stringtranslate.com

Торнадо Кэш

Tornado Cash (также стилизованный как TornadoCash ) — это открытый исходный код , некастодиальный , полностью децентрализованный криптовалютный миксер , работающий в сетях, совместимых с Ethereum Virtual Machine . Он предлагает услугу, которая смешивает потенциально идентифицируемые или «испорченные» криптовалютные фонды с другими, чтобы скрыть след до исходного источника фонда. Это инструмент конфиденциальности, используемый в сетях EVM, где все транзакции по умолчанию являются публичными. [1]

В августе 2022 года Министерство финансов США внесло сервис в черный список, сделав его незаконным для использования гражданами, резидентами и компаниями США. Веб-домен проекта и учетные записи GitHub также были закрыты, а один из разработчиков арестован.

Проект управляется децентрализованной автономной организацией (DAO) и использует токен $TORN в качестве системы голосования для обновлений протокола. [2]

Функциональность

Tornado Cash использует несколько смарт-контрактов , которые принимают различные количества депозитов ETH и ERC-20 . [3] Эти депозиты могут быть позже выведены на другой адрес, предоставив криптографическое доказательство, тем самым разрывая связь в цепочке между отправителем и получателем. Доказательства с нулевым разглашением (в частности zk-SNARKs [4] ) используются для повышения конфиденциальности, поскольку нет способа связать вывод с его депозитом. [ необходима цитата ]

История

8 августа 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло Tornado Cash в черный список, сделав незаконным для граждан, резидентов и компаний США получать или отправлять деньги через этот сервис. [5] Министерство финансов обвинило его в отмывании более 7 миллиардов долларов в виртуальных валютах, включая 455 миллионов долларов, предположительно украденных в 2022 году Lazarus Group , хакерской группой, связанной с правительством Северной Кореи . [6] [7] В тот же день домен, используемый проектом, был удален, а GitHub удалил репозиторий Tornado Cash и заблокировал учетные записи разработчиков. [8]

Компания Circle, стоящая за USD Coin , заморозила около 75 000 долларов США в USDC с адресов Ethereum, принадлежащих миксеру. [9] [10]

10 августа 2022 года в Амстердаме был арестован разработчик Tornado Cash Алексей Перцев по подозрению в «участии в сокрытии преступных финансовых потоков и содействии отмыванию денег путем смешивания криптовалют через децентрализованный сервис смешивания Ethereum Tornado Cash». [11]

11 апреля 2023 года Фонд электронных рубежей объявил, что выступает против судебных исков, заявив: «правительственные действия, направленные против публикации кода на основе его темы, обязательно направлены против высказываний», а также вызывают обеспокоенность по поводу финансовой конфиденциальности. [12]

21 мая 2023 года хакер использовал вредоносное предложение, чтобы получить полный контроль над DAO Tornado Cash. [13] Хакер выдвинул предложение для голосования DAO с помощью скрытого кода, который выдал бы им мошеннические токены голосования. Голосование было принято, что дало хакеру достаточно токенов голосования, чтобы контролировать любые будущие предложения. 26 мая хакер фактически отказался от контроля, но конвертировал часть украденных токенов управления в Ether стоимостью около 900 000 долларов и отмыл их через сервис. [14]

23 августа 2023 года еще двум разработчикам Tornado, Роману Шторму и Роману Семенову, были предъявлены обвинения в содействии отмыванию денег на сумму $1 млрд. Роман Шторм был арестован в штате Вашингтон. [15] [16] [17]

14 мая 2024 года Алексей Перцев был приговорен к 5 годам и 4 месяцам лишения свободы за свою роль в развитии Tornado Cash. [18]

Ссылки

  1. ^ Пейдж, Карли; Анита Рамасвами (8 августа 2022 г.). «Министерство финансов США вводит санкции против Tornado Cash, обвиняемого в отмывании украденных криптовалют». TechCrunch . Архивировано из оригинала 8 августа 2022 г. ПроКвест  2699720538
  2. ^ Дейл, Брэди (8 августа 2022 г.). «Самый известный инструмент конфиденциальности Ethereum попадает под санкции США». Axios . Архивировано из оригинала 9 августа 2022 г. ПроКвест  2699720538
  3. ^ Рамакришнан, Видья (18 августа 2022 г.). «Tornado Cash Ban Raises Questions in the Crypto Community». Investor's Business Daily . Лос-Анджелес. Архивировано из оригинала 12 октября 2022 г. ПроКвест  2703590605
  4. ^ "TornadoCash whitepaper v1.4" (PDF) . Tornado Cash. Архивировано из оригинала (PDF) 26 октября 2021 г.
  5. ^ "Cyber-related Designation". Министерство финансов США . 8 августа 2022 г. Архивировано из оригинала 10 августа 2022 г. Получено 10 августа 2022 г.
  6. ^ Яффе-Беллани, Дэвид (8 августа 2022 г.). «Министерство финансов вносит в черный список криптоплатформу, используемую для отмывания денег». The New York Times . Архивировано из оригинала 9 августа 2022 г. Получено 9 августа 2022 г.
  7. ^ Талли, Иэн; Волц, Дастин (8 августа 2022 г.). «США ввели санкции против криптоплатформы Tornado Cash, заявив, что она отмыла миллиарды». The Wall Street Journal . Архивировано из оригинала 9 августа 2022 г. Получено 9 августа 2022 г.
  8. ^ Claburn, Thomas (10 августа 2022 г.). «GitHub вызывает споры, отстраняя разработчиков Tornado Cash и отказываясь от обязательств по использованию файлов cookie». The Register . Архивировано из оригинала 10 августа 2022 г. . Получено 10 августа 2022 г. .
  9. ^ Сан, Мэнци (12 августа 2022 г.). «Санкции против Tornado Cash демонстрируют сдвиг в фокусе регулирования криптовалют». The Wall Street Journal . ISSN  0099-9660. Архивировано из оригинала 16 августа 2022 г. Получено 16 августа 2022 г.
  10. ^ «Усиление мер по борьбе с Tornado Cash со стороны Казначейства подвергает честных инвесторов криптовалют риску уголовного преследования». CNBC . 8 августа 2022 г. Архивировано из оригинала 18 августа 2022 г. Получено 18 августа 2022 г.
  11. ^ «Арест подозреваемого разработчика Tornado Cash». Служба фискальной информации и расследований . 12 августа 2022 г. Архивировано из оригинала 12 августа 2022 г. Получено 12 августа 2022 г.
  12. ^ «Обновление о Tornado Cash». 11 апреля 2023 г. Получено 28 августа 2023 г.
  13. ^ "Санкционированный криптомикшер Tornado Cash был украден хакерами". Bloomberg.com . 21 мая 2023 г. Архивировано из оригинала 22 мая 2023 г. Получено 22 мая 2023 г.
  14. ^ «Хакер, ограбивший сервис по отмыванию криптовалют Tornado Cash, использует его для маскировки добычи». Bloomberg.com . 29 мая 2023 г. Архивировано из оригинала 29 мая 2023 г. Получено 19 ноября 2023 г.
  15. ^ «Основатели Tornado Cash Шторм, Семенов обвиняются США в схеме отмывания денег». Bloomberg.com . 23 августа 2023 г. Архивировано из оригинала 24 августа 2023 г. Получено 24 августа 2023 г.
  16. ^ "Южный округ Нью-Йорка | Основатели Tornado Cash обвиняются в отмывании денег и нарушении санкций | Министерство юстиции США". www.justice.gov . 23 августа 2023 г. Архивировано из оригинала 24 августа 2023 г. Получено 24 августа 2023 г.
  17. ^ "Соучредители Tornado Cash обвиняются в оказании помощи киберпреступникам в отмывании украденных криптовалют". fbi.gov . 7 августа 2023 г. Архивировано из оригинала 16 февраля 2024 г. Получено 8 августа 2023 г.
  18. ^ Реддик, Джеймс (14 мая 2024 г.). «Соучредитель Tornado Cash осужден за отмывание 1,2 млрд долларов голландским судом». TheRecord.media . Архивировано из оригинала 20 мая 2024 г. . Получено 20 мая 2024 г. .

Внешние ссылки