После отставки первого правительства Беназир Бхутто 6 августа 1990 года президентом Гуламом Исхаком Ханом по обвинению в коррупции правительство Пакистана издало директивы своим разведывательным службам расследовать обвинения. После четвертых национальных выборов премьер-министром стал Наваз Шариф и усилил судебное преследование Бхутто. Пакистанским посольствам в Западной Европе — во Франции, Швейцарии, Испании, Польше и Великобритании — было поручено расследовать это дело. Бхутто и ее муж столкнулись с рядом судебных разбирательств, включая обвинение в отмывании денег через швейцарские банки . Хотя ее муж, Асиф Али Зардари , никогда не был осужден, провел восемь лет в тюрьме по аналогичным обвинениям в коррупции. После освобождения под залог в 2004 году Зардари предположил, что во время своего пребывания в тюрьме он подвергался пыткам. [1]
В отчете о расследовании New York Times 1998 года [2] утверждается, что у пакистанских следователей есть документы, раскрывающие сеть банковских счетов, все из которых связаны с адвокатом семьи в Швейцарии, с Асифом Зардари в качестве основного акционера. Согласно статье, документы, опубликованные французскими властями, указывают на то, что Зардари предложил эксклюзивные права французскому производителю самолетов Dassault на замену истребителей ВВС Пакистана в обмен на 5% комиссионных, которые будут выплачены швейцарской корпорации, контролируемой Зардари. В статье также говорилось, что дубайская компания получила эксклюзивную лицензию на импорт золота в Пакистан, за которую Асиф Зардари получил платежи в размере более 10 миллионов долларов на свои счета в Citibank в Дубае . Владелец компании отрицал, что производил платежи Зардари, и утверждает, что документы были поддельными.
Бхутто утверждала, что обвинения, выдвинутые против нее и ее мужа, были чисто политическими. [3] [4] В 2006 году, после 15 долгих лет, был представлен отчет Генерального аудитора Пакистана (AGP), когда тогдашний президент Первез Мушарраф пытался получить поддержку от Бхутто. Согласно этому отчету, Беназир Бхутто была отстранена от власти в 1990 году в результате охоты на ведьм, одобренной тогдашним президентом Гуламом Исхаком Ханом . В отчете AGP говорится, что Хан незаконно заплатил юридическим консультантам 28 миллионов рупий за возбуждение 19 дел о коррупции против Бхутто и ее мужа в 1990–92 годах. [5]
Тем не менее, активы, которыми владеют Бхутто и ее муж, продолжают подвергаться тщательному изучению и спекуляциям. Прокуроры утверждают, что на их счетах в швейцарских банках находится 740 миллионов фунтов стерлингов. [6] Зардари также купил особняк в нео- тюдоровском стиле и поместье стоимостью более 4 миллионов фунтов стерлингов в Суррее , Англия, Великобритания. [7] [8] Пакистанские расследования связали другие зарубежные объекты с семьей Зардари. К ним относится поместье стоимостью 2,5 миллиона долларов в Нормандии, принадлежащее родителям Зардари, у которых на момент его женитьбы были скромные активы. [2] Бхутто отрицает наличие существенных зарубежных активов.
23 июля 1998 года правительство Швейцарии передало правительству Пакистана документы, которые касаются обвинений в коррупции против Беназир Бхутто и ее мужа. [9] Документы включали официальное обвинение в отмывании денег швейцарскими властями против Зардари. Правительство Пакистана проводило широкомасштабное расследование, чтобы объяснить более 13,7 миллионов долларов, замороженных швейцарскими властями в 1997 году, которые предположительно были спрятаны в банках Бхутто и ее мужем. Правительство Пакистана недавно выдвинуло уголовные обвинения против Бхутто в попытке отследить предполагаемые 1,5 миллиарда долларов, которые она и ее муж предположительно получили в различных преступных предприятиях. [10] Документы свидетельствуют о том, что деньги, которые предположительно отмыл Зардари, были доступны Беназир Бхутто и были использованы для покупки бриллиантового ожерелья за более чем 175 000 долларов. [10] В ответ НППГ категорически отвергла обвинения, заявив, что швейцарские власти были введены в заблуждение ложными доказательствами, предоставленными правительством Пакистана.
