stringtranslate.com

Банк Россия

Банк Россия (Банк Россия ) — российский акционерный банк, основанный 27 июня 1990 года. Штаб-квартира компании находится в Санкт-Петербурге .

Банк был связан с режимом Владимира Путина в России. Утечка Pandora Papers показала, что банк построил сеть теневых компаний, которые хранили офшорные богатства для российской элиты. [2]

История

Штаб-квартира «России» на площади Растрелли  [ru] в Санкт-Петербурге

Право собственности Коммунистической партии и попытка советского государственного переворота 1991 года

23 августа 1990 года был издан секретный меморандум Владимира А. Ивашко, который был заместителем генерального секретаря Горбачева , об организации перевода фондов КПСС , финансирования КПСС и поддержки ее операций через ассоциации, предприятия, фонды и т. д., которые должны были действовать как невидимая экономика. [3] [4] [a] Банк «Россия» был одним из сотен предприятий, которые финансисты КПСС использовали для перекачивания партийного золота. [6]

В 1990 году Ленинградский обком КПСС стал крупнейшим акционером банка «Россия» (48,4%), [7] [8] [c] однако после попытки государственного переворота в августе 1991 года деятельность банка была заморожена 2 сентября 1991 года, как связанная с КПСС. [6] [14] Это был первый коммерческий банк, в котором проводились счета по внешнеэкономическим операциям как обкома КПСС, так и местного управления КГБ. [d]

В декабре 1991 года его деятельность возобновилась, так как 29 декабря 1991 года акции были выкуплены некоторыми предприятиями-членами Ленинградского объединения совместных предприятий, акциями которого владели Владимир Якунин , Юрий Ковальчук , Михаил Марков, Виктор Мячин. , Андрей Фурсенко , Сергей Фурсенко , Юрий Николаев. [14]

СПНева Шанс

Австрийско-российское совместное предприятие « Нева Шанс » получило средства от фонда «Возрождение Петербурга» , соучредителями которого являются Анатолий Собчак и его генеральный директор Александр Марголис . [20] [21] [е] Филиал Санкт-Петербургского Фонда в Лос-Анджелесе был основан Марком Давидовичем Львовичем ( русский : Марк Давидович Львович ; род. Советский Союз ), также известным как Марк Нойман ( русский : Марк Нейман ), который основал и возглавил калифорнийскую фирму Trada, получившую несколько сотен тысяч долларов «средств УНИ-РЕМ» ( рус . «УНИ-РЭМ» ), которую Сергей Багаев ( русск . Сергей Багаев ), [г] коллега Анатолия Собчака по Ленинградский университет, зав. [23] Леон Вайнштейн , помощник Ньюмана в филиале в Лос-Анджелесе, и его жена Гульнара Афанасьева активно сотрудничали с Фондом «Санкт-Петербург», когда он спонсировал визит Собчак в Лос- Анджелес . [23] [ч]

СП «Нева Шанс» основало тридцать компаний, включая СП «Казино Нева». [20]

Поддержка Путина капиталом от казино Ленинграда

Начиная с 1991 года Владимир Путин был председателем наблюдательного совета по казино и азартным играм в Санкт-Петербурге , а в 1993 году начал выдавать лицензии на азартные игры, акции которых приобретал город Санкт-Петербург. в компании Нева Шанс ( русский : «Нева-Шанс» ), которая владела первым петербургским казино АОЗТ Казино ( русский : АОЗТ «Казино» ), поскольку у него был тот же адрес и телефоны, что и у мэрии, но позже оно стало СП Казино Нева ( русский : СП «Казино Нева» ) и открылся 19 августа 1991 года. [24] [25] [26] [27] [28] [i] В 1992 или 1993 году оно сменило название на Лагуна, затем в 1997 году на Адмирал Клуб или проще известный как Адмирал . [27] По словам Якудза Киничи Камиясу [33] , который поставлял игровые автоматы с денежными призами в казино Санкт-Петербурга в 1990-х годах из своей Стокгольмской компании Dyna Computer Service AB, которая была дочерней компанией Масимичи Иида ( японский :飯田正道) ( русский : брат шефа Киничи из Осаки Ииды Мисамичи брат шеф-повара Киничи из Осаки, Иида Мисамичи ) владел осакской фирмой Dyna Company Ltd., [34] преступники Геннадий Петров ( русский : Геннадий Петров ), [35] Александр Малышев ( Русский : Александр Малышев ), [36] и Сергей Кузьмин ( Русский : Сергей Кузьмин ) управляли казино по лицензии, выданной Владимиром Путиным для создания СП «Петродин» ( русский : СП «Петродин» ) в 1991 году. [27] СП Петродин , который Камиясу владел 35% акций, а Геннадий Петров и Сергей Кузьмин владели 65% акций через свою компанию BXM ( рус .: «БХМ» ), использовали деньги от казино для обеспечения капитала для банка «Россия» . [27] [28] [37 ] [38]

Отток капитала из Советского Союза и России

Центральный филиал «Россия», пгт Газопровод  [ru] , Новомосковский административный округ , Москва .

