Политический и институциональный кризис в Республике Мальта последовал за раскрытием связей между правительственными чиновниками и убийством журналистки-расследователя Дафны Каруаны Галиции в 2017 году . [1] [2] [3] Глава администрации премьер-министра Кит Шембри и министр туризма Конрад Мицци подали в отставку [4] после ареста бизнесмена Йоргена Фенека в связи с убийством.
1 декабря 2019 года премьер-министр Джозеф Мускат объявил о своем намерении уйти в отставку [5] 12 января 2020 года [6] после возросшего давления со стороны мальтийских протестов 2019 года . Миссия ЕС призвала к его немедленной отставке. [7] Конституционные эксперты, юридические органы и другие представители заявили, что решение Муската остаться на своем посту до января 2020 года и провести шестинедельные парламентские каникулы на Рождество привело к конституционному кризису. [8] [9]
После вступления в ЕС в 2004 году Мальта пережила финансовый бум, подпитываемый онлайн -гемблингом , криптовалютными биржами , продажей гражданства ЕС [10] и финансовым центром с репутацией слабого контроля за отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. [10] По данным The Guardian , страна использовалась в качестве ворот в Европу для денег из Ливии, Азербайджана, России и Венесуэлы. [10]
В 2018 году Европейский центральный банк отозвал лицензию Pilatus Bank , который впервые был расследован журналисткой Дафной Каруаной Галицией , после того, как его иранский владелец был арестован по обвинению в нарушении санкций прокурорами США. [11] Среди прочего, Каруана Галиция писала о подарках и деньгах от президентской семьи в Азербайджане премьер-министру Мальты Джозефу Мускату , [12] его жене и связях между лидером оппозиции Адрианом Делией и сетью проституции в Лондоне. [13] Ее называли «женщиной-Wikileaks» [14] и одним из самых важных, заметных и бесстрашных журналистов страны. Она вела популярный блог под названием Running Commentary , в котором расследовались обвинения в коррупции и других уголовных правонарушениях, которые, как утверждала Каруана Галиция, доходили до высших эшелонов мальтийского правительства. В результате заговора с целью убийства она была убита в результате взрыва бомбы в ее автомобиле Peugeot 108 16 октября 2017 года. [15]
Йорген Фенек занимал пост главы Tumas Group и директора энергетической компании Electrogas, пока не ушел с обеих должностей в 2019 году. [15] В 2018 году он был идентифицирован как владелец зарегистрированной в Дубае компании под названием 17 Black . [16] Компания была указана в « Панамских документах» . Каруана Галиция написала о 17 Black за восемь месяцев до своей смерти, утверждая, что компания связана с руководителем аппарата премьер-министра Джозефа Муската Кейтом Шембри и бывшим министром энергетики Конрадом Мицци . [17] Политический блогер Мануэль Делия предполагает, что Фенек хотел скрыть скандал со взятками, который раскрыл Каруана. Компания Йоргена Фенека «17 Black» потратила миллионы на офшорные счета нескольких министров лейбористского правительства, доказательства были найдены только после убийства Каруаны Галиции. [18]
Джозеф Мускат, премьер-министр Мальты, пообещал провести справедливое расследование после убийства. В ноябре 2019 года улики прямо указали на ближайшее окружение главы правительства в этом деле. После своей отставки с поста премьер-министра в январе 2020 года Мускат является депутатом задней скамьи в Лейбористской партии. [19]
Кит Шембри был начальником штаба канцелярии премьер-министра. Говорят, что он один из самых влиятельных людей в мальтийской политике. [20] Шембри был темой последнего поста в блоге Каруаны Галиции, за несколько минут до ее убийства. Каруана Галиция утверждала, что он извлекал выгоду из тайных подставных компаний. [15]
Шембри был успешным бизнесменом до того, как заняться политикой. [20] Его Kasco Holding покупал бумагу, продавал ее типографиям на Мальте и расширил свою деятельность, включив в нее торговлю печатными машинами. [21] Среди его многочисленных клиентов была Times of Malta , старейшая газета Мальты. [21] Контроль над поставками газетной бумаги позволял Шембри часто оказывать давление на газеты, чтобы подавлять или продвигать истории. [22] Kasco также инвестировал в бренды напитков, рестораны и роскошную мебель. В 2008 году Джозеф Мускат привел своего друга Шембри в Лейбористскую партию. [21] Шембри обновил устаревший стиль общения Partit Laburista. [20] В 2013 году Шембри был назначен «начальником штаба», недавно созданной должностью в органиграмме правящего правительства. [23]
