stringtranslate.com

Мошенничество с совместным размещением NSE

Мошенничество с размещением на NSE связано с манипулированием рынком на Национальной фондовой бирже Индии , ведущей фондовой бирже Индии. Предположительно избранные игроки получили информацию о рыночных ценах раньше остального рынка, что позволило им опережать остальную часть рынка, [1] [2] возможно, нарушая цель NSE по демутуализации биржевого управления и ее надежный механизм, основанный на прозрачности. [3] Предполагаемое попустительство инсайдеров путем фальсификации алгоритмической торговли NSE и использования совместно расположенных серверов обеспечило значительную прибыль ряду брокеров. [4] [5] [6] Это широко распространенное мошенничество на рынке стало известно, когда регулятор рынков, Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI), получил первую анонимную жалобу в виде письма осведомителя в январе 2015 года . [ 7] [8] Информатор утверждал, что участники торгов смогли извлечь выгоду из предварительных знаний, вступив в сговор с некоторыми должностными лицами биржи. Общая сумма дефолта по высокочастотной торговле (HFT) NSE оценивается в 500 миллиардов фунтов стерлингов в течение пяти лет. [9]

Дело о совместном размещении NSE расследуется Центральным бюро расследований (CBI), Советом по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) и Департаментом подоходного налога , которые расследуют причастность должностных лиц NSE и SEBI, а также бывших сотрудников NSE. и нынешние руководители и брокерские компании. [10] [11] [12]

В своем недавнем вердикте Высокий суд Мадраса направил уведомление SEBI, MCA, ED в ответ на судебный процесс, связанный с общественными интересами (PIL), поданный Управлением финансовых рынков и подотчетности Ченнаи (CFMA). [13]

Фон

В январе 2010 года NSE начала предлагать своим членам возможность совместного размещения . Участники могли разместить свои серверы в помещениях биржи за определенную плату. Это позволило им быстрее получить доступ к ордерам на покупку и продажу, распространяемым торговой системой биржи. [14] Термин «совместное размещение» означает «установку, при которой компьютер брокера расположен в том же месте, что и сервер фондовой биржи». [15] Кроме того, высокочастотная торговля (HFT) или алгоритмическая торговля относится к использованию электронных систем, которые потенциально могут выполнять тысячи ордеров на фондовой бирже менее чем за секунду. Кроме того, розничные инвесторы, отслеживающие цены, подвергаются задержке по сравнению с передачей потиковых данных, которые пользователь получает в колокейшн-центре. [16] Необычно то, что SEBI не опубликовал дискуссионный документ для сбора отзывов рынка, прежде чем дать разрешение на продолжение строительства объекта. На NSE нет публичных записей о HFT-торговле. [17] SEBI необходимо проконсультироваться с Техническим консультативным комитетом (TAC) по поводу таких изменений на рынке. [18] Однако от SEBI не было получено никакого уведомления об одобрении всех обменов. В то время управляющим директором NSE был Рави Нараин, а CB Bhave был председателем SEBI. [19] Это вскользь упоминается в годовом отчете NSE за 2009–2010 годы: «В соответствии с глобальными тенденциями биржа предоставила своим членам возможность совместного размещения для высокочастотной торговли с малой задержкой. международный стандарт, современная, высоконадежная, отказоустойчивая и безопасная инфраструктура». [20]

Письмо информатора, адресованное SEBI и скопированное в ведущий финансовый журнал Moneylife . ясно заявил, что:

Когда NSE начала совместное размещение, более предприимчивым потребовалось некоторое время, чтобы разобраться, что происходит в системе. К концу года все умные люди поняли, что способ обмануть систему заключается в том, чтобы первыми подключиться к серверу, и желательно к серверу, который был самым быстрым. [21]

Дело о совместном размещении было возбуждено, когда некоторые члены, связанные с HFT, предположительно объединились и работали в коалиции около четырех лет, то есть с 2010 по 2014 год, отменяя правила и положения, установленные SEBI, регулятором рынка. [22] [23] По словам неназванного человека, знакомого с расследованием SEBI: «Доступ к совместному размещению и высокочастотной торговле дал избранным брокерам особые преимущества, такие как отображение рыночных данных, просмотр книги ордеров перед их исполнением». [24]

Отставки в NSE

The Economic Times впервые сообщила, что 22 мая 2017 года SEBI направилобирже и четырнадцати физическим лицам уведомления о доказывающих причинах , включая бывших управляющих директоров Читру Рамакришну и Рави Нараина. [24] [25] Уведомления были отправлены Рави Нараину, вице-председателю NSE, который занимал должности главного исполнительного директора (генерального директора) и управляющего директора (MD) на бирже в период, когда имели место предполагаемые нарушения. Среди других чиновников - Рави Варанаси, который был руководителем вертикали развития бизнеса NSE и возглавлял отдел надзора за биржей в этот период, и Сурабхат Лала, руководитель отдела регулирования и глава торгового подразделения в 2010–2013 годах. Среди других чиновников, получивших уведомления о явных причинах, были бывшие руководители технологических компаний — Рави Апте и Умеш Джайн, а также бывший главный операционный директор Субраманиан Ананд. Вице-председатель NSE Рави Нараин представил свои документы 2 июня 2017 года, на фоне того, как регулирующие органы ужесточают расследование предполагаемых упущений в высокочастотной торговле. [26] [27] Читра Рамакришна, доктор медицинских наук и генеральный директор, ушел из биржи в декабре 2016 года. СМИ сообщили, что отставка Читры стала результатом двух проблем, связанных с управлением в NSE. Одним из них была потеря доверия к высшему руководству NSE из-за разногласий по поводу колокейшна. Вторым стал спор вокруг высокопоставленного чиновника NSE Ананда Субраманяна, который 1 апреля 2015 года был переназначен на должность операционного директора группы и советника управляющего директора. Это назначение произошло после сообщения от NSE, MD и офиса генерального директора в обход отдела кадров. [22] Жалобы по поводу этого назначения и высокой зарплаты Субраманиана дошли до совета директоров, что побудило его изучить процесс назначения. Это привело к тому, что Субраманиан покинул биржу в октябре 2016 года. [28] И г-н Нараин, и г-жа Рамакришна были частью команды основателей NSE, присоединившись к бирже в 1994 году. [29]

После получения уведомлений о явных причинах от SEBI, 12 из 14 высокопоставленных нынешних и бывших топ-менеджеров NSE, включая Рави Нараина и Читру Рамакришну, в июле 2017 года подали в SEBI заявку на решение вопроса о совместном размещении в рамках механизма согласия. [30] [31] Процесс согласия представляет собой альтернативный механизм разрешения споров, позволяющий предполагаемому правонарушителю урегулировать нерешенный вопрос, приняв уголовное наказание без признания или отрицания вины. [32] В этот период, в июле 2017 года, Викрам Лимайе занял пост управляющего директора и генерального директора NSE. Он заверил, что обратится в SEBI для решения проблемы совместного размещения и найдет основную причину этой проблемы. [33] Однако заявление о согласии, поданное биржей, было позже возвращено в марте 2018 года после того, как расследование CBI набрало обороты. [34] [22] [35]

Проводник П. Чидамбарама

П. Чидамбарам был обвинен в злоупотреблении своим служебным положением во время правления Объединенного прогрессивного альянса (ОПА) с 2004 по 2014 год, когда Министерство финансов находилось под его руководством и его близким помощником К.П. Кришнаном, который дольше всех проработал совместным секретарем и дополнительным секретарем. для рынка капитала. [36] [37] [38] Были утверждения, что П. Чидамбарам сыграл ключевую роль в мошенничестве с размещением на NSE. [39] [40] [41] В январе 2010 года NSE тайно запустила услуги высокочастотной или алгоритмической торговли и совместного размещения без предварительного одобрения SEBI. Когда на рынке происходит такое значительное событие, SEBI обычно публикует дискуссионный документ, консультируется со своим Техническим консультативным комитетом (TAC), а затем издает рекомендации. Однако в данном случае никаких подобных шагов предпринято не было. [37] [42] [43] SEBI не только оставался немым наблюдателем этой незаконной деятельности, но и закрывал на нее глаза. [44] [43]

Рынки шокированы тем, что П. Чидамбарам выбрал благоприятных бюрократов, таких как CB Bhave , и ключевых фигур, таких как Читра Рамакришна, Рави Нараин, Ашок Чавла и Рамеш Абхишек, на пост глав регуляторов рынка SEBI, NSE и FMC соответственно. [45] [ мнение ] Близость Рави Нараина и Читры Рамакришны к К. П. Кришнану и П. Чидамбараму считается причиной их назначений. [33] Именно в этот период NSE в течение многих лет продолжала такие операции, как HFT, «позволяя брокерам помогать своим клиентам, особенно иностранным международным инвесторам (FII), зарабатывать кучу нелегальных денег». SEBI проигнорировала жалобы Бомбейской фондовой биржи (BSE) и MCX-SX группы FT. В течение многих лет ему не удавалось попросить NSE прекратить использование HFT-системы. Помимо правительства, у П. Чидамбарама также есть видные доверенные лица, такие как главы ключевых отечественных финансовых институтов. До 2010 года тогдашний председатель SEBI CB Bhave отправил некоторых должностных лиц SEBI в Соединенные Штаты для обучения работе с центрами совместного размещения. [ нужна цитата ]

Позже в 2010 году NSE начала предоставлять услуги колокейшн, но без какого-либо официального разрешения SEBI, под названием Direct Market Access (DMA). [46] [47] Объект был назван так, как DMA был передан нескольким FII, которые, по слухам, были близки к П. Чидамбараму. Таким образом, CB Bhave, Рави Нараин и Читра Рамакришна сформировали важнейший канал, который реализовал колокейшн-центры в NSE с благословения П. Чидамбарама. [48] ​​Кроме того, для создания колокейшн-центра между двумя телефонными станциями, NSE и BSE, было установлено темное волокно с целью предоставления конфиденциальной информации и возможностей избранным участникам. [49] Можно отметить, что установка такого темного волокна на биржах сродни входу в монетный двор Резервного банка Индии или к ядерному ректору Центра атомных исследований Бхаба (BARC) и невозможна без благословения высшая должность в Министерстве финансов - это министр финансов. [50] [51]

Когда на NSE были созданы колокейшн-центры, эти HFT-трейдеры были подключены к одному и тому же серверу и действовали сообща, чтобы манипулировать рынком в течение пяти лет. [52] [53] Эта цепочка также раскрывает роль таких лоббистов, как Аджай Шах, профессор Национального института государственных финансов и политики (NIPFP) и бывший консультант Министерства финансов. Аджай Шах, известный как голубоглазый мальчик П. Чидамбарама и близкий помощник К. П. Кришнана, разработал NIFTY50 и знал алгоритм изнутри. [ нужна цитата ]

Как упоминалось в письме осведомителя, эти игроки под видом исследования получили полные подробные данные временных рядов от NSE и создали алгоритмические программы для игры на рынке через таких брокеров, как OPG, Alpha Grep и т. д. [53] И это доступ помог им опередить других на рынке, поскольку они были осведомлены о информации раньше других. [54] [55] [49]

Роль Аджая Шаха

Другие неустановленные должностные лица Национальной фондовой биржи и регулятора фондового рынка SEBI также находятся под подозрением, что позволяет незаконной деятельности продолжаться в течение многих лет. [56] Аджай Шах сыграл ключевую роль в использовании архитектуры NSE TBT. Следственное агентство обнаружило, что Аджай Шах предположительно собирал торговые данные NSE в 2005-06 годах под предлогом проведения исследования и передал эти данные компании, которая подготовила алгоритмы. [57] Мошенничество было раскрыто в 2015 году, когда осведомитель направил письмо в SEBI, утверждая, что NSE предоставила преференциальный доступ нескольким высокочастотным трейдерам и брокерам к торговой платформе биржи. В связи с этим регулирующий орган начал расследование по этому поводу. [58] SEBI установило, что Шах официально заключил соглашение об обмене данными с NSE после 2012 года. До этого он и его жена Сьюзен Томас получали информацию от обмена неофициально в качестве исследователей. Хотя Читра Рамкришна и другие топ-менеджеры NSE явно отрицали, что они делились данными с Шахом в его личном качестве, Шах сообщил SEBI, что он и его жена подписали соглашение об обмене данными с NSE. Кроме того, до заключения контракта данные передавались Аджаю Шаху и Сьюзан Томас. [59] Рави Апте, технический директор NSE, сообщил SEBI, что он способствовал передаче данных Шаху, думая, что между Шахом и NSE было подписано соглашение. Далее он заявил, что передачу данных запросили Рави Нараин, бывший доктор медицинских наук, и Рамкришна. [59]

Внутренняя команда SEBI уже завершила расследование по этому делу и представила свой отчет. В июле прошлого года [ необходимы разъяснения ] SEBI направило NSE, некоторым бывшим и нынешним высокопоставленным чиновникам NSE, брокерам, поставщикам услуг и Аджаю Шаху уведомления о доказывающих причинах. [60]

Роль Аджая Шаха, Сьюзан Томас и всего скандала с размещением объектов подробно раскрыта журналистом Палак Шахом в его книге «Рыночная мафия » [61] . [62]

Связь между брокерами и NSE

Связь брокеров и NSE вышла на первый план после скандала с колокейшн. Брокерской организацией, получившей максимальную выгоду от скандала, была OPG Securities, которой было предоставлено несколько IP-адресов для входа и разрешен доступ с вторичных серверов. [63] [64] Благодаря благоприятному доступу OPG Securities и другие организации получили выгоду вместо других брокеров и их клиентов. Другие фирмы в списке из 22 брокеров, которые неоднократно ранее заходили на серверы NSE, включают: Alpha Grep, SMC Global, Barclays Securities, Kredent, Pace, Religare Securities, NYCE, Motilal Oswal, Kotak Securities, DE Shaw, Crimson, Advent, Mansukh Stock Brokers, JM Global, AB Financial, Indus Broking и Quant Broking. [65] [66] Согласно отчетам о судебно-медицинском аудите, проведенных EY India, Deloitte Touche Tohmatsu LLP и ISB, 62 брокерские компании пользовались преференциальным доступом через HFT-платформу NSE, и в настоящее время SEBI обслуживает SCN только 3 фирмы, а именно: ценные бумаги OPG, ее дочерняя фирма — GKN Securities и Way2Wealth. [67] Расследование CBI показало, что в 90% случаев ценные бумаги OPG в сговоре с неизвестными должностными лицами NSE первыми получали доступ к серверам NSE. [46] Отчет TAC SEBI также показал, что ценным бумагам OPG был предоставлен доступ с использованием средства совместного размещения в течение 2010-2014 годов, что позволило ей войти на сервер NSE раньше любой другой организации и получать данные раньше любого другого брокера на рынке. [68] [69] SEBI в своем уведомлении о доказательствах заявило, что фирма заработала около ₹ 250 миллионов прибыли. [70]

По словам информатора, только OPG Securities заключила сделки на NSE на сумму более 60 миллиардов фунтов стерлингов с использованием совместного размещения. [49] Кроме того, «книга заказов» биржи экспортировалась в FII и FPI, что помогало им получать незаконную прибыль на фондовом рынке. [53] [71] В то время как OPG Securities использовала базовую технологию, Omnesys Technologies предоставила торговое программное обеспечение. В письме осведомителя Кена Фонга упоминается базирующийся в Бангалоре поставщик интерфейсных технологий Omnesys, компания, которая продавала торговое программное обеспечение членам NSE и, как утверждается, законно получала выгоду от своей способности раньше других подключаться к серверам биржи. Информатор утверждает, что Omnesys была настолько уверена в стратегии раннего развития, что заключила с клиентами соглашения о разделе прибыли. [53] Omnesys передала технологию членам NSE на условиях участия в прибыли, а дочерняя компания NSE, находящаяся в полной собственности NSE, получила 26 процентов акций Omnesys с огромной скидкой. [72] Согласно документам регистратора компаний, Читра Рамакришна, тогдашний заместитель управляющего директора NSE, входил в совет директоров Omnesys Technologies. [73] Как сообщил осведомитель в своем первом письме от 14 января 2015 года, Omnesys была лидером рынка, а ее продукт DMA пользовался большой популярностью среди институциональных инвесторов. Это важно, поскольку NSE была вторым по величине акционером Omnesys и тесно сотрудничала с ней на протяжении нескольких лет. [74]

Действия ведомств против нарушителей

Действие SEBI

В ноябре 2015 года в письме информатора упоминался отчет технического консультативного комитета (TAC) SEBI, в котором в марте 2016 года был сделан вывод о том, что системы NSE склонны к «манипулированию», и поэтому было рекомендовано провести расследование. [68] Это было тогда, когда SEBI поручило новому совету директоров NSE провести судебно-медицинскую проверку своих систем и поместить доходы от совместной торговли на целевой депозитный счет. [75] Это стало ударом по планам NSE стать публичной, поскольку поток серверов совместного размещения составлял почти 35–40 процентов основных доходов NSE. [69] NSE добавила в свой совет директоров, представляющих общественные интересы. В их число входят: Ашок Чавла, бывший министр финансов; Навед Масуд, бывший секретарь Министерства корпоративных дел; ТВ Мохандас Пай, председатель Manipal Global Education Services; Динеш Канабар, бывший заместитель генерального директора KPMG в Индии, и Дхармишта Раваль, бывший исполнительный директор SEBI. [76] Затем совет поручил Deloitte провести судебно-медицинскую экспертизу. В отчете Deloitte, представленном SEBI 23 декабря 2016 года, было обнаружено, что тиковая система биржи (TBT) подвержена манипуляциям, и подтверждены выводы комиссии SEBI о том, что некоторые биржевые брокеры получили преференциальный доступ к серверам. [77] NSE также признала это в своем проекте проспекта эмиссии. [78] В письменном ответе государственный министр финансов Арджун Мегвал сообщил Лок Сабхе в 2016 году: «Архитектура NSE в отношении потикового распространения через протокол управления передачей (TCP) или интернет-протокол (IP) ) была подвержена манипуляциям или злоупотреблениям на рынке , и эта система была прекращена NSE с 3 декабря 2016 года». [69] Действия SEBI заключались в том, чтобы подтолкнуть NSE к проведению расследований двумя крупными глобальными консалтинговыми фирмами, Deloitte и Ernst & Young, несмотря на тот факт, что обе имели потенциальный конфликт интересов, поскольку выполняли крупные проекты или консультационные задания для курса. Рави Нараин, управляющий директор и генеральный директор NSE, также был главой подкомитета, который выбрал Deloitte для судебно-медицинского аудита NSE, несмотря на то, что он был полностью осведомлен о том, что Deloitte работал над крупным проектом для центра аварийного восстановления NSE (DRC). . Это был явный случай конфликта интересов. [79] [69] В июле 2018 года SEBI направило второе уведомление о веских причинах NSE, многим ее бывшим и нынешним руководителям, а также высокопоставленным должностным лицам, предположительно нарушившим Закон SEBI, Закон о контрактах с ценными бумагами (регулирование) 1956 года, и Запрет мошеннической и недобросовестной торговой практики и правила брокерской деятельности. [80] Уведомление пришло даже несмотря на то, что CBI заказал брокерам и неустановленным должностным лицам NSE и SEBI льготный доступ через службу совместного размещения. [81] [82]

30 апреля 2019 года SEBI вынесло постановления в отношении лиц, причастных к мошенничеству с размещением объектов. [83] SEBI предписал NSE выплатить 6,25 млрд фунтов стерлингов с процентной ставкой 12% на сумму более 10 млрд фунтов стерлингов, а также запретил NSE прямо или косвенно привлекать деньги на рынке ценных бумаг в течение шести месяцев. [84] [85] [86]

Он также попросил двух бывших генеральных директоров NSE, Рави Нараина и Читру Рамакришну, вернуть 25% их зарплат, полученных за определенный период. Нараину и Рамакришне также запретили сотрудничать с зарегистрированной на бирже компанией, институтом рыночной инфраструктуры или любым другим рыночным посредником сроком на пять лет. [87] [88] [89]

SEBI также запретил Аджаю Шаху, двум директорам Infotech Financials – Суните Томас, Кришна Дагли и Супрабхат Лала – связываться с какими-либо организациями, признанными регулятором рынка, сроком на два года. [90] [91]

Аналогичным образом было установлено, что OPG Securities Limited и ее директора получили несправедливую прибыль в размере 157 миллионов фунтов стерлингов, которая должна быть возвращена с процентами в размере 12% с 7 апреля 2014 года. Брокерской фирме запрещено выходить на рынки капитала сроком на пять лет. [92] [93]

Апелляционный трибунал по ценным бумагам (SAT) предоставил восьми должностным лицам NSE, включая бывшего генерального директора Читру Рамакришну, четырехнедельный срок для подачи возражений против SEBI, наказывающего их по делу о совместном размещении. Эти должностные лица оспорили этот приказ на заседании SAT 21 мая. [94] [95]

16 января 2020 года SEBI оправдал 9 бывших и действующих чиновников, обвиняемых по этому делу. В нем заявили, что на основании имеющихся доказательств нельзя утверждать, что эти должностные лица были причастны к каким-либо правонарушениям. [96]

10 февраля 2021 года SEBI наложило штраф в размере 1 крора рупий на NSE и по 25 лакхов на Рави Нараина и Читру Рамакришну. [97]

Сообщается, что 1 февраля 2022 года декан Национального института рынков ценных бумаг (NISM), управляемого SEBI, В. Р. Нарасимхан, скоро уйдет в отставку. Нарасимхан - бывший главный регулирующий директор NSE, и его работа в NISM вызвала споры, поскольку SEBI признало его виновным в невыполнении служебных обязанностей во время работы в NSE и оштрафовало его на рупии. 6 лакхов в недавнем приказе, касающемся Читры Рамкришны. [98] 29 июня 2022 года Читра Рамкришна была оштрафована SEBI на 5 крор [99] за несоблюдение несанкционированной установки черных оптоволоконных подключений к торговым механизмам коллокации биржи. [100]

22 июня 2022 года управляющий директор OPG Securities Санджай Гупта был арестован по делу о совместном размещении NSE. [101]

18 июля 2022 года Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) утвердил назначение Ашишкумара Чаухана новым управляющим директором и генеральным директором Национальной фондовой биржи (NSE), главной фондовой биржи страны. [102] [103]

30 августа 2022 года ходатайство бывшего генерального директора NSE Читры Рамкришны об освобождении под залог по делу об отмывании денег было отклонено. [104] 30 августа 2022 года Управление правопорядка (ED) в Дели задержало Рави Нараина, бывшего генерального директора Национальной фондовой биржи (NSE), по делу о прослушивании телефонных разговоров. [105]

28 сентября 2022 года по делу о прослушивании телефонных разговоров Высокий суд Дели освободил под залог бывшего генерального директора NSE и доктора медицинских наук Читру Рамкришну и Ананда Субраманяна. [106]

1 ноября 2022 года ED выступил против освобождения Читры Рамкришны под залог в Высоком суде Дели, заявив, что она была «вдохновителем» преступного заговора, связанного с предполагаемым незаконным прослушиванием телефонов сотрудников NSE, и что дело об отмывании денег было связано с этим. [107] [108]

Рейд провел Департамент подоходного налога

В ноябре 2017 года Департамент подоходного налога (ИТ) провел обыски в помещениях высокопоставленных бывших и действующих чиновников Национальной фондовой биржи и ее брокеров. ИТ-отдел конфисковал 110 миллионов фунтов стерлингов наличными из резиденции в Дели Санджая Гупты, промоутера ценных бумаг OPG. Представители ИТ также совершили обыски в более чем 50 помещениях группы ОПГ в Мумбаи, Дели и Калькутте. Помимо наличных денег, были изъяты ноутбуки, устройства хранения данных и конфиденциальные документы. [109] Должностные лица ИТ также сообщили, что они собрали реконструированные книги заказов, в которых денежные средства были переведены в налоговые убежища (предпочитаемые FII), такие как Кипр, Британские Виргинские острова, Маврикий и Гонконг — везде, где ценные бумаги OPG имели доступ. [110] [69] ИТ-рейд был проведен через два дня после того, как NSE представила SEBI отчеты судебно-медицинских аудиторов EY и Индийской школы бизнеса (ISB). Удивительно, но в своих отчетах и ​​EY, и ISB оправдали биржу и ее должностных лиц. [111]

действие CBI

28 мая 2018 года Центральное бюро расследований представило первый информационный отчет (FIR) на девяти страницах, спустя год после того, как второй информатор, назвавшийся Джейми Джонсом, выдвинул серьезные обвинения в письме председателю SEBI. [112] CBI возбудило дело против отдельных лиц за участие в преступном сговоре, попытку дачи и получения взятки, злоупотребление своим служебным положением, несправедливый доступ к серверам TBT НСЭ с целью получения неправомерной выгоды, манипулирование сервером НСЭ и уничтожение электронных доказательств. . CBI также утверждает, что Санджай Гупта и его зять незаконно торговали в Дубае, Гане, Сингапуре, Гонконге и Китае через его фирму. [68] [82] После подачи этого дела команды CBI также провели рейды в нескольких местах в Дели, Мумбаи и Бангалоре. [113] М. Дамодаран, бывший председатель SEBI, сделал заявление: «Увидев сообщения о том, что CBI зарегистрировало дело в связи с проблемой совместного размещения NSE, я надеюсь, что SEBI рассматривает этот вопрос в желаемом темпе. Для доверия к регулирующим органам важно, чтобы SEBI немедленно предпринял эффективные действия. Поскольку биржа является регулятором первого уровня, она должна соответствовать высшим уровням управления и рассматриваться как соответствующая. В противном случае SEBI должна предпринять быстрые корректирующие действия. " [112]

CBI заверило Высокий суд Дели, что будет расследовать всех ключевых обвиняемых, имеющих отношение к этой афере, независимо от их уровня в иерархии. [114] [115] CBI также заявил, что рассмотрит все аспекты, упомянутые в петиции, а не ограничится FIR. [116] [117]

25 февраля CBI задержало Ананда Субраманяна, бывшего операционного директора Национальной фондовой биржи, после расширения трехлетнего расследования мошенничества с колокейшн-центром биржи в свете «новых фактов», раскрытых в разоблачающем отчете Sebi, сообщили чиновники. сказал в пятницу. Они утверждали, что Субраманиан был задержан поздно вечером в четверг. [118]

Официальные лица говорят, что его несколько дней допрашивали в Ченнаи, прежде чем агентство решило его арестовать. Совет по ценным бумагам и биржам Индии (Sebi) обвинил бывшего генерального директора NSE Читру Рамкришну [119] и других в предполагаемых нарушениях корпоративного управления при назначении Субраманиана на должность главного советника по стратегии и последующем повторном назначении на должности операционного директора группы и советника управляющего директора. [120]

Совет по ценным бумагам и биржам Индии (Sebi) оштрафовал Рамкришну на 3 крора рупий. [121] Себи наложил штрафы в размере 11 крор рупий на восемь предприятий, включая Национальную фондовую биржу (NSE) и ее предыдущих руководителей Читру Рамкришну и Рави Нарайна, по делу о программном обеспечении, связанном с алгоритмической торговлей. [122] [123] [124]

15 марта 2022 года Читра Рамкришна, бывший директор НСЭ, был помещен под стражу до 28 марта. Судья также заявила, что она не является VIP-персоной и ей не будут предоставляться льготы во время содержания под стражей. [125] [126] [127]

После как минимум трехкратного запроса о бывшем комиссаре полиции Мумбаи Санджае Панди в связи с мошенничеством с совместным размещением Национальной фондовой биржи (NSE), [128] Правоприменительное распоряжение (ED) арестовало его 18 июля 2022 года в связи с подозрением в телефонном звонке. прослушивание сотрудников НСЭ. [129] [130] [131]

18 июля 2022 года суд Дели продлил срок содержания Читры Рамакришны под стражей на четыре дня по делу об отмывании денег, связанном с подозрением на прослушивание телефонных разговоров и шпионаж за сотрудниками фондовой биржи. [132] [133] [134]

Центральное бюро расследований (CBI) арестовало бывшего комиссара полиции Мумбаи Санджая Панди 24 сентября 2022 года в связи с предполагаемым случаем незаконного прослушивания телефонов сотрудников NSE. [135]

Высокий суд Мадраса

Высокий суд Мадраса направил уведомления SEBI, Министерству корпоративных дел (MCA), CBI, Управлению правоприменения (ED) и NSE. Это действие было предпринято, поскольку HC признал PIL, поданный Управлением финансовых рынков и подотчетности Ченнаи (CFMA). Суд дал время на ответ на уведомления до 11 ноября. [136] [137] [138]

В петиции говорилось, что NSE нарушила основную цель и предоставила незаконный преференциальный доступ определенным участникам торговли для доступа к торговым данным NSE за счет всего рынка ценных бумаг, а SEBI не предприняло никаких эффективных действий для раскрытия мошенничества. [139] [13]

В августе 2018 года Высокий суд Мадраса направил SEBI уведомление о принятии соответствующих мер против сотрудников NSE за предполагаемое мошенничество в сфере услуг совместного размещения и поручил SEBI подать ответ. [140] После того как NSE запустила совместное размещение TBT, BSE направила в SEBI записку, в которой подчеркнула необходимость создания справедливой нормативно-правовой базы. Однако SEBI это проигнорировало. [141]

Дело NSE против Moneylife

8 июля 2015 года Сучета Далал написала на портале Moneylife статью, в которой утверждала, что некоторые должностные лица NSE сливали конфиденциальные данные, связанные с HFT или совместным размещением, избранной группе участников рынка, чтобы они могли торговать быстрее, чем их конкуренты. [142] Статья была основана на предполагаемой жалобе, поданной в SEBI в январе должностным лицом сингапурского хедж-фонда. Первое письмо информатора пришло из Сингапура и было адресовано Б.К. Гупте, заместителю генерального директора SEBI, и датировано 14 января 2015 года. Его копия была отправлена ​​Сучете Далалу из Moneylife . [74] Скандал с совместным размещением стал известен, когда 21 июля 2015 года NSE подала иск о клевете, требуя возмещения ущерба в размере 1 миллиарда фунтов стерлингов в Высоком суде Бомбея против Moneylife , чтобы остановить публикацию и распространение статьи. Однако суд прекратил дело и потребовал от NSE выплатить по 150 000 фунтов стерлингов каждому журналистам Дебашису Басу и Сучете Далалу. Суд также наложил на NSE штраф в размере 4,7 миллиона фунтов стерлингов, который должен быть выплачен в виде пожертвования больницам Масина и Мемориальной больнице Тата в Мумбаи. Суд также обязал SEBI расследовать обвинения, выдвинутые осведомителем. [143]

Рекомендации

  1. ^ «Высшие должностные лица NSE« способствовали »мошенничеству при совместном размещении, говорится в уведомлении SEBI о причинах» . 18 августа 2018 г.
  2. ^ «Четвертое письмо информатора NSE утверждает о махинациях на валютном рынке; манипуляциях на NSE» . 10 августа 2018 г.
  3. ↑ Басу, Дебашис (20 августа 2018 г.). «Следует ли разрешить NSE подавать «Условия согласия»?». Бизнес-стандарт Индии .
  4. ^ «NSE заставляет Себи урегулировать мошенничество с совместным размещением» . 21 июля 2017 г.
  5. ^ «Дело о совместном размещении: ИТ-отдел проводит обыски брокеров NSE» . Таймс оф Индия.com . 21 июня 2017 г.
  6. ^ «Письма осведомителя в SEBI о гниении NSE» . 27 сентября 2015 г.
  7. ^ «Алго-мошенничество: уведомление SEBI о причине для NSE 14 как путь к отступлению?» Moneylife.in. 6 июня 2017 г.
  8. ^ «Разоблачение NSE от Moneylife: почему битва против фондовой биржи является не только их собственной» . thenewsmine.com. 1 ноября 2015 г.
  9. ^ «Почему сотрудники подоходного налога сосредотачивают внимание на Аджае Шахе» . воскресеньеGuardanLive. 26 ноября 2017 г.
  10. ^ «Себи обнаруживает упущения в NSE в деле о совместном размещении и отправляет уведомления о доказательствах связанным сторонам» . Финансовый экспресс . 5 июля 2018 г.
  11. ^ «Себи обнаруживает упущения в NSE в деле о совместном размещении и выдает уведомления о доказательствах» . Бизнес-стандарт. 5 июля 2018 г.
  12. ^ «ИТ-отдел привлекает ED для проверки денежных средств в деле о совместном размещении NSE» . Бизнес-стандарт. 21 ноября 2017 г.
  13. ^ ab «Мадрасский ХК направляет уведомление SEBI, MCA, ED по делу о совместном размещении NSE» .
  14. ^ «NSE зарабатывает более трети доходов от услуг совместного размещения на фоне расследования» . Блумберг. 25 мая 2018 г.
  15. ^ «Себи отправляет новые уведомления NSE, ключевым чиновникам» .
  16. ^ «Себи ищет способы ограничить торговлю алгоритмами и преимущества совместного размещения» . Живая мята. 13 апреля 2016 г.
  17. ^ «NSE незаконно запустила поэтапное обслуживание в 2010 году, в то время как SEBI смотрело в другую сторону» . Денежная жизнь. 23 августа 2018 г.
  18. ^ «NSE незаконно запустила поэтапное обслуживание в 2010 году, в то время как SEBI смотрело в другую сторону» .
  19. ^ «NSE незаконно запустила поэтапное обслуживание в 2010 году, в то время как SEBI смотрело в другую сторону» .
  20. ^ «Годовой отчет NSEIL» (PDF) . nseindia.com . 26 апреля 2011 г.
  21. ^ «Информация о манипуляциях в NSE» . Манилайф. 19 июня 2015 г.
  22. ^ abc «Расследование обвинений против NSE в« благоприятствовании клиентам »обернулось фарсовой драмой» . etmarkets.com. 27 июня 2017 г.
  23. ^ «Дело о совместном размещении: CBI называет должностных лиц NSE, SEBI, OPG Securities» . Бизнес линия. 30 мая 2018 г.
  24. ^ ab «Себи ищет способы ограничить торговлю алгоритмами и преимущества совместного размещения» . LiveMint. 13 апреля 2016 г.
  25. ^ «Себи отправляет уведомления о явных основаниях в NSE, бывшим докторам медицины» . Времена Индии. 5 июля 2018 г.
  26. ^ «Рави Нараин уходит с поста заместителя председателя NSE» . Индус . 12 июня 2017 г.
  27. ^ «Себи отправляет новые уведомления NSE, ключевым чиновникам» . Экономические времена. 5 июля 2018 г.
  28. ↑ Нараянан, Динеш (27 декабря 2016 г.). «За профессиональной завесой Национальной фондовой биржи». Экономические времена .
  29. ^ «Расследование NSE побуждает ключевого человека уйти» . Телеграф . 3 июня 2017 г.[ мертвая ссылка ]
  30. ^ «Бывшие и нынешние руководители NSE выбирают режим согласия для урегулирования дела о совместном размещении» . etmarkets.com . 26 сентября 2017 г.
  31. ^ «Механизм согласия: NSE и Sebi работают над досрочным урегулированием» . indianexpress.com . 21 июля 2017 г.
  32. ^ «12 должностных лиц NSE подали заявление о согласии по вопросу совместного размещения» . Бизнес линия . 9 августа 2017 г.
  33. ^ ab «Лимай вступает в должность руководителя NSE и настаивает, что докопается до сути проблемы совместного размещения». Индус . 17 июля 2017 г.
  34. ^ «Афера с алгоритмом NSE: шаги CBI в том месте, где SEBI действовал» . Moneylife.in . 31 мая 2018 г.
  35. ^ «Себи обнаруживает упущения в NSE в деле о совместном размещении и выдает уведомления о доказательствах» . Бизнес-стандарт . 5 июля 2018 г.
  36. ^ «Брокеры, возможно, украли 50 000 рупий в результате мошенничества с алгоритмической торговлей на NSE» . 30 ноября 2017 г.
  37. ^ ab «За профессиональной завесой Национальной фондовой биржи». 27 декабря 2016 г.
  38. ^ «Помощник по ПК уволен из финансов» . 22 октября 2014 г.
  39. ^ «Совместное размещение« суперпреступлений белых воротничков », - говорит Джигнеш Шах» .
  40. ^ «Совместное размещение« суперпреступлений среди белых воротничков »; интерес NSE расследования Чидамбарама: Джигнеш Шах» .
  41. ^ «Совместное размещение« суперпреступлений белых воротничков », исследуйте интерес Чидамбарама к NSE, - говорит Джигнеш Шах» .
  42. ^ «Уведомление Sebi об услугах совместного размещения NSE» . 18 августа 2018 г.
  43. ^ ab «Реальные проблемы в деле NSE-Moneylife». 24 сентября 2015 г.
  44. ^ «Мнение - Себи, пожалуйста, заявит о преступлении NSE и продолжит его?». 23 августа 2018 г.
  45. ^ «Чиновники надеются на премьер-министра Моди, чтобы спасти экономику от токсичной клики» . 14 июля 2018 г.
  46. ^ ab «Аджай Шах: вдохновитель финансовых рынков в стиле Cambridge Analytica» . 9 июня 2018 г.
  47. ^ «NSE незаконно запустила поэтапное обслуживание в 2010 году, в то время как SEBI смотрело в другую сторону» . 23 августа 2018 г.
  48. ↑ Нараянан, Динеш (27 декабря 2016 г.). «За профессиональной завесой Национальной фондовой биржи». Экономические времена .
  49. ^ abc Многое – подавлено NSE: отчет TAC Себи
  50. ^ "Клика Лютиенса Чидамбарама ошеломлена задержанием Карти" . 4 марта 2018 г.
  51. ^ «Темное оптоволокно NSE и BSE: ответы на 5 вопросов» . Бизнес-стандарт Индии . 4 апреля 2016 г.
  52. ↑ Гош, Сугата (12 апреля 2017 г.). «Бывший сотрудник NSE рассказывает, как некоторые брокеры получили «преференциальный доступ» к серверам». Экономические времена .
  53. ^ abcd «Письма осведомителя в SEBI о гниении NSE». 12 сентября 2018 г.
  54. ↑ Чоудхари, Шрими (4 сентября 2018 г.). «NSE ведет переговоры с Sebi, требует проверки документов по делу о совместном размещении». Бизнес-стандарт Индии .
  55. ^ «Основная группа SEBI расследует проблему совместного размещения NSE» . 29 января 2018 г.
  56. ^ «Дело о совместном размещении: биржевой брокер CBI и представители NSE, NIPFP, Sebi» .
  57. ^ «Дело о совместном размещении: биржевой брокер CBI и представители NSE, NIPFP, Sebi» .
  58. ^ «Дело о совместном размещении: биржевой брокер CBI и представители NSE, NIPFP, Sebi» .
  59. ^ ab «Афера с алгоритмической торговлей и ссылки Аджая Шаха на NSE» .
  60. ^ «Два чиновника Sebi будут рассматривать дело о совместном размещении NSE» .
  61. ^ "Notion Press представляет рыночную мафию Палак Шаха" . Inside Notion Press - Блог самостоятельной публикации . 28 ноября 2020 г. Проверено 22 февраля 2021 г.
  62. ^ «Фондовая мафия и скандал на NSE» . The Sunday Guardian Live . 21 ноября 2020 г. Проверено 22 февраля 2021 г.
  63. ^ «Дело о совместном размещении NSE: CBI Books Владелец ценных бумаг OPG и другие лица за манипулирование системой NSE» . 30 мая 2018 г.
  64. ^ «Алго-мошенничество: уведомление SEBI о причине для NSE 14 как путь к отступлению?» 6 июня 2017 г.
  65. ^ «Дело о совместном размещении NSE: SEBI теперь критикует брокеров, которые неоднократно входили в систему первыми» . 12 октября 2017 г.
  66. ^ «Аудит совместного размещения NSE: 3 брокера неправильно использовали вторичный сервер и проигнорировали предупреждение обмена» . 1 августа 2018 г.
  67. ^ «Дело о торговле алгоритмами NSE: 62 брокерские фирмы могли иметь льготный доступ к серверам NSE» . 11 января 2019 г.
  68. ^ abc «Первый информационный отчет» (PDF) . 28 мая 2018 г.
  69. ^ abcde «Кризис NSE: Будет ли Себи инициировать более глубокое расследование предполагаемой недобросовестной торговой практики?». 8 июня 2017 г.
  70. ^ «Проверка совместного размещения SEBI: сколько OPG получила от первого доступа к серверу NSE» . 21 августа 2018 г.
  71. ^ «Почему сотрудники подоходного налога сосредотачивают внимание на Аджае Шахе» . 26 ноября 2017 г.
  72. ^ «Годовой отчет Национальной фондовой биржи Индии Limited, двадцать трети (2014–2015 гг.)» (PDF) . 2015.
  73. ↑ Нараянан, Динеш (30 мая 2017 г.). «Почему NSE увязла в негативах? Возможно, на первое место стоит поставить протокол». Экономические времена .
  74. ^ ab «Информация о манипуляциях в NSE». 19 июня 2015 г.
  75. ^ «Себи изучает роль директоров NSE в расследовании алгоритмической торговли» . 28 мая 2017 г.
  76. ^ "Группа Таймс". Архивировано из оригинала 16 октября 2018 года.
  77. ↑ Басу, Дебашис (19 августа 2018 г.). «Следует ли разрешить NSE подавать «Условия согласия»?». Бизнес-стандарт Индии .
  78. ^ «Письма осведомителя в SEBI о гниении NSE | mydigitalfc» . 27 сентября 2017 г.
  79. ^ «Опасная монополия | Перспективы бизнеса» .
  80. ^ «NSE получает второе уведомление о причинах от SEBI в ходе расследования совместного местоположения» .
  81. ^ «Дело о совместном размещении: CBI называет должностных лиц NSE, SEBI, OPG Securities» . 30 мая 2018 г.
  82. ↑ Аб Пандей, Девеш К. (30 мая 2018 г.). «CBI регистрирует биржевого брокера за незаконный доступ к NSE» . Индус .
  83. ^ «SEBI принимает пять заказов по делу совместного размещения NSE (столбец: Обзор рынка)» .
  84. ^ «Дело о совместном размещении: Себи предписывает NSE выплатить более 687 крор рупий, накладывает запрет на должностных лиц биржи и брокеров» .
  85. ^ «Себи считает NSE виновной в упущениях в деле о торговле алгоритмами» .
  86. ^ «NSE признана виновной в мошенничестве с совместным размещением; ее просят выплатить штраф в размере 1000 крон» .
  87. ^ «Себи считает NSE виновной в упущениях в деле о торговле алгоритмами» .
  88. ^ «Sebi запрещает NSE доступ к рынку ценных бумаг на 6 месяцев по делу о совместном размещении» .
  89. ^ «Дело о совместном размещении: Sebi предписывает NSE вывести 624,89 крор рупий с процентной ставкой 12%; обмен слитков с рынка ценных бумаг на 6 месяцев» .
  90. ^ «Дело о совместном размещении: SEBI запрещает Аджаю Шаху и другим лицам сотрудничать со всеми организациями, признанными SEBI, на 2 года» .
  91. ^ «Себи поручает NSE подать в суд на Infotech Financial и еще троих за неправомерное использование биржевых данных» .
  92. ^ «Дело о совместном размещении NSE: SEBI запрещает OPG выходить на рынок ценных бумаг на 5 лет; просит директоров вернуть 15,57 крор» .
  93. ^ «Дело о совместном размещении NSE: Sebi запрещает OPG Securities, 3 директора с рынков на 5 лет» .
  94. ^ «SAT дает NSE еще 4 недели, остальным в случае совместного размещения» .
  95. ^ «SAT дает четыре недели бывшим чиновникам NSE на подачу ответа по делу о совместном размещении» .
  96. ^ «Себи оправдывает 9 бывших и нынешних чиновников NSE по делу о совместном размещении» .
  97. ^ «SEBI налагает штраф в размере 1 крора рупий на NSE, по 25 лакхов на Рави Нарайна и Читру Рамакришну» .
  98. ↑ Шах, Палак (23 февраля 2022 г.). «В. Р. Нарасимхан уйдет с поста декана НИСМ» . Индуистское бизнес-направление .
  99. ^ «Дело о темном волокне: Себи штрафует NSE, Читру Рамкришну и других» . Экономические времена . Проверено 28 июля 2022 г.
  100. ^ «Незаконное использование темных оптоволоконных линий: SEBI наказывает NSE, Читру и еще 16» . www.thehindubusinessline.com . 29 июня 2022 г. Проверено 28 июля 2022 г.
  101. ^ Раджпут, Рашми. «Управляющий директор OPG Securities Санджай Гупта арестован по делу о совместном размещении NSE» . Экономические времена . Проверено 18 августа 2022 г.
  102. ^ «Ашишкумар Чаухан станет управляющим директором NSE, генеральным директором; Себи одобряет свое назначение» . Индийский экспресс . 18 июля 2022 г. с. 1 . Проверено 19 июля 2022 г.
  103. ↑ Наир, Сантош (18 июля 2022 г.). «Бесспорный лидер NSE, но новому боссу Ашишу Чаухану есть проблемы, которые нужно исправить». Контроль денег . п. 1 . Проверено 19 июля 2022 г.
  104. ^ «Прошение об освобождении под залог бывшего генерального директора NSE Читры Рамкришны отклонено по делу об отмывании денег» . Индийский экспресс . 29 августа 2022 г. Проверено 8 сентября 2022 г.
  105. ↑ Шах, Палак (6 сентября 2022 г.). «Бывший босс NSE Рави Нараин арестован по делу о прослушивании телефонных разговоров» . www.thehindubusinessline.com . Проверено 8 сентября 2022 г.
  106. ^ «Читра Рамкришна: Суд Дели освобождает под залог бывшего генерального директора и доктора NSE Читру Рамкришну, Ананда Субраманяна по делу о прослушивании телефонных разговоров» . Экономические времена . Проверено 1 октября 2022 г.
  107. ^ «' Перехват мошеннических звонков NSE обработан через Читру Рамкришну': ED возражает против освобождения под залог» . Новости18 . 2 ноября 2022 г. Проверено 18 ноября 2022 г.
  108. ^ «Дело о прослушивании телефонных разговоров NSE: Читра Рамкришна был вдохновителем заговора, - рассказывает ЭД ХК, выступая против залога» . Экономические времена . Проверено 18 ноября 2022 г.
  109. ^ «ИТ-отдел конфисковал 11 миллионов рупий в ходе рейдов, связанных с делом о совместном размещении NSE - Times of India» . Таймс оф Индия . 17 ноября 2017 г.
  110. ^ «Почему сотрудники подоходного налога сосредотачивают внимание на Аджае Шахе» . 26 ноября 2017 г.
  111. ↑ Нараянан, Динеш (16 ноября 2017 г.). «ИТ совершает рейды на бывших и нынешних чиновников NSE, даже несмотря на то, что судебно-медицинские аудиторы дают чистую информацию». Экономические времена .
  112. ^ ab «Афера с алгоритмом NSE: шаги CBI в том месте, где SEBI действовал» .
  113. ^ «CBI заказывает биржевого брокера за манипулирование системой NSE - Times of India» . Таймс оф Индия . 30 мая 2018 г.
  114. ^ «Афера с совместным размещением NSE: CBI преследует сильных мира сего» .
  115. ^ «Мошенничество с совместным размещением NSE: CBI сообщает HC, что расширило сферу расследования» .
  116. ^ «Расследование более крупного заговора в мошенничестве с совместным размещением NSE, CBI сообщает Высокому суду Дели» .
  117. ^ «Мошенничество с совместным размещением NSE: CBI может расширить сферу расследования за пределы FIR» .
  118. ↑ Панди, Девеш К. (25 февраля 2022 г.). «CBI арестовывает бывшего операционного директора группы NSE Ананда Субраманяна» . Индус .
  119. ^ «ЭД арестовывает бывшего директора NSE Читру Рамакришнан по делу о прослушивании телефонных разговоров, получает от суда ее четырехдневное заключение под стражу - ET BFSI» . ETBFSI.com . Проверено 5 августа 2022 г.
  120. ↑ Шарма, Сомендра (25 февраля 2022 г.). «Дело о совместном размещении NSE: Ананд Субраманян арестован CBI» .
  121. ↑ Сельварадж, А (25 февраля 2022 г.). «CBI арестовывает Ананда Субраманяна в NS». Таймс оф Индия .
  122. ^ «Sebi оштрафовала NSE на 11 кроров и других по делу об алгоритмической торговле» . Экономические времена . Проверено 5 августа 2022 г.
  123. ^ «Sebi оштрафовала NSE на 11 крор рупий и еще 7 человек по делу о программном обеспечении для торговли алгоритмами» . Таймс оф Индия . 30 июня 2022 г. Проверено 5 августа 2022 г.
  124. ^ «Себи налагает штраф в размере 3 лакхов на Share India Securities по делу о совместном размещении на NSE - Times of India» . Таймс оф Индия . 30 мая 2022 г. Проверено 18 августа 2022 г.
  125. ↑ Мохан Дж. Ананд (15 марта 2022 г.). «Скандал в NSE: экс-доктор медицинских наук Читра Рамкришна отправлен под стражу до 28 марта» . Индийский экспресс .
  126. ^ «Дело о совместном размещении NSE: суд CBI отправляет Читру Рамкришну в тюрьму на 14 дней» . Бизнес-стандарт . 14 марта 2022 г.
  127. ↑ Дас, Уша (15 марта 2022 г.). "«Не VIP»: бывшего генерального директора NSE отправили в Тихар на 14 дней». Times of India .
  128. ^ «Дело о совместном размещении NSE: бывший главный полицейский Мумбаи предстает перед отделением неотложной помощи в Дели» . Индостан Таймс . 5 июля 2022 г. Проверено 28 июля 2022 г.
  129. ^ «Афера с совместным размещением NSE: ED арестовывает бывшего комиссара полиции Мумбаи Санджая Панди» . Индийский экспресс . 20 июля 2022 г. с. 1 . Проверено 20 июля 2022 г.
  130. ^ «ED арестовывает бывшего начальника полиции Мумбаи Санджая Панди по делу о совместном размещении NSE» . Контроль денег . 20 июля 2022 г. с. 1 . Проверено 20 июля 2022 г.
  131. ^ «ED получает 9-дневный арест бывшего комиссара полиции Мумбаи Санджая Панди по делу о мошенничестве NSE» . Таймс оф Индия . 21 июля 2022 г.
  132. ↑ Чаухан, Нирадж (20 июля 2022 г.). «Телефоны сотрудников NSE прослушиваются с 1997 года: ЭД требует пятидневной опеки над бывшим доктором медицины Читрой Рамкришной». Индостан Таймс . п. 1 . Проверено 20 июля 2022 г.
  133. ^ «Дело об отмывании денег: суд Дели продлевает срок содержания под стражей бывшего руководителя NSE Читры Рамакришны на 4 дня1» . Экономические времена . 20 июля 2022 г. с. 1 . Проверено 20 июля 2022 г.
  134. ^ Раджпут, Рашми. «Бывший руководитель NSE Читра Рамкришна определил телефоны, которые нужно прослушивать, и обнаружил расследование CBI». Экономические времена . Проверено 5 августа 2022 г.
  135. ^ «Дело о прослушивании телефонных разговоров NSE: CBI арестовывает бывшего комиссара полиции Мумбаи | Новости Индии - Times of India» . Таймс оф Индия . 24 сентября 2022 г. Проверено 27 сентября 2022 г.
  136. ^ «Мадрасский ХК направляет уведомление SEBI, MCA, ED по делу о совместном размещении NSE» .
  137. ^ «Дело о совместном размещении NSE: Мадрасский ХК направляет уведомление Себи, MCA, ED» .
  138. ^ «Мадрасский ХК направляет уведомление SEBI, MCA, ED по делу о совместном размещении NSE» .
  139. ^ «Мадрасский ХК направляет уведомление SEBI, MCA, ED по делу о совместном размещении NSE» .
  140. ^ "Высокий суд Мадраса обращает внимание Себи на мошенничество с торговлей акциями на несколько миллионов - Times of India" . Таймс оф Индия . 19 августа 2018 г.
  141. ^ «NSE незаконно запустила поэтапное обслуживание в 2010 году, в то время как SEBI смотрело в другую сторону» .
  142. ^ "Разоблачение NSE Moneylife" . 1 сентября 2015 г.
  143. ^ «NSE отзывает иск о клевете на сумму 100 крор рупий против Moneylife, выплачивает 50 лакхов рупий в качестве издержек и штрафа» . 12 сентября 2017 г.