stringtranslate.com

Замок Гранде

Касл-Гранде представлял собой комплекс недвижимости в Арканзасе, примерно в 10 милях к югу от Литл-Рока. Это появилось в национальных новостях в результате расследования дела Уайтуотера . Проект представлял собой участок площадью 1050 акров (4,2 км 2 ), на котором Джим Макдугал надеялся построить мини-пивоварню , торговый центр, трейлерный парк и другие будущие проекты в 1985 году. Земля представляла собой кустарниковый сосновый лес, который уже потерпел неудачу в качестве промышленного развития. Цена продажи составила 1,75 миллиона долларов. Постановления штата запрещали Джиму Макдугалу инвестировать более 6% его активов Madison Guaranty S&L . Итак, он вложил 600 000 долларов Мэдисонских денег, а затем на разницу Сет Уорд вложил оставшиеся 1,15 миллиона долларов. Эти деньги Уорд взял взаймы у Madison Guaranty без права регресса и без личных обязательств по возврату. Если бы об этом узнали федеральные регулирующие органы, ссудо-сберегательная компания Макдугала могла бы быть закрыта, поскольку она уже работала по приказу об исправлении своей практики кредитования. [1] [2] [3]

Сет Уорд

Сет Уорд , бизнесмен из Арканзаса и тесть Вебстера Хаббелла , был нанят Джимом Макдугалом для оказания помощи в приобретении земли для проекта Castle Grande. [4] Хиллари Клинтон , партнер юридической фирмы Rose , работала с Уордом над некоторыми юридическими деталями проекта, известного как Корпорация промышленного развития (IDC). Вебстер Хаббелл также был партнером юридической фирмы Rose. Безнадежные кредиты по проекту обошлись населению в 4 миллиона долларов. [5]

Роберт В. Палмер

Роберт В. Палмер был оценщиком земли для одного из займов Касл-Гранде. Позже он признался в сговоре с Джимом Макдугалом и другими членами сберегательной ассоциации Madison Guaranty . Целью заговора было завышение оценок, используемых для кредитов. Следователи Кеннета Старра обнаружили, что Палмер завысил оценки, использованные для поддержки кредитов, предоставленных губернатору Джиму Гаю Такеру из Арканзаса.

Г-н Палмер провел множество оценок кредитов для Madison Guaranty. Более крупная оценка заключалась в предоставлении кредита в размере 1,05 миллиона долларов губернатору Джиму Гаю Такеру из Арканзаса и его партнеру на покупку системы водоснабжения и канализации для проекта Castle Grande. Более поздние оценки показали, что стоимость системы составляет около половины этого кредита. Позже, когда по кредиту произошел дефолт, это была одна из крупнейших потерь для Мэдисона, который рухнул в 1989 году, что обошлось налогоплательщикам в 68 миллионов долларов.

6 декабря 1994 года Палмер признал себя виновным по федеральным обвинениям в заговоре, связанном с Уайтуотером . 16 июня 1995 года он был приговорен к 3 годам условно с первым годом домашнего содержания и штрафу в 5000 долларов. Позже он был помилован Биллом Клинтоном неоднозначным образом . [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Джим Макдугал

Начиная с 1982 года Джим Макдугал управлял компанией Madison Guaranty Savings and Loan. 14 апреля 1997 года Макдугал был признан виновным в 18 уголовных преступлениях, связанных с сговором о мошенничестве. Обвинения были связаны с мошенническими кредитами, выданными Madison, ссудо-сберегательной компанией, обанкротившейся в конце 1980-х годов. Поскольку его сбережения и ссуда были застрахованы на федеральном уровне, безнадежные ссуды (68 миллионов долларов) были выплачены налогоплательщиками. Направление по уголовным делам по мошенническим кредитам Madison Guaranty сначала было передано прокурору Восточного округа Арканзаса Поле Кейси , которая отказалась возбуждать уголовное дело. Кейси была назначена на свой пост президентом Биллом Клинтоном и также была его ученицей. Позже федеральные специальные прокуроры добились осуждения 14 человек в Арканзасе за более чем 40 преступлений. В число обвиняемых входил действующий губернатор Джим Гай Такер, который был вынужден уйти в отставку, а также Джим Макдугал, партнер Билла Клинтона по компании Whitewater. [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