Когда Шембри арестовали в 2019 году, полицейское расследование приблизилось к членам правительства Джозефа Муската. Шембри был арестован в 5:30 утра 26 ноября инспектором Китом Арно и инспектором Куртом Захрой без присутствия других должностных лиц. Личный телефон Шембри был выключен около 5 утра, и Шембри утверждает, что потерял его; телефон не был найден, и полиция больше не обыскивала дом. [24] Полиция отпустила Шембри несколько дней спустя, заявив, что он больше не рассматривается как лицо, представляющее интерес. [25] Шембри признал, что у него был семейный траст в Новой Зеландии, которому принадлежала панамская корпорация. [26] Шембри вышел из Лейбористской партии в декабре 2019 года. В сентябре 2020 года Шембри был повторно арестован по обвинению в отмывании денег, [27] постановление суда заморозило его активы, и был назначен администратор для управления его бизнесом. [28]
Конрад Мицци был отстранен от должности министра здравоохранения и энергетики в 2016 году после того, как выяснилось, что он создал компанию в Панаме, указанную в « Панамских документах» . Он сказал, что просто договорился об управлении семейными активами через семейный траст в Новой Зеландии, которому принадлежала панамская корпорация, и не сделал ничего противозаконного. Он стал министром туризма, но ушел в отставку в ноябре 2019 года, заявив, что его долг — позволить правительству г-на Маската продолжить работу. [29] На своей должности в сфере здравоохранения он курировал частичную приватизацию системы здравоохранения Мальты. [15] В декабре 2019 года Маскат дал Мицци работу консультанта с зарплатой 80 000 евро в год плюс бонусы в Управлении по туризму Мальты. [30] Роберт Абела назначил его главой мальтийской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе . Когда об этом стало известно, общественное недовольство этими назначениями заставило правительство развернуться на 180 градусов. [31]
В июне 2020 года Мицци был исключен из Лейбористской партии после того, как он отклонил просьбу Абелы уйти в отставку. Мицци продолжил работу в качестве независимого депутата. [19]
В ноябре 2020 года, вызванный для участия в публичном расследовании убийства Дафны Каруаны Галиции, Мицци отказался отвечать на какие-либо вопросы в открытом суде или за закрытыми дверями, просто заявив, что «будучи министром в кабинете министров, я всегда следовал указаниям моего премьер-министра...» [32]
В январе 2020 года Абела назначил Эдварда Заммита Льюиса , депутата парламента и давнего друга Джозефа Маската, министром юстиции.
Мелвин Теума — таксист из Валлетты [33] , связанный с преступными организациями, был арестован в ноябре 2019 года в связи с отдельным расследованием по борьбе с отмыванием денег. [34] Теума предложил полиции информацию об убийстве 2017 года в обмен на иммунитет от судебного преследования. Его описывают как посредника между комиссарами и убийствами. [15]
Теума сделал и сохранил секретные записи разговоров, которые он имел с ним, когда его арестовали за проведение незаконной лотереи 14 ноября 2019 года, затем он использовал их в качестве рычага, чтобы заставить комиссара полиции, генерального прокурора и премьер-министра согласиться на условия президентского помилования в течение дня после его ареста, а Джозеф Маскат подписал соглашение о помиловании примерно через три дня, не обсуждая этот вопрос со своим кабинетом, как это обычно бывает. [35] Президент Джордж Велла 25 ноября 2019 года по просьбе премьер-министра Джозефа Маската предоставил помилование. [36]
Лоуренс Кутайяр отвечал за расследование дела об убийстве Каруаны в качестве комиссара полиции Мальты . Мускат всегда отказывался отстранять Кутайяра. Кутайяр ушел в отставку по просьбе нового премьер-министра Роберта Абелы. [37] [38] В день своей отставки с поста комиссара, 17 января 2020 года, Кутайяр подписал контракт на должность внештатного консультанта Министерства внутренних дел с зарплатой 31 040 евро в год по сравнению с его предыдущей полной зарплатой в 37 946 евро в качестве комиссара полиции. [39] Контракт на консультационные услуги был расторгнут в июне 2020 года после разоблачений в суде. [40] В июне 2020 года на место Кутайяра был назначен Анджело Гафа.
