Тор Халворссен Хеллум ( исп. [ˈtoɾ (x)alˈβoɾsen] , 16 мая 1943 — 20 июля 2014) [1] был венесуэльско-норвежским бизнесменом, который был генеральным директором и президентом венесуэльской государственной телефонной компании CANTV , а позже был «специальным комиссаром по международным наркотическим делам» в администрации президента Карлоса Андреса Переса , имея ранг посла. [2] Во время расследования связей с отмыванием денег и незаконным оборотом наркотиков он был заключен в тюрьму по обвинению в терроризме , хотя позже с него сняли все обвинения. [3] Делом Халворссена занялись Amnesty International и другие международные организации по правам человека. [4] После освобождения Халворссен переехал с семьей в Майами , где и прожил до своей смерти. [5]
Халворссен, норвежского происхождения, является одним из четырех сыновей норвежского бизнесмена Эйстейна Халворссена. Его отец стал президентом GMAC (теперь Ally Financial ) в Венесуэле, прежде чем он начал свою собственную деятельность, а также был генеральным консулом норвежской короны в Каракасе с 1938 года. [6] По словам журналиста Гаэтона Фонзи , который написал журналистское расследование о жизни Халворссена, он вел « стиль жизни реактивного самолета » «беспечного» сына богатого бизнесмена. [4] В это время Халворссен стал алкоголиком . [4] Вместе со своим братом-близнецом Олафом он подружился с Джерри Вулманом , владельцем футбольной команды Philadelphia Eagles , и все трое стали партнерами в сделках с недвижимостью и ночных клубах. [4] Отец Халворссена умер, когда тот учился в Пенсильванском университете ; Халворссен окончил университет в 1966 году и получил степень магистра делового администрирования (MBA) в Уортонской школе бизнеса Пенсильванского университета в 1969 году. [4]
После окончания университета Халворссен вернулся в Каракас и унаследовал семейный бизнес, часто проводя время в загородном клубе Каракаса или путешествуя по миру вместо того, чтобы уделять внимание . [4] Деятельность Халворссена была широкомасштабной; он владел венесуэльской страховой компанией AXXA Corretaje de Seguros и занимал представительские должности в международных конгломератах Dunlop , Ericsson и British Cellophane . Халворссен также был застройщиком, владея компанией, которая построила отель Melia Caribe на 350 номеров.
Президент Карлос Андрес Перес был избран в 1974 году и в 1977 году назначил Халворссена, которому тогда было 34 года, президентом венесуэльской государственной телефонной компании CANTV ; Халворссен был президентом и генеральным директором CANTV с 1978 года до окончания срока полномочий Переса. [4] [7] Будучи главой CANTV, Халворссен стал больше сотрудничать с Национальным директоратом разведки и профилактических служб (DISIP). [4] Халворссен сказал, что в 1980-х годах он тесно сотрудничал с Дуэйном Кларриджем , руководителем операций ЦРУ в Латинской Америке. Его сын отрицает, что у Халворссена были особые отношения с ЦРУ. [4] [8] [9]
Когда президент Перес был избран президентом снова в 1989 году, он назначил Халворссена «специальным комиссаром по международным наркотическим делам» Венесуэлы в ранге посла. [4] Будучи главой антинаркотического управления, Халворссен стоял за экстрадицией в Италию членов мафиозного клана Кунтрера-Каруана Паскуале, Паоло и Гаспаре Кунтреры. Гаэтон Фонзи, бывший следователь Сената США, писал, что «оставшаяся мафия в Венесуэле не вспоминала Халворссена с теплотой за это». [4] Халворссен тесно сотрудничал с окружным прокурором Манхэттена Робертом М. Моргентау, расследуя финансовые дела венесуэльских правительственных чиновников. Халворссен обнаружил секретные банковские счета президента Венесуэлы Карлоса Андреса Переса , человека, который назначил Халворссена. Доказательства показали, что Перес и его любовница Сесилия Матос положили 19 миллионов долларов на номерные счета. Это открытие и обнародование доказательств в Венесуэле привели к импичменту президента Переса в мае 1993 года. [4]
Когда Перес предложил ему должность «наркоцаря», Халворссен, по его словам, согласился, потому что «я отправился в клинику детоксикации в США и был настолько потрясен увиденным там, что решил сделать все возможное для борьбы с незаконным оборотом наркотиков». [10] По словам Изабель Хилтон , пишущей в британском издании Gentleman's Quarterly (GQ) , наблюдатели говорят, что Перес, возможно, даже предложил Халворссену эту должность в качестве необходимого жеста соответствия, когда президент США Джордж Буш-старший назначил Уильяма Беннетта своим директором национальной политики по контролю за наркотиками, полагая, что Халворссен все еще пьет и не будет поднимать вопросы. [4] [10] Халворссен хорошо выполнил свои обязанности, решив использовать свои международные контакты и связи в разведке, чтобы подробно рассказать о масштабах роли Венесуэлы в мире наркотиков. [4] [10] Халворссен считал, что Перес не реагирует на его отчеты о незаконном обороте наркотиков и отмывании денег, поэтому Халворссен обратился к своему союзнику, венесуэльскому сенатору Кристобалю Фернандесу Дало. [4] В 1992 году он был назначен специальным зарубежным следователем Комиссии по борьбе с отмыванием денег венесуэльским сенатом. Он был связующим звеном между правоохранительными органами по всему миру, работая над делами, связанными с наркотиками и отмыванием денег. [11]
Во время своего пребывания на посту комиссара Халворссен начал расследование при содействии окружного прокурора Нью-Йорка Роберта Моргентау , выявив, что у президента Переса был секретный счет в размере 19 миллионов долларов у его любовницы Сесилии Матос. [4]
После того, как кубино-венесуэлец Орландо Кастро Льянес — один из самых богатых людей Венесуэлы — попытался захватить Banco de Venezuela, принадлежащий венесуэльской элите, в 1990 году, банк заплатил Халворссену 1,7 миллиона долларов за расследование в отношении Кастро. [4] Расследование и обвинения между Халворссеном и Кастро привели к тому, что они начали проводить кампании в СМИ, направленные друг на друга. [4] Бывший глава разведки США заявил, что Управление по борьбе с наркотиками (DEA), возможно, пыталось поставить Кастро на пост руководителя Banco de Venezuela для проведения тайных операций, и что Халворссен оказался втянут в конфликт. [4]
В 1993 году, когда Халворссен расследовал деятельность ныне несуществующих Banco Latino и Grupo Progreso, [12] он был арестован по обвинению в терроризме, [4] которое анонимный венесуэльский конгрессмен описал в то время как «подставу, потому что он расследовал финансы Медельинского картеля и связи с венесуэльскими бизнесменами и чиновниками». [11] Халворссен был одним из 12 человек, обвиненных в серии из шести взрывов в Каракасе в июле и августе 1993 года. Полиция заявила, что мотивом была прибыль — извлечь выгоду из колебаний фондового рынка, вызванных бомбами. Халворссен отверг обвинения и заявил, что не совершал никаких сделок с акциями или облигациями на венесуэльском фондовом рынке в течение двух десятилетий. [11] [13] Один из предполагаемых членов группы террористов, Рамиро Хельмейер, сообщил полиции, что Халворссен был лидером заговора. Хельмейер позже отказался от своего признания, заявив журналистам, что полиция «пытала меня, чтобы я обвинил Тора Халворссена». [11] Хотя Халворссен в конечном итоге был освобожден, Хельмейер, признавший свою причастность к взрывам, был в конечном итоге осужден за убийство и приговорен к 30 годам тюрьмы. [4]
Одновременно сообщалось, что Халворссен создал межведомственный конфликт между ЦРУ и DEA. [8] Джим Шедд, представитель DEA, сказал, что Халворссен вызвал проблемы с агентством, в то время как расследования правительства США обнаружили, что у Халворссена был роман с агентом DEA; сообщалось, что оперативник ЦРУ Марк Макфарланд и Халворссен имели сексуальные отношения с агентом DEA. [8] Халворсен первоначально содержался под стражей без предъявления обвинений в течение восьми дней [10] , а затем содержался в тюрьме Ретен-де-Катия, тюрьме строгого режима, где содержатся самые известные преступники Венесуэлы. [4] Сын Хавлорссена, Тор Халворссен , возглавил международное движение, призывающее к освобождению его отца. [4] Международные организации, включая Amnesty International , никарагуанского кардинала и членов британского парламента, протестовали против дела Халворссена. Халворссен был оправдан, а его ордер на арест отменен. Никаких обвинений против него не было. После его освобождения Международное общество по правам человека , связанное с ООН, назначило его директором своего Панамериканского комитета. [3] [11] [12] Во время его пребывания в тюрьме, когда против него велась тотальная кампания в СМИ, Халворссена поддерживал окружной прокурор Нью-Йорка Роберт Моргентау , который высоко оценил его усилия как человека, оказавшего помощь его офису в борьбе с международным наркобизнесом, а также сотрудникам федеральных правоохранительных органов Соединенных Штатов. [11] Он был освобожден из тюрьмы через 74 дня и переехал в роскошный кондоминиум Jockey Club два дня спустя. [4]
В марте 1994 года Халворссен написал редакционную статью в Wall Street Journal, в которой рассказал о своих испытаниях и объяснил, что до ареста он расследовал деятельность Banco Latino на предмет отмывания денег и финансовой пирамиды . Халворссен объяснил, что был арестован в Каракасе на следующий день после того, как должностное лицо Banco Latino попросило его приехать в Венесуэлу из Нью-Йорка на встречу с председателем банка. Халворссен был предупрежден агентом Министерства финансов США, что встреча с Banco Latino была ловушкой. Халворссен все равно поехал и был арестован. [12] [14]
В журнале GQ Изабель Хилтон также освещает расследование Халворссена в отношении Орландо Кастро Льянеса. [15] Хилтон утверждает, что Кастро был причастен к организации ложного ареста Халворссена и медиа-кампании по уничтожению его репутации. По словам Халворссена, Кастро был связан как партнер по отмыванию денег с наркобароном Пабло Эскобаром в письме, написанном Эскобаром своему адвокату; [4] [10] подлинность письма остается под вопросом. [4]
Кастро навещал Халворссена в тюрьме вместе со своим сыном, который избивал Халворссена, пока тот был прикован наручниками к стулу. [ требуется ссылка ] Сообщения в новостях и газетные статьи, написанные во время его пребывания в тюрьме, изображали Халворссена виновным и коррумпированным. Была создана структура мнения, чтобы разрушить всякое доверие, которое Халворссен мог иметь, давая показания в суде в Соединенных Штатах. Относительно обвинений в терроризме она пишет: «На самом деле, полицейское дело против Халворссена не существовало… Он был полностью оправдан». [10] Армандо Вальядарес описывает решение Халворссена стать антинаркотическим царем как «донкихотское» за то, что он «одновременно взялся за весь банковский сектор без бюджета или структурной поддержки в правительстве».
Через три недели после освобождения Халворссена Banco Latino закрылся, а его директорам были предъявлены обвинения в многочисленных преступлениях. [16] Они все еще скрываются от правосудия. Вкладчики потеряли миллиарды долларов. Орландо Кастро Льянес бежал из Венесуэлы и в конечном итоге был экстрадирован из Майами в Нью-Йорк, где ему предъявили обвинения в крупной краже и воровстве. [17]
Собственные банки Кастро также рухнули, оставив вкладчиков без возможности вернуть свои сбережения. 4 апреля 1996 года Кастро был обвинен в Нью-Йорке окружным прокурором Робертом Моргентау. Сын и внук Кастро также были арестованы по обвинению в мошенничестве первой степени. Они также находились под следствием Федеральной резервной системы США за отмывание более 3 миллиардов долларов США. Трое Кастро были осуждены по обвинению в хищении в крупных размерах 19 февраля 1997 года и в апреле того же года приговорены к различным срокам тюремного заключения. [17] Обвинения в хищении включали обман вкладчиков Banco Progreso International de Puerto Rico на сумму до 55 миллионов долларов США, в то время как сообщалось, что некоторые из его действий обошлись правительству Венесуэлы более чем в 8 миллионов долларов США. [18]
Чарльз Интриаго — адвокат Орландо Кастро и бывший федеральный прокурор, а также редактор Money Laundering Alert , информационного бюллетеня, финансируемого Орландо Кастро, и известный ведущий двухгодичной национальной конференции по отмыванию денег, которая привлекает внимание органов юстиции и правоохранительных органов, выступил в защиту Кастро Льянеса и заявил, что Халворссен проводил «клеветническую кампанию» и распространял ложь среди официальных лиц США.[1] [19] Позже выяснилось, что Money Laundering Alert получил свои начальные деньги от Кастро. Деятельность Интриаго попала под расследование Комитета по реформе правительства Палаты представителей , где он неоднократно ссылался на Пятую поправку , когда его спрашивали о его связи с Кастро и его собственных незаконных взносах в кампанию по переизбранию президента Билла Клинтона . [19] Несмотря на заявления Интриаго о том, что Кастро был честным бизнесменом, которого оклеветал Халворссен, Кастро был осужден и приговорен к тюремному заключению в 1997 году. После отбытия тюремного срока Кастро был экстрадирован в Венесуэлу, чтобы предстать перед судом за банковское мошенничество. [20] Он был осужден и отправлен в тюрьму Эль-Хункито.
Нью-йоркский кинопродюсер Марла Шелтон приобрела права на историю жизни Халворссена, работая с удостоенным премии «Оскар» режиссером Джеймсом Айвори из Merchant Ivory Productions . Сценарий под названием «Дым и зеркала» был написан для экрана венесуэльским архитектором и писателем Алексом Сеппи. [ необходима цитата ] Популярный британский автор-расследователь Дэвид Яллоп написал роман «Нечестивый альянс » , в который вошла история его собственного участия в деле Халворссена.
Тор Халворссен женился на Хильде Маргарите Мендосе (дочери Эдуардо Мендосы Гойтикоа и тете Леопольдо Лопеса ) в первый раз, от которой у него было трое детей: Эдуард Леонард, Тор Халворссен (правозащитник) и Рэнди. Он снова женился на своей секретарше Нелли Янес. У Халворссена было три брата: Штейн, Эрик и Олаф. [4]
Позже Халворссен участвовал в благотворительных программах. В 36 лет Халворссен начал заниматься общественной работой, работая в крупнейшем благотворительном фонде Венесуэлы, предоставляющем гранты, Dividendo Voluntario Para La Comunidad в течение шести лет [4] и занимая пост его президента с 1976 по 1979 год. [21] Он помогал строить спортивные сооружения в беднейших баррио , уделяя особое внимание бейсболу.
Он заинтересовался правозащитной деятельностью в 1980-х годах, оказывая финансовую поддержку жертвам нарушений прав человека в Центральной Америке, которые игнорировались во время прокси-конфликтов холодной войны, став соучредителем базирующейся в Каракасе организации по правам человека Ромуло Гальегоса, где он занялся делами никарагуанских мискито и сосредоточился на нарушениях прав человека марксистскими повстанческими группами по всей Центральной Америке и Колумбии. [22] Халворссен участвовал в создании и финансировании «альтернативных форумов по правам человека», которые начали работу в Женеве в начале 1990-х годов. Халворссен входил в состав советов Института имени Андрея Сахарова и возглавлял Панамериканский комитет Международного общества по правам человека .
Халворссен Хеллум умер 20 июля 2014 года из-за травмы головы, полученной после падения в его доме в Майами. [23]