stringtranslate.com

Ливийское инвестиционное управление

Ливийское инвестиционное управление ( LIA ; арабский : المؤسسة الليبية للاستثمار ) — управляемый государством суверенный фонд благосостояния и холдинговая компания со штаб-квартирой в Триполи , Ливия . Он был создан 28 августа 2006 года Указом № 208 Генерального народного комитета Ливии (ВНК) [1] после отмены экономических санкций , которые ранее препятствовали иностранным инвестициям в Ливию. [2] LIA контролирует и управляет инвестициями в различных областях, включая сельское хозяйство, недвижимость, инфраструктуру, нефть и газ, а также акции и облигации. Это крупнейший суверенный фонд благосостояния Африки. [3] Фонд является членом Международного форума суверенных фондов благосостояния и поэтому присоединился к Сантьягоским принципам по передовой практике управления суверенными фондами благосостояния. [4] По состоянию на октябрь 2023 года под управлением фонда находились активы на сумму 67 миллиардов долларов США . [5]

Цель

LIA было создано в августе 2006 года для управления растущим профицитом нефтяных доходов Ливии , его штаб-квартира находится в Триполи. [1] LIA включает в свой портфель активы Ливийской компании иностранных инвестиций (LAFICO), созданной в 1982 году, и Oilinvest , основанной в 1988 году. LIA управляет Фондом экономического и социального развития (ESDF), созданным в феврале 2006 года, который управляет значительными активами в Ливии в ряде секторов в интересах бедного населения Ливии. [ нужна цитата ] Мандат LIA, основанный на Законе 13 от 2010 года, переданный совету директоров, заключается в сохранении, защите и росте инвестиций в суверенное богатство. [6]

Управление

LIA контролируется правительством Ливии и управляется в рамках процессов управления, подотчетных этому правительству. [6]

Совет попечителей

Попечительский совет [7] ЛИА:

Среди предыдущих председателей - Мухаммад Лайас , первый председатель LIA, который ранее был председателем и генеральным менеджером Ливийского арабского иностранного банка; Мохсен Деррегия (апрель 2012 г. - март 2013 г.), которого попросили уйти, и на короткое время его заменил Али Мохамед Салем Хибри, заместитель управляющего Центрального банка Ливии. [8]

Члены руководящего комитета

Руководящий комитет состоит из пяти членов, включая председателя. В настоящее время членами Руководящего комитета являются: [9] Руководящий комитет возглавляет д-р Али Махмуд Хасан Мохамед. Остальные члены - инж. Абдулазиз Халед Али, г-н Альхади Наджимеддин Кабар, г-н Халед Халифа Хасан Альтахер и г-н Ахмед Абдулла Амар.

Закон № 13 2010 г.

По состоянию на 2010 год LIA было включено в демократические структуры Ливии, и его мандат был определен Законом 13, который стал статутом в 2010 году. [6] Закон № 13 от 2010 года устанавливает постоянный мандат LIA. Ливийское инвестиционное управление («LIA») было создано в 2006 году и регулируется Законом № 13 от 2010 года («Закон № 13»), который продолжает действовать в полную силу в соответствии с ливийским законодательством.

Согласно Закону № 13, в состав LIA входят:

а. Попечительский совет является высшим органом управления, осуществляющим надзор и контроль над LIA. В состав Попечительского совета входят: Премьер-министр (в качестве председателя); министры планирования, финансов, экономики и торговли; управляющий Центрального банка Ливии; и ряд экспертов. Эта структура была создана Указом № 2 от 2014 года. Совет министров — исполнительная ветвь ливийского правительства, назначаемая в соответствии с правительственным мандатом избранной Палаты представителей. [6]

б. Совет директоров является компетентным органом по надзору за управлением ЛАУ (ст. 10 и 11 Закона № 13). Совет директоров LIA будет состоять из семи членов, включая председателя. Они должны назначаться решением попечительского совета. Совет директоров курирует три подкомитета (комитет по назначениям и вознаграждениям, управлению и комитет по аудиту и рискам), каждый из которых имеет согласованный мандат и регулярно отчитывается перед советом директоров. Совет директоров часто отчитывается перед попечительским советом. [6]

