Консорциум «Альфа-Групп» ( русский : Консорциум «Альфа-Групп» ) — российская международная частная инвестиционная группа, имеющая интересы в нефтегазовой отрасли, коммерческом и инвестиционном банкинге, управлении активами, страховании, розничной торговле, телекоммуникациях, водоснабжении и инвестициях в особых ситуациях.
Группа была основана в 1989 году под названием «Альфа-Эко» израильско-российским бизнесменом Михаилом Фридманом совместно с бизнесменом из США/(бывшего СССР) Анатолием Потиком. Альфа-Эко была образована как совместное предприятие компании Анатолия Потика ADP Trading (20% акций) и компании Михаила Фридмана «Альфа-Фото» (80% акций) ИНН Минфина России 7728112961. Позже Герман Хан , Алексей Кузьмичев , Александр Кушев и присоединились еще несколько партнеров.
Как холдинговая компания, в финансовом году, закончившемся в декабре 2010 года, «Альфа-Групп» имела общие активы в размере 59 900 миллионов долларов США, общий капитал в размере 21 790 миллионов долларов США и прибыль за финансовый год в размере 2 810 миллионов долларов США. Рентабельность собственного капитала была зафиксирована на уровне 13,4%. [1]
В апреле 2012 года Altimo продала все свои 25,1% акций «МегаФона» частному инвестору и «МегаФону» за 5,2 млрд долларов США. [2]
Ее центральная холдинговая компания расположена в Гибралтаре и находится под руководством Франца Вольфа, сына Маркуса Вольфа. [3] [а] Альфа-Групп владеет долями в следующих компаниях и совместных предприятиях:
В настоящее время существует ряд споров относительно владения «Альфой» различными пакетами акций [ требуются разъяснения ] в телекоммуникационных компаниях. [ нужна цитата ]
«Альфа-Групп», в частности, вовлечена в коммерческий спор с норвежской компанией мобильной связи Telenor по поводу контроля над российской компанией « Вымпелком» [21].
За 10 лет «Альфа-Групп» оказалась в судебных тяжбах с бизнес-партнерами из Канады (NoreX), Великобритании (BP), Швеции (TeliaSonera), Норвегии (Telenor), Турции и Индонезии . Руководитель Федеральной резервной системы Пол Волкер обвинил «Альфа-Групп» в нарушении санкций ООН против Ирака во время режима Саддама Хусейна , а также в давлении, оказанное против КПМГ во время расследования, проведенного весной 2005 года в отношении зарегистрированной на Бермудских островах российской телекоммуникационной компании Ipoc International. [22] [23] Чтобы противодействовать аудиту Ipoc International, проведенному KPMG при поддержке правительства Бермудских островов, Альфа-Групп наняла Diligence, основанную Ричардом Бертом и лордом Пауэллом из Бэйсуотера, с Diligence Europe, возглавляемой Майклом Ховардом . [24] Компания «Дилижанс» начала реализацию проекта «Юкка» с целью проникновения в КПМГ. [22] Правительство Бермудских островов обвинило компанию Diligence в том, что она выдавала себя за сотрудников секретных служб с целью получения информации КПМГ об аудите КПМГ IPOC International Growth Fund Ltd. [22] [23] Правительство Бермудских островов обвинило Ipoc International Альфа-Групп в отмывании денег . [22] [23] «Альфа-Групп» заявила, что «Дилижанс» была нанята не «Альфа-Групп», а компанией BGR , основанной Хейли Барбур . [22] [23] БГР работал в телекоммуникационной компании Altimo, входящей в состав Альфа-группы. [23] Проект «Юкка» завершился 18 октября 2005 г., когда КПМГ получила документы по проекту «Юкка». [22] Во время проекта «Юкка» акционерами Diligence были генеральный директор Ник Дэй, бывший британский агент, председатель Diligence Ричард Берт, бывший посол США в Германии при Рейгане, Exxel Group, частная инвестиционная компания из Буэнос-Айреса. и Эдвард Матиас из Carlyle Group, частной инвестиционной компании из Вашингтона, округ Колумбия [22] [23]
Юридические споры «Альфа-групп» с BP начались в 1991 году, когда канадская нефтяная компания Norex представляла недавно созданное российско-канадское совместное предприятие в нефтяной промышленности Сибири , эксплуатирующее малорентабельные нефтяные месторождения Черногор недалеко от Ханты-Мансийска . Вместе с российской компанией "Черногорнефть" канадская компания получила 60% акций совместного предприятия "Югранефть". Позже NoreX увеличила свою долю до 97,64%, а в сентябре 1998 года "Черногорнефть" объявила о банкротстве Тюменской нефтяной компании (ТНК). Арбитражный суд Ханты-Мансинска назначил для "Чернегорнефти" нового гендиректора с опытом работы в "Альфа-группе". [25] Основным владельцем «Черногорнефти» была компания BP через ее холдинговую компанию «Сиданко» .