6 августа 2003 года швейцарские магистраты признали Бхутто и ее мужа виновными в отмывании денег. [11] Им дали шесть месяцев условного тюремного заключения, оштрафовали на 50 000 долларов каждому и обязали выплатить 11 миллионов долларов правительству Пакистана. Шестилетний судебный процесс пришел к выводу, что Бхутто и Зардари внесли на швейцарские счета 10 миллионов долларов, предоставленных им швейцарской компанией в обмен на контракт в Пакистане. Пара заявила, что подаст апелляцию. Пакистанские следователи говорят, что Зардари открыл счет в Citibank в Женеве в 1995 году, через который, как они говорят, он провел около 40 миллионов долларов из 100 миллионов долларов, полученных им в качестве выплат от иностранных компаний, ведущих бизнес в Пакистане. [12] В октябре 2007 года Даниэль Заппелли, главный прокурор кантона Женева , заявил, что 29 октября он получил выводы расследования по делу об отмывании денег в отношении бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто, но неясно, будут ли против нее предприняты какие-либо дальнейшие правовые действия в Швейцарии. [13]
Польское правительство предоставило Пакистану 500 страниц документации, касающейся обвинений в коррупции против Беназир Бхутто и ее мужа. Эти обвинения касаются покупки 8000 тракторов в рамках сделки 1997 года. [14] [15] По словам пакистанских чиновников, польские документы содержат сведения о незаконных комиссионных, выплаченных тракторной компанией в обмен на согласие с их контрактом. [16] Утверждалось, что эта сделка «сняла» 103 млн рупий (2 млн долларов США) в виде откатов. [3] «Документальные доказательства, полученные из Польши, подтверждают схему откатов, разработанную Асифом Зардари и Беназир Бхутто под предлогом (запуска) схемы тракторов Awami», — заявила APP . Бхутто и Асиф Али Зардари предположительно получили комиссионные в размере 7,15% от покупки через своих подставных лиц Йенса Шлегельмильха и Дидье Плантена из Dargal SA, которые получили около 1,969 млн долларов за поставку 5900 тракторов Ursus . [17]
Потенциально самая прибыльная сделка, предположительно упомянутая в документах, была связана с усилиями Dassault Aviation , французского военного подрядчика. Французские власти указали в 1998 году, что муж Бхутто, Зардари, предложил Dassault эксклюзивные права на замену истребителей ВВС в обмен на пятипроцентную комиссию, которая будет выплачена корпорации в Швейцарии, контролируемой Зардари. [18]
В то время французские законы о коррупции запрещали взяточничество французским чиновникам, но разрешали взятки иностранным чиновникам и даже делали взятки вычитаемыми из налогов во Франции. Однако Франция изменила этот закон в 2000 году. [19]
Во время правления Беназир Бхутто в 1990 году правительство Пакистана одобрило сделку по строительству роскошного отеля и поля для гольфа на лесной территории площадью 287 акров в Исламабаде . [20] Проект стал центром споров, в связи с обвинениями в коррупции и кумовстве, выдвинутыми против правительства. [20] Эти обвинения были процитированы президентом Гуламом Исхаком Ханом в качестве оправдания для отставки правительства Бхутто. [20]
Земля, стоимость которой оценивается от 15 до 30 миллионов долларов, была выделена компании всего за 930 000 долларов. [20] Адрес компании был отслежен до жилого объекта в Лондоне. [20] Сделка подверглась политическому контролю со стороны оппозиции, лидеры оппозиции подали иск, утверждая, что в ней замешаны муж Бхутто, Асиф Али Зардари , и ее свекор, Хаким Али Зардари . [20] Судебный иск остановил завершение сделки. [20] В ответ Зардари подал иск о клевете, подкрепленный заявлением лондонской фирмы, отрицающей какую-либо причастность семьи Зардари . [20]
В 1997 году Сайфур Рехман , тогдашний председатель Национального бюро подотчётности , подал иск против А. Р. Сиддики, бывшего председателя Федерального налогового управления , и нескольких других, включая Беназир Бхутто , её мужа Асифа Али Зардари и её мать Нусрат Бхутто , за предполагаемое заключение коррупционного контракта со швейцарской компанией Cotecna. [21] [22] Обвинение представило 14 свидетелей, но не смогло убедить судью в обоснованности дела. [21] Сиддики обвинялся в заключении контракта с компанией Cotecna, которая специализируется на инспекции грузов, по указанию Бхутто во время её второго срока на посту премьер-министра, нарушив правительственные правила о контрактах и закупках. [21]