В марте 1992 года правительство Ельцина заключило контракт с Kroll Associates на отслеживание и поиск очень больших сумм денег, которые были вывезены из Советского Союза до августовского путча 1991 года в российском Белом доме . [39] [40] В 1992 году первый заместитель премьер-министра Егор Тимурович Гайдар сказал: «В прошлом году номенклатура провела масштабную приватизацию, приватизацию чиновниками для собственной личной выгоды». [41] Гайдар назвал коммунистов и чиновников КГБ преступниками и что «активный поиск» денежных следов государственного капитала фактически беспрепятственно уходил за границу до распада Советского Союза летом 1991 года. [40] 15 марта 1992 года российское правительство заморозило весь отток капитала из России. [40] 4 апреля 1992 года Ельцин издал указ «О борьбе с коррупцией на государственной службе», чтобы обеспечить максимальную прозрачность должностных лиц и их учреждений, предоставив список их финансовых обязательств, ответственности, ценных бумаг, доходов, банковских вкладов, недвижимости и личного имущества, а также запретить должностным лицам владеть бизнесом. [42] В апреле 1992 года Kroll Associates начали свои расследования под руководством Джозефа Серио, возглавлявшего усилия Kroll Associates в Москве. [43] [j] Кроме того, Джозеф Розетти, заместитель председателя Kroll Associates, находился в Москве для оказания помощи. [40] Kroll Associates определили, что более 14 миллиардов долларов в реальных долларах 1991 года были переведены из Швейцарии в Нью-Йорк до августовского путча 1991 года . [41] Кроме того, Коммунистическая партия бывшего Советского Союза вместе с другими государственными учреждениями, такими как КГБ, перевели более 40 миллиардов долларов в реальных долларах 2014 года из страны. [39] [k] Активы Внешэкономбанка были заморожены на время расследования. [41] Однако было совершено множество транзакций в обход ограничений на движение капитала, часто с британским Barclays Bank на Кипре , выступающим в качестве центра отмывания денег для государственных служащих из Санкт-Петербурга и Москвы. [41] [l] По словам Валерия Махарадзе , главного инспектора правительства, многие акционерные общества были созданы для обеспечения незаконных средств для оттока капитала из России, такие как Ленинградская ассоциация совместных предприятий [m] и КОЛО. [45] [41] [n] Многие чиновники стали богатыми российскими олигархами .включая многочисленных бывших сотрудников КГБ, видных коммунистов, таких как Олег Беляков и других бывших коммунистов, которые возглавляли отдел Центрального Комитета партии, который занимался оборонной промышленностью, а также Леонида Кравченко, который был бывшим главой государственной телерадиокомпании. [41] Жюль Кролл , глава Kroll Associates, раскрыл сотни незаконных сделок с огромным оттоком капитала. [46] Этот отток капитала из Советского Союза и России напрямую способствовал тяжелым экономическим условиям в России во время второго срока Бориса Ельцина , что привело к ее краху и привело к эпохе Владимира Путина в качестве президента России . [39]

Связи с организованной преступностью

С 1998 по 2000 год лидеры ОПГ «Тамбовская ОПГ» Геннадий Петров и Сергей Кузьмин владели по 2,2% акций банка, а на заседаниях их представлял Андрей Шумков, который с 1998 по 2000 год входил в совет директоров банка (как сообщала деловая газета «Ведомости»). В 1998 и 1999 годах 14,2% акций «России» принадлежали петербургским фирмам «Эрген», «Форвард Лтд» и «Топливная инвестиционная компания» (ТИК), все из которых связаны с г-ном Шумковым. Г-н Шумков и г-н Кузьмин владели «Эргеном», в то время как БХМ и «Финансовая нефтяная компания», обе аффилированные с г-ном Кузьминым и г-ном Петровым, были совладельцами ТИК. [47]

Путин как президент России

По состоянию на 1 января 2005 года основными акционерами компании являлись Юрий Ковальчук (37,6%), Николай Шамалов (9,7%), Дмитрий Горелов (9,7%) и группа «Северсталь» Алексея Мордашова (8,8%). [7] [8] [14] По состоянию на 2006 год основными акционерами компании являлись Юрий Ковальчук (30,4%), Дмитрий Горелов (12,58%), Николай Шамалов (12,58%), ОАО « Трансойл СНГ» (9,54%), ОАО «Северсталь- групп» (7,15%), ОАО «Акцепт» (3,93%) — принадлежит внуку дяди Владимира Путина Михаилу Шеломову, [48] ОАО «Релакс» (3,65%), Некоммерческое предприятие «Содействие предпринимательским инициативам» (3,08%), Российский фонд федерального имущества (2,93%). [49]

28 декабря 2006 года рейтинговое агентство Fitch присвоило банку негативные рейтинги (долгосрочный рейтинг дефолта эмитента B−, краткосрочный рейтинг B, национальный долгосрочный рейтинг BB− (RUS) [50] ). Как дочерняя компания банка, инвестиционная компания «АБРос» заключила непрозрачную сделку с целью покупки значительной доли медиахолдинга «Рен ТВ» (см. ниже). [51] Во время финансового кризиса на Кипре 2012–2013 годов более трети (26,3 млрд рублей) от общего объема денежных средств банка «Россия» (85,4 млрд рублей) было заморожено на кипрских счетах. [52] [o] 28 июня 2013 года его основными акционерами были Юрий Ковальчук 30%, Дмитрий Горелов и Николай Шамалов по 10,5%, Геннадий Тимченко 8%, «Газпром» около 16%, Алексей Мордашов 6%. [52] В октябре 2021 года Светлана Кривоногих владела 3% акций банка «Россия». [53]

Правительство США охарактеризовало банк «Россия» как личную кассу Путина. [2]

Документы Пандоры

Утечка Pandora Papers показала, что банк «Россия» создал сеть теневых компаний, которые хранили офшорные богатства для российской элиты. [2]