Дэвид Хейл

С 1979 года Дэвид Хейл руководил Инвестиционной корпорацией малого бизнеса (SBIC), Capital Management Services, Inc., которая имела лицензию на предоставление кредитов меньшинствам и экономически обездоленным слоям населения. Кредиты были согласованы и поддержаны Управлением малого бизнеса (SBA). Дэвид Хейл показал, что он и Джим Макдугал вместе с будущим губернатором Джимом Гаем Такером создали схему, которая будет использовать SBIC Хейла в качестве сквозного канала для получения дополнительных кредитов от Мэдисона. Дин Пол, друг и деловой партнер Хейла, занял у Мэдисона 825 000 долларов на покупку трех объектов недвижимости у Дэвида Хейла. Но Пол никогда не использовал эти деньги. Вместо этого они достались Хейлу, который использовал их для рекапитализации своего SBIC за счет соответствующих средств от SBA. Затем Хейл одолжил первоначальный взнос в размере 150 000 долларов Джиму Гаю Такеру и деловому партнеру Р.Д. Рэндольфу, которые вместе выкупили часть активов Уорда Castle Grande за 1,2 миллиона долларов. Такер и Рэндольф заняли у Мэдисона дополнительные 1,05 миллиона долларов.

Затем Макдугал одолжил своему старому другу и политическому наставнику, сенатору Уильяму Фулбрайту , 700 000 долларов для выкупа большей части оставшихся активов Уорда. Конечным результатом было исключение безвозвратной ссуды Уорда из бухгалтерских книг Мэдисона и получение Мэдисоном существенной прибыли от продаж и комиссионных. Сделки были задуманы так, чтобы сбить с толку и не дать регулирующим органам обнаружить кредит Уорда и полные инвестиции Мэдисона в Castle Grande. Федеральные эксперты по сбережениям прибыли в первую неделю марта 1986 года. Кредит Дина Пола был завершен 28 февраля.

Кредиты не прошли мимо проверяющих. Джим Кларк, ответственный эксперт Совета Федерального банка жилищного кредитования в Мэдисоне, обнаружил, что за сделкой с Касл-Гранде стоял Сет Уорд. Земля была куплена незаконно на деньги Мэдисона. Кредит Castle Grande, как и другие кредиты, представлял собой « финансовую пирамиду », предназначенную для обогащения инсайдеров учреждения и увеличения чистой стоимости ссудо-сберегательного банка. Кларк сказал, что Мэдисон был одним из трех худших случаев инсайдерской сделки, которые он когда-либо видел за свои 20 лет работы следователем. [21] [22] [23]

Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон заявила, что не работала над проектом Касл-Гранде, когда ее допрашивали два отдельных федеральных агентства и часть расследования Хиллари Клинтон и Уайтуотера : «Я не думаю, что знала что-либо об этих участках недвижимости и проектах. Но позже счета - фактуры юридической фирмы Роуз были обнаружены в книжной комнате семейных покоев Белого дома. Клинтон сказала, что понятия не имеет, как они туда попали. [ нужна цитата ] Отчеты о выставлении счетов показали, что она взимала с Мэдисон около 30 часов за работу с Сетом Уордом в течение 4 месяцев в 1985 и 1986 годах. [ нужна цитата ] Она и ее адвокаты заявили, что это была работа с разработкой под названием IDC, отсюда и возникла путаница. IDC была компанией, которая продала землю Мэдисону. Она сказала, что единственный замок Гранде, который она знала, это трейлерный парк Castle Grande Estates, в котором она не работала. [24]

Хиллари Клинтон рассказала Барбаре Уолтерс на канале ABC в интервью от 12 января 1996 года: «Касл Гранде представлял собой трейлерный парк на участке площадью около тысячи акров. Я никогда не работала в Касл Гранде». «И поэтому, когда меня спросили об этом в прошлом году [RTC], я не узнал этого, я не помнил этого. Отчеты о счетах показывают, что я не работал в Castle Grande. Я работал в чем-то под названием IDC, который не имел отношения к Castle Grande».