Дело было передано в суд в Равалпинди в 2001 году, и семь директоров Cotecna, включая ее председателя, были объявлены виновными в неявке на судебные повестки. [21] Согласно швейцарскому законодательству 1990-х годов, подкуп иностранных должностных лиц для получения контрактов был законным и подлежал налоговому вычету. [21] Дело было временно закрыто после убийства Бхутто в 2007 году, и Сиддики был единственным обвиняемым на суде. [21]
В 2011 году судья Джахандад Хан Бант отклонил обвинения против Сиддики, но заявил, что Зардари будут предъявлены обвинения после истечения срока его президентской неприкосновенности . Нусрат Бхутто был предоставлен временный иммунитет из-за плохого состояния здоровья. [21] Дело вращалось вокруг предполагаемой взятки в размере 6% от ожидаемого дохода от контракта на 131 миллион долларов, присужденного Cotecna. [21]
16 апреля 1999 года бывший премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто и ее муж Асиф Али Зардари были осуждены Высоким судом Лахора за получение взяток от Societe Generale de Surveillance , швейцарской инспекционной компании, во время второго срока Бхутто. [23] Суд приговорил обоих к пяти годам тюремного заключения, запретил Бхутто занимать политические должности и оштрафовал пару на 8,6 млн долларов. [23] Приговор стал результатом расследования, проведенного Бюро подотчетности Пакистана, агентством, созданным в соответствии с Законом об подотчетности премьер-министра Наваза Шарифа 1997 года. [23]
Судебное дело было сосредоточено вокруг утверждений о том, что Societe Generale de Surveillance заключила контракт с правительством Пакистана, согласившись выплатить Зардари комиссию в размере 6%, которая затем была переведена на швейцарский счет, принадлежащий офшорной компании Зардари Bomer Finance. [23] Прокуроры утверждали, что средства были использованы для покупки предметов роскоши, включая бриллиантовое ожерелье стоимостью 188 000 долларов. [23]
Бхутто, которая во время вынесения приговора находилась в Лондоне , отвергла обвинения и обвинила Шарифа в политически мотивированных попытках подорвать ее авторитет. [23]
В 1998–1999 годах Комитет по государственным счетам (PAC) парламента провел расследование по вопросу покупки вертолета. Дело касается мошенничества на существенную сумму в размере 2,168 млн долларов США и 1,1 млн долларов США государственных денег. Записи показывают, что дело не было расследовано должным образом и не было усердно. FIR № 1 от 1998 года был зарегистрирован в Федеральном агентстве расследований государственного банковского круга Равалпинди по жалобе Кабинета министров. Тщательное расследование было проведено комитетом во главе с Чаудхри Мухаммадом Барджисом Тахиром и двумя другими членами, а именно Фаридуллой Джамали и Джамшаидом Али Шахом. В ходе этого расследования председатель комитета Барджис Тахир вызвал как бывшего президента Фарука Легари, так и бывшего премьер-министра Беназир Бхутто и других лиц, и они были расследованы. Дело получило широкое освещение в СМИ как внутри Пакистана, так и за его пределами. Рекомендации комитета, полученные из досье, следующие:
6.1: Подать исковое заявление против (1) Малика Аллаха Яр Хана из Калабага, (2) Зии Первеза Хуссейна, (3) и доктора М.А. Хана и возбудить против них уголовное дело за мошенничество в отношении правительства.
6.2: Чтобы сумма в размере 2,168 млн. долларов была взыскана с Малика Аллаха Яр Хана, Зии Первеза Хуссейна и доктора МА Хана путем ареста их имущества и т. д. в Пакистане или за рубежом для этой цели. FIA может быть поручено предпринять шаги по возврату этих денег через Интерпол, если это необходимо. Любой банкир или иностранный гражданин, замешанный в этом мошенничестве, также может быть привлечен к ответственности Федеральным следственным агентством .