Санкции

20 марта 2014 года Управление по контролю за иностранными активами правительства США добавило банк «Россия» в список граждан особых категорий (SDN) в рамках санкций, принятых в ответ на аннексию Крыма Российской Федерацией , наложив ограничения на торговлю США с банком. [54] [55] [56] [57] В результате Visa и Mastercard прекратили обработку платежей банка. [58]

В ответ Владимир Путин объявил, что откроет в банке «Россия» счет, в котором будут только рубли, и сделает его основным банком в недавно аннексированном Крыму, а также предоставит право обслуживать платежи на российском оптовом рынке электроэнергии стоимостью 36 миллиардов долларов , что принесло банку 112 миллионов долларов в год только за счет комиссионных сборов. [59] Банк «Россия» также объявил о планах по расширению на крымский рынок, став первым крупным российским банком, сделавшим это. [58]

По состоянию на январь 2019 года банк «Россия» стал крупнейшим инвестором в развитие Россией аннексированного Крыма во время продолжающейся российско-украинской войны . [60]

22 февраля 2022 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о санкциях против пяти банков, включая банк «Россия». [61] Дополнительные санкции, запрещающие корреспондентские банковские отношения, были введены в декабре 2023 года. [62]

Стоимость активов – исторические данные

Рейтинги

Управление

Главой совета директоров были, по порядку, Владимир Коловай и Андрей Катков. Действующим главой совета директоров является Юрий Ковальчук , занимающий эту должность с 2004 года. [66] [67] [68] [69]

Генеральный директор и Глава Правления:

24 сентября 2004 года Виктор Мячин ушел с поста генерального директора, а исполняющим обязанности генерального директора был назначен Михаил Клишин, занимавший должность первого заместителя генерального директора и владевший 0,197% акций. [72]

10 декабря 2004 года Михаил Клишин был назначен генеральным директором, поскольку Центральный банк Российской Федерации согласился с этим решением. [73]

3 апреля 2006 года совет директоров назначил Дмитрия Лебедева генеральным директором и главой Правления. Михаил Клишин (владелец 0,159% акций) был назначен первым заместителем генерального директора. В тот же день в состав Правления были назначены: Дмитрий Лебедев, Олег Ануфриев, Александр Германов, Константин Горбачев, Фания Кабалина, Михаил Клишин, Галина Лебедева, Александр Маркин, Олег Филатов. [74]

26 декабря 2006 года совет директоров банка избрал новый состав Правления в составе Дмитрия Лебедева (руководитель, генеральный директор), Александра Германова, Константина Горбачева, Фани Кабалиной, Михаила Клишина, Александра Маркина и Бориса Тихоненко. [75]

Дочерние компании

По состоянию на 2005 год банк является акционером следующих компаний [76] [77] ):

В январе 2005 года выяснилось, что дочерняя компания банка «АБРос» и один из его акционеров «Акцепт» владеют 49,97% и 13,5% акций страховой группы «СОГАЗ» соответственно [80] [81] после того, как 26 июля 2004 года российский газовый гигант «Газпром» продал 49,979% акций группы «СОГАЗ» неназванному покупателю за 1,69 млрд рублей [82] , а в августе 2004 года «Газпром» продал еще 26% акций «СОГАЗ» за 879,3 млн рублей [83] [84]

В ноябре 2005 года инвестиционная компания «АБРос» (председатель совета директоров с 11 сентября 2006 года — Любовь Совершаева) [85] приобрела 37% акций Петербургской телерадиокомпании [86] [87] . Также ей принадлежит значительная доля в медиахолдинге «Рен ТВ» (по состоянию на декабрь 2006 года [88] ). 18 декабря 2006 года Любовь Совершаева также стала председателем совета директоров медиахолдинга «Рен ТВ» (сменив на этом посту представителя «Северсталь- групп» Алексея Германовича).

Начиная с 2008 года и позднее в 2016 году Банк «Россия» имел крупные инвестиции в «Национальную Медиа Группу» ( НМГ ) как напрямую, так и косвенно через 100% владение компанией «Аброс», которая имеет долю в «Национальной Медиа Группе». [6] [89] [90]

В августе 2010 года Собинбанк, актив Газэнергобанка, созданного Александром Мамутом , был приобретен банком «Россия», когда он поглотил Газэнергобанк. [91]

Летом 2012 года для управления активами банка «Россия» была создана компания ABR Management. [91]

В 2016 году дочерними компаниями банка «Россия» были «Первый канал», «Пятый канал» и «Рен ТВ» ЗАО «Национальная Медиа Группа», лизинговая группа «Зест» и ОАО «Согаз». [91] [92]

В 2018 году банк «Россия», Юрий Ковальчук и Николай Шамалов через свои инвестиции в Национальную Медиа Группу и ее 100%-ную собственность в ООО «Синерджи » и ООО «Открытие ТВ » , которое на 100% принадлежит ООО « Медиа Альянс » , в котором банк «Россия» имеет 80% акций, имели тесные отношения с Liberty Media , связанной с Джоном К. Мэлоуном . [90]

С 20 января 2020 года процессинговый центр АО « АБ «РОССИЯ» оказывает услуги по процессингу эмиссии банковских платежных карт и сопровождению эквайринговых проектов Еврофинанс Моснарбанка . [93]

