Abraaj Group — частная инвестиционная компания, действующая на шести континентах и в настоящее время находящаяся в стадии ликвидации из-за обвинений в мошенничестве. [1] Фирма была основана пакистанским бизнесменом Арифом Накви и располагалась в Дубае , Объединенные Арабские Эмираты .
Группа Abraaj была основана в 2002 году пакистанским бизнесменом Арифом Накви с капиталом в 3 миллиона долларов США. [2] В апреле 2015 года компания закрыла фонд стоимостью 990 миллионов долларов США для стран Африки к югу от Сахары , что, по данным компании, является третьим в регионе. [3] В сочетании с 375 миллионами долларов США, собранными в августе 2015 года для фонда, специализирующегося на Северной Африке, [4] эти два фонда дают Абрааю чуть менее 1,4 миллиарда долларов США для инвестиций в Африку, что является рекордной суммой, собранной за один год. [5]
В июле 2016 года компания объявила, что привлекла 526 миллионов долларов для инвестиций в Турцию через Abraaj Turkey Fund I. [6] Abraaj также запустил свой Фонд здоровья Abraaj Growth Markets Health Fund (AGHF) на сумму 1 миллиард долларов США для создания доступных и доступных экосистем здравоохранения для среднего и среднего бизнеса. и сообщества с низкими доходами в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии. [7]
В 2018 году в фирме случились беспорядки, [8] поскольку выяснилось, что несколько партнеров с ограниченной ответственностью, включая Фонд Гейтса, расследовали неправомерное использование ею средств инвесторов, и назначили аудитора для отслеживания денег. [9] Это привело к уходу финансового директора [10] , а также генерального директора, чтобы передать ему свою роль в бизнесе фонда. [10] [11]
За девять месяцев до конца марта Абраадж понес убыток в размере 188 миллионов долларов, при этом долги Абрааджа составили 1,1 миллиарда долларов, включая 501,4 миллиона долларов необеспеченным кредиторам и 572,4 миллиона долларов обеспеченным кредиторам. [12] В апреле 2019 года был арестован третий директор, Сев Веттиветпиллай. [13]
В конце концов, различные фонды Абраая были проданы другим частным инвестиционным компаниям. Colony Capital взяла на себя управление бизнесом Abraaj в Латинской Америке. Actis Capital взяла на себя управление частным инвестиционным бизнесом на Ближнем Востоке, в Африке и Азии, а фонд Rise Fund TPG Capital взял на себя управление медицинским бизнесом компании.
До своей ликвидации группа Abraaj инвестировала в частный капитал, частное кредитование, импакт-инвестирование и недвижимость. [14]
Группа Abraaj была инвестором на глобальных развивающихся рынках и осуществила более 200 инвестиций в различных секторах. В число этих предприятий вошли:
В 2018 году базирующаяся в Нью-Йорке компания Colony Capital приобрела права управления Abraaj Latin America Fund II с активами в 545 миллионов долларов, Abraaj Turkey Fund I с 526 миллионами долларов, Abraaj North Africa Fund II с активами в 375 миллионов долларов и Abraaj Turkey Fund I с 526 миллионами долларов. Africa Fund III, активы которого составляют 990 миллионов долларов, а позже, в 2019 году, Colony приобрела подразделение прямых инвестиций фирмы в Латинской Америке. [25]
В июле 2019 года, после ликвидации Абрааджа, британская частная инвестиционная компания Actis взяла на себя права управления Abraaj Private Equity Fund IV (APEF IV), глобальным фондом выкупа, и Abraaj Africa Fund III (AAF III), фондом для инвестиций в страны к югу от Сахары. Африка. [26]
В сентябре 2019 года Actis приобрела еще два фонда прямых инвестиций у ликвидаторов Abraaj — Abraaj North Africa Fund II и Abraaj South East Asia Fund II. [27]
Абраай сформировал портфель частных кредитных инвестиций, диверсифицированный по секторам и географии развивающихся рынков. По данным компании, она стремилась инвестировать в первую очередь в мезонинный долг, но могла также инвестировать в старший долг. [28]
Сфера деятельности Абрааджа по инвестиционному инвестированию включала здравоохранение и чистую энергетику.