История деятельности

2007 год

29 мая 2007 года во время визита к Муаммару Каддафи премьер-министра Великобритании Тони Блэра компания British Petroleum (BP) подписала соглашение о разведке и добыче на сумму 900 миллионов долларов с Ливийской национальной нефтяной корпорацией . Соглашение, которое, вероятно, потребует инвестиций на сумму около 2 миллиардов долларов США, охватывает три огромных, по большей части неисследованных участка. NOC подписала соглашение с LIA в качестве 15-процентного партнера BP в соглашении о разделе продукции (СРП). [10] Доля LIA в СРП BP обеспечила прямой канал, через который можно было переработать нефтяные богатства. Однако некоторые эксперты по Ливии полагают, что присутствие двух государственных компаний в сделке BP отражает разногласия и напряженность на исполнительном уровне Ливии, особенно по поводу того, кто контролирует нефтяные богатства. [ нужна цитата ]

В августе 2007 года LIA согласилась создать совместный ливийско- катарский инвестиционный фонд на сумму 2 миллиарда долларов на равных с Катарской инвестиционной корпорацией (QIC). Кроме того, в июле 2007 года в Дохе секретарь Всеобщего народного конгресса подписал два соглашения о создании Ливийско-катарского банка между QIC и Центральным банком Ливии. Также было подписано соглашение о создании совместной компании по развитию недвижимости между инвестиционной компанией по недвижимости «Аль-Диар» (Катар) и Ливийской арабской компанией иностранных инвестиций. [11]

2008 год

В июле 2008 года ЛИА купило долю голландско-бельгийского банка Fortis , которому требовались дополнительные средства для поддержания платежеспособности. LIA не подтвердило инвестиции, поскольку ни голландское, ни бельгийское законодательство не требовало этого. Однако позже на той неделе министр финансов Нидерландов Воутер Бос признал, что ситуация «привлекла его внимание, а также внимание Центрального банка Нидерландов», учитывая предыдущее участие Ливии в международном терроризме . [12] В период с января по июнь 2008 года LIA заплатило 1,3 миллиарда долларов за опционы на корзину валют и опционы на шесть акций (Citigroup Inc., UniCredit SpA, Banco Santander, Allianz, Électricité de France и Eni SpA) через Goldman Sachs. К февралю 2010 года стоимость этих инвестиций составила 0,025 миллиарда долларов – 98%-ный убыток. [13]

2010 год

По состоянию на июнь 2010 года Лафико владел 7,5% от общего количества акций итальянского футбольного клуба « Ювентус» . [14]

2011 г.

В июне 2010 г. и сентябре 2012 г. уволенные сотрудники опубликовали в прессу отчеты внутреннего управления, которые показали, что Ливийское инвестиционное управление понесло гораздо меньшие потери, чем ожидалось, по сравнению с огромными потерями, понесенными многими суверенными фондами благосостояния в результате краха 2008 года. [15]

Financial Times взяла интервью у назначенцев эпохи Каддафи и директоров LIA, банкиров, которые никогда не имели дела с LIA, и бывших ливийских чиновников Каддафи и сообщила о новых слухах и инсинуациях без каких-либо веских доказательств, в основном с расплывчатыми заявлениями о бесхозяйственности. Фархат Бенгдара, назначенец Каддафи, бывший управляющий Центрального банка Ливии и член попечительского совета LIA, заявил, что в LIA наблюдалось «явное отсутствие управления», что удивительно, поскольку он входил в его попечительский совет до революции. пришел. По рекомендации Бенгдары Сами Раис (еще одно назначение эпохи Каддафи) был назначен исполнительным директором LIA в октябре 2009 года. Впоследствии Раис и Бенгдара были уволены новым правительством Ливии. Бухгалтерская фирма KPMG предоставила отчеты и результаты аудита в 2010 году, которые показали, что положение активов LIA стабильно улучшается, и не высказало никаких предположений о коррупции или правонарушениях со стороны кого-либо из сотрудников LIA. [ нужна цитата ]

В 2011 году Али Тархуни , министр финансов и нефти повстанческого Национального переходного совета, назначил Махмуда Бади, бывшего государственного служащего при Каддафи, расследованием деятельности Ливийского инвестиционного управления. В августе 2011 года Бади обнаружил «незаконное присвоение, неправомерное использование и нецелевое использование средств»: из LIA пропало 2,9 миллиарда долларов. [16] Доклад Бади был первым в серии докладов технократов эпохи Каддафи, заявляющих о больших потерях и неправомерных действиях. Сам Бади был технократом эпохи Каддафи и был отстранен от власти вскоре после того, как были сделаны его заявления. [ нужна цитата ] Сейчас он возглавляет Ливийский экономический и социальный фонд. [ нужна цитата ]

2012 год

По состоянию на декабрь 2012 года Ливийское инвестиционное управление, следуя отчету Deloitte о проверке и оценке, а также обязательству выполнять полномочия по управлению, изложенные в Законе 13, LIA, казалось, работало нормально [17] , и ни одно ответственное расследование не продемонстрировало каких-либо реальных обоснованных доказательств. коррупции или должностных преступлений.

2014 год

29 сентября 2014 г. Попечительский совет отстранил г-на Бена Йеззу от его должности (Резолюция 7 от 29 сентября 2014 г.) и назначил г-на Бухади председателем (Резолюция 8). [18] [19]

В 2014 году Брейш ушел в отставку, и его временно заменил Абдулрахман Бен Йезза , бывший министр нефти и газа Ливии, ожидающий расследования в соответствии с Законом Ливии о политической и административной изоляции (решением № 659 от 2014 года), пока не будет назначен постоянный председатель. положи на место. [20] [21] В начале 2014 года Брейш инициировал судебное разбирательство от имени LIA против Goldman Sachs и Société Générale SA, чтобы вернуть миллиарды долларов, потерянные в результате неправомерных транзакций, совершенных в их отношениях с LIA во время режима Каддафи . [22] LIA поручила английскую юридическую фирму Enyo Law вести судебные разбирательства. Закон Enyo был вынужден отменить в апреле 2015 года, но был восстановлен в июле 2015 года, когда Высокий суд Англии одобрил заявление LIA о назначении BDO LLP (Великобритания) временными управляющими, а Enyo Law была повторно назначена адвокатом в судебных процессах. [23] [24] [25] [26]

2015 год

Примерно 85% активов LIA остается [ когда? ] заморожены, чтобы защитить их от потенциального присвоения и коррупции. Эти санкции первоначально были запрошены Национальным переходным советом вскоре после падения режима Каддафи, чтобы защитить такие активы от кражи. [ нужна цитата ]

В 2015 году Абдулмагид Брейш призвал ООН сохранить замораживание большей части активов LIA в соответствии с резолюцией 1970 Совета Безопасности ООН от 26 февраля 2011 года. [27]

Брейш настаивал на том, что ливийские активы должны быть заморожены до тех пор, пока не возникнет правительство единства и не установит контроль. Бухади, напротив, неоднократно пытался разморозить активы, заявляя, что обратится в ООН, США и ЕС. [28] [29] В декабре 2015 года Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2259, приветствующую подписание Ливийского политического соглашения и появление в Триполи Президентского совета (ПС) и Правительства национального согласия (ПНС). [30]

Бреиш обжаловал свою изоляцию в Апелляционном суде Триполи. 13 апреля 2015 года Апелляционный суд Ливии заявил, что Закон о политической и административной изоляции не распространялся на Брейша – он утверждает, что это привело к его восстановлению в должности председателя и генерального директора LIA 18 мая 2015 года. [31] [32] [ 33] Однако это решение не восстановило его в должности и не предполагало, что какой-либо срок пребывания в должности, который он мог иметь в прошлом, будет восстановлен. [34]

2016 год

В марте 2016 года АбдулМагид Брейш, бывший председатель совета директоров, оспорил полномочия Хасана Бухади как председателя совета директоров LIA. [35] [36] [37] 30 марта 2016 года Президентский совет и ПНС прибыли в Триполи. [38] К середине апреля послы Великобритании, Франции и Испании вернулись в Триполи, чтобы вновь открыть свои посольства, а министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии посетили Триполи, чтобы выразить свою поддержку ПК и ПНС. [39] [40] [41] Вскоре после этого этому примеру последовали послы Италии и Испании. [42] [43]

Брейш поддержал создание Президентского совета (ПС) и Правительства национального согласия (ПНС) в апреле 2016 года и приветствовал ПК и ПНС, заявив, что «ЛИА подтверждает свою готовность полностью сотрудничать с Правительством национального согласия в предоставлении всех соответствующих данные, отчеты и поддержка». [44]

15 августа 2016 года Президентский совет Правительства национального согласия (ПНС) назначил Временный руководящий комитет для временного управления и руководства LIA. Он имеет привилегии и полномочия совета директоров и председателя с целью обеспечения нормального управления компанией. [45] [46]

17 августа 2016 года правительства Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании и США опубликовали Совместное заявление, приветствуя назначение Руководящего комитета и подчеркивая, что ПНС будет «осуществлять единоличный и эффективный надзор» за ливийскими властями. учреждения, включая LIA. [47] [48]

Ресурсы

Стоимость LIA широко оценивалась в 70 миллиардов долларов [1] , но в информационном отчете LIA за сентябрь 2010 года ее собственный инвестиционный портфель оценивался в 64 миллиарда долларов [49] , а Wall Street Journal в июне 2010 года назвал стоимость в 53 миллиарда долларов. [13] ]

В мае 2011 года газета The Washington Post подробно рассказала об активах LIA. Несмотря на серьезное отсутствие прозрачности, LIA увидело ошеломляющий приток иностранных инвестиций после того, как Ливия была исключена из американского списка стран-спонсоров терроризма в 2006 году, тем самым сняв ранее введенные экономические санкции . [2] The Post сообщила, что инвестиции в Ливию «произошли при поддержке официальных лиц США, которые хотели вознаградить Каддафи за его обещание соблюдать международное право, отрицать терроризм и выплачивать компенсацию родственникам жертв взрыва рейса 103 авиакомпании Pan Am :» [2]

«Санкции являются мощным рычагом из-за нашей способности использовать финансовую систему США. Немедленный доступ к американским и западным инвестициям после отмены санкций — это главный пряник … Именно этот пряник вынуждает попавших под санкции торговцев наркотиками, распространителей и сторонников терроризма изменить свое поведение и прекратить заниматься незаконным поведением, из-за которого они были отрезаны от Соединенных Штатов».

—  Неназванный высокопоставленный чиновник США, The Washington Post , 25 мая 2011 г. [2]

По состоянию на первый квартал 2010 года LIA владела активами на сумму около 56 миллиардов долларов США по всему миру, которые распределялись следующим образом: [50]

К маю 2011 года регуляторы США заморозили там активы LIA на сумму 37 миллиардов долларов, в том числе 29 миллиардов долларов в одном банке. Глава Лондонской школы экономики подал в отставку после того, как выяснилось, что он работал неофициальным советником LIA и принял пожертвование от фонда школе. UniCredit , крупнейший банк Италии, также заморозил часть активов Каддафи. [2]

После проверки и оценки, проведенной Deloitte для совета директоров в 2012 году, [51] портфель LIA был оценен в 67 миллиардов долларов по состоянию на 31 декабря 2012 года.

Рекомендации

  1. ^ abc «Ливийское инвестиционное управление - SWFI - Институт суверенного фонда благосостояния» . Проверено 2 августа 2023 г.
  2. ^ abcde The Washington Post - Ливийская золотая лихорадка последовала за отменой санкций
  3. ^ «Африканские SWF: Искусство терпения (GlobalSWF)» . globalswf.com . Проверено 2 августа 2023 г.
  4. ^ Международный форум суверенных фондов благосостояния. «Наши члены IFSWF». Архивировано из оригинала 27 сентября 2016 года . Проверено 24 сентября 2016 г.
  5. ^ «Ливийское инвестиционное управление (LIA) - Фонд национального благосостояния, Ливия - SWFI» . www.swfinstitute.org . Проверено 26 июня 2023 г.
  6. ^ abcde «Закон № 13 от 2010 года». Официальный сайт Ливийского инвестиционного управления.
  7. ^ "Управление LIA". Газета «Аль-Юм аль-Сабе» (Египет).
  8. ^ «Битва за Ливийское инвестиционное управление». Евроденьги. 26 марта 2013 г.
  9. ^ «Президентский совет-ПНС назначает руководящий комитет для управления LIA» . Ливийский Вестник. 16 августа 2016 г.
  10. ^ «BP захватывает огромные газовые месторождения Ливии, 31 мая 2005 г., Business Week» . Проверено 9 июля 2023 г.
  11. ^ «Создание совместного ливийско-катарского инвестиционного фонда, 29 августа 2007 г.Libininvestment.com» . Архивировано из оригинала 6 июля 2013 г. Проверено 13 декабря 2007 г.
  12. ^ "Zaken, Auto's, Geld, Mode, Luxury & meer" . Архивировано из оригинала 4 декабря 2008 года . Проверено 2 декабря 2016 г.
  13. ↑ ab Кокер Маргарет и Раппапорт, Лиз (31 мая 2011 г.) Ливийская игра Goldman закончилась потерями, Acrimony The Wall Street Journal, дата обращения 9 сентября 2011 г.
  14. ↑ Панджа, Тарик (22 февраля 2011 г.). «Ювентус» говорит, что неясно будущее пакета акций Ливии». Bloomberg.com . Проверено 21 июля 2016 г.
  15. ^ "Новый просочившийся документ показывает, что HSBC владеет ливийскими фондами на сумму 1,4 миллиарда долларов - Global Witness" . Проверено 2 декабря 2016 г.
  16. ↑ Ливийский фонд национального благосостояния «пропал 2,9 миллиарда долларов» BBC News Business, дата обращения 29 августа 2011 г.
  17. ↑ Легорано, Джованни (12 ноября 2012 г.). «Ливийский фонд разведки инвестиций». Уолл Стрит Джорнал . Проверено 2 декабря 2016 г.
  18. ^ «Указ о назначении» (PDF) . Официальный сайт Ливийского инвестиционного управления. Архивировано из оригинала (PDF) 17 июня 2015 г. Проверено 17 июня 2015 г.
  19. ^ «Руководитель инвестиционного отдела Ливии: «Goldman Sachs растратил богатство страны, кто-то должен ответить»» . Телеграф. 31 мая 2015 г.
  20. ^ «Решение суда по апелляции» (PDF) . ЛИА . Архивировано из оригинала (PDF) 3 декабря 2015 г.
  21. ^ «Брейш вернулся в LIA? Элькабер намекает на возвращение председателя в офис» . Развивающиеся рынки.
  22. ^ «Как Goldman Sachs потерял 1,2 миллиарда долларов ливийских денег» . Bloomberg.com . Проверено 1 сентября 2016 г.
  23. ^ «Ливийский инвестиционный фонд планирует судебный процесс на 5 миллиардов долларов» . Телеграф. 19 июля 2015 г.
  24. ^ "SocGen сталкивается с иском о взяточничестве в связи с ливийскими сделками" . Рейтер . 31 марта 2014 г.
  25. ^ «Энио Лоу повторно назначен для участия в битвах LIA на 3,3 миллиарда долларов с Goldman Sachs и SocGen | Юрист | Юридические новости и вакансии | Продвижение юридического бизнеса» . www.thelawyer.com . 16 сентября 2015 года . Проверено 21 июня 2016 г.
  26. ^ «Наши дела - Закон Эньо» . Эньо Лоу . Проверено 21 июня 2016 г.
  27. ^ «Единогласно приняв резолюцию 2259 (2015), Совет Безопасности приветствует подписание Ливийского политического соглашения о новом правительстве раздираемой конфликтами страны | Освещение встреч и пресс-релизы» . www.un.org . Архивировано из оригинала 30 января 2016 г. Проверено 5 июля 2016 г.