ТНК получила контроль над 60% долгов Черногорнефти, а долг в размере 35 миллионов долларов США, принадлежащий ЕБРР , был уменьшен до 9 миллионов долларов США Ханты-Мансийским арбитражным судом 30 июля 1999 года. Таким образом, ТНК контролировала 60% долговых требований, и согласно в пользу NoreX "Альфа-групп" взяла на себя продажу нефти "Черногорнефти" по ценам ниже рыночных. [25] В результате компания была вынуждена продать компанию, «Сиданко» (BP) было отказано в участии в аукционах, а остальным участникам торгов было по закону запрещено предлагать за «Чернегорнефть» более 200 миллионов долларов США — всего лишь пятую часть предполагаемой стоимости. 26 ноября 1999 года ТНК приобрела всю «Чернорогнефть» за 172 миллиона долларов США.
Письма протеста премьер-министра Тони Блэра президенту Владимиру Путину мало помогли: компания, законно принадлежавшая BP, была принудительно продана ТНК по цене ниже рыночной. ТНК также получила разрешение Ханты-Мансийского арбитражного суда на приобретение акций "Черногорнефти" в двух совместных предприятиях, несмотря на протесты венчурных партнеров Norex и Occidental Petroleum . ВР в течение многих лет боролась за восстановление своего законного владения в «Черногорнефти», и в августе 2001 года это получило первое юридическое одобрение.
В 2000 году, по данным NoreX, ТНК начала подрывать транспортировку нефти "Югранефти" через национальную полумонополистическую трубопроводную систему " Транснефть" . 11 апреля и 26 июня 2001 г. ТНК снова одержала две юридические победы в Ханты-Мансийском арбитражном суде: сначала путем отмены ранее существовавшего постановления об акционерном капитале «Черногорнефти» в совместном предприятии, а затем путем аннулирования права голоса в 497 142 из 600 000 акций, принадлежащих NoreX. На внеочередном ежегодном собрании "Югранефти" 28 июня был избран кандидат от NoreX на пост генерального директора, однако на следующий день после того, как руководитель службы безопасности ТНК и 20 тяжеловооруженных охранников появились в офисе "Югранефти" с фальшивым протоколом годового собрания, назначив г-на А. Бермана на посту генерального директора «Югранефти». В июне 2001 года владелец «Югранефти» Алекс Роцанг заявил, что две подставные компании Британских Виргинских островов Quenon Investments Limited и Shapburg Limited , тесно связанные с Михаилом Фридманом и «Альфа-групп», незаконно получили контроль над «Югранефтью» путем вооруженного захвата офисов «Югранефти». [26] [27] [28] В 1998 году Кенон и Шапбург сформировали базирующуюся в Люксембурге компанию Compagnie Financiere pour l'Atlantique du Nord, которая в марте 2000 года сменила название на Gaumur Holding и полностью контролировалась исландской группой Baugur . [29] И Shapburg Limited, и базирующаяся в Гибралтаре компания AB Holdings Limited , принадлежащая Михаилу Фридману, стали соучредителями дочерней компании Альфа-банка Alfafinance Holdings SA, базирующейся в Люксембурге. [29] В марте 2000 года Alfafinance Holdings SA сменила AB Holdings Limited в качестве материнской холдинговой группы Альфа-Банка. [30] Требования Norex о расследовании и признании недействительными остались безрезультатными. Norex подала иск в Федеральный суд США в Нью-Йорке в феврале 2002 года, потребовав выкупа от ТНК и "Альфа-групп" в размере 1,5 млрд долларов США. [31]
Год спустя BP и «Альфа-Групп» объединили все свои нефтегазовые интересы в совместное предприятие 50/50, несмотря на юридические и финансовые потери BP в спорах с «Югранефтью», начиная с 1999 года. Новое предприятие контролировало как Сиданко, так и ТНК с 11 февраля 2003 года. [32] Слияние подразумевало, что 97% акций NoreX в «Югранефти» перейдут под контроль «Альфа-групп» и BP. Таким образом, NoreX увидела, что их имущество истощилось и частично перешло к BP, [33] и обратилась за копиями документов BP в суд США. [34] Jones Day представляла интересы своего клиента «Альфа-Аксесс-Ренова» (AAR) Лена Блаватника , Михаила Фридмана и Виктора Вексельберга в суде США. [35] В 2004 году Верховный суд США поддержал право Norex на апелляцию, но на более низком уровне юридический спор продолжался годами, принося лишь постепенную победу NoreX. [36]
Итоги битвы за контроль над ТНК и BP см.: ТНК-BP .