Фонд Абрааджа стоимостью 1 миллиард долларов США объединил компании, занимающиеся медицинскими технологиями, фонды, учреждения финансирования развития и институциональных инвесторов, чтобы решить проблему плохих показателей здравоохранения в Африке и Азии и повлиять на них. [29] Его инвестиции в здравоохранение включали больницы Care Hospital в Индии [30] и Исламабадский диагностический центр в Пакистане. [31] В сентябре 2017 года фирма объявила о партнерстве с Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Кении для обеспечения образования, оказания первичной медицинской помощи и более комплексного лечения НИЗ, инфекционных заболеваний и охраны здоровья матери и ребенка. [32]
По состоянию на сентябрь 2017 года компания инвестировала более 1 миллиарда долларов США в энергетику, включая партнерство с ENGIE для разработки ветроэнергетической платформы в Индии. [33] В январе 2017 года Abraaj приобрела контрольный пакет акций Jhimpir Power для строительства ветряного проекта мощностью 50 МВт в ветровом коридоре Джимпир на юго-востоке Пакистана. [34] В 2015 году фирма объявила о партнерстве с Aditya Birla Group для строительства платформы солнечной энергии мощностью 1 ГВт в Индии. [35]
В мае 2019 года, после принудительной ликвидации Абрааджа, американская частная инвестиционная компания TPG подписала окончательное соглашение о передаче управления фондом здравоохранения. [36]
Команда Abraaj по инвестициям в недвижимость инвестировала в ряд классов активов в сфере недвижимости, уделяя особое внимание привлекательной прибыли, полученной за счет основных факторов роста, таких как урбанизация и увеличение потребительских расходов . [37]
Энергетическая команда Абраая, известная как Themis, покинула компанию в декабре 2017 года, чтобы стать партнером американской инвестиционной компании. Команда Themis переехала в Марокко с целью переориентации на африканский энергетический рынок. [38]
В 2012 году Abraaj Group подписала Глобальный договор ООН , и в том же году Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назначил генерального директора Арифа Накви членом Совета Глобального договора. [39]
В 2014 году Абраай учредил стипендию Abraaj RCA Innovation в Королевском колледже искусств в Лондоне. Это была крупнейшая стипендия такого рода для аспирантов в творческом секторе. [40] Художественная премия Abraaj Group, ведущая программа группы по меценатству, направлена на расширение возможностей и дает зачастую недостаточно представленным современным художникам ресурсы для дальнейшего развития их таланта. [41] В 2018 году премия отметила свое 10-летие.
В 2015 году Абраай учредил грант Abraaj Growth Markets Grant для поддержки проектов, направленных на решение социально-экономических проблем на развивающихся рынках. Было выбрано девять проектов: от разработки миоэлектрических протезов конечностей в Калькутте до отслеживания моделей преступности в целях создания более безопасной культуры в Пуэбле. [42]
В апреле регулирующая комиссия США по ценным бумагам и биржам подала жалобу в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка на то, что генеральный директор Abraaj Ариф Накви взял около 230 миллионов долларов США из Фонда здоровья Abraaj Growth Markets Health Fund и смешал их с Корпоративные фонды Abraaj Investment Management для покрытия нехватки денежных средств на корпоративные расходы и другие цели, не связанные с фондом здравоохранения. [43]
Основатель и бывший генеральный директор - гражданин Пакистана Ариф Накви , житель Соединенного Королевства , был впоследствии арестован в Лондоне в апреле по прибытии из Пакистана, и ему предстоят слушания по экстрадиции в США для рассмотрения жалобы SEC. Впоследствии в мае он был освобожден под залог в 15 миллионов фунтов стерлингов, ему пришлось носить браслет на щиколотке, и он был ограничен своим пребыванием в Лондоне. [44]
В июле регулятор финансовых услуг Дубая , Управление финансовых услуг Дубая, оштрафовало Abraaj на рекордную сумму в 314,6 миллиона долларов за обман инвесторов и ведение несанкционированной деятельности, но также признало, что, возможно, никогда не сможет взыскать штраф из-за ликвидации Abraaj. [45]
В августе бывший генеральный директор Абрааджа Ариф Накви был заочно приговорен к трем годам тюремного заключения судом ОАЭ по делу о правонарушении, возбужденному против него компанией Air Arabia PJSC, где он был бывшим членом совета директоров. [46]