6.3: Поскольку Беназир Бхутто явно несет ответственность за этот ущерб казне, поскольку основные решения в отношении этого контракта принимались с ее одобрения или по ее указанию и передавались в Кабинет министров через бывшего премьер-министра (Ахмада Садика), против нее может быть возбуждено уголовное дело за причинение ущерба государству путем злоупотребления своими полномочиями премьер-министра, и может быть возбуждено уголовное дело .
6.4: Поскольку Фарук Легари знает, что его имя явно всплыло в этом деле, и он пытался заявить о своей невиновности; и поскольку немыслимо, чтобы те, кто задействован в этом скандале, могли иметь легкий доступ к высшим чиновникам, таким как секретарь кабинета министров, главный секретарь премьер-министра и даже к самому премьер-министру без поддержки и активной поддержки президента, против него также должно быть зарегистрировано предварительное расследование и возбуждено уголовное дело .
6.5: Что касается высокопоставленных государственных служащих, причастных к делу, бывшего премьер-министра ПС Ахмада Садика, Хумаюна Фаиза Расула и бывшего секретаря кабинета министров Сахибзады Имтиаза, то на данном этапе против них не может быть принято никаких мер, поскольку они уже вышли на пенсию/вышли на пенсию.
В 2000–2002 годах дело было передано в Национальное бюро подотчетности, однако никаких мер предпринято не было.
В крупнейшем единичном платеже, который обнаружили следователи, торговец золотыми слитками в Западной Азии якобы перевел не менее 10 миллионов долларов на один из счетов Зардари после того, как правительство Бхутто предоставило ему монополию на импорт золота, которая поддерживала ювелирную промышленность Пакистана. Деньги якобы были переведены на счет Зардари в Citibank в Дубае . Побережье Аравийского моря в Пакистане , простирающееся от Карачи до границы с Ираном , долгое время было убежищем для контрабандистов золота. До начала второго срока Бхутто торговля, доходившая до сотен миллионов долларов в год, была нерегулируемой, а золотые полоски, называемые печеньем, и более крупные слитки перевозились на самолетах и лодках, которые курсировали между Персидским заливом и в основном неохраняемым побережьем Пакистана.
Вскоре после возвращения Бхутто на пост премьер-министра в 1993 году пакистанский торговец слитками в Дубае Абдул Раззак Якуб предложил сделку: в обмен на исключительное право импортировать золото Раззак поможет правительству упорядочить торговлю. В ноябре 1994 года Министерство торговли Пакистана написало Раззаку, сообщив ему, что ему выдали лицензию, которая сделала его, по крайней мере, на следующие два года единственным уполномоченным импортером золота в Пакистане. В интервью в своем офисе в Дубае Раззак признал, что использовал лицензию для импорта более 500 миллионов долларов золота в Пакистан и что он несколько раз ездил в Исламабад, чтобы встретиться с Бхутто и Зардари. Но он отрицал, что была какая-либо коррупция или тайные сделки. «Я не заплатил ни цента Зардари», — сказал он. Раззак утверждает, что кто-то в Пакистане, желающий разрушить его репутацию, ухитрился сделать так, чтобы его компания была ошибочно идентифицирована как вкладчик. «Кто-то в банке сотрудничал с моими врагами, чтобы сделать фальшивые документы», — сказал он. [24] [25] [26]
Племянница Бхутто и другие публично обвинили Бхутто в соучастии в убийстве ее брата Муртазы Бхутто в 1996 году сотрудниками полиции в форме, когда она была премьер-министром. [27]
Несмотря на многочисленные дела и обвинения в коррупции, зарегистрированные против Бхутто Навазом Шарифом в период с 1996 по 1999 год и Первезом Мушаррафом в период с 1999 по 2008 год, она до сих пор не была осуждена ни по одному делу по истечении двенадцати лет с момента их начала. Дела были отозваны правительством Пакистана после возвращения к власти Пакистанской народной партии в 2008 году.