В январе 2017 года Каруана Галиция обвинила Криса Кардону , депутата парламента, министра экономики, инвестиций и малого бизнеса и заместителя лидера Лейбористской партии, в том, что он посетил бордель со своим помощником Джо Герадой, находясь в Германии по официальным государственным делам. И Кардона, и Герада отрицали обвинения и подали иски о клевете, которые были отклонены судом, когда была убита Каруана Галиция. [41] Журналисты в 2018 году указали на возможную связь с братьями Деджорджио, а в ноябре 2019 года Фенеку было передано письмо, предположительно от Шембри, которое, возможно, было попыткой подставить Кардону за убийство Каруаны Галиции. [42] В январе 2020 года он потерял свою министерскую должность, ушел в отставку с поста депутата в апреле и был отстранен от должности заместителя лидера Лейбористской партии в июне 2020 года.
.jpg/1280px-Global_Conference_for_Media_Freedom_(48249126567).jpg)
2 декабря 2019 года родственники Каруаны Галиции инициировали судебный иск против Муската. Они потребовали немедленной отставки премьер-министра, заявив, что его пребывание у власти недопустимо для всех, кому небезразлична справедливость: «Его роль в расследовании убийства нашей жены и матери незаконна». [43]
16 октября 2017 года журналистка-расследователь Каруана Галиция погибла в результате взрыва заминированного автомобиля недалеко от ее дома [44] [45] , что вызвало широкий резонанс на местном и международном уровне. [46] [47] В декабре 2017 года трое мужчин были арестованы в связи с взрывом заминированного автомобиля. [48]
В 2015 году Каруана Галиция раскрыла финансовую пирамиду, расследованную ФБР, в которой участвовали мальтийские компании, принадлежавшие двум дочерям Джона Далли , бывшего министра Националистической партии на Мальте до 2004 года и комиссара ЕС с 2010 года, пока не был вынужден уйти в отставку в 2012 году из-за обвинений в даче взятки в размере 60 миллионов евро. Мальтийский судебный процесс против Далли все еще откладывался в 2017 году, несмотря на желание комиссара полиции продолжить. Его дочерям были предъявлены обвинения в конце 2017 года. Связанный Дафной Галицией в феврале 2017 года с 17 Black, Далли отрицал какую-либо причастность. [49]
14 ноября 2019 года Мелвин Теума был арестован в рамках расследования нелегальных азартных игр. На допросе в полиции Теума заявил, что он выступал в качестве посредника в заказном убийстве журналистки Каруаны Галиции. [50] Когда Теума вызвал своих адвокатов, он попросил позвать Джейсона Аццопарди и его коллегу Саймона Бусуттиля. Оба являются адвокатами семьи Каруаны Галиции, и оба являются членами парламента от оппозиционной Националистической партии . The Guardian описала обоих как «передовой фронт битвы за привлечение правительства Маската к ответственности». [11]
19 ноября 2019 года Мускат объявил о сделке со звездным свидетелем Мелвином Теумой, который предоставит исчерпывающую информацию о деле об убийстве и других преступлениях, в то время как он получит иммунитет. [51]
20 ноября Йорген Фенек попытался покинуть Мальту на своей частной яхте, но Вооруженные силы Мальты перехватили его лодку и арестовали его как «лицо, представляющее интерес» в расследовании убийства Каруаны Галиции. [52] Мальтийские СМИ утверждали, что Фенек был знаком с Мелвином Теумой, таксистом, имеющим связи с преступными организациями, которого местные СМИ описывали как потенциального «посредника» в убийстве. [53]
23 ноября 2019 года Фенек предложил себя в качестве свидетеля. Он обещал информацию о деле об убийстве и других преступлениях в обмен на иммунитет. [36]
25 ноября 2019 года президент Джордж Велла по просьбе премьер-министра Джозефа Маската предоставил главному свидетелю Мелвину Теуме иммунитет от судебного преследования . [36]
Защита Фенека пыталась поставить под сомнение весь процесс. Его защита утверждала, что он был предвзят на публике и что он не мог надеяться на надлежащее расследование и справедливый суд. Он утверждал, что второму главному подозреваемому, Кейту Шембри, не были предъявлены обвинения, и что Шембри выстроил звездного свидетеля Мелвина Теуму против Фенека и заплатил за это. Это было частично успешно — Фенек был освобожден 29 ноября 2019 года, прежде чем его снова арестовали. Фенек просил о президентском помиловании, но оно не было предоставлено. [54]