— спросил Уолтерс. — Это был Сет Уорд? Хиллари Клинтон ответила: «И Сет Уорд участвовал в этом от имени…» Барбара Уолтерс: «Отдельная сделка?» Ответ Хиллари Клинтон: «Полностью отделить сделку». [25]

Юристы RTC взяли интервью у Хиллари Клинтон в Белом доме 14 февраля 1996 года и спросили: RTC: «Можете ли вы объяснить мне, что вы подразумеваете под IDC и Castle Grande, по вашему мнению, это совершенно отдельная сделка?» Ответ Хиллари Клинтон:

Насколько я понимаю, работа для Мэдисона касалась собственности, которую в то время и постоянно называла фирма Роуз собственностью IDC или Корпорации промышленного развития. Я знаю, что работают как IDC. Так был выставлен счет. И насколько я помню, я не знал, что существует что-то под названием «Замок Гранде», пока в ходе этих расследований я не узнал, что вся тысяча акров, которые мы называли IDC, называлась «Замком Гранде». . . Где-то в течение последних года или двух мне сообщили, что на территории IDC есть трейлерный парк под названием Castle Grande Estates. Насколько я помню, это был первый раз, когда я услышал о Касл-Гранде-Эстейтс.

Она также утверждала, что не может вспомнить ни свою работу над проектом, ни 15 разговоров с тестем Хаббелла, Сетом Уордом.

Сьюзан Макдугал

Федеральные регулирующие органы заявили: «В обвинительном заключении против Сьюзен Макдугал подробно описан ряд вопросов большого жюри о Хиллари Клинтон и Касл-Гранде, на которые г-жа Макдугал отказалась отвечать.

На заседании большого жюри Макдугал назвала свое полное имя «для протокола», а затем отказалась отвечать на дополнительные вопросы. Ее показания включали ответ: «Найдите другого независимого адвоката, и я отвечу на все вопросы». [26] Судья окружного суда США Сьюзен Уэббер Райт приговорила ее к тюремному заключению за гражданское неуважение к суду , связанное с нежеланием Макдугала ответить «на три вопроса». [1] Один из этих вопросов касался того, лгал ли президент Билл Клинтон в своих показаниях во время суда над Уайтуотером, особенно когда он отрицал какие-либо сведения о незаконном кредите в размере 300 000 долларов.

С 9 сентября 1996 года по 6 марта 1998 года Макдугал провёл максимально возможные 18 месяцев в тюрьме за неуважение к гражданским делам, в том числе 8 месяцев в одиночной камере . [27] Сразу после этого, 7 марта 1998 года, она начала отбывать двухлетний срок по приговору, вынесенному в 1996 году. [28] Вскоре после этого Управление независимого адвоката предъявило Макдугалу уголовное обвинение в неуважении к суду и обвинило его в неуважении к суду. ее с препятствованием правосудию . [29]

Отсидев четыре месяца по обвинению в мошенничестве в Уайтуотере, Макдугал был освобожден по медицинским показаниям. [30]

После ее освобождения в Калифорнии начался судебный процесс над Макдугалом о растрате. Позднее, в 1998 году, Макдугал был оправдан по всем двенадцати пунктам обвинения в хищениях [2]. В 1999 году иск против Нэнси Мехты о злонамеренном судебном преследовании был урегулирован во внесудебном порядке. [31]