Сивендран (Сев) Веттиветпиллай, гражданин Великобритании, был арестован у себя дома в апреле 2019 года и признал себя виновным по обвинениям в серьезных финансовых преступлениях, связанных с Абрааджем, в Окружном суде США в Южном округе Нью-Йорка посредством видеоконференции из Великобритании. [47] Будучи старшим сотрудником Abraaj с 2012 года, после того как его инвестиционная компания Aureos Capital была приобретена Abraaj, Сев сосредоточился на импакт-инвестировании, в основном в рамках своего фонда здравоохранения. [48]
В январе старший окружной судья Вестминстерского магистратского суда Эмма Арбетнот постановила, что нет никаких препятствий для экстрадиции Арифа Накви в США в соответствии с несколькими статьями британского Закона об экстрадиции 2003 года, и распорядилась передать дело министру юстиции Соединенного Королевства. Государство для принятия решения о том, следует ли его экстрадировать. [49]
В июле регулятор финансовых услуг эмирата Дубай , Управление финансовых услуг Дубая , наложило штраф в размере 1,7 миллиона долларов на бывшего финансового директора Abraaj Ашиша Дэйва за его участие в «вводящем в заблуждение и вводящем в заблуждение поведении» обанкротившейся частной инвестиционной компании. [50] Ашиш Дэйв попеременно работал аудитором Abraaj, глобальной бухгалтерской фирмы KPMG , и финансовым директором Abraaj, и занимал эту должность дважды. По крайней мере, два других члена финансовой команды Абрааджа в Дубае также ранее работали в KPMG, в том числе сын председателя и исполнительного директора Виджая Малхотры из дочерней компании KPMG Lower Gulf Ltd. [51]
В ноябре два подразделения Abraaj, которые сейчас находятся в стадии ликвидации, подали в Дубае иск против KPMG LLP о возмещении ущерба в размере 600 миллионов долларов США, утверждая, что бухгалтеры KPMG «не смогли сохранить независимость и соответствующее отношение профессионального скептицизма» и нарушили свои обязанности по осторожность при аудите частной инвестиционной фирмы [52]
Мустафа Абдель Вадуд, гражданин Египта и Мальты, который был старшим исполнительным директором (SEO) Abraaj Capital Limited (ACLD), подразделения Abraaj Group, уполномоченного DFSA, был оштрафован DFSA на 1,6 миллиона долларов за нарушение правил и обман инвесторов. DFSA также запретило ему вести любую деятельность, связанную с финансовыми услугами, в Международном финансовом центре Дубая или за его пределами . С июля 2006 года по февраль 2018 года он занимал различные должности, в том числе управляющего партнера, глобального руководителя отдела прямых инвестиций и члена совета директоров. [53] Мустафа уже отпущен в США под залог в 10 миллионов долларов с 2019 года после того, как признал себя виновным, а вынесение приговора было отложено прокурором Южного округа Нью-Йорка в ожидании результатов запроса об экстрадиции из Великобритании. основателя компании Арифа Накви. [54]
Судья Филиппа Уиппл из Высокого суда Великобритании отложила рассмотрение вопроса об экстрадиции основателя Abraaj Арифа Накви до тех пор, пока аналогичный вопрос не будет решен в другом громком деле об экстрадиции - деле Нирава Моди, индийского алмазного магната. [55]
В январе финансовый регулятор Дубая Управление финансовых услуг Дубая оштрафовало бывшего генерального директора Арифа Накви , дирхам ОАЭ, на 497,9 миллиона дирхамов (~ 135,6 миллиона долларов США) и своего бывшего главного операционного директора Вакара Сиддики, дирхам ОАЭ, на 4,2 миллиона дирхамов (~ 1,2 миллиона долларов США) за их роль в падение Абрааджа. [56]
В октябре Вакар Сиддик, бывший управляющий директор фирмы, урегулировал штраф в размере 1,15 миллиона долларов США, наложенный на него финансовым регулятором Дубая, Управлением финансовых услуг Дубая , в январе за «серьезные нарушения» в отношении Abraaj. [57]
8 марта 2023 года бывший генеральный директор Ариф Накви проиграл иск об экстрадиции из Лондона в Соединенные Штаты, поскольку судья Высокого суда Великобритании отказал ему в разрешении возбудить судебный пересмотр приказа от 2021 года. Это означает, что приказ об экстрадиции, санкционированный в 2021 году тогдашним министром внутренних дел Великобритании Прити Патель, будет выполнен, и Накви будет отправлен в американскую тюрьму, где он предстанет перед судом по обвинениям в мошенничестве со стороны властей США. [58] [59] [60] [61] [62]
{{cite news}}
: |author=
имеет общее имя ( справка )