После ареста и в целях поощрения президентского помилования Фенек сделал ряд заявлений и обвинений в отношении других людей, в том числе:
26 ноября 2019 года, через шесть дней после ареста Фенека, Шембри подал в отставку со своего правительственного поста, и полиция впоследствии арестовала его для допроса. [59] [60] Позднее Шембри был освобожден. [61] Шембри, Фенек и Джозеф Мускат состояли в закрытой чат-группе WhatsApp, Шембри и Фенек обменялись более чем 900 сообщениями WhatsApp в 2019 году. [62] Джозеф Мускат покинул чат-группу в октябре 2019 года. [63] Фенек и Шембри были давними друзьями, Фенек оплатил два медицинских счета в США для Шембри на общую сумму 24 000 евро в 2016 году. [64] Джозеф Мускат останавливался в отеле во Франции с Эдвардом Заммитом Льюисом, принадлежащем Йоргену Фенеку в Эвиан-ле-Бене, и получил от Фенека в подарок часы и вино. [65] Фенек и Заммит Льюис обменялись 700 сообщениями в период с января по октябрь 2019 года и вместе ходили обедать. [66]
30 ноября 2019 года в Валлетте Фенеку было предъявлено обвинение, и среди прочих обвинений его обвинили в соучастии в убийстве Каруаны Галиции. Фенек не признал себя виновным, но был заключен под стражу. [67]
Адриан Велла, личный врач Фенека, также был арестован. Велла был назван директором ряда компаний, зарегистрированных или управляемых в Панаме. [68] Говорят, что он был тайным посланником между Шембри и Фенеком. [69] Велла также подозревался в попытке воспрепятствовать правосудию, поместив Фенека в больницу 23 ноября, таким образом прервав его допрос после того, как Фенек пожаловался на боли в груди. [70]
Йорген Фенек в своем судебном заявлении обвинил Шембри в том, что он был вдохновителем убийства Каруаны Галиции. [71] Шембри также обвинялся в оказании влияния на Фенека с целью подставить Криса Кардону как ответственного за убийство. [72]
Джозеф Мускат объявил о своей отставке 1 декабря 2019 года в телевизионной речи, заявив, что он уйдет в отставку после внутренних выборов Лейбористской партии 12 января 2020 года. Он сообщил президенту Мальты Джорджу Велле , что он уйдет в отставку после избрания его преемника. На его решение повлияло расследование убийства Каруаны Галиции. [73]
Около 4000 мальтийцев не дали Мускату и другим депутатам покинуть здание парламента в Валлетте 3 декабря 2019 года. Националистическая партия объявила бойкот любой сессии парламента до тех пор, пока Мускат не уйдет в отставку. Несколько сотен человек из Лейбористской партии собрались на демонстрацию против антиправительственных протестов. [74]
В тот же день «Репортеры без границ » совместно с родственниками Каруаны Галиции подали иск против трех предполагаемых ключевых фигур в деле об убийстве во Франции . Иск был подан в Финансовую прокуратуру и Парижскую прокуратуру, обвиняя Йоргена Фенека, Кейта Шембри и Конрада Мицци в убийстве и взяточничестве. [75]
Маскат подал в отставку 13 января 2020 года и был заменен Робертом Абела на посту премьер-министра Мальты. [76]
Публичные протесты с 20 ноября по 16 декабря 2019 года сыграли важную роль в отставке Джозефа Муската.
Утечка 11,5 миллионов «панамских документов» в апреле 2016 года расследовалась журналистами, включая Дафну Каруану Галицию, которая обвинила главу администрации премьер-министра Кейта Шембри и министра туризма Конрада Мицци во взяточничестве, связанном с панамскими компаниями. Йорген Фенек был идентифицирован в ходе работы, проведенной Дафной Каруаной Галицией и другими следователями, как владелец дубайской корпорации 17 Black Ltd, которая, как сообщается, получила миллионы от гражданина Азербайджана, и именно 17 Black должна была производить выплаты панамским корпорациям, принадлежащим Шембри и Мицци, [77] в размере 5000 евро в день. [78]
Азербайджанским деятелям были предоставлены концессии в отношении предлагаемого проекта строительства электростанции на Мальте. [77] Фенек был директором ElectroGas Malta, которая получила контракт на строительство электростанции. [79] Тогдашний премьер-министр Джозеф Мускат заявил 1 декабря 2019 года, что проблема электростанции стала причиной убийства Дафны Каруаны Галиции. [80]
Связи, которые, по-видимому, связывают азербайджанских деятелей с Electro Gas, Fenech, 17 Black, двумя панамскими корпорациями Schembri и Mizzi, все еще расследуются.
Адриан Велла, врач Йоргена Фенека и Кейта Шембри, которого считали посредником между ними, был арестован для допроса. Имя Велла также встречалось в ряде компаний, зарегистрированных или управляемых через Панаму. [68] Говорят, что он был тайным посланником между Шембри и Фенеком. [69]
Две панамские корпорации были приобретены в 2013 году компанией Nexia BT, а затем переданы Кейту Шембри и Конраду Мицци. [81]
Каруана Галиция утверждала, что между Egrant, панамской корпорацией, и Мишель Мускат, женой бывшего премьер-министра Джозефа Муската, существует связь. Подразделение анализа финансовой разведки Мальты (FIAU) расследовало это заявление, и менеджер FIAU, Джонатан Феррис, бывший полицейский инспектор, заявил, что транзакция на сумму 600 000 евро была совершена политически значимым лицом в Азербайджане в пользу Buttardi, компании, принадлежащей близкому другу Мишель Мускат. Джозеф Мускат инициировал расследование, которое не нашло никаких доказательств того, что Egrant принадлежит Мишель Мускат, и не смогло найти доказательств, подтверждающих заявление Джонатана Ферриса. Следственный судья Бугея, теперь назначенный судьей, приказал провести расследование лжесвидетельства в отношении Марии Ефимовой, сотрудницы Pilatus Bank и Ferris, а также расследование того, кто подделал документы, связывающие Egrant с Мишель Мускат. [81] Информатору Ферриса и Эгранта Марии Ефимовой предъявлены обвинения в лжесвидетельстве, а Ефимовой также предъявлены обвинения в выдвижении ложных обвинений против суперинтенданта Дениса Теумы и инспекторов Джонатана Ферриса и Лары Баттерс. [82]
Визит премьер-министра Джозефа Маската, его руководителя аппарата Кейта Шембри и министра энергетики Конрада Мицци в декабре 2014 года привел к подписанию меморандума о покупке сжиженного природного газа (СПГ) сроком на 18 лет у Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики SOCAR в качестве топлива для новой электростанции на Мальте. [12]
ElectroGas Malta (EGM), которая выиграла контракт на строительство проекта стоимостью €510 млн, имела Йоргена Фенека в качестве директора и акционера, Tumas energy , возглавляемая Йоргеном Фенеком, также была акционером через холдинги GEM, в то время как Siemens и SOCAR владели по 33,3% каждая напрямую. В 2015 году EGM получила исключительные права на продажу газа SOCAR на Мальте. EGM заключила контракт на продажу электроэнергии и СПГ компании Enemalta сроком на 18 лет. Первая партия СПГ была куплена EGM у SOCAR за 113 миллионов долларов и продана ими Enemalta за 153 миллиона долларов, дальнейшие поставки принесли аналогичную прибыль, [83] однако EGM ежегодно регистрировала бухгалтерские убытки, 23 миллиона евро в 2017 году, счета EGM не могут объяснить Socar Trading SA, которая получила приблизительно 32 миллиона евро от сделки в 2017 году, или почему EGM не покупала СПГ напрямую у поставщиков, просочившиеся документы об этом были отправлены Дафне Каруане Галиции за несколько месяцев до ее смерти. [84]
EGM взяла кредит в размере 450 миллионов евро для финансирования проекта, обеспеченный только государственной гарантией в размере 360 миллионов евро, в октябре 2017 года. Кейт Шембри, работающий с Йоргеном Фенеком, добился от правительства продления гарантии. [85] Кредит, в основном от четырех французских банков, расследуется во Франции, чтобы выяснить, какая комплексная проверка была проведена перед выдачей кредита в ноябре 2017 года. [86]
Конрад Мицци в 2017 году отказался от права на получение 40 миллионов евро акцизного сбора от Electrogas за производство электроэнергии, который акционеры Electrogas не хотели платить, нарушив условия тендера, после соглашения с Fenech. Enemalta должна была оплатить налоговый счет, заплатив 5 миллионов евро пошлины на сегодняшний день, которую должна была заплатить Electrogas. [87] Мицци также организовал отсрочку штрафов в размере 18 миллионов евро, причитающихся от Electrogas за задержки электростанции, заставив Enemalta согласиться на получение квитанций в течение 18 лет под 2% годовых. [88]
В 2018 году Генеральный аудитор завершил свое расследование тендера и процесса заключения контракта 2013 года в 2020 году. Оно показало, что тендер был «преднамеренной» попыткой присудить контракт EGM и что электроэнергия, купленная Enemalta у EMG, была значительно выше, чем купленная по соединительной линии. [89] Существовали серьезные опасения по поводу должной осмотрительности в тендере Electrogas, позднее включение соглашения о безопасности поставок помогло тогдашним участникам торгов и снизило их риски, банковская гарантия, предоставленная банком, была нерегулярной, но не было никаких доказательств «заключенной сделки». [90]
По состоянию на июнь 2020 года в отношении Enemalta Plc и проекта ветряной электростанции Možura в Черногории проводились расследования в связи с обвинениями в том, что 17 Black получила прибыль в размере 4,6 млн евро при приобретении Enemalta акций Možura. [91] Впервые сделка обсуждалась Enemalta в конце 2014 года. После заседания совета директоров Enemalta в январе 2015 года сейшельская компания Cifidex заключила соглашение с испанским консорциумом, имеющим лицензию на эксплуатацию ветряной электростанции мощностью 46 МВт, о покупке акций за 2,9 млн евро. [92]
Акции были приобретены компанией Enemalta, а 90% были проданы консорциуму Shanghai Electric , Enemalta, Vestigo и Envision Energy за 10,3 млн евро у Cifidex, которая завершила собственную покупку акций всего двумя неделями ранее в декабре 2015 года после того, как Cifidex получила финансирование в размере 3 млн евро от 17 Black. [93] [94]
Йорген Фенек был генеральным директором Tumas Group, его дядя Рэймонд Фенек был председателем, [95] когда в 2016 году игровая лицензия казино Portomaso потребовала продления. Конкурирующая игровая компания Dragonara Gaming пожаловалась в 2017 году, что продление было предоставлено без публичного объявления торгов в нарушение европейских правил, и Управление по азартным играм Мальты (MGA) приняло решение продлить лицензию Tumas Gaming на управление казино в августе 2016 года. [96]
Джозеф Кускьери возглавлял MGA, а Эдвина Ликари была юридическим консультантом регулятора, когда лицензия была выдана. Ликари составил заявку в сентябре 2015 года от имени Фенека и Тумаса, отправив проект по личной электронной почте, а не через систему MGA. Проект был скопирован на бланк Тумаса и отправлен Кускьери в октябре 2015 года, который ответил через неделю, подтвердив, что лицензия будет продлена. Кускьери и Ликари отрицали какие-либо правонарушения. [97]
Кускьери и Ликари перешли на аналогичные должности в Управлении по финансовым услугам Мальты (MFSA) в начале 2018 года. Кускьери, Ликари, Йорген Фенек и Шарлин Бьянко Фарруджа (секретарь в канцелярии премьер-министра и бывший ассистент Кейта Шембри) отправились в мае 2018 года в поездку в Лас-Вегас в Caesars Palace, финансируемую Фенеком, чтобы дать Фенеку рекомендации по регулированию, в то время как Кускьери и Ликари давали показания в судебном деле, возбужденном против MGA. [96] После расследования MFSA Джозеф Кускьери ушел с поста генерального директора MFSA 25 ноября 2020 года, Ликари было разрешено продолжить работу в качестве юридического консультанта. [98]
В 2019 году Dragonara Gaming получила 64-летнее продление своей игровой концессии без публичного тендера от министра экономики Криса Кардоны, что было единогласно одобрено парламентом. [96] Tumas Group отмежевалась от Йоргена Фенека в ноябре 2019 года, незадолго до его ареста. [95]
Бывший генеральный директор Malta Gaming Authority Healthcliff Farrugia вступил в сговор с Фенеком, чтобы скрыть проблемы с отмыванием денег в Tumas в 2018 году, в результате чего не было опубликовано никаких уведомлений о нарушениях, обнаруженных в ходе проверки. [99] Новое расследование привело к штрафу Tumas в размере 233 156 евро в 2021 году. [100]
Двое адвокатов из команды, представляющей Йоргена Фенека, находились под следствием после обвинений в том, что они пытались подкупить репортера Times of Malta 2 ноября 2020 года. [101] Магистрат прекратил дело, заявив, что генеральный прокурор не указал соответствующий вид взяточничества. [102]
Винсент Мускат в рамках своего ходатайства о помиловании предоставил полиции заявления относительно других преступных деяний, которые имели место на Мальте, включая одно с участием пока неназванного политика-лейбориста и члена кабинета министров, который был замешан в попытке вооруженного ограбления штаб-квартиры HSBC на Мальте в 2010 году. Ограбление, которое, по-видимому, было совершено с использованием внутренних знаний и помощи, осталось нераскрытым и в нем участвовали восемь ключевых лиц, а еще трое знали о преступлении. Ограбление не удалось, когда полиция была предупреждена, что привело к перестрелке снаружи банка. [103]