«Альфа» начала инвестировать в «ВымпелКом» летом 2001 года. [37] Посредничество между «Альфа-группой» и Telenor в «ВымпелКоме» началось в 2004 году, когда «Альфа» предложила «ВымпелКому» приобрести большую долю в « Украинских радиосистемах» (УРС) , небольшом операторе GSM в Украине , работающем под брендом «WellCom» . Telenor сочла цену в 132 миллиона долларов США слишком высокой после того, как российская телекоммуникационная компания Golden Telecom отказалась от приобретения URS по гораздо более низкой цене. [38] [ нужна полная цитата ] В октябре 2004 года миноритарный акционер «ВымпелКома» подал три иска против Telenor в провинциальном городе Красноярске в Сибири , требуя расторжения акционерного соглашения «ВымпелКома» и приобретения акций УРС.
В мае 2005 года «Альфа-групп» через дочернюю компанию «Альфы » Eco Telecom Ltd подала иск против Telenor , оспаривая отказ трех членов совета директоров «Вымпелкома» Telenor одобрить приобретение URS. Eco Telecom особенно оспорила право вето Telenor в соглашении акционеров «ВымпелКома». [39] После суда «Альфа-групп» в течение четырех лет отказывалась принимать участие в заседаниях совета директоров украинского « Киевстара» , тем самым блокируя обычные процедуры ежегодных собраний, утверждения отчетности и выплаты дивидендов. В 2008 году Telenor добилась нескольких юридических разрешений в Федеральном апелляционном суде США в Нью-Йорке , а в 2009 году «Альфа-групп» подчинилась этим решениям и возобновила нормальную акционерную деятельность в «Киевстаре». Однако в российском "Вымпелкоме" "Альфа-групп" активизировала судебную тяжбу с Telenor, назначив больше директоров, чем предполагала доля капитала "Альфы". В январе 2007 года апелляционный суд Женевы ( Швейцария) постановил, что «Альфа-групп» нарушила акционерное соглашение «Вымпелкома».
В ноябре 2005 года «ВымпелКом» приобрел 100% акций УРС после получения одобрения ежегодного собрания «ВымпелКома». Таким образом, «Альфа-групп» владеет долями и в УРС (« Билайн Украина ») через «ВымпелКом», и в «Голден Телекоме» , который работает и в России, и в Украине, и в крупнейшем украинском сотовом операторе « Киевстар GSM» , и в турецкой Turkcell , владеющей долей в украинском сотовом операторе. оператор Астелит . Telenor и "Альфа" расходятся во мнениях по поводу владения последней тремя конкурентами "Киевстара" на украинском рынке. [40]
В 2004 году дочерняя компания «Альфа-групп» «Шторм» подала ряд исков против Telenor, об отмене ряда положений устава «Киевстар» и акционерного соглашения. «Альфа-групп» особенно хотела аннулировать арбитражное дело, поданное Telenor в Нью-Йорке , но оно было отклонено. «Альфа» отреагировала на свои юридические потери бойкотом всей обычной деятельности акционеров «Киевстара» в течение четырех лет, начиная с 2004 года, фактически заблокировав проведение ежегодных собраний и уклонившись от консолидации и утверждения годовой отчетности «Киевстар». [38] После 2003 года дивиденды не выплачивались. В феврале 2006 года Telenor подала иск в Федеральный суд США в Нью-Йорке. 16 декабря 2008 года «Альфа-Групп» возобновила нормальную акционерную деятельность, приняла участие в выборах нового совета директоров и согласилась выплатить накопленные дивиденды. 11 марта 2009 года Федеральный окружной суд Нью-Йорка во второй раз постановил, что компании «Альфа» Altimo, Storm, Alpren и Hardlake проявили неуважение к суду, не разместив свои акции «Киевстар» в США. [41] «Альфа-Групп» была приговорена к ежедневным штрафам в размере 100 000 долларов США с 12 марта и еще к 100 000 ежедневно, если акции «Альфы» в «Киевстаре» не будут проданы или доля участия в конкурирующем бизнесе не будет снижена максимум до 5%. Ne28 апреля 2009 года суд Нью-Йорка постановил, что «Альфа-Групп» подчинилась судебным решениям. Судья Джерард Линч установил, что «Альфа-Групп» сократила свою долю в конкурирующих мобильных операциях в Украине.
В 2009 году небольшая российская компания Farimex Ltd, 100% принадлежащая Дмитрию Фридману, предъявила Telenor иск на сумму 5,7 млрд долларов США в качестве компенсации за отказ Telenor одобрить приобретение «Вымпелкомом» URS и выход на рынок Украины. Суды в Ханты-Мансийске [42] и Омске удовлетворили иски Farimex и арестовали акции Telenor в «Вымпелкоме» стоимостью 1,8 млрд долларов США в марте 2009 года, [43] но Telenor отказывается принять юридические предпосылки и обжалует приговоры в областном суде. Тюмени , который является последней апелляционной инстанцией федерального уровня в Москве . [44]
Исполнительный вице-президент Telenor Ян Эдвард Тигесен неоднократно заявлял, что обмен акциями «Вымпелкома» и «Киевстара» между Telenor и «Альфа-групп» является вариантом, но его трудно реализовать на практике. [45]
Когда министр иностранных дел Йонас Гар Стёре посетил своего российского коллегу Сергея Лаврова в Москве 24 марта 2009 года, раздор между «Альфой» и Telenor стал главной проблемой. [46] Тем не менее, 3 апреля Telenor через норвежского окружного судебного пристава предъявил иск от российского судебного пристава на сумму 1,7 млрд долларов США. Три дня спустя Telenor обратилась в федеральный арбитражный суд Москвы с просьбой оставить иск в силе до тех пор, пока Тюменский суд не вынесет решение по существу вопроса.
Дело между Farimex и Telenor вызвало широкую международную обеспокоенность. Роланд Нэш, руководитель аналитического отдела «Ренессанс Капитала», расценил это дело как проверку надежности российской правовой системы и открытости для иностранных инвестиций. [47] Аналитик по России Кристофер Грэнвилл считает, что дело Farimex против Telenor даже более серьезно для доверия к России, чем предыдущие судебные баталии. [48] А судья Джерард Линч, председательствующий в нью-йоркском апелляционном деле, поданном Теленором в отношении Киевстара, раскритиковал использование Альфа-Групп удаленных судов в Западной Сибири. [49]
В начале октября 2009 года стало очевидно, что Altimo («Альфа») и Telenor в течение некоторого времени вели переговоры по разрешению своих конфликтов. 5 октября стало известно, что достигнуто письменное соглашение о создании совместной холдинговой компании «Вымпелкома» и «Киевстара» под названием VimpelCom Ltd. [50] В соглашении говорится, что два основных владельца учредят VimpelCom Ltd в Амстердаме и проведут листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже . Холдинговая компания, а значит и "Вымпелком" и "Киевстар", будут принадлежать 38,84% Telenor и 38,46% Altimo. Оставшийся акционерный капитал, минимум 20%, должен оставаться в свободном обращении в любой момент времени. Два основных владельца будут иметь по три члена совета директоров каждый, а остальные владельцы смогут назначить еще трех членов совета директоров. Этот совет из девяти человек назначит генерального директора холдинговой компании после независимого международного процесса набора персонала. Соглашение зависит от разрешения всех юридических споров, касающихся «Вымпелкома» и «Киевстара», а также от того, чтобы Российская Федерация позволила Telenor увеличить свою долю в «Вымпелкоме».
«Альфа-групп» и шведско-финская TeliaSonera совместно владеют турецким оператором мобильной связи Turkcell .
В Турции TeliaSonera приобрела 47% акций Turkcell Holding , который контролировал 51% акций Turkcell. Партнером Telia стала турецкая компания Cukurova . TeliaSonera и Cukurova заключили обязывающее акционерное соглашение в 2005 году [51] , лишив Cukurova права продавать акции Turkcell без предварительного согласия TeliaSonera, а также предоставив последней преимущественное право на покупку возможных акций у Cukurova. Однако в том же году Чукурова продала свои акции «Альфа-групп». [52] Благодаря этой покупке за 3,5 миллиарда долларов США «Альфа-Групп» осуществляла контроль над советом директоров Turkcell уже с первого квартала 2006 года. [53] В январе 2007 года апелляционный суд в Женеве , Швейцария , постановил, что Чукурова нарушила акционерное соглашение. продав свои акции «Альфа-Групп». Суд потребовал от Чукуровой проследить за тем, чтобы акции были возвращены и перепроданы TeliaSonera. Апелляционный суд в Вене ( Австрия) подтвердил это решение 7 марта 2008 года и повторил требование вступить в переговоры с «Альфа-групп» по поводу передачи акций, но без каких-либо практических результатов. 7 августа 2009 года Международная торговая палата вынесла решение, согласно которому Чукурова должна передать TeliaSonera все оставшиеся акции Turkcell Holding. [54]
У Альфа-Банка есть дочерняя компания Alfa Finance Holdings, зарегистрированная в Люксембурге. Судя по документам компании, Shapburg Limited была акционером Alfa Finance Holdings. Shapburg Limited — анонимная компания, зарегистрированная в Люксембурге, которую подозревают в контроле над важными исландскими компаниями. Об этом открытии сообщили в 2005 году. [55]
В декабре 2023 года ЕС ввел санкции против группы «АльфаСтрахование». [56]
{{cite news}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )Архив Компромат.руАльтернативный URL
{{cite news}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )