stringtranslate.com

Швейцарские утечки

Swissleaks: карта банковских счетов HSBC

Swiss Leaks (или SwissLeaks ) — опубликованное в феврале 2015 года журналистское расследование гигантской схемы уклонения от уплаты налогов , предположительно действовавшей с ведома и при поддержке британского транснационального банка HSBC через его швейцарскую дочернюю компанию HSBC Private Bank (Suisse) . [1] Спровоцированная утечкой информации от французского компьютерного аналитика Эрве Фальчиани [1] о счетах более 100 000 клиентов и 20 000 оффшорных компаний HSBC в Женеве , раскрытая информация была тогда названа «крупнейшей утечкой в ​​истории швейцарского банковского дела». [2]

Расследование

Следователи утверждают, что в период с ноября 2006 года по март 2007 года через счета HSBC в Женеве, принадлежащие более чем 100 000 клиентам и 20 000 офшорным компаниям , прошло 180,6 миллиарда евро . Данные за этот период взяты из файлов, удаленных из HSBC Private Bank бывшим сотрудником, инженером-программистом Эрве Фальчиани. , [1] бежавший в Ливан с попыткой его продать. [3] Позже, в конце 2008 года, он передал его французским властям. [4]

Расследование во Франции

В декабре 2008 года Фальчиани был задержан швейцарскими властями, которые допросили его по подозрению в краже данных. [4] [5] Освобожденный «в одночасье» швейцарской полицией, он бежал со своей семьей и файлами данных во Францию. 20 января 2009 года власти Ниццы начали обыск в доме отца Фальчиани, где он жил. [4]

20 января 2009 года прокуратура Ниццы, отвечая на запрос швейцарских властей, распорядилась провести обыск в доме отца Фальчиани, где он проживал. [4] Прокуроры Ниццы начали изучать файлы Фальчиани и решили, что они имеют отношение к интересам Франции, и отклонили запрос Швейцарии об экстрадиции. [4] [5]

Анализ данных (около 600 файлов общим размером более 100 ГБ) занял время, но Фальчиани помог французским властям. [4] К началу 2010 года налоговые органы Франции начали уведомлять налоговых органов других стран о файлах. [5]

В апреле 2015 года наследница Нины Риччи , Арлетт Риччи, была признана виновной в уклонении от уплаты налогов в парижском суде на основании материалов Swiss Leaks. Риччи приговорили к трем годам тюремного заключения, двое из них условно, а также конфисковали недвижимость в Париже и на Корсике. Ей также был назначен штраф в миллион евро за проявление «особенно решительной готовности» скрыть деньги (около 18 миллионов евро) с помощью HSBC. Ожидалось, что еще около 50 богатых французов предстанут перед судом за аналогичные действия (несколько других из 72 человек, первоначально привлеченных к уголовной ответственности, урегулировали дело во внесудебном порядке). [1] [6]

Пять дней назад самому HSBC было предъявлено обвинение во Франции в соучастии в сокрытии финансовых махинаций и незаконных продажах через его швейцарский филиал. [6]

Расследование в Марокко

По данным Международного консорциума журналистов-расследователей ( ICIJ ), который обработал данные Swiss Leaks, Марокко обеспокоено уклонением от уплаты налогов на $1,6 млрд и находится на тридцать седьмом месте среди пострадавших стран . Марокко стоит на двадцать третьем месте по количеству клиентов (1068). Максимальная сумма уклонения от уплаты налогов на одного клиента составила $74,1 млн, а средняя — $1,5 млн. [7] Как указано в марокканском законодательстве, строго запрещено иметь счет в иностранном банке. Но документы показали, что королевская семья входила в число клиентов HSBC. Этот скандал затронул принца Мулая Рашида , принцессу Лаллу Мерием и нынешнего короля Мухаммеда VI с суммой в 9,1 миллиона долларов, спрятанной в банке HSBC. [8] [9]

Международное расследование

Учитывая масштаб расследования, Le Monde обратилась к 154 журналистам [1] , связанным с 47 различными СМИ, включая The Guardian , CBS , Süddeutsche Zeitung и The Indian Express , среди прочих, с просьбой помочь в анализе данных. Международный консорциум журналистов-расследователей ( ICIJ ) координирует эти международные совместные усилия.

В феврале 2015 года на веб-сайте Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) была опубликована информация о банковских счетах в Швейцарии под названием «Swiss Leaks: Murky Cash, защищенная банковской тайной», [10] в которой участвует проект Swiss Leaks Project , [11] веб-сайт, содержащий почти 60 000 утекших файлов, в которых содержится подробная информация о более чем 100 000 клиентах HSBC и их банковских счетах.

Вовлеченность

Расследование Swiss Leaks Project [11] показало, что женевский филиал HSBC, игнорируя эти правила, помогал людям, обвиняемым в торговле наркотиками, коррупции, отмывании денег или торговле оружием, скрывать миллиарды долларов в Швейцарии.

Среди 66 имен, выявленных в ходе расследования Swiss Leaks:

Топ-10 вовлеченных стран с точки зрения долларовых сумм и количества клиентов в опубликованных швейцарских файлах показаны в таблицах ниже. [13]

К июлю 2021 года правительство Индии выявило незаявленные активы на сумму около 8 465 крор вон (что эквивалентно 95 миллиардам вон или 1,2 миллиарда долларов США в 2023 году) по результатам расследования и взыскало 1 294 крор вон (что эквивалентно 15 миллиардам вон или 180 миллионам долларов США в 2023 году). ) в виде налогового штрафа. [14]

Испытание HSBC

В марте 2015 года финансовый государственный прокурор Франции потребовал привлечь швейцарский частный банк HSBC к уголовному суду по подозрению в схеме уклонения от уплаты налогов для богатых клиентов. Эта рекомендация последовала за длительным расследованием, проведенным местными судьями по предполагаемому налоговому мошенничеству с участием 3000 французских налогоплательщиков, и является процедурным шагом, который приближает швейцарское банковское подразделение на шаг ближе к возможному судебному разбирательству во Франции. [15]

В ноябре 2017 года HSBC согласился выплатить 300 миллионов евро (352 миллиона долларов), чтобы избежать судебного разбирательства во Франции за допущение налогового мошенничества. Сделка, заключенная между прокуратурой по финансовым преступлениям и банком, является первой во Франции в рамках новой процедуры, которая позволяет компаниям, подозреваемым в коррупции или сокрытии налогового мошенничества, договориться о штрафе, чтобы предотвратить передачу дела в суд.

Французская прокуратура прекратила дело против HSBC Holdings . [16]

Освещение в СМИ

BBC сообщила, что HSBC оказывал давление на средства массовой информации, чтобы те не сообщали о разногласиях, а британская газета The Guardian заявила, что реклама HSBC была поставлена ​​«на паузу» после освещения этого вопроса The Guardian . [17] Питер Оборн , главный политический обозреватель Daily Telegraph, ушел из газеты; в открытом письме он заявил, что Daily Telegraph скрывает негативные истории и прекращает расследования в отношении HSBC из-за рекламы банка. [18] CBS опубликовала сюжет об утечках в своей новостной программе «60 минут» . [19]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ abcde Мишель, Серж; Ломм, Фабрис; Даве, Жерар (9 февраля 2015 г.). «SwissLeaks: предыстория всемирного расследования». Le Monde.fr . Архивировано из оригинала 12 февраля 2015 г. Проверено 9 февраля 2015 г.
  2. ^ "Швейцарские утечки". cbsnews.com . 8 февраля 2015 года. Архивировано из оригинала 10 февраля 2015 года . Проверено 9 февраля 2015 г.
  3. ^ "Автор "Swissleaks" арестован в Испании по запросу Швейцарии" . Ле Ньюс . 11 апреля 2018 г. Архивировано из оригинала 01 мая 2018 г. Проверено 1 мая 2018 г.
  4. ^ abcdef Гамильтон, Марта М.; Стайтс, Том (8 февраля 2015 г.). «Информатор? Вор? Герой? Представляем источник данных, которые потрясли HSBC». Международный консорциум журналистов-расследователей . Архивировано из оригинала 10 февраля 2015 г. Проверено 9 февраля 2015 г.
  5. ^ abc Ли, Дэвид; Болл, Джеймс; Гарсайд, Джульетта; Пегг, Дэвид (13 марта 2015 г.). «Хронология файлов HSBC: от утечки из швейцарского банка до последствий». Хранитель . Архивировано из оригинала 6 марта 2023 года . Проверено 6 марта 2023 г.
  6. ^ Аб Уиллшер, Ким (13 апреля 2015 г.). «Наследник Нины Риччи осужден за уклонение от уплаты налогов во Франции с помощью HSBC» . Хранитель . Архивировано из оригинала 12 сентября 2018 г. Проверено 1 мая 2018 г.
  7. ^ «Рейтинги стран - Swiss Leaks» . Архивировано из оригинала 5 февраля 2017 г. Проверено 1 мая 2018 г.
  8. ^ Бенчемси, Ахмед; Даве, Жерар; Ломм, Фабрис (8 февраля 2015 г.). «SwissLeaks: Ваше Величество Мохаммед VI, номер клиента 5090190103 в HSBC». Ле Монд (на французском языке). Архивировано из оригинала 4 мая 2018 г. Проверено 4 мая 2018 г.
  9. ↑ Бенчемси, Ахмед (13 февраля 2015 г.). «Plongée dans les noms marocains de SwissLeaks». Ле Монд (на французском языке). Архивировано из оригинала 5 мая 2018 г. Проверено 4 мая 2018 г.
  10. ^ «Швейцарские утечки: мутные деньги, скрытые банковской тайной» . Международный консорциум журналистов-расследователей . 8 февраля 2015 г. Архивировано из оригинала 10 февраля 2015 г. Проверено 9 февраля 2015 г.
  11. ^ ab "Swiss Leaks". project.icij.org . Архивировано из оригинала 2 мая 2018 г. Проверено 1 мая 2018 г.
  12. ^ «Люди — швейцарские утечки». project.icij.org . Архивировано из оригинала 01 мая 2018 г. Проверено 1 мая 2018 г.
  13. ^ «Изучите данные швейцарских утечек» . ICIJ . 8 февраля 2015 г. Архивировано из оригинала 02 мая 2018 г. Проверено 6 марта 2023 г.
  14. ^ Чоудхари, Шрими (26 июля 2021 г.). «Правительство обнаружило нераскрытый доход в размере 20 078 крор рупий в Панамской утечке». Бизнес-стандарт Индии . Архивировано из оригинала 04 октября 2021 г. Проверено 4 октября 2021 г.
  15. ^ Крисафис, Анжелика; Фаррелл, Шон (13 марта 2015 г.). «Швейцарский частный банк HSBC: французский прокурор официально требует суда» . Хранитель . Архивировано из оригинала 2 мая 2018 г. Проверено 1 мая 2018 г.
  16. ^ «HSBC заплатит Франции 300 миллионов евро, чтобы избежать суда по делу о налоговом мошенничестве» . 14 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 01 мая 2018 г. Проверено 1 мая 2018 г.
  17. ^ «Питер Оборн из Daily Telegraph призывает пересмотреть освещение HSBC» . Новости BBC . 18 февраля 2015 года. Архивировано из оригинала 20 февраля 2015 года . Проверено 18 февраля 2015 г.
  18. ↑ Оборн, Питер (17 февраля 2015 г.). «Почему я ушел из Телеграфа». Архивировано из оригинала 10 февраля 2016 года . Проверено 17 февраля 2015 г.
  19. ↑ Уитакер, Билл (8 февраля 2015 г.). «Швейцарские утечки». 60 минут . ЦБС. Архивировано из оригинала 6 марта 2015 года . Проверено 3 марта 2015 г.

Внешние ссылки