stringtranslate.com

Ясин Кади

Ясин Кади

Ясин Абдулла Кади ( араб . ياسين قاضي ; также транслитерируется с арабского как Ясин Абдулла Эззедин аль-Кади или Ясин А. Кахди ) (родился 23 февраля 1955 года) — саудовский бизнесмен. [1] Мультимиллионер из Джидды , Кади получил образование архитектора в Чикаго , штат Иллинойс. [2] Он зять шейха Ахмеда Салаха Джамджума, бывшего министра правительства Саудовской Аравии, имеющего тесные связи с королевской семьей Саудовской Аравии. [3] [4] [5]

ООН ввела санкции против Кади в 1999 и 2000 годах, когда он был назван резолюциями 1267 и 1333 Совета Безопасности ООН подозреваемым сообщником террористической сети Усамы бен Ладена « Аль-Каида» . [6] 12 октября 2001 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) распорядилось заморозить его активы в Соединенных Штатах . [7] [8] [9] Европейский союз также применил санкции к Кади. [10] [11] [12] В ответ адвокаты Кади подали два иска, которые теперь считаются знаковыми в законодательстве ЕС и международном публичном праве , известные как «Кади I» (2008) и «Кади II» (2013). Дело, по которому он наиболее известен, решение Европейского суда 2008 года , Кади I , [13] , как полагают, поставило под сомнение «основные принципы санкций ООН против террористов и заставило государства-члены ООН решать сложные правовые вопросы, в противном случае они столкнутся с возможным крахом режима санкций ООН против террористов». [14]

Внесение Кади в список террористов было отменено несколькими европейскими судами, и его имя было удалено из черных списков Швейцарией (2007), [15] Европейским союзом (2008 и 2010), [16] [17] и Соединенным Королевством (2008 и 2010). [18] [19] В сентябре 2010 года Кади «добился полного отклонения гражданских исков, поданных против него в Соединенных Штатах от имени семей жертв 11 сентября», [20] когда окружной судья США постановил, что окружной суд Южного округа Нью-Йорка не имеет юрисдикции в отношении Кади, гражданина Саудовской Аравии. [20] [ требуется обновление ] В октябре 2012 года комитет Совета Безопасности ООН по мониторингу санкций против «Аль-Каиды» удовлетворил ходатайство Кади об исключении его из своего черного списка. [21] [22] Решением Европейского суда по делу Кади II в июле 2013 года были отклонены апелляции Европейской комиссии и Великобритании против более ранней отмены европейских санкций против Кади, заявив, что нет никаких доказательств, подтверждающих обвинения в его связях с терроризмом. 26 ноября 2014 года Министерство финансов США исключило имя Кади из своего списка граждан особых категорий. [23]

Ранний период жизни

Саудовская Аравия в настоящее время

Кади родился 23 февраля 1955 года в Каире, Египет. [24] [25] Его отец стал успешным бизнесменом в Джидде , Саудовская Аравия . [2] [4] У него шесть сестёр и ни одного брата. [26]

Около 1977 года Кади получил степень бакалавра в области архитектурного проектирования в Александрийском университете в Каире, Египет, [27] и впоследствии стал стажером в архитектурной фирме Skidmore, Owings & Merrill в Чикаго с июля 1979 года по февраль 1981 года. [2] Он помог фирме разработать генеральный план и контрактную документацию для кампуса в Мекке Университета короля Абдулазиза . [28]

Яссин Кади женился на дочери шейха Ахмеда Салаха Джамджума где-то до 1981 года. [3] [4] [5] У него и его жены семеро детей, [26] Один из его сыновей является гражданином США. [4]

Бизнес и некоммерческие предприятия

В 1980-х годах Кади стал вице-президентом Jamjoom Group, многонационального конгломерата со штаб-квартирой в Джидде. [2] [4] [27] Около 1986 года Яссин Кади стал одним из главных инвесторов BMI Inc., инвестиционного банка, соответствующего нормам шариата, базирующегося в Нью-Джерси. [29]

Кади унаследовал «несколько миллионов долларов» в 1988 году . [4] В 1990 году он начал устанавливать тесные деловые связи с саудовским миллиардером Халидом бин Махфузом , чья семья владела контрольным пакетом акций крупнейшего банка Саудовской Аравии, National Commercial Bank . Кади сказал, что его пригласили поддерживать хорошие финансовые отношения с благочестивыми мусульманами во всем исламском мире, построив для банка банковскую сеть, более соответствующую шариату . «Мы разработали системы лизинга и способы заимствования денег», которые могли бы использоваться благочестивыми мусульманами, которым не разрешено взимать проценты, сказал Кади Chicago Tribune . [30]

В мае 1992 года Кади создал фонд Muwafaq Foundation, исламскую благотворительную организацию, созданную с заявленной целью оказания помощи голодающим и предоставления образования в исламском мире, в частности в Пакистане. [26] [31] Благотворительная организация была зарегистрирована как траст на острове Джерси , офшорной налоговой гавани, расположенной недалеко от побережья Нормандии, Франция. [31] Чиновники на острове сообщили Guardian, что Джерси «похоже, не ведет никаких публичных записей о фонде Muwafaq Foundation». Они сказали, что «если бы он был структурирован как финансовый траст, его вообще не требовалось бы регистрировать». [31] Кади лично пожертвовал около 15–20 миллионов долларов из своего состояния и просил пожертвования от бин Махфуза и других богатых саудовских семей. [30] Бин Махфуз стал основным жертвователем, но позже сказал, что не участвовал в работе благотворительной организации после ее создания. [32]

Организация с похожим названием, «Muwaffaq Society» или «Muwaffaq Ltd.», была зарегистрирована на острове Мэн в июне 1991 года, но Кади отрицал какую-либо связь с этой организацией. [33] Истцы, подавшие иск против Кади и его сообщников, утверждают, что Muwafaq была благотворительной организацией, используемой для перекачки денег в «Аль-Каиду», что г-н Кади неоднократно отрицал. [34] [35]

В 1996 году Кади стал одним из основателей и спонсоров частного колледжа для девочек «Дар аль-Хекма» , «новаторского женского колледжа Саудовской Аравии», расположенного в Джидде. [36] Во время атак 11 сентября он занимал должность генерального секретаря колледжа. [37]

Деловая активность после 2001 г.