Примечания

  1. ↑ Ричард Л. Палмер, президент Cachet International, Inc., был резидентом ЦРУ в посольстве США в Москве с 1992 по 1994 год. [4] [5]
  2. ^ «Русское видео» возглавлял телережиссер Дмитрий Рождественский. Его связывали с Андреем Балясниковым, бывшим помощником секретаря Ленинградского горкома по идеологии, погибшим в автокатастрофе, пока Рождественский возглавлял «Русское видео», отставным полковником КГБ Владимиром Груниным, отвечавшим за слежку за иностранными консульствами в Ленинграде, и Михаилом Мирилашвили , также известным как Миша Кутаисский. В 1997 году «Русское видео» перешло под контроль «Медиа-Мост», а Филипп Бобков , руководивший переводом золота КПСС в начале 1990-х, возглавлял его до ликвидации «Медиа-Моста» в мае 2001 года. [9] [10]
  3. ↑ После регистрации банка «Россия» 27 июня 1990 года дочерняя фирма Владислава Резника « Русское видео» [ б] владела пакетом акций в 13 миллионов рублей по сравнению с пакетом акций КПСС в 15 миллионов, который принадлежал Ленинградскому обкому Коммунистическая партия Советского Союза, которую возглавлял Аркадий Крутихин . [9] Все средства на пакет «Русского видео» также поступили от Ленинградского обкома КПРФ. [9] Другими долями были «Русь» ( русский : Акционерное страховое общество (АСК) «Русь» ), [9] страховая компания, основанная Алексеем Александровым ( русский : Алексей Иванович Александров ) и возглавляемая Владиславом Резником с 1990 по 1995 год, [ 11] [12] и «Цифровой трансфер», советско-бельгийская компания. [13] Общий капитал банка «Россия» при регистрации составлял 31 миллион рублей. [13]
  4. ^ Базирующаяся в Цюрихе юридическая фирма Dietrich, Baumgartner & Partners является основной юридической фирмой, услугами которой пользуются контролирующие интересы в Банке Россия. Например, чтобы открыть два новых швейцарских банковских счета в Gazprombank Switzerland в Цюрихе для бенефициарного владельца Сергея Ролдугина , Владимир Хотимский, инвестиционный менеджер в Банке Россия, отправил электронное письмо в юридическую контору Андреса Баумгартнера в Цюрихе, который является американцем и свободно говорит на немецком, французском, английском и русском языках, с инструкциями «передавать приказы Хотимского — о выдаче кредитов или заключении сделок с акциями — в филиал Mossack Fonseca в том же городе», а «панамская фирма затем использовала свою собственную сеть офисов в отдаленных юрисдикциях для управления анонимными подставными компаниями на [Британских Виргинских островах], в самой Панаме или Белизе». [15] [16] [17] [18] [19]
  5. ^ Президентом Санкт-Петербургской ассоциации совместных предприятий был Геннадий Володченко ( русский : Геннадий Володченко ), а генеральным директором TSA был Владимир Кожин ( русский : Владимир Кожин ), а Владимир Путин курировал ее интересы из своего городского офиса. В 1993 году Виталий Савельев стал советником правления банка «Россия» .
  6. ↑ В 1990-е годы Александр Валерьевич Собчак ( русский : Александр Валерьевич Собчак ), племянник Анатолия Собчака, основал в Санкт-Петербурге многочисленные стриптиз-клубы и эскорт-компании. [21] [22]
  7. ↑ В сентябре 1996 года Сергей Багаев был убит в Санкт- Петербурге на Шпалерной улице .
  8. ↑ По прибытии Собчак в Лос-Анджелес Марк Нойман, Леон Вайнштейн и Гульнара Афанасьева встретились с Собчак. [23]
  9. ^ Австрийско-российское совместное предприятие СП «Нева Шанс» основало петербургское казино «Нева Шанс» , которое было зарегистрировано в мае 1992 года и открыто в 1993 году. [29] Его совладельцами были Novomatic со всеми его акциями и «Нева-Шанс» (АОЗТ «Казино»), имевшее тот же адрес, что и Комитет по внешним связям Владимира Путина , и по закону должно было владеть долей в каждом петербургском казино. [29] Номер телефона «Нева-Шанс», СП «Казино Нева» и Комитета по внешним связям Путина также был абсолютно одинаковым. [29] «Нева Шанс» несколько раз меняла свое название, в конечном итоге став в 1997 году « Адмирал-Клуб» , однако ее идентификационный номер налогоплательщика и место регистрации по адресу улица Антоненко, 6 никогда не менялись. [29] Через шведско-российское совместное предприятие JV Petrodin доходы от этого казино или «Чорного Мала» , которое Виктор Золотов приобрел для Владимира Путина, были использованы в качестве капитала для создания банка «Россия» . [29] [30] [31] [32] Несколько престижных казино вокруг Санкт-Петербурга называются «Адмирал». [29]
  10. ↑ С 1990 по 1991 год Джозеф Серио, американец, работал в МВД СССР в качестве американского представителя. [43]
  11. ^ Другие оценки показывают, что КГБ изъял 50 миллиардов долларов в реальных долларах 1992 года. [40]
  12. ^ Владимир Путин возглавлял Комитет по внешним связям ( комитет по внешним связям ), Комитет по внешнеэкономическим связям или Комитет по внешним связям в этот период. Позже он был советником Анатолия Собчака до июня 1991 года, в то время как Собчак возглавлял Ленинградский городской совет с мая 1990 по июнь 1991 года. После того, как Собчак стал мэром Санкт-Петербурга, Путин стал первым заместителем Собчака, а затем первым заместителем мэра Собчака. К 1990 году Собчак был подвергнут критике со стороны КГБ за раскрытие многочисленных нарушений и незаконных действий со стороны КГБ и бывших сотрудников КГБ. [44]
  13. ^ Ленинградская ассоциация совместных предприятий была образована в 1990 году и имела два совместных предприятия с Германией, одно с США и одно с Финляндией (FILCO). [45]
  14. ^ KOLO вывело часть активов шести предприятий оборонно-космического комплекса. [41]
  15. ^ В 2013 году эта сумма была равна одному миллиарду долларов США. [52]
  16. ^ Михаил Алексеевич Клишин ( русский : Михаил Алексеевич Клишин ) (р. 9 октября 1954) окончил Ленинградский политехнический институт ( русский : Ленинградский политехнический институт ) по специальности инженер-металлург в 1980 году и Международный банковский институт ( русский : Международный) . банковский институт ) в Санкт-Петербурге в 1998 году. В 1980-1992 годах работал в КГБ в управлении Ленинградская область , СССР . В 1992–1995 годах он был заместителем генерального директора совместного предприятия (СП) « Аванбург » , созданного 18 ноября 1991 года и ликвидированного 22 января 2007 года. [70] [71] С 1995 по 1997 год возглавлял Кредитный департамент банка «Россия». В 1997-1998 годах возглавлял кредитный отдел Санкт - Петербургского филиала Токобанка . В 1998 году был назначен заместителем генерального директора банка « Россия », в 1999 году стал первым заместителем генерального директора банка «Россия». . [7] [8]

Ссылки

  1. ^ "БАНК "РОССИЯ"". ACRA . Получено 28 августа 2017 г. .
  2. ^ abc "Вся мужская сила Путина: секретные записи раскрывают денежную сеть, связанную с российским лидером - ICIJ". 3 апреля 2016 г. Получено 27 февраля 2022 г.
  3. ^ Доббс, Майкл ; Колл, Стив (1 февраля 1993 г.). «Бывшие коммунисты спешат раздобыть быстрых денег». Washington Post . Получено 23 ноября 2020 г.
  4. ^ ab Palmer, Richard L. (21 сентября 1999 г.). «Заявление Ричарда Л. Палмера, президента Cachet International, Inc., о проникновении элементов российской организованной преступности в западную финансовую систему перед Комитетом палаты представителей по банковскому делу и финансовым услугам». Комитет палаты представителей по банковскому делу и финансовым услугам . Архивировано из оригинала 29 июля 2019 г. . Получено 7 декабря 2020 г. .
  5. ^ Фоер, Франклин (1 марта 2019 г.). «Клептократия в русском стиле проникает в Америку: когда распался СССР, Вашингтон сделал ставку на глобальное распространение демократических капиталистических ценностей — и проиграл». The Atlantic . Архивировано из оригинала 8 декабря 2020 г. . Получено 7 декабря 2020 г. .
  6. ^ abc "Юрий Ковальчук. Старший по «России». Ни в одной западноевропейской стране человек не может заработать миллиарды долларов за 5–6 лет, — сказал президент Путин в конце 2003 года в ответ на вопрос о Михаиле Ходорковском. Юрий Ковальчук тогда еще не был миллиардером. Это оказалось нетрудно исправить | ForbesРоссия». 11 ноября 2009 г. Архивировано из оригинала 11 ноября 2009 г.
  7. ^ abc Анна Щербакова. Интервью с Михаилом Клишиным, генеральным директором Банка Россия. Ведомости №35(1316), 1 марта 2005 г.
  8. ^ abc Щербакова, Анна (1 марта 2005 г.). "Не все определены постоянными процентными ставками. Интервью: Михаил Клишин, гендиректор банка "Россия"" [Не все определяется высокими процентными ставками. Интервью: Михаил Клишин, генеральный директор банка «Россия». Ведомости . № №35(1316). Архивировано из оригинала 23 марта 2007 года . Проверено 28 января 2020 г. - через Компромат.Ру (Compromat.Ru).
  9. ^ abcd Нерсесов, Юрий (23 января 2003 г.). Жертвы иудейской войны. Сайт stringer-news.ru. Проверено 3 июня 2021 г.
  10. ↑ Чижова, Любовь (29 мая 2001 г.). Ликвидация ЗАО "Медиа-Мост". Сайт Радио Свобода . Проверено 3 июня 2021 г.
  11. ^ "Лоббиинг.ру | Резник Владислав Матусович". 23 октября 2008 г. Архивировано из оригинала 23 октября 2008 г.
  12. ^ Александров Алексей Иванович: биография
  13. ^ ab «АБ Россия Российский банк, владелец «Национальной Медагруппы» и «Согаза»». Лента.ру . Архивировано из оригинала 6 июля 2013 года.
  14. ^ abc Происхождение путинской олигархии Архивировано 21 июня 2006 г. в Wayback Machine Владимиром Прибыловским. Г-жа, 11 октября 2005 г. (на русском языке)
  15. ^ "Andres Baumgartner, Dr. iur., LL.M., Attorney at Law". Dietrich, Baumgartner & Partner Attorneys at Law (dbp.ch) . 13 октября 2023 г. Архивировано из оригинала 13 октября 2023 г. Получено 13 октября 2023 г.
  16. ^ "Dietrich, Baumgartner & Partner Attorneys at Law: Профиль". Dietrich, Baumgartner & Partner Attorneys at Law (dbp.ch) . 13 октября 2023 г. Архивировано из оригинала 13 октября 2023 г. Получено 13 октября 2023 г.
  17. ↑ Хардинг, Люк (3 апреля 2016 г.). «Сергей Ролдугин, виолончелист, который держит ключ к отслеживанию скрытого состояния Путина: лучший друг российского президента изображает из себя скромного музыканта, но просочившиеся документы раскрывают его роль в тайном денежном обороте». The Guardian . Архивировано из оригинала 13 октября 2023 г. . Получено 13 октября 2023 г.
  18. ^ Вайс, Майкл (13 апреля 2017 г.). «Связь «Панамских документов» с русской мафией. ЗАПУТАННАЯ ПАУТИНА. Куча просочившихся документов уже раскрыла миллиарды, вращающиеся вокруг Путина. Теперь швейцарская фирма, названная в бумагах, по-видимому, имеет связи с российской организованной преступностью». The Daily Beast . Архивировано из оригинала 13 октября 2023 г. . Получено 13 октября 2023 г. .
  19. ^ Nietlispach, David (28 марта 2023 г.). «Деньги Путина тянутся в Швейцарию». The Medium . Архивировано из оригинала 13 октября 2023 г. . Получено 13 октября 2023 г. .
  20. ^ ab "Навар на спасение // Куда ушли средства, поступившие на счет Международного благотворительного фонда "Спасения Санкт-Петербурга" - Компромат.Ру / Compromat.Ru". www.compromat.ru .
  21. ^ ab "Смерть ненужного человека". versia-na-neve.livejournal.com . Архивировано из оригинала 9 октября 2011 года.
  22. ^ "ИЗВЕСТИЯ.РУ Конфликты СОБЧАК РАБОТАЛ ПОД МАНЬЯКА Александр АНДРЮХИН". 26 июня 2003 г. Архивировано из оригинала 26 июня 2003 г.
  23. ^ abcd "Анатолий Собчак - фальшивая монета // Тень Собчака-2 - Компромат.Ру / Compromat.Ru". www.compromat.ru .
  24. ^ "Пригожин Евгений Викторович" [Пригожин Евгений Викторович]. Замполит (на русском языке) . Проверено 8 января 2020 г.
  25. ^ "Расследования. Кто такой Пригожин: Игорный бизнес, питерская дружба, ресторан в Доме правительства" [Расследования. Кто такой Пригожин: Азартные игры, Петербургская дружба, ресторан в Доме правительства. Новая газета (на русском языке). 1 сентября 2011 года. Архивировано из оригинала 30 октября 2018 года . Проверено 14 января 2020 г.
  26. ^ Петлянова, Нина (14 октября 2011 г.). «Рецепт успеха личного повара Путина. Почему реставратору Евгению Пригожину удалось накормить нас блюдами, которые не портятся 21 день*» [Сюжеты. Рецепт успеха личного шеф-повара Путина: Почему ресторатору Евгению Пригожину разрешили кормить нас блюдами, которые не портятся 21 день* Новая газета (на русском языке). Архивировано из оригинала 15 апреля 2019 года . Проверено 14 января 2020 г.
  27. ^ abcd Иванидзе, Владимир (8 февраля 2012 г.). "Сюжеты. Кому Нева дала шанс: Игорный бизнес в Санкт-Петербурге начали российские ОПГ и японские якудза. Под контролем мэрии. Уникальное свидетельство непосредственного участия в событиях" [Сюжеты. Кому «Нева» дала шанс: Игорный бизнес в Петербурге затеяли российские ОПГ и японские якудза. Под контролем мэрии. Уникальные свидетельства непосредственного участника событий. Новая газета (на русском языке). Архивировано из оригинала 8 апреля 2018 года . Проверено 14 января 2020 г.
  28. ↑ ab Кириленко, Анастасия (21 апреля 2016 г.). «Путин глазами якудзы. Японский мафиози рассказал о своем бизнесе в Петербурге» [Путин глазами якудзы. Японские мафиози рассказали о своем бизнесе в Петербурге. Инсайдер (на русском языке). Архивировано из оригинала 23 апреля 2016 года . Проверено 14 января 2020 г.
  29. ^ abcdef Иванидзе, Владимир (8 февраля 2012 г.). «Кому Нева дала шанс: Игорный бизнес в Санкт-Петербурге начали российские ОПГ и японские якудза. Под контролем мэрии. Уникальное свидетельство событий непосредственного участия» преступные группировки и японские якудза. Под контролем мэрии. Уникальные свидетельства непосредственного участника событий. Новая газета . Архивировано из оригинала 9 февраля 2012 года . Проверено 20 декабря 2020 г.
  30. ^ Кириленко, Анастасия (21 апреля 2016 г.). «Путин глазами якудзы. Японский мафиози рассказал о своем бизнесе в Петербурге» [Путин глазами якудзы. Японские мафиози рассказали о своем бизнесе в Петербурге. Инсайдер (на русском языке). Архивировано из оригинала 23 апреля 2016 года . Проверено 20 декабря 2020 г.
  31. ^ Кириленко, Анастасия (2 июля 2015 г.). «Мафия на госзаказе. Как новые кремлевские олигархи связаны с криминальным миром». Как новые кремлевские олигархи связаны с преступным миром. Инсайдер (на русском языке). Архивировано из оригинала 3 июля 2015 года . Проверено 20 декабря 2020 г.
  32. ^ "Крыша российской элиты". Фонтака.ру (на русском языке). 23 июня 2008 года. Архивировано из оригинала 27 июня 2008 года . Проверено 20 декабря 2020 г.
  33. ^ Артемов, Денис (28 июля 2016 г.). «Почетные гости Александра Малышева – Якудза». mzk1.ru (на русском языке) . Проверено 16 января 2020 г.
  34. ^ "株式会社ダイナ" [Dyna Corporation]. baseconnect.in (на японском языке). Осака . Проверено 16 января 2020 г.
  35. ^ "Геннадий Петров Лидер малышевской ОПГ" [Геннадий Петров Лидер Малышевской ОПГ]. русмафиози (на русском языке). 13 марта 2011 года . Проверено 16 января 2020 г.
  36. ^ "Александр Малышев Лидер малышевской ОПГ" [Александр Малышев Лидер Малышевской ОПГ]. русмафиози (на русском языке). 13 марта 2011 года . Проверено 16 января 2020 г.
  37. ^ Кириленко, Анастасия (2 июля 2015 г.). «Мафия на госзаказе. Как новые кремлевские олигархи связаны с криминальным миром». Как новые кремлевские олигархи связаны с преступным миром. Инсайдер (на русском языке). Архивировано из оригинала 3 июля 2015 года . Проверено 14 января 2020 г.
  38. ^ "Крыша российской элиты". Фонтака.ру (на русском языке). 23 июня 2008 года. Архивировано из оригинала 27 июня 2008 года . Проверено 14 января 2020 г.
  39. ^ abc Dawisha (2014), стр. 18.
  40. ^ abcde Bohlen, Celestine (3 марта 1992 г.). «US Company to Help Russia Track Billions» (Американская компания поможет России отслеживать миллиарды). The New York Times . Получено 30 апреля 2018 г.
  41. ^ abcdefg Снайдер, Дэниел (4 марта 1992 г.). «Россия гонится за „партийным золотом“: деньги, якобы выведенные коммунистическими чиновниками из страны, названы критически важными для реформ». Christian Science Monitor . Получено 30 апреля 2018 г.
  42. ^ Калинина, Александра (29 января 2013 г.). «Коррупция в России как бизнес». Институт современной России . Архивировано из оригинала 28 июля 2020 г. Получено 7 декабря 2020 г.
  43. ^ ab Dawisha (2014), стр. 19.
  44. ^ Давиша (2014), стр. 55, 88.
  45. ^ ab Dawisha (2014), стр. 65.
  46. ^ Тихомиров, Владимир (1997). «Бегство капитала из постсоветской России». Исследования Европы и Азии . 49 (4): 592. doi :10.1080/09668139708412462.
  47. ↑ Россия и компания, premier.gov.ru, 13 мая 2009 г.
  48. ^ "From the New Times: Путин и его «семья» – Газпром: Другая Россия" . Получено 21 мая 2015 г.
  49. ^ Банк Россия, Stockmap.spb.ru
  50. ^ Рейтинги Fitch
  51. ↑ Fitch поместило рейтинги российского банка в список Rating Watch с негативной оценкой, Finnews.ru, 9 января 2007 г. (на русском языке).
  52. ^ abc «У петербургского банка «Россия» в кризисе на Кипре зависели миллиарды долларов: По мнению независимых экспертов, на кипрском депозите в период заморозки нашли третью финансовую организацию» [Санкт-Петербургский банк «Россия» в кризисе на Кипре, миллиардов долларов: По оценкам независимых экспертов, треть денег организации была заморожена на кипрских счетах. Нева.Сегодня. 28 июня 2013 года . Проверено 12 мая 2018 г.
  53. ^ "Окружение президента" [Окружение президента]. истории.медиа (на русском языке). 3 октября 2021 г. Проверено 5 октября 2021 г.
  54. ^ "Последние действия OFAC". Министерство финансов США .
  55. ^ «Списки граждан особых категорий и заблокированных лиц (SDN) для чтения человеком». Министерство финансов США .
  56. ^ «Министерство финансов вводит санкции против российских должностных лиц, членов ближнего круга российского руководства и организации за участие в ситуации на Украине». Министерство финансов США. 20 марта 2014 г. Получено 20 марта 2014 г.
  57. ^ Шуклин, Питер (21 марта 2014 г.). «Ближайшее окружение Путина: кто попал в новый список санкций США». liga.net. Архивировано из оригинала 7 февраля 2015 г. Получено 20 февраля 2016 г.
  58. ^ ab "Попавший под санкции банк "Россия" стал первым крупным российским банком, расширившим свою деятельность в Крыму". The Moscow Times . Получено 28 августа 2017 г.
  59. ^ Хобсон, Питер (14 апреля 2014 г.). «Банк «Россия», находящийся под санкциями, будет обслуживать внутренний рынок электроэнергии на сумму 36 млрд долларов».
  60. ^ Васильев, Андрей (25 января 2019 г.). «После Ротенберга хоть камней с неба. Как Крым стал прибыльным бизнесом для друзей Путина» [После Ротенберга хоть камни с неба. Как Крым стал выгодным бизнесом для друзей Путина. Инсайдер (на русском языке). Архивировано из оригинала 29 января 2019 года . Проверено 20 ноября 2020 г.
  61. ^ "Украина подверглась вторжению: жертвы в ходе ожесточенных боев после российской атаки". BBC News .
  62. ^ «Уведомление о финансовых санкциях 15/12/2023» (PDF) . 15 декабря 2023 г.
  63. ^ "Банк Россия | Банки.ру". www.banki.ru . Проверено 21 мая 2015 г.
  64. ^ "АО "АБ "РОССИЯ"" raexpert.ru .
  65. ^ Банк «РОССИЯ» вошел в топ-10 крупнейших банков по сумме вкладов физлиц». www.vbr.ru. (на русском языке).
  66. ^ Резник, Ирина; Петрова, Ольга (24 июля 2008 г.). «Помощники «России» Как ученому Юрию Ковальчуку удалось превратить мелкий обкомовский банк в бизнес-империю? удастся превратить небольшой обкомовский банк в бизнес-империю? Он никогда не использовал свои деньги, но нашел подходящих инвесторов, - объясняет один из его бывших партнеров.]. «Ведомости» . № 136 (2158). Архивировано из оригинала 10 сентября 2016 года . Проверено 28 января 2020 г.
  67. ^ "Как устроен бизнес Юрий Ковальчук" [Как устроен бизнес Юрий Ковальчук]. «Ведомости» . 24 июля 2008 года. Архивировано из оригинала 24 июля 2008 года . Проверено 22 июня 2021 г.Альтернативный URL-адрес
  68. ^ "Лица "России"" [Лицо Банка Россия]. «Ведомости» . 24 июля 2008 года. Архивировано из оригинала 24 июля 2008 года . Проверено 22 июня 2021 г.Альтернативный URL-адрес
  69. ^ "Вся подноготная бизнес-империя Юрия Ковальчука" [Вся подноготная бизнес-империи Юрия Ковальчука]. «Ведомости» . 24 июля 2008 г. Архивировано из оригинала 20 ноября 2019 г. Проверено 8 октября 2020 г. - через rospres.ru.
  70. ^ "АВАНБУРГ АОЗТ СП" [АВАНБУРГ АОЗТ СП]. rusprofile.ru (на русском языке). Архивировано из оригинала 29 января 2020 года . Проверено 28 января 2020 г.
  71. ^ "АВАНБУРГ АОЗТ СП (подробный список)" [АВАНБУРГ АОЗТ СП (подробный список)]. rusprofile.ru (на русском языке). Архивировано из оригинала 29 января 2020 года . Проверено 28 января 2020 г.
  72. ↑ Виктор Мячин подал в отставку с поста генерального директора Банка «Россия», Finnews.ru, 28 сентября 2004 г.
  73. ↑ Михаил Клишин стал генеральным директором Банка «Россия», Finnews.ru, 16 декабря 2004 г.
  74. ↑ Дмитрий Лебедев назначен генеральным директором Банка «Россия», Finnews.ru, 5 апреля 2006 г.
  75. ↑ Совет директоров Банка «Россия» утвердил назначение его руководства, Finnews.ru, 11 января 2007 г.
  76. ^ Шлейнов, Роман (2011). «Российские бизнесмены, арестованные в Испании по обвинению в управлении преступной организацией, связаны с российскими государственными чиновниками, политиками, главами государственных компаний и друзьями Владимира Путина». Аппарат премьер-министра Российской Федерации ( пресс-релиз Новой газеты «Россия и компания») . Получено 19 февраля 2016 г.
  77. ^ "Россия. Банк". stockmap.ru (на русском языке). Архивировано из оригинала 15 мая 2008 года.
  78. ^ ":: 20% 35% ::". stockmap.ru .
  79. ^ "Антикомпромат.Ру. Олигархи. Происхождение путинской олигархии". 21 июня 2006 г. Архивировано из оригинала 21 июня 2006 г.
  80. ↑ СОГАЗ продан Санкт-Петербургу Архивировано 17 октября 2007 г. в Wayback Machine Павлом Милединым и др., Ведомости № 9 (1290), 21 января 2005 г. (на русском языке, требуется подписка, полный текст в свободном доступе на www.lenpravda.ru)
  81. ^ "Эмитент АО "АБ "РОССИЯ" (7831000122) Новости | РусБондс». rusbonds.ru .
  82. ^ "Эмитент АО "СОГАЗ" (7736035485) Новости | RusBonds". rusbonds.ru .
  83. ↑ Кто продал СОГАЗ? Архивировано 17 октября 2007 г. в Wayback Machine Павла Миледина и др., Ведомости № 144 (1184), 13 августа 2004 г. (на русском языке, требуется подписка)
  84. ^ "Эмитент АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (7703115760) Новости | RusBonds". rusbonds.ru . Проверено 18 ноября 2023 г.
  85. ↑ Банк «Россия» нашел топ-менеджера на госслужбе, Коммерсантъ .
  86. ↑ Банк «Россия» покупает значительную долю в Петербургской телерадиокомпании, Finnews.ru, 28 ноября 2005 г.
  87. ↑ Вчера, Коммерсантъ , 30 января 2006 г.
  88. ^ "Друг президента стал акционером "Рен ТВ"". Лента.ру .
  89. ^ "Банк "Россия"" . Проверено 18 ноября 2023 г.
  90. ^ ab "Структура Активов Миллиарда". Деловой Петербург . 12 ноября 2016 года. Архивировано из оригинала 13 апреля 2019 года . Проверено 3 июля 2021 г.
  91. ^ азбука "Банк Россия" (PDF) . Банки.ру . 6 марта 2016 г. Проверено 12 декабря 2020 г.
  92. ^ Россия. Сайт Банка Stockmap.ru. Проверено 22 июня 2021 г.
  93. ^ «АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» перевел банковские карты на новый процессинг». Еврофинанс Моснарбанк (www.evrofinance.ru) (на русском языке). 20 января 2020 года. Архивировано из оригинала 5 июля 2023 года . Проверено 5 июля 2023 г.

Внешние ссылки