Суд над Макдугал по уголовным обвинениям в неуважении к суду и препятствовании осуществлению правосудия начался в марте 1999 года. Присяжные вынесли решение со счетом 7 против 5 в пользу оправдания за неуважение к суду и признали ее невиновной по обвинению в препятствовании осуществлению правосудия. [32]

Макдугал получил полное президентское помилование от уходящего президента Билла Клинтона в последние часы своего президентства в 2001 году. (См. Список людей, помилованных Биллом Клинтоном ) [33] [34]

Дэвид Кендалл

Дэвид Кендалл был личным адвокатом Клинтон. Он объявил об обнаружении счетов юридической фирмы Rose и передал их независимому адвокату Whitewater. Он сказал о счетах как о «еще одной бессмысленной загадке Уайтуотера». Олстон Дженнингс был адвокатом из Литл-Рока, который представлял интересы Сета Уорда. Он посетил Белый дом, поговорил с Хиллари и ее адвокатом Дэвидом Кендаллом о счетах. По мере расширения расследования Кендалл продолжал представлять Клинтон во время процедуры импичмента 1998–99 годов и продолжает представлять Клинтонов в различных гражданских делах. [35]

Винсент Фостер

Винсент Фостер был партнером юридической фирмы Rose вместе с Хиллари Клинтон. Он ездил с ней в Белый дом Клинтон в качестве заместителя советника. В юридической фирме Rose он был партнером по выставлению счетов и работал над счетами Madison Bank & Trust вместе с Хиллари Клинтон. В Белом доме он был недоволен работой в политике и впал в депрессию , а в июле 1993 года был найден мертвым от выстрела в парке Форт-Марси . Пять официальных правительственных расследований признали его смерть самоубийством, но с тех пор появилось несколько теорий заговора . [36] [37] [38]

Сэм Брэттон

Сэм Брэттон был помощником губернатора Билла Клинтона. Он курировал вопросы регулирования штата. Комиссар по ценным бумагам Арканзаса Беверли Бассетт Шаффер уведомила его о том, что у Madison S&L проблемы с федеральными регулирующими органами по ценным бумагам. [39]

Примечания

  1. ^ PBS, Castle Grande Deal, Рик Янг
  2. ^ cnn.com, Тем временем, снова в Арканзасе..., Эрик Пули
  3. ↑ Хиллари Клинтон и спор об Уайтуотере: крупный план, Дэвид Маранисс и Сьюзен Шмидт, штатные корреспонденты Washington Post, воскресенье, 2 июня 1996 г.; Страница A01
  4. ^ Заключительный отчет независимого адвоката по Re-Madison Guaranty Savings, Роберт В. Рэй, стр. 148
  5. ^ arkansasonline.com, Обвинительное заключение Хаббелла, 13 ноября 1998 г., газета Arkansas Democrat-Gazette | 15 ноября 1998 г.
  6. ^ Лабатон, Стивен (1994-12-06). «Оценщик по Мэдисонским кредитам в соглашении о признании вины». Нью-Йорк Таймс . Проверено 12 октября 2007 г.
  7. ^ «Уайтуотер начинался как «любимая» сделка» . CNN.com . 06.05.1996 . Проверено 12 октября 2007 г.
  8. ^ "Корни Арканзаса". Вся политика . CNN.com . 04.07.1997 . Проверено 12 октября 2007 г.
  9. ^ «Пойманный в сеть Уайтуотер». Новости CBS . 19 мая 1998 г. Проверено 12 октября 2007 г.
  10. ^ Харгроув, Мэри; Джонсон, Дон; Уайтли, Майкл (1994). «Слишком глубоко? Такер и Уайтуотер» (копия размещена на eserver.org) . Арканзасский демократический вестник . Проверено 12 октября 2007 г.
  11. ^ «Клинтон помиловал Макдугала, Херста и других; 140 помилований выдано в его последний день пребывания в должности» . Новости АВС . 20 января 2001 г. Проверено 12 октября 2007 г.
  12. ^ "Оценщик по Мэдисонским ссудам в соглашении о признании вины" NY Times, Стивен ЛАБАТОН, Опубликовано: 6 декабря 1994 г.
  13. ^ Временная шкала Washington Post
  14. ^ Отчет CNN о бурной воде
  15. ^ Репортаж CNN
  16. ^ Оказавшись в Уайтуотере - CBS
  17. ↑ Отчет CNN: незадолго до смерти Макдугал не имел доступа ни к сердечным лекарствам, ни к врачам.
  18. ↑ Хикман Юинг сократил срок тюремного заключения Джима Макдугала в обмен на показания, которые Сьюзен Макдугал отказалась подтвердить.
  19. ↑ Billing Records юридической фирмы Rose, PBS, образовательный фонд WGBH, Frontline
    • Лабатон, Стивен. «Оценщик по Мэдисонским ссудам в соглашении о признании вины», New York Times , 6 декабря 1994 г.
  20. ^ Snopes.com о смерти Джима Макдугала
  21. ^ «Первый суд над прокурором Уайтуотера». Нью-Йорк Таймс . 10 июня 1994 г. Проверено 20 августа 2008 г.
  22. ^ «Пойманный в сети бурной воды» . Новости CBS . 19 мая 1998 г. Проверено 20 августа 2008 г.
  23. ^ Сьюзан Шмидт (3 апреля 1996 г.). «Клинтон обсуждала ссуду, свидетельствует Хейл». Вашингтон Пост . Проверено 20 августа 2008 г.
  24. ↑ NY Post, Хиллари, Джон Крудел, 5 июля 2016 г.
  25. ^ washingtonpost.com, Хиллари Клинтон, 2 июня 1996 г.
  26. ^ Женщина, которая не говорила , ISBN 0-7867-1302-X , Сьюзен Макдугал и др. 2003, с.314 
  27. ^ Женщина, которая не говорила , ISBN 0-7867-1302-X , Сьюзен Макдугал и др. 2003, с.263-264. 
  28. ^ Женщина, которая не говорила , ISBN 0-7867-1302-X , Сьюзан Макдугал и др. 2003, с.306 
  29. ↑ Испытания и невзгоды Сьюзан Макдугал, CNN, 12 апреля 1999 г.
  30. ^ Женщина, которая не говорила , ISBN 0-7867-1302-X , Сьюзан Макдугал и др. 2003, с.322-326. 
  31. ^ Женщина, которая не говорила , ISBN 0-7867-1302-X , Сьюзан Макдугал и др. 2003, с.338 
  32. ^ Женщина, которая не говорила , ISBN 0-7867-1302-X , Сьюзан Макдугал и др. 2003, с.367-368. 
  33. ^ Малиновский, В. Закари (7 мая 2005 г.). «Слушание назначено по просьбе Чанчи появиться на видео». Новости Род-Айленда . Проверено 12 ноября 2008 г.
  34. ^ «Клингтон прощает Макдугала, Херста, других». Новости АВС . Проверено 5 марта 2018 г.
  35. ^ Bloomberg.com, Дэвид Э. Кендалл, Бен Броуди, 15 августа 2015 г.
  36. ^ «Краткая информация: биография и деятельность г-на Фостера 20 июля 1993 г.» . Уайтуотер: Отчет Фостера . Вашингтон Пост . Офис независимого адвоката США . 11 октября 1997 года. Архивировано из оригинала 10 октября 2008 года . Проверено 9 декабря 2008 г.
  37. ^ Клинтон, Билл (2004). Моя жизнь . Нью-Йорк: Издательская группа Кнопф . п. 15.
  38. ↑ Фон Дреле, Дэвид (15 августа 1993 г.). «Обрушение колонны в Вашингтоне». Вашингтон Пост .
  39. ^ WSJ, Ссуды, использованные для покупки недвижимости в Уайтуотере, среда, 26 июня 1996 г.

Рекомендации