Swiss Leaks (или SwissLeaks ) — журналистское расследование, опубликованное в феврале 2015 года, о гигантской схеме уклонения от уплаты налогов, предположительно осуществлявшейся с ведома и при поддержке британского многонационального банка HSBC через его швейцарское дочернее предприятие HSBC Private Bank (Suisse) . [1] Расследование было вызвано утечкой информации французского компьютерного аналитика Эрве Фальчиани [1] о счетах более 100 000 клиентов и 20 000 офшорных компаний в HSBC в Женеве . Раскрытая информация была названа «крупнейшей утечкой в истории швейцарской банковской системы». [2]
Следователи утверждают, что в период с ноября 2006 года по март 2007 года через счета HSBC в Женеве, принадлежащие более чем 100 000 клиентов и 20 000 офшорных компаний, прошло 180,6 млрд евро . Данные за этот период получены из файлов, изъятых из HSBC Private Bank бывшим сотрудником, инженером-программистом Эрве Фальчиани [1] , который бежал в Ливан , пытаясь продать его. [3] Позже, в конце 2008 года, он передал его французским властям. [4]
В декабре 2008 года Фальчиани был задержан швейцарскими властями, которые допрашивали его по подозрению в краже данных. [4] [5] Освобожденный «на ночь» швейцарской полицией, он бежал со своей семьей и файлами данных во Францию. 20 января 2009 года власти Ниццы начали обыск дома отца Фальчиани, где он проживал. [4]
20 января 2009 года прокуратура Ниццы, отвечая на запрос швейцарских властей, приказала провести обыск в доме отца Фальчиани, где он остановился. [4] Прокуроры Ниццы начали изучать файлы Фальчиани и решили, что они представляют интерес для Франции, и отклонили запрос Швейцарии об экстрадиции. [4] [5]
Анализ данных, около 600 файлов общим размером более 100 ГБ, занял некоторое время, но французским властям помогал Фальчиани. [4] К началу 2010 года французские налоговые органы начали уведомлять налоговых должностных лиц других стран о файлах. [5]
В апреле 2015 года наследница Нины Риччи , Арлетт Риччи, была признана виновной в уклонении от уплаты налогов в парижском суде на основании файлов Swiss Leaks. Риччи была приговорена к трем годам тюремного заключения, два из которых были условными, и у нее была конфискована недвижимость в Париже и на Корсике. Ей также был назначен штраф в размере миллиона евро за проявление «особо решительной готовности» спрятать деньги (около 18 миллионов евро) с помощью HSBC. Ожидалось, что около 50 других богатых французов предстанут перед судом за аналогичные действия (несколько других из 72, изначально подлежащих судебному преследованию, урегулировали вопрос вне суда). [1] [6]
Пятью днями ранее сам HSBC был обвинен во Франции в соучастии в сокрытии финансового мошенничества и незаконной продаже через свой швейцарский филиал. [6]
По данным Международного консорциума журналистов-расследователей ( ICIJ ), который обрабатывал данные Swiss Leaks, Марокко обеспокоено уклонением от уплаты налогов на сумму 1,6 млрд долларов [ требуется разъяснение ] и находится на тридцать седьмом месте среди пострадавших стран. Марокко находится на двадцать третьем месте по количеству клиентов (1068). Максимальная сумма уклонения от уплаты налогов на одного клиента составила 74,1 млн долларов, а средняя — 1,5 млн долларов. [7] Как указано в марокканском законодательстве, иметь счет в иностранном банке строго запрещено. Но документы показали, что королевская семья была частью клиентов HSBC. Этот скандал затронул принца Мулая Рашида , принцессу Лаллу Мерием и нынешнего короля Мухаммеда VI с суммой 9,1 млн долларов, спрятанной в банке HSBC. [8] [9]
Учитывая масштаб расследования, Le Monde обратилась за помощью в анализе данных к 154 журналистам [1], работающим в 47 различных СМИ, включая The Guardian , CBS , Süddeutsche Zeitung и The Indian Express , среди прочих. Международный консорциум журналистов-расследователей ( ICIJ ) координировал эту международную совместную работу.
В феврале 2015 года на сайте Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) была опубликована информация о банковских счетах в Швейцарии под заголовком Swiss Leaks: Murky Cash Sheltered by Bank Secrecy [10] , в которой участвует Swiss Leaks Project [11] , веб-сайт, содержащий почти 60 000 утекших файлов, которые содержат сведения о более чем 100 000 клиентов HSBC и их банковских счетах.
Расследования Swiss Leaks Project [11] показали, что женевское отделение HSBC, игнорируя эти правила, помогало людям, обвиняемым в торговле наркотиками, коррупции, отмывании денег или торговле оружием, скрывать миллиарды долларов в Швейцарии.
Среди 66 имен, раскрытых расследованием Swiss Leaks, значатся:
В таблицах ниже показаны 10 стран, вовлечённых в утечку швейцарских файлов с указанием объёмов в долларах и количества клиентов. [13]
К июлю 2021 года правительство Индии в результате расследования выявило незадекларированные активы на сумму около 8465 крор рупий (что эквивалентно 95 млрд рупий или 1,1 млрд долларов США в 2023 году) и взыскало 1294 крор рупий (что эквивалентно 15 млрд рупий или 170 млн долларов США в 2023 году) в качестве налогового штрафа. [14]
В марте 2015 года французский финансовый государственный прокурор потребовал, чтобы швейцарский частный банк HSBC был направлен в суд по подозрению в уклонении от уплаты налогов для состоятельных клиентов. Рекомендация последовала за длительным расследованием местными магистратами предполагаемого налогового мошенничества с участием 3000 французских налогоплательщиков и является процессуальным шагом, который приближает швейцарское банковское подразделение на один шаг к возможному судебному разбирательству во Франции. [15]
В ноябре 2017 года HSBC согласился выплатить 300 миллионов евро (352 миллиона долларов), чтобы избежать суда во Франции за содействие налоговому мошенничеству. Сделка, заключенная между прокуратурой по финансовым преступлениям и банком, является первой во Франции в рамках новой процедуры, которая позволяет компаниям, подозреваемым в коррупции или сокрытии налогового мошенничества, договориться о штрафе, чтобы дело не дошло до суда.
Французские прокуроры прекратили дело против HSBC Holdings . [16]
BBC сообщила, что HSBC оказал давление на СМИ, чтобы они не сообщали о противоречиях, а британская газета The Guardian заявила, что реклама HSBC была «приостановлена» после освещения этого вопроса в The Guardian . [17] Питер Оборн , главный политический комментатор Daily Telegraph, ушел из газеты; в открытом письме он заявил, что Daily Telegraph подавляла негативные истории и прекратила расследования в отношении HSBC из-за рекламы банка. [18] CBS опубликовала историю об утечках в своей новостной программе 60 Minutes . [19]