  28. ^ «Активы суверенного фонда Ливии должны оставаться замороженными, - говорит один из двух соперничающих председателей». Рейтер . 21 декабря 2015 г. Проверено 5 июля 2016 г.
  29. ^ «Инвестиционный фонд Ливии ищет управление прямо в условиях заморозки» . Рейтер . 08.07.2015 . Проверено 5 июля 2016 г.
  30. ^ «Единогласно приняв резолюцию 2259 (2015), Совет Безопасности приветствует подписание Ливийского политического соглашения о новом правительстве раздираемой конфликтами страны | Освещение встреч и пресс-релизы» . www.un.org . Архивировано из оригинала 30 января 2016 г. Проверено 21 июня 2016 г.
  31. ^ «Битва за лидерство в верхушке суверенного фонда благосостояния Ливии» . «Дейли телеграф» . Проверено 9 июля 2023 г.
  32. ^ «Правовое решение Апелляционного суда Триполи» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 6 февраля 2016 г. Проверено 9 марта 2016 г.
  33. ^ «Абдулмагид Брейш возобновляет руководство Ливийским инвестиционным управлением» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 19 февраля 2016 г.
  34. ^ «Внутри Ливии: другая сторона истории LIA». Форбс .
  35. ^ Крофт, Джейн (07 сентября 2015 г.). «Борьба за власть над LIA Ливии выливается в Высокий суд Великобритании». Файнэншл Таймс . ISSN  0307-1766 . Проверено 11 марта 2016 г.
  36. ^ Бро, Элизабет (10 октября 2015 г.). «Вслед за деньгами в Ливии». Национальный интерес . Проверено 11 марта 2016 г.
  37. ^ Заптия, Сами (13 августа 2016 г.). «Председатель LIA Бухади уходит в отставку, поскольку Верховный Рад назначает своего человека Шамеха генеральным директором». Ливийский Вестник . Проверено 2 августа 2023 г.
  38. ^ «Президентский совет Ливии, поддерживаемый ООН, достигает Триполи на корабле» . Рейтер . 30 марта 2016 г. Проверено 21 июня 2016 г.
  39. ^ Винтур, Патрик (14 апреля 2016 г.). «Иностранные послы возвращаются в Ливию под новым правительством». хранитель . Проверено 21 июня 2016 г.
  40. ^ Винтур, Патрик; Стивен, Крис (18 апреля 2016 г.). «Филип Хаммонд поддерживает правительство единства Ливии во время визита в Триполи». хранитель . Проверено 21 июня 2016 г.
  41. ^ "Министры иностранных дел Франции и Германии совершают неожиданный визит в Ливию". Телеграф . Агентство Франс-Пресс. 16 апреля 2016 года . Проверено 21 июня 2016 г.
  42. ^ "Министр иностранных дел Италии встречается с новыми лидерами в Ливии и обещает поддержку" . Рейтер . 12 апреля 2016 г. Проверено 21 июня 2016 г.
  43. ^ "Министр иностранных дел Испании заверяет Серраджа в поддержке" .
  44. ^ «LIA-Триполи приветствует новое Правительство национального согласия» . Деловые новости Ливии . 05 апреля 2016 г. Проверено 7 июля 2016 г.
  45. ^ «Указ о назначении-ПНС» (PDF) . Официальный сайт Ливийского инвестиционного управления.
  46. ^ «Руководитель LIA Али Шамех нацелен на внутренние инвестиции, лондонский офис» . Рейтер . 2017-03-29 . Проверено 2 августа 2023 г.
  47. ^ "Совместное заявление МИД" . Официальный сайт правительства Великобритании.
  48. ^ "Совместное заявление Госдепартамента США" . Официальный сайт Государственного департамента США.
  49. ^ «Ливия: Инвестиции в богатство нации». 24 февраля 2021 г. Проверено 1 августа 2023 г.
  50. ^ «Активы Ливии». 25 мая 2011 года . Проверено 2 декабря 2016 г. - черезwashingtonpost.com.
  51. ^ «Инвестиционный портфель». Официальный сайт Ливийского инвестиционного управления.

Внешние ссылки

СМИ, связанные с Ливийским инвестиционным управлением, на Викискладе?