Преступление было передано в суд в 2022 году. Осужденному за грабитель банка Даррену Дебоно в 2022 году была предоставлена сделка о признании вины сроком на 10 лет, чтобы он мог свидетельствовать против своих сообщников; получив сделку, которая включала снятие обвинений в покушении на убийство, он позже отказался давать показания на суде над Винсентом Мускатом. [104] Он был приговорен к дополнительным 3 месяцам за недачу показаний. [105]
После того, как Йорген Фенек познакомил Кейта Шембри с Мелвином Теумой, [58] Теума был нанят государственной компанией с 1 мая 2017 года, за несколько месяцев до убийства. Тони Мускат, бывший генеральный директор компании, сообщил полиции, что Кейт Шембри оказывал на него давление, чтобы он нанял г-на Теуму. Г-н Теума сказал, что он получил работу после встречи с Кейтом Шембри в апреле 2017 года и экскурсии по Auberge de Castille, включая офисы премьер-министра Джозефа Муската, [106] но так и не появился на работе, он продолжал получать зарплату около 1200 евро в месяц. [107] После расследования полицией того, что они называют «фантомной работой», в октябре 2022 года состоялось судебное дело с пятью обвиняемыми. [108]
Кит Шембри был среди арестованных в сентябре 2020 года [27] в связи с обвинениями в том, что он получил откат в размере 100 000 евро от продажи паспортов трем богатым россиянам от своего аудитора Брайана Тонны. Партнеры Nexia BT Тонна и Карл Чини также были арестованы. Обвинения стали достоянием общественности, когда Каруана Галиция написала об откатах в апреле 2017 года. [109] Мальта начала продавать паспорта в 2013 году, хотя изначально это было разрешено, и, несмотря на изменение правил допуска, Европейская комиссия считает, что Мальта и Кипр по-прежнему нарушают законодательство ЕС в том, как они продают паспорта. [110] Около 1800 паспортов были выданы успешным основным заявителям к 2020 году, что принесло Мальте 21 миллион евро в 2023 году. [111] Ситуация в отношении Шембри, Тонны и Чини будет рассмотрена в ноябре 2023 года. [112]
Поскольку Мальта остается единственной страной, все еще выдающей золотые паспорта, Европейская комиссия заявила в сентябре 2022 года, что подаст на Мальту в Суд Европейского союза . [113]
Трое министров того времени, Эдвард Шиклуна , Крис Кардона и Конрад Мицци, столкнулись с расследованием в отношении компании Vitals Global Healthcare (VGH), которая взяла под контроль три больницы по контракту сроком на 30 лет в 2015 году. [114]
У VGH не было опыта и обвинений в том, что процесс торгов был перекошенным, при этом в процессе торгов было объявлено 3 заявки, одна из которых была всего лишь письмом о незаинтересованности, вторая была от небольшой компании, управляющей одной больницей в Индии, и VGH. Условия контракта также считались предвзятыми, поскольку правительству пришлось бы спасать VGH, если бы она влезла в долги, и это стоило бы 100 миллионов евро плюс гарантия всех инвестиций Steward и выплата долгов компании, чтобы выкупить контракт. [115] Министром, отвечающим за все аспекты сделки, был Конрад Мицци, а окончательное одобрение пришло от Кабинета министров. [116] Эдвард Шиклуна , министр финансов Мальты с 2013 по 2020 год, утверждает, что не знал о сделке до ее подписания, хотя он просил у Мицци копии контракта летом 2016 года, но ему не предоставили дополнительное письмо, в котором содержалась статья о штрафе в размере 100 миллионов евро, поэтому он утверждает, что не знал об этом. [117]
Когда была создана VGH Malta, на острове Джерси была создана компания с идентичным названием, а также 11 других компаний. Шаукат Али Гафур, купивший мальтийский паспорт для получения гражданства, назван инвестором, создавшим компании на острове Джерси, возможно, для получения прибыли от продажи компании Steward. До своей смерти Дафна Каруана Галиция расследовала деятельность VGH. [118] [119]
В 2018 году большую часть акций VGH приобрел американский гигант здравоохранения Steward Health Care за номинальную сумму в 1 евро. [120] Правительству Мальты выплата VGH обошлась в 50 миллионов евро. [120]
В июле 2020 года генеральный аудитор Чарльз Дегуара опубликовал свой отчет по концессионному тендеру Vitals, в котором пришел к выводу, что его следовало отменить, поскольку было установлено, что между правительством и частными инвесторами, выигравшими контракт, имел место сговор. [121] Судебные слушания поддержали правительство в расторжении контракта с больницей, который оно назвало мошенническим, и заявило, что действия Vitals/Steward в отношении дополнительного письма на 100 миллионов долларов, возможно, являются преступными. [122]
