Банк экономического и социального развития Венесуэлы ( испанский : Banco de Desarrollo Económico y Social de Венесуэла , BANDES) — венесуэльская федеральная публичная компания , находящаяся под санкциями Министерства финансов США и связанная с Министерством финансов. Он служит банком, специализирующимся на финансировании проектов, которые способствуют развитию Венесуэлы. Она была основана в 2001 году. [1] У нее есть дочерние компании, расположенные в Венесуэле, Уругвае и Боливии; [2] дочерними компаниями являются Banco Bandes Uruguay, Banco Bicentenario del Pueblos, Banco Universal SA Banco de Венесуэла и Banco Prodem SA из Боливии. [3]
В 2007 году BANDES вложил 2 миллиарда долларов вместе с 4 миллиардами долларов Банка развития Китая в создание Совместного китайско-венесуэльского фонда. [4] : 98 Целью фонда является предоставление капитала для инфраструктурных проектов в Венесуэле, которые будут построены китайскими компаниями. [4] : 98–99
Банк развития Китая заплатил миллиарды долларов через BANDES правительству Венесуэлы в обмен на сырую нефть. [5] В 2019 году Николас Мадуро попытался перевести более 1 миллиарда долларов США из Венесуэлы в Banco Bandes Uruguay. [6] Алехандро Андраде — бывший президент BANDES — отбывает десятилетний срок после того, как признал себя виновным во Флориде в получении взяток на миллионы долларов. [6]
Всего через несколько часов после того, как Боливарианская разведывательная служба (SEBIN) задержала адвоката Роберто Марреро — главу администрации Хуана Гуайдо — во время президентского кризиса в Венесуэле в 2019 году , Министерство финансов США отреагировало 22 марта 2019 года, наложив санкции на БАНДЕС и четыре ее дочерние компании. [3] Администрация Мадуро выступила с заявлением, в котором говорится, что она «решительно отвергает односторонние, принудительные, произвольные и незаконные меры», которые могут повлиять на банковское обслуживание миллионов людей. [5]
Санкции означают, что «все имущество и интересы в собственности этих организаций, а также любых организаций, которые прямо или косвенно принадлежат этой организации на 50 процентов или более, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц из США. блокируются» и «запрещают все операции лиц из США или внутри (или транзитом) Соединенных Штатов, которые затрагивают любое имущество или интересы в собственности заблокированных или обозначенных лиц». [2] Запрет на обработку кредитных карт через банки, попавшие под санкции, вступит в силу в марте 2020 года. [5]
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал в Твиттере: «Банк BANDES является для финансового сектора Венесуэлы тем же, чем PDVSA для ее нефтяного сектора. Это действие серьезно повлияет на любые попытки Мадуро и его соратников двигаться вперед». [3] Болтон сообщил Univision, что санкции стали прямым ответом на арест Марреро. [6] Univision заявила, что это действие «предупредило «весь банковский сектор»» о том, что «лица, работающие в финансовом секторе Венесуэлы, могут подвергнуться санкциям». [6]
Министр финансов Стивен Мнучин заявил: «Готовность ближайшего окружения Мадуро эксплуатировать институты Венесуэлы не знает границ. Инсайдеры режима превратили BANDES и ее дочерние компании в средства для вывода средств за границу в попытке поддержать Мадуро. Мадуро и его пособники исказили ситуацию. первоначальная цель банка, который был основан для оказания помощи экономическому и социальному благополучию венесуэльского народа, как часть отчаянной попытки удержать власть». [2] Мнучин предупредил: «США и международная коалиция, объединившаяся вокруг президента Гуайдо, не потерпят продолжения режима в сфере похищений, пыток и убийств граждан Венесуэлы. Роберто Марреро и другие политические заключенные должны быть немедленно освобождены. " [7]