прокуратура США провела расследование финансов Маглуты и Фалкона, которое в конечном итоге показало, что члены их коллегии присяжных, включая старшину присяжных, были подкуплены. Маглута, Фалькон, несколько присяжных, их сообщники и даже некоторые из их адвокатов в конечном итоге были обвинены в различных уголовных преступлениях, вытекающих из поведения. Маглута был в конечном итоге приговорен к 205 годам в федеральной тюрьме, в то время как Фалькон получил только 20 лет после заключения сделки о признании вины с правительством. Маглута был первоначально переведен в федеральную тюрьму Supermax во Флоренсе, штат Колорадо . В 2010 году, после того как адвокат Маглуты, Пол Петруцци, подал в суд на федеральное правительство, Маглута был переведен из ADX Florence. Федеральные агенты, участвующие в деле, говорят, что в истории мало наркоторговцев, более успешных или известных, чем Маглута и Фалькон. В настоящее время Маглута добивается нового судебного разбирательства на основании более 40 юридических нарушений. В настоящее время его представляют Пол Петруцци и Ричард Клу. [10]
Феликс «Кот» Митчелл был известным героиновым бароном и лидером «69 Mob» в Окленде, штат Калифорния . На пике своего развития его империя охватывала всю Калифорнию и простиралась на Средний Запад. Его организация приносила около 400 000 долларов ежемесячного дохода. В 1985 году Феликс был осужден за управление продолжающимся преступным предприятием и приговорен к пожизненному заключению в USP Leavenworth , одном из самых жестоких учреждений в стране. Менее чем через год после начала своего заключения, 21 августа 1986 года, Феликс был зарезан в своей камере, всего за несколько дней до своего 32-го дня рождения. Его похороны стали большим зрелищем в Окленде. Более 10 лимузинов Rolls-Royce следовали за конным экипажем, в котором везли его тело. Многие знаменитости и более 1000 человек присутствовали на пышных похоронах, которые получили международное освещение в СМИ. [11]
Росс Уильям Ульбрихт был обвинен в соответствии со статьей о продолжающемся преступном предпринимательстве, а также в других преступлениях, за управление интернет-торговой площадкой Silk Road . [12] 4 февраля 2015 года он был признан виновным по всем пунктам. [13] 29 мая 2015 года Ульбрихт был приговорен к двум пожизненным заключениям плюс 40 годам без возможности условно-досрочного освобождения. [14]
Хоакин «Эль Чапо» Гусман был лидером картеля Синалоа , наркокартеля, известного поставками кокаина , метамфетамина , марихуаны [15] и героина по всей территории США. Ему было предъявлено обвинение в 27 отдельных нарушениях, и присяжные постановили, что он виновен в 25. [16] Гусман был заключен в тюрьму ADX Florence , тюрьму строгого режима в Колорадо , после того как ему был вынесен приговор 17 июля 2019 года. [17]