В мае 2024 года Джозефу Мускату, Конраду Мицци и Кейту Шембри были официально предъявлены обвинения вместе с другими лицами в предполагаемых преступлениях, связанных с концессией Vitals/Steward, а нынешним и бывшим должностным лицам двух компаний, как ожидается, в ближайшем будущем будут предъявлены обвинения. [123]
Бывший заместитель комиссара Сильвио Валетта, который отвечал за расследование убийства Дафны Каруаны Галиции, находится под следствием из-за его тесных связей с Йоргеном Фенеком и Кейтом Шембри. Валетта обедал с Фенеком на его ранчо и принимал подарки в виде бесплатных поездок на Стэмфорд Бридж, чтобы посмотреть игру «Челси» в сентябре 2018 года, а в мае 2018 года — в Киев, чтобы посмотреть финальный футбольный матч Лиги чемпионов, с Йоргеном Фенеком, несмотря на то, что знал о 17 Black с марта 2018 года, [124] [125] затем в ноябре 2018 года, когда он направлялся к дому тогдашнего подозреваемого в убийстве Йоргена Фенека, телефонный звонок от Кейта Шембри убедил Валетту отменить визит, и Валетта не смог объяснить, почему телефонный звонок от политика мог повлиять на действия полиции. [126]
В июне 2018 года Конституционный суд постановил отстранить Валлетту от дела об убийстве из-за конфликтов, связанных с браком с министром правительства и вхождением в совет управляющих подразделения по анализу финансовой разведки. После подачи апелляции он оставался в полиции, пока не проиграл апелляцию, уйдя в отставку в ноябре 2018 года. [126] Его жена, министр Гозо Джастин Каруана, потеряла свою министерскую должность в январе 2020 года после того, как появился фильм Сильвио Валлетты в Rolls-Royce Йоргена Фенека. [127] [31] Премьер-министр Роберт Абела повторно назначил Джастин Каруану в кабинет министров на должность министра образования в ноябре 2020 года. [128]
Сильвио Валетта также был допрошен по поводу бездействия в расследовании обвинений Pilatus Bank /Egrant/Michelle Muscat. [126]
Депутат Джейсон Аззопарди является теневым министром.
В 2017 году Аццопарди принял бесплатное 3-дневное пребывание в отеле Hilton в Тель-Авиве , оплаченное Рэем Фенеком через Tumas Group. Аццопарди дал в ответ серебряный подарок, но не указал его в своей годовой декларации за 2017 год. Аццопарди является одним из адвокатов, представляющих семью Каруаны Галиции в деле против Йоргена Фенека, тогдашнего генерального директора Tumas Group. Аццопарди находился под следствием за нарушение кодекса этики депутатов. [129] Националистическая партия вынесет ему выговор за нарушение. [130]
Аццопарди выступил на радиошоу в прямом эфире 31 октября 2020 года, высказав свое мнение о том, что Йорген Фенек виновен, и что Кит Шембри сделал все возможное, чтобы скрыть свои действия, в результате чего адвокаты Фенека заявили, что он больше не сможет рассчитывать на справедливое судебное разбирательство, и возник конфликт между Аццопарди, выступающим в качестве прокурора, и парламентарием. [131] Суд постановил предостеречь Аццопарди от его двойной роли, и поскольку он не может быть беспристрастным, ему следует быть более осторожным, говоря как политику о текущих судебных делах. [132]
Делегация парламента ЕС посетила Мальту 3–4 декабря 2019 года для мониторинга верховенства закона и проведения переговоров с должностными лицами правительства Мальты перед дебатами в парламенте ЕС. [133] В резолюции, принятой две недели спустя, Европейский парламент заявил, что он глубоко обеспокоен честностью и достоверностью расследования смерти Каруаны Галиции, которая разоблачила теневые финансовые сделки мальтийской элиты и впоследствии была убита с помощью автомобильной бомбы в октябре 2017 года. Затем Европейский парламент призвал премьер-министра Мальты Джозефа Муската немедленно уйти в отставку из-за его руководства расследованием убийства журналистки. [134] Несмотря на призывы отменить встречу, Папа Франциск встретился с Джозефом Мускатом и его семьей на частной аудиенции 7 декабря 2019 года. [135]
Специальные докладчики ООН Агнес Калламар, Специальный докладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях, и Мишель Форст, Специальный докладчик ООН по вопросу о правозащитниках, призвали Мальту расследовать убийство Каруаны Галиции и гарантировать как независимость, так и беспристрастность расследования убийства. [136]
«Я не думаю, что мы точно знаем, допрашивают ли его или о чем его допрашивают, поэтому давайте действовать пошагово», — сказал [премьер-министр]
{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )