Венесуэльский банк экономического и социального развития ( исп . Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela , BANDES) — венесуэльская федеральная публичная компания , санкционированная Министерством финансов США, которая связана с Министерством финансов. Она выступает в качестве банка, ориентированного на финансирование проектов, способствующих развитию Венесуэлы. Она была основана в 2001 году. [1] Имеет дочерние компании, которые базируются в Венесуэле, Уругвае и Боливии; [2] дочерними компаниями являются Banco Bandes Uruguay, Banco Bicentenario del Pueblos, Banco Universal SA Banco de Venezuela и Banco Prodem SA из Боливии. [3]
В 2007 году BANDES вложил 2 миллиарда долларов США вместе с 4 миллиардами долларов США Китайского банка развития для создания Совместного фонда Китая и Венесуэлы. [4] : 98 Цель фонда — предоставить капитал для инфраструктурных проектов в Венесуэле, которые будут построены китайскими компаниями. [4] : 98–99
China Development Bank выплатил миллиарды долларов через BANDES правительству Венесуэлы в обмен на сырую нефть. [5] В 2019 году Николас Мадуро попытался перевести более 1 миллиарда долларов США из Венесуэлы в Banco Bandes Uruguay. [6] Алехандро Андраде — бывший президент BANDES — отбывает десятилетний срок после того, как признал себя виновным во Флориде в получении взяток на сумму в миллионы долларов. [6]
Всего через несколько часов после того, как Боливарианская разведывательная служба (SEBIN) задержала адвоката Роберто Марреро — начальника штаба Хуана Гуайдо — во время президентского кризиса в Венесуэле в 2019 году , Министерство финансов США отреагировало 22 марта 2019 года, введя санкции в отношении BANDES и четырех ее дочерних компаний. [3] Администрация Мадуро опубликовала заявление, в котором говорится, что она «решительно отвергает односторонние, принудительные, произвольные и незаконные меры», которые могут повлиять на банковскую деятельность миллионов людей. [5]
Санкции означают, что «вся собственность и имущественные интересы этих организаций, а также любых организаций, которые прямо или косвенно на 50 процентов или более принадлежат этой организации, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц США, блокируются», и они «запрещают все сделки лиц США или в пределах (или транзитом) Соединенных Штатов, которые связаны с любой собственностью или имущественными интересами заблокированных или обозначенных лиц». [2] Запрет на обработку кредитных карт через санкционированные банки вступит в силу в марте 2020 года. [5]
Советник по национальной безопасности США Джон Болтон написал в Twitter: «Банк BANDES для финансового сектора Венесуэлы — то же, что PDVSA для ее нефтяного сектора. Эти действия серьезно повлияют на любые попытки Мадуро и его приспешников в дальнейшем перемещать валюту». [3] Болтон сказал Univision, что санкции были прямым ответом на арест Марреро. [6] Univision заявил, что эти действия «предупреждают весь банковский сектор» о том, что «лица, работающие в финансовом секторе Венесуэлы, могут быть подвергнуты санкциям». [6]
Министр финансов Стивен Мнучин сказал: «Готовность ближнего круга Мадуро эксплуатировать институты Венесуэлы не знает границ. Инсайдеры режима превратили BANDES и его дочерние компании в средства перемещения средств за рубеж в попытке поддержать Мадуро. Мадуро и его пособники исказили первоначальную цель банка, который был основан для помощи экономическому и социальному благосостоянию венесуэльского народа, в рамках отчаянной попытки удержать власть». [2] Мнучин предупредил: «Продолжающееся использование режимом похищений, пыток и убийств граждан Венесуэлы не будет терпеться США или международной коалицией, которая объединилась вокруг президента Гуайдо. Роберто Марреро и другие политические заключенные должны быть немедленно освобождены». [7]