По словам Виктора Д. Комраса , «Аль Кади, как полагают, действовал быстро после 11 сентября, чтобы реструктурировать многие из своих деловых интересов и, сохраняя фактический контроль, передал многие из своих собственных активов в руки номинальных менеджеров и директоров». [38] В 2005 году New York Times оценила, что чистая стоимость активов Кади «превышает 65 миллионов долларов». [7] В 2010 году Комрас описал его как миллиардера, сославшись на его обширные международные деловые активы. [38]

Черный список терроризма

Встречи с Усамой бен Ладеном

В интервью Chicago Tribune в октябре 2001 года Кади сказал, что встречался с Усамой бен Ладеном на религиозных собраниях в 1980-х годах, но «он сказал, что эти встречи были ничем не примечательны в то время, когда борьба бен Ладена против Советов в Афганистане привлекала поддержку правительства США и пожертвования от мечетей по всей территории Соединенных Штатов». [2]

В интервью New York Times в декабре 2008 года Кади добавил, что однажды встречался с Усамой бен Ладеном в Чикаго. Он называет дату 1981 год. [39] Стивен Колл, биограф семьи бен Ладена [40], обнаружил, что датой визита был 1979 год. Усама «был здесь в течение двух недель в 1979 году, кажется, и посетил Лос-Анджелес и Индиану, среди других мест». [41]

Дата совпадает с прибытием Кади в Чикаго в июле 1979 года. Колл приводит в качестве источника биографию 2009 года, написанную первой женой Усамы, Наджвой бен Ладен. [42]

1991: Кредит, связанный с ХАМАС

В 1991 году Кади одолжил $820 000 Институту коранической грамотности (QLI) в Оук-Лоуне, штат Иллинойс, группе, созданной для распространения Корана и мусульманских текстов, но позже предположительно связанной с ХАМАС. Кади рассказал Chicago Tribune, что он одолжил из-за своей дружбы с президентом института грамотности, с которым он познакомился на воскресной лекции в районе Чикаго. [2]

Кади сказал, что деньги предназначались для того, чтобы институт мог инвестировать в землю, что принесло бы прибыль, которая пошла бы на поддержку его благотворительной деятельности. [2]

1998: Финансирует Университет Аль-Иман

В 1998 году Кади пожертвовал деньги на строительство жилья для студентов Университета Аль-Иман в Сане, Йемен. [43] Название университета также переводится как Университет Иман или Аль-Эман.

Профиль университета в New York Times за 2010 год [44] указывает, что им руководят мусульмане, которые следуют салафитской практике, то есть строгой и пуританской форме ислама, практикуемой салафитами ( «предками» или первыми мусульманами). Al-Iman — «нетипичный колледж», — говорит Гленн Р. Симпсон из Wall Street Journal . «Его учебная программа в первую очередь касается изучения и распространения радикального ислама». [45]

Январь - август 1998 г.: Связан с Марамом

По словам Гленна Р. Симпсона из Wall Street Journal, банковские записи Кади показывают, что в период с января по август 1998 года он перевел 1,25 миллиона долларов со своего банковского счета в Женеве через партнера в предполагаемую подставную компанию Аль-Каиды в Турции, известную как Maram. [46] Основанная как туристическое агентство и импортно-экспортный бизнес, компания Maram, как сообщается, была создана Мамдухом Махмудом Салимом , который, как говорят, является одним из основателей Аль-Каиды и имеет историю перемещения денег и покупки оружия для организации. [47]

Несколько месяцев спустя, в декабре 1998 года, Кади, как сообщается, передал акции компании двум другим мужчинам. Одним из них был Ваэль Хамза Джулайдан, саудовский бизнесмен, которого считают основателем Аль-Каиды (США официально признали Джулайдана финансовым спонсором Аль-Каиды в 2002 году). Другим, как сообщается, был Мохаммед Баязид, еще один предполагаемый основатель Аль-Каиды. [47]

20 декабря 1998 года Салим был экстрадирован в США, где ему было предъявлено обвинение в участии в взрывах посольства США в 1998 году . [48] В 2010 году газета USA Today сообщила, что он является заключенным исправительного учреждения ADX Florence во Флоренсе, штат Колорадо (регистрационный номер 42426–054), приговоренным к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение за нанесение ножевого ранения в глаз охраннику федеральной тюрьмы. [49]

Заблокировано указом 13224

12 октября 2001 года Кади был включен в список нескольких десятков лиц, которых Соединенные Штаты «определили как совершивших или представляющих значительный риск совершения или предоставления материальной поддержки актов терроризма» в соответствии с Указом президента 13224. [50] [51] Его активы в США были заморожены. [52] 15 октября OFAC направило Кади письмо, уведомляющее его о его правах потребовать пересмотра. [53] Вскоре после этого Кади был добавлен в список ООН, что также привело к заморозке его активов в странах Европейского союза . Саудовская Аравия «поддержала добавление финансиста террористов из Джидды Ясина аль-Кади в консолидированный список ООН в октябре 2001 года», согласно официальному пресс-релизу Министерства финансов США. [54] [55]

«Ни в чем не признан виновным»

Ясин Кади никогда официально не обвинялся в совершении преступления Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. «Как это обычно бывает в таких случаях, Вашингтон не представил прямых доказательств, связывающих г-на Кади с терроризмом», — сообщала газета New York Times в 2008 году. «Но он обнародовал плотный лабиринт связей, деловых и личных, которые, по его словам, устанавливают связь г-на Кади с г-ном бен Ладеном и его союзниками». [7]

«Мы не признали г-на Кади виновным в чем-либо», — заявил Адам Дж. Шубин, директор OFAC, в интервью Times. «Но мы обнаружили, что он является сторонником террора». [7]

«После 11 сентября кредо стало превентивным и действовать по подозрению», — пишет Марике ДеГоде в своей книге 2012 года « Спекулятивная безопасность: политика преследования террористических денег ». OFAC использует свои новые полномочия для замораживания активов «на время расследования», что фактически означает, что правительство может остановить деятельность благотворительных организаций, подозреваемых в том, что они являются прикрытием для террористов, «без какого-либо формального определения правонарушения». [56]

Кади, который неоднократно заявлял, что не оказывал никакой поддержки терроризму, сказал Times, что результат стал юридическим парадоксом. Когда не было выдвинуто ни одного уголовного обвинения, а доказательства, на которых основывались обвинения, были засекречены, «нет возможности защитить себя». [7]

Кади отверг все обвинения как полностью ложные. «У меня нет никакой связи, будь то близкой или отдаленной, с Аль-Каидой или ее лидером бен Ладеном, ни прямой, ни косвенной», — сказал он в интервью Asharq Al-Awsat, родственному изданию Arab News. [57]

Судебный иск

Декабрь 2001 г.: Апелляция по списку и замораживанию активов

В декабре 2001 года Кади подал апелляцию на листинг ЕС и замораживание активов в Европейский суд первой инстанции (Общий суд). Его апелляция основывалась на утверждении, что ему было отказано в фундаментальной надлежащей правовой процедуре. [58] В том же месяце он также подал прошение в Министерство финансов США (OFAC) о пересмотре его листинга и замораживания активов. [58]

Переехать в Турцию

После 11 сентября 2001 года Яссин Кади перенес многие из своих операций в Стамбул, Турцию и Швейцарию. Forbes сообщил, что Кади является другом премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана . [59] Эрдоган, как сообщается, сказал: «Я знаю господина Кади. Я верю в него, как верю в себя. Для господина Кади невозможно связываться с террористической организацией или поддерживать ее». [60] [61]

Ноябрь 2002 г.: Ответчик по иску о событиях 11 сентября.

15 августа 2002 года пожарные, спасатели и более 600 родственников жертв атак 11 сентября подали иск на сумму 116 триллионов долларов против Усамы бен Ладена, Saudi Bin Laden Group, трех саудовских принцев, правительства Судана, семи международных банков, восьми исламских фондов, благотворительных организаций и дочерних компаний, а также многих других ответчиков. [62] [63] [64] Кади был добавлен в список ответчиков 22 ноября 2002 года вместе с еще 50 людьми и организациями, в результате чего общее число ответчиков достигло 186. [65] [66] Сумма запрашиваемых денег была уменьшена до 1 триллиона долларов, но число истцов вскоре возросло до 2500 после того, как иск получил широкую огласку. [63] Технически Кади был частью «Третьей измененной жалобы» в деле Томаса Э. Бернетта-старшего и др. против Al Baraka Investment and Development Corporation и др. , первоначально поданное в округе Колумбия. [67]

Неофициально это дело называется «911 Lawsuit», и это знаковое дело, которое было подробно изучено учеными-юристами. [68] В 2005 году это дело было объединено с несколькими другими исками в дело In re Terrorist Attacks on September 11, 2001, MDL 1570, поданное в Южном округе Нью-Йорка. Дело разрослось до более чем 6500 истцов, коллективно названных «9/11 Families United to Bankrupt Terrorism». [67]

Март 2004 г.: запрос об исключении из перечня отклонен OFAC

12 марта 2004 года OFAC опубликовало 20-страничный несекретный меморандум, отклоняющий просьбу Кади о пересмотре. [69] [70] Было установлено, что Кади играл «значительную руководящую роль» в фонде Muwafaq («Благословенный успех»), будучи одним из шести попечителей, а остальные «делегировали... управление и деятельность фонда» Кади, который «был движущей силой управления фондом». Он «фактически признал, что напрямую руководил отдельными страновыми офисами». [71] OFAC опирался на причастность Кади к Muwafaq и, в частности, на деятельность, которая, как утверждалось, имела место в Боснии, Албании, Судане и Пакистане, чтобы сделать вывод, что «Кади финансово поддерживал террористическую деятельность, в первую очередь через Muwafaq, но также и через другие организации, принадлежащие Кади». В нем рассматривались «связи Кади и его финансовые переводы с обозначенными террористами Абдулом Латифом Салехом, Ваэлем Джулайданом и Чариком Айади, которые все были причастны к «Мувафак»» [71] .

Согласно выводам OFAC, «Muwafaq оказывал логистическую и финансовую поддержку Al-Gama'at Al-Islamiya, батальону моджахедов в Боснии, который был обозначен как SGDT 31 октября 2001 года. Организация также перевела 500 000 долларов террористическим организациям на Балканах в середине 1990-х годов». [72] OFAC обнаружил, что Muwafaq «участвовал в торговле оружием из Албании в Боснию», и пришел к выводу, что «по состоянию на конец 2001 года Kadi продолжал финансировать учреждения и организации на Балканах после того, как Muwafaq прекратил там свою деятельность, включая две организации, которые были обозначены как SDGT в начале 2002 года — пакистанские и афганские офисы Общества возрождения исламского наследия и отделение Фонда Аль-Харамейн в Боснии и Герцеговине». [72]

Сентябрь 2004 г.: Жалоба на швейцарского прокурора

21 сентября 2004 года Федеральный уголовный суд Швейцарии вынес решение в пользу Кади в отношении жалоб, поданных адвокатами Кади против швейцарского прокурора, заместителя генерального прокурора Швейцарии Клода Никати. Швейцарский суд постановил, что адвокатам Кади будет предоставлен полный доступ ко всему досье Никати, включая все записи, сделанные Никати во время его встречи с Жаном-Шарлем Бризаром. [73]

«Брисар является ведущим следователем для американских юристов в гражданском иске, поданном в суды США от имени семей жертв атак 11 сентября 2001 года, и поэтому не может считаться независимым», — заявили его юристы. «Особую обеспокоенность Аль-Кади вызвало его открытие, что Брисар передал американским юристам документы, полученные им из дела Никати в качестве эксперта». [73]

27 марта 2006 года чрезвычайный прокурор, назначенный для расследования этого дела, пришел к выводу, что обвинения Кади беспочвенны, и отклонил иск, посчитав, что нет никаких доказательств того, что Брисар или его помощники неправомерно передали информацию Никати. [74]

Сентябрь 2005 г.: ЕС ​​отклоняет запрос на исключение из списка

В сентябре 2005 года Суд первой инстанции ЕС (Общий суд) отклонил апелляцию Кади, заявив, что соблюдение законодательства ЕС не должно приниматься во внимание, поскольку Совет Безопасности ООН имеет приоритет. Кади подал апелляцию в Суд ЕС. [69]

Декабрь 2005 г.: Выигрывает дело в Швейцарии.

Федеральный уголовный суд в Берне, Швейцария, «оправдал Аль-Кади по всем правонарушениям в деле, связанном с атаками 11 сентября», заявили его адвокаты 12 декабря 2005 года. Обвинения утверждали, что Кади дал деньги в 1998 году якобы на строительство студенческого жилья в Университете Аль-Иман в Йемене, зная, что эти средства могли в конечном итоге пойти на поддержку плана Аль-Каиды по атаке на Нью-Йорк. [75]

«Я очень рад узнать, что швейцарский суд снял с моего друга Аль-Кади все обвинения», — сказал Arab News 25 декабря архитектор из Джидды Зухаир Файез. Он охарактеризовал Кади как уважаемого бизнесмена и сказал, что лица и агентства, которые ложно обвинили Кади в финансировании терроризма, должны нести ответственность за нанесение ущерба его репутации и интересам. [75]

Декабрь 2007 г.: Исключен из листинга Швейцарии

13 декабря 2007 года швейцарский суд на основании результатов собственного шестилетнего расследования исключил Кади из списка заблокированных террористов страны. Arab News сообщил, что Кади был оправдан «по всем обвинениям» и заявил, что его деньги в швейцарских банках и женевском банке Faisal будут разморожены. [15] Швейцария не является членом Европейского союза и, следовательно, не обязана соблюдать список ЕС. [69]

Сентябрь 2008 г.: Суд ЕС выносит решение в пользу Кади

В 2008 году Европейский суд отменил санкции против кади, введенные правительствами отдельных стран Европейского союза , на том основании, что страны ЕС не предоставили тем, кто подвергся санкциям, возможности судебного пересмотра их дела. [9]

3 сентября 2008 года Суд ЕС (вышестоящий суд) вынес решение в пользу Кади, «заявив, что соглашения ООН не могут иметь последствия, наносящие ущерб конституционным принципам, согласованным в договоре об учреждении Европейского сообщества. Суд счел, что регламент ЕС, разрешающий листинг и замораживание активов, нарушает основные права человека, поскольку Кади не было предоставлено никаких доказательств, а право на защиту и эффективный судебный надзор были ущемлены. Он дал властям ЕС три месяца на исправление этих недостатков, оставив санкции в силе на это время». [69] [76] [77]

По данным журнала Forbes , ни один из органов, наложивших санкции на Кади, не обнародовал никаких доказательств, на которых основывались и продолжают основываться санкции. [59]

22 октября 2008 года Мартин Шейнин в докладе Совету Безопасности ООН предложил большую открытость и прозрачность для раскрытия причин, по которым лица и организации подвергаются санкциям. [9] Он заявил:

Ноябрь 2008 г.: Европейская комиссия возобновляет листинг и замораживание активов

В октябре 2008 года Комиссия ЕС (санкционное агентство) предоставила адвокатам Кади краткое изложение причин, по которым ООН включила Кади в список, и они дали Кади возможность прокомментировать это. 28 ноября 2008 года Комиссия ЕС возобновила свой список и заморозила активы Кади. [69]

Декабрь 2008 г.: Частично исключен из листинга Казначейством Великобритании.

В декабре 2008 года Министерство финансов Великобритании исключило Ясина Кади из списка лиц, обозначенных как террористы в соответствии с Указом о терроризме (меры ООН) 2001 года («Указ 2001 года»), но оставило его во втором списке лиц, обозначенных как террористы в соответствии с отдельным законодательством Великобритании, Указом об Аль-Каиде и Талибане (меры ООН) 2006 года («Указ 2006 года»), который содержал другие критерии включения в список. [78]

По словам его британских юристов из Carter-Ruck , «это исключение из списка последовало за всесторонним рассмотрением Министерством финансов Великобритании дела против г-на Кади, включая рассмотрение материалов, которые использовались для обоснования первоначального включения г-на Кади в список, после чего Министерство финансов Великобритании пришло к выводу, что «дело против (г-на Кади) больше не соответствует критериям, изложенным в ... Указе о терроризме». [78]

Январь 2009 г.: Кади против Тимоти Гайтнера и др.

16 января 2009 года Кади подал иск против должностных лиц Министерства финансов США (OFAC) в Окружной суд США по округу Колумбия ( Яссин Абдулла Кади против Тимоти Гайтнера и др. , гражданский иск № 09-0108; и Кади против Полсона и др. , ходатайство о пересмотре решения агентства, назначенное судьей Джоном Д. Бейтсом, дело 28–1331). [79] [80]

Иск и запрос на рассмотрение агентства оспаривали обозначение Кади как террориста и замораживание активов. Кади поднял «конституционные требования относительно надлежащей правовой процедуры, свободы слова и защиты от необоснованного изъятия активов». [81]

Февраль 2009 г.: Второе оспаривание листинга ЕС и заморозки ЕС

В феврале 2009 года Кади подал новый иск в Общий суд ЕС (ранее Суд первой инстанции), оспаривая решение ЕС от 28 ноября 2008 года о возобновлении его списка и замораживании активов. [69]

Август 2009 г.: ООН разъясняет причины включения кади в список

13 августа 2009 года Комитет Совета Безопасности ООН по «Аль-Каиде» и связанным с ней лицам и организациям («Комитет по санкциям против «Аль-Каиды») опубликовал дополнительную информацию и краткое изложение причин внесения Ясина Абдуллы Эззеддина Кади в список. [82] [83] Причины включали:

На основании этих причин Совет Безопасности ООН принял решение продолжить вносить Ясина Кади в список лиц, подозреваемых в поддержке террористов «Аль-Каиды», а Министерство финансов США по-прежнему классифицирует Кади как особо опасного глобального террориста.

Январь 2010 г.: Верховный суд Великобритании исключил Кади из списка

27 января 2010 года Верховный суд Соединенного Королевства (высший апелляционный суд Великобритании) отменил критерии включения в список «Приказа 2006 года», Приказа об «Аль-Каиде» и «Талибане» (меры ООН) 2006 года. В деле Казначейство Ее Величества против Ахмеда [84] суд отменил резолютивную часть законодательства и постановил, что оно должно быть отменено как ultra vires или выходящее за рамки полномочий правительства, предоставленных в соответствии с Законом Великобритании об Организации Объединенных Наций 1946 года , который позволял Великобритании выполнять резолюции Совета Безопасности ООН. [78] [85]

Таким образом, исключение Кади из второго списка лиц, обозначенных в Великобритании как террористы, «было сделано в результате решения Верховного суда Соединенного Королевства о том, что любое такое обозначение (как это было сделано в случае г-на Кади в нарушение его основных прав) было незаконным» [78] .

Сентябрь 2010 г.: Суд ЕС выносит решение в пользу Кади, нарушая процедуры ООН.

30 сентября 2010 года Генеральный суд ЕС снова вынес решение в пользу Кади, «отметив, что процедура ООН, несмотря на улучшения в создании Управления омбудсмена для вынесения рекомендаций по запросам об исключении из списка, не обеспечивает фундаментальной защиты надлежащей правовой процедуры, включая достаточное уведомление об обвинениях и отказ в «минимальном доступе к доказательствам против него». В нем говорилось: «По сути, Совет Безопасности до сих пор не счел целесообразным создание независимого и беспристрастного органа, ответственного за слушание... решений, принимаемых Комитетом по санкциям». (Пункт 128). [69]

По словам адвокатов Кади в Carter-Ruck, это решение имело своим результатом отмену европейского постановления о замораживании активов, которое было наложено на Кади 28 ноября 2008 года после того, как он выиграл апелляцию в Европейском суде. [16]

8 сентября 2011 г.: Иск от Lloyd's

Кади был среди девяти ответчиков, против которых 8 сентября 2011 года был подан иск страховым синдикатом Lloyd's of London в «знаменательном судебном деле против Саудовской Аравии, обвиняющем королевство в косвенном финансировании «Аль-Каиды» и требующем возврата 136 млн фунтов стерлингов [215 млн долларов США], выплаченных жертвам атак 11 сентября». [86] [87] [88] Гражданский иск , официально названный Underwriting Members of Lloyd's Syndicate 3500 v. Kingdom of Saudi Arabia et al. , был подан в Питтсбурге (окружной суд США по Западному округу Пенсильвании). [89] [90]

«Без поддержки материальных спонсоров и сторонников «Аль-Каиды», включая названных здесь ответчиков, «Аль-Каида» не обладала бы способностью задумать, спланировать и осуществить атаки 11 сентября», — говорится в 154-страничной жалобе. [87]

Яссин Кади указан вместе со следующими ответчиками:

Март 2012 г.: судья США отклоняет ходатайство Кади об исключении из списка

19 марта 2012 года Окружной суд США по округу Колумбия отклонил иск Кади от 2009 года против должностных лиц Министерства финансов США (OFAC). Судья Джон Д. Бейтс отмахнулся от заявления Кади о том, что OFAC «просто проигнорировал» его объяснение о том, что Muwafaq была организацией, занимающейся благотворительной деятельностью. Кади заявил, что правительство считает Muwafaq прикрытием для бен Ладена, поскольку об этом сообщила газета USA Today . «В той мере, в какой Кади утверждает, что правительство вообще не может полагаться на газетные статьи, это предположение не имеет под собой оснований», — написал Бейтс. «Как уже говорилось, полагаться на слухи прямо разрешено. Кроме того, полагаться на газетные статьи было разрешено для «заполнения пробелов в доказательствах при наличии подтверждений», а также для предоставления справочной информации», — пояснил Бейтс в своем решении. [96]

Бейтс заявил: «Суд считает, что это требование должно быть отклонено, поскольку (1) пункт законопроекта об опале не применяется к действиям, предпринятым регулирующим органом, и (2) даже если бы это было так, пункт в данном случае не применяется, поскольку не было никаких действий, составляющих «наказание»». [96]

Октябрь 2012 г.: Совет Безопасности ООН исключил Кади из списка.

Совет Безопасности ООН создал независимого омбудсмена в 2009 году для рассмотрения запросов на исключение из черного списка. Решение об исключении Кади из списка было принято после его запроса на исключение, согласно заявлению ООН.

Он заявил, что «после завершения рассмотрения запроса об исключении из перечня, поданного этим лицом через Омбудсмена, учрежденного резолюцией 1904 (2009) Совета Безопасности, и после рассмотрения всеобъемлющего доклада Омбудсмена по этому запросу об исключении из перечня. Таким образом, замораживание активов, запрет на поездки и эмбарго на поставки оружия, изложенные в пункте 1 резолюции 1989 (2011) Совета Безопасности, больше не применяются к следующему лицу». [97]

Июль 2013 г.: Европейский суд подтверждает отмену определения террористической организации

Европейская комиссия, Европейский совет и Соединенное Королевство подали апелляцию на постановление Генерального суда ЕС от 2010 года, отменившее замораживание европейских активов Кади. Большая палата Суда Европейского союза отклонила апелляцию. По словам Майи Лестер, решение основывалось на том, что суд рассмотрел «каждую причину решения о повторном включении Ясина Кади в список в 2008 году и ответные доказательства г-на Кади и не нашел ни одной из причин, подкрепленных доказательствами». [98] Суд заявил, что «поскольку не было представлено никакой информации или доказательств, подтверждающих обвинения, полностью опровергнутые г-ном Аль-Кади, в его причастности к деятельности, связанной с международным терроризмом, эти обвинения не являются такими, чтобы оправдать принятие на уровне Европейского союза ограничительных мер против него». [99]

Сентябрь 2014 г.: США разблокируют собственность и интересы

11 сентября 2014 года OFAC разблокировало имущество и имущественные интересы Ясина Кади в соответствии с указом 13224 «Блокирование имущества и запрет на сделки с лицами, которые совершают, угрожают совершить или поддерживают терроризм». [100]

Ссылки

  1. ↑ Герт, Джефф и Джудит Миллер, «В списке: филантроп или источник средств для террористов?» New York Times , 13 октября 2001 г.
  2. ^ abcdefg Джексон, Дэвид и др. «США: денежный след ведет в Саудовскую Аравию», Chicago Tribune , 29 октября 2001 г.
  3. ^ ab Blackburn, Chris "Jamaat-i-Islam: A Threat to Bangladesh?" Сайт Secular Voice of Bangladesh Архивировано 21 марта 2012 г. на Wayback Machine
  4. ^ abcdef Симпсон, Гленн Р. «Хорошие связи, саудовский магнат обходит санкции», Wall Street Journal , 29 августа 2007 г.
  5. ^ ab Кто есть кто в арабском мире: 1981-1982 (Мичиганский университет: Publitec, 1981) стр. 820
  6. ^ Сводный перечень Совета Безопасности ООН, «созданный и поддерживаемый Комитетом в соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) в отношении лиц, групп, предприятий и других организаций, связанных с «Аль-Каидой», веб-сайт Организации Объединенных Наций
  7. ^ abcde Томас-младший, Лэндон «Богатый саудовец, погрязший в неопределенности из-за обвинения в терроризме», New York Times , 12 декабря 2008 г.
  8. ^ Ричард К. Мораис; Денет К. Тезель (24 января 2008 г.). «Дело Аль-Кади». Forbes . Архивировано из оригинала 11 ноября 2009 г. Получено 23 октября 2008 г.
  9. ^ abc Джон Хейлприн (22 октября 2008 г.). «Эксперт ООН с осторожностью относится к обращению с подозреваемыми террористами». Associated Press . Архивировано из оригинала 23 октября 2008 г. Получено 22 октября 2008 г.
  10. ^ Марти, Дик, «Черные списки Совета Безопасности ООН и Европейского Союза», Доклад по документу 11454, Комитет по правовым вопросам и правам человека, Парламентская ассамблея, Совет Европы, 16 ноября 2007 г., http://assembly.coe.int/documents/workingdocs/doc07/edoc11454.htm, содержит гиперссылки на соответствующие документы, а именно: «Решение Совета 2001/927/EC об установлении списка, предусмотренного в статье 2(3) Регламента Совета (ЕС) № 2580 о конкретных ограничительных мерах, направленных против определенных лиц и организаций с целью борьбы с терроризмом», 27 декабря 2001 г., «Общая позиция Совета 2001/930/CFSP от 27 декабря 2001 г.», «Общая позиция Совета 2001/931/CFSP от 27 декабря 2001 г.» и т. д.
  11. ^ Posch, Albert, "Дело кади: переосмысление взаимосвязи между правом ЕС и международным правом?" Columbia Journal of European Law , 15 Colum. J. Eur. LF 1 (2009), "ДЕЛО КАДИ: ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ЕС И МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАВОМ? | Columbia Journal of European Law". Архивировано из оригинала 31 декабря 2012 г. Получено 14 октября 2012 г.
  12. ^ «Сводный список лиц, групп и организаций, подпадающих под финансовые санкции ЕС». Европейский союз. 13 октября 2012 г. Получено 3 сентября 2023 г.
  13. ↑ Полное название — Международный фонд Кади и Аль-Баракат против Совета Европейского Союза и Комиссии Европейских сообществ (2008) C-402/05 P
  14. ^ Фромут, Питер (30 октября 2009 г.). «Решение Европейского суда по делу Кади и будущее антитеррористических санкций ООН». ASIL Insights . 13 (20). Веб-сайт Американского общества международного права. Архивировано из оригинала 25 августа 2013 г.
  15. ^ Аб Гафур, ПК Абдул. «Ясин аль-Кади оправдан», Arab News, 24 декабря 2007 г.
  16. ^ Пресс-релиз ab Carter-Ruck: «Генеральный суд постановил отменить европейское постановление о замораживании средств шейха Ясина Абдуллы Кади», 30 сентября 2010 г.
  17. ^ «Суд ЕС отменил заморозку средств, направленных против подозреваемого в «терроризме» из Саудовской Аравии», EUBusiness 30 сентября 2010 г.
  18. ^ "Казначейство Ее Величества против Ахмеда [2010] UKSC2" Сайт Law Essays and Dissertation Experts со ссылкой на London Times online
  19. ^ Макдональд, Элисон. «Комментарий к делу: Казначейство Ее Величества против Ахмеда [2010] UKSC2» FreeLegalWeb.org, синдицировано из веб-блога UKSC.
  20. ^ ab Carter-Ruck Law Firm, «Гражданские иски США, связанные с 11 сентября, против известного саудовского бизнесмена отклонены. Архивировано 13 ноября 2014 г. в Wayback Machine », веб-страница Carter-Ruck International Law: Recent Work, 13 сентября 2010 г.
  21. ↑ Associated Press, «ООН удаляет саудовского бизнесмена из черного списка санкций против «Аль-Каиды»», Washington Post , 5 октября 2012 г.
  22. ^ Рубенфельд, Сэмюэл (8 октября 2012 г.). «ООН удаляет саудовского бизнесмена из черного списка Аль-Каиды» . Wall Street Journal (блог) . Получено 3 сентября 2023 г.
  23. ↑ Министерство финансов США. «Исключение из списка лиц, занимающихся борьбой с терроризмом», 26 ноября 2014 г.
  24. ^ «Санкции, заблокированные лица, граждане особых категорий», Отчет Управления по контролю за иностранными активами, 21 июня 2007 г.
  25. ^ «Лица, связанные с «Аль-Каидой»: Комитет Совета Безопасности по санкциям против «Аль-Каиды» и «Талибана» вносит поправки в записи тринадцати лиц в своем сводном списке», Департамент общественной информации, Отдел новостей и СМИ, Нью-Йорк, 15 декабря 2010 г.
  26. ^ abc staff (21 декабря 2001 г.). Биографическое заявление, предоставленное адвокатами Кади, Johnson & Clifton LLP в деле Яссина Абдуллы Кади, OFAC, факс-заявление 175.
  27. ^ ab staff 2001, стр. 4.
  28. ^ Яссин Абдулла Кади, истец, и Казначейство Ее Величества, ответчик, в Высоком суде правосудия, Отделение королевской скамьи, Административный суд, по делу Ясина Абдуллы Кади, CO/4528/01 и CO/4532/01, ходатайство 175, стр. 3, сноска 3.
  29. ^ Кейн, Дэвид. «Заявление в поддержку предварительного заключения», США против Солимана С. Бихейри, Окружной суд США по Восточному округу Вирджинии, Александрийское отделение, дело № 03-365-A, 14 августа 2003 г. Получено с FindLaw.com в августе 2012 г.
  30. ^ Дэвид Джексон, Лори Коэн и Роберт Мэнор, «США: денежный след ведет к Саудовской Аравии: финансист отрицает отправку средств бен Ладену», Chicago Tribune , 29 октября 2001 г., опубликовано на веб-сайте LA Times
  31. ^ abc Паллистер, Дэвид и Джейми Уилсон. «Распутывая финансовую паутину: сбор средств, мусульманские группы помощи, попавшие под перекрестный огонь», The Guardian , вторник, 25 сентября 2001 г.
  32. ^ Семья Бин Махфуза, «Какова была связь между Халидом бин Махфузом и благотворительной организацией Blessed Relief?» Вкладка FAQ, События 11 сентября 2001 года и их последствия, веб-сайт Bin Mahfouz Information
  33. ^ Сотрудники 2001, стр. 10, параграф 17.2.
  34. ^ Берр, Дж. Миллард и Роберт О. Коллинз, Милостыня для джихада: благотворительность и терроризм в исламском мире (Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 2006, стр. 121-123. Авторы утверждают, что Фонд Мувафак открыл офис в Могадишо, Сомали, в 1992 году, в то время, когда Аль-Каида помогала боевикам, сражавшимся там с американскими солдатами, и «его целью [там] была транспортировка оружия и боеприпасов исламистам в городе».
  35. ^ Коэн, Лори (16 октября 2001 г.). «Активы заморожены, саудовский бизнесмен требует доказательств». Chicago Tribune . Получено 18 февраля 2016 г.
  36. ^ "О нас". Архивировано из оригинала 8 апреля 2001 года.
  37. ^ Самман, Мухаммед. «Действия казначейства отдают высокомерием и нарушают права человека, - говорит Аль-Кади», Arab News, 14 октября 2001 г.
  38. ^ ab Comras, Victor D. Несовершенная дипломатия: Организация Объединенных Наций и война с терроризмом. (Potomac Books, Inc., 2010). С. 98
  39. ^ "Кади рассказал Times, что бен Ладен "приехал в Чикаго, чтобы набрать инженеров, прошедших обучение в Америке, для строительного бизнеса своей семьи. Как вспоминает г-н Кади, он познакомил г-на бен Ладена с группой инженеров, несколько из которых в конечном итоге были наняты". Томас-младший, Лэндон "Богатый саудовец, застрявший в подвешенном состоянии из-за обвинения в терроризме", New York Times , 12 декабря 2008 г.
  40. ^ Колл, Стивен, Бин Ладены: Арабская семья в американском веке (Нью-Йорк: Penguin Books, 2009)
  41. ↑ Колл, Стивен. «Усама в Америке: окончательный ответ», The New Yorker , 30 июня 2009 г.
  42. ^ Бин Ладен, Омар и Наджва бин Ладен. Взросление Бин Ладена: жена и сын Усамы знакомят нас с их тайным миром (Нью-Йорк: St. Martin's Press, 2009).
  43. ^ «Январь – август 1998 г.: Саудовский бизнесмен платит деньги фронту Аль-Каиды», веб-сайт History Commons со ссылкой на Wall Street Journal
  44. ^ Эрлангер, Стивен. «В Йеменском колледже, стипендия и идеи джихада», New York Times , 18 января 2010 г.
  45. ^ Симпсон, Гленн Р. «Расследование терроризма следует за деньгами: следователи говорят, что банковские записи связывают саудовского инвестора с Аль-Каидой», Wall Street Journal , 2 апреля 2004 г.
  46. ^ Симпсон, Гленн Р. «Расследование терроризма следует за деньгами: следователи говорят, что банковские записи связывают саудовского инвестора с Аль-Каидой» Wall Street Journal , 2 апреля 2004 г.
  47. ^ ab History Commons Архивировано 4 марта 2016 г. на веб-сайте Wayback Machine со ссылкой на Дугласа Франца, «Подставные компании, как полагают, продолжают финансировать террористов», New York Times , 19 сентября 2002 г.
  48. ^ ^ Копия обвинительного заключения США против Усамы бен Ладена и др., Центр исследований нераспространения, Монтерейский институт международных исследований
  49. ^ «Бывший помощник бен Ладена получил пожизненное за нанесение ножевых ранений в тюрьме», USA Today , 31 августа 2010 г.
  50. ^ "Информационный бюллетень: Управление координатора по борьбе с терроризмом, Государственный департамент США, 11 октября 2002 г." воспроизведено на FAS.org
  51. ↑ Государственный департамент США, Хронология, Управление координатора по борьбе с терроризмом, «Полный список террористов и групп, идентифицированных в соответствии с указом президента 13224», 31 декабря 2001 г.
  52. ^ Министерство финансов США «Министерство финансов опубликовало список из 39 дополнительных особо обозначенных глобальных террористов», 12 октября 2001 г., страница пресс-центра, веб-сайт Министерства финансов
  53. ^ Управление по управлению и бюджету США, Административно-бюджетное управление США. Смотрите хронологию судебных разбирательств по делу Kadi в ЕС и США. «Дело Kadi: решения суда о надлежащей правовой процедуре для включения в список террористов различаются в ЕС и США», 3 апреля 2012 г., веб-сайт Charity & Security Network
  54. ↑ Управление по связям с общественностью Министерства финансов США, «Министерство финансов объявляет о совместных действиях с Саудовской Аравией против четырех отделений «Аль-Харамейн» в борьбе с финансированием терроризма», 22 января 2004 г.
  55. ^ Федеральный реестр, Алфавитный список заблокированных лиц, Министерство финансов США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
  56. ^ ДеГоде, Марике. Спекулятивная безопасность: политика преследования террористических денег (University of Minnesota Press, 2012) стр. 133
  57. ^ Гафур, ПК Абдул «Ясин Аль-Кади выигрывает дело против швейцарского прокурора», Arab News, 26 сентября 2004 г.
  58. ^ ab OMB Смотреть хронологию судебных разбирательств по делу Kadi в ЕС и США «Дело Kadi: решения суда о надлежащей правовой процедуре для включения в список террористов различаются в ЕС и США», 3 апреля 2012 г., веб-сайт Charity & Security Network
  59. ^ ab 5 октября 2012 года комитет Совета Безопасности ООН по контролю за санкциями исключил Кади из своего черного списка как подозреваемого в финансировании Аль-Каиды. Ричард К. Мораис, Денет К. Тезель (24 января 2008 г.). «Дело Аль-Кади». Forbes . Архивировано из оригинала 11 ноября 2009 г. . Получено 23 октября 2008 г. .
  60. ^ Рубин, Майкл «Спонсор флотилии Газы финансирует Аль-Каиду?» Commentary Magazine , 15 июня 2012 г.
  61. ^ Игрушечный пистолет АТИЛЛА (28 декабря 2013 г.). «Каза суйкаст». Хюрриет Дейли Ньюс . Проверено 24 февраля 2014 г.
  62. ↑ Шмидт, Сьюзен «Семьи 11 сентября объединяются, чтобы подать в суд на саудовцев», Washington Post , 16 августа 2002 г.
  63. ^ ab CNN «Семьи 11 сентября подали иск на сумму 116 триллионов долларов», 15 августа 2002 г.
  64. ↑ Келлман, Лори «Более 600 семей жертв 11 сентября подали в суд на саудовцев и банки», Associated Press, 15 августа 2002 г.
  65. ^ Гейелин, Мило. «Иск 11 сентября о добавлении ответчиков, включая Саудовский банк, министра» Wall Street Journal , 22 ноября 2002 г.
  66. ↑ Вайнштейн, Генри «Расширение иска жертв 11 сентября», Los Angeles Times , 23 ноября 2002 г.
  67. ^ ab «Семьи 11 сентября объединились, чтобы обанкротить терроризм. Архивировано 8 апреля 2015 г. на Wayback Machine », веб-страница юридической фирмы Motley Rice. Получено 15 августа 2012 г.
  68. ^ "Руководство по иску о событиях 11 сентября, часть I: обзор иска, архивировано 1 июля 2016 г. на Wayback Machine ", веб-сайт About.com Legal Management. Получено 15 августа 2012 г.
  69. ^ abcdefg Хронология судебных разбирательств по делу Kadi в ЕС и США «Дело Kadi: решения суда о надлежащей правовой процедуре для включения в список террористов различаются в ЕС и США», 3 апреля 2012 г., веб-сайт Charity & Security Network
  70. ^ Бейтс, Джон Д. Кади против Полсона и др., Гражданский иск № 09-0108 (JDB), Документ 56 Меморандум Мнение, 19 марта 2012 г., со ссылкой на «Меморандум OFAC» от ​​марта 2004 г. (PDF) . Типография правительства США.
  71. ^ ab Bates, стр. 16.
  72. ^ ab Bates, стр. 17.
  73. ^ Аб Гафур, ПК Абдул «Ясин Аль-Кади выигрывает дело против швейцарского прокурора», Arab News, 24 сентября 2004 г.
  74. ^ Брисар, Жан-Шарль. «Швейцарское решение об отклонении жалобы SDGT Яссина Аль Кади, архивировано 3 марта 2016 г. в Wayback Machine », блог Жана-Шарля Брисара, ссылающийся на документы швейцарского суда, опубликованные в формате PDF
  75. ^ Аб Мирза, Абдул Максуд «Саудовские руководители хвалят решение Швейцарии по делу Аль-Кади», Arab News, 25 декабря 2005 г.
  76. ^ Posch, Albert "The Kadi Case: Rethinking The Relationship Between EU Law and International Law? Архивировано 31 декабря 2012 г. в Wayback Machine " 15 Colum. J. Eur. LF 1 (2009) со ссылкой на "Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International Foundation v Council of the European Union and Commission of the European Communities" Веб-сайт юридических документов Европейского союза
  77. ↑ Европейский суд справедливости «Яссин Абдулла Кади и Международный фонд «Аль-Баракат» против Совета Европейского Союза и Комиссии Европейских сообществ», 3 сентября 2008 г., цитируется как 47 ILM 927(2008), воспроизведено Американским обществом международного права, JSTOR: веб-сайт международных юридических материалов
  78. ^ abcd Яссин Абдулла Кади против Тимоти Гейтнера и др., Окружной суд США по округу Колумбия, гражданский иск 09-0108 (JDB), «Запрос истца о судебном уведомлении», документ 42, подан 22.06.10, стр. 2, дело 1:09-cv-00108-JDB, копия PDF получена 15 августа 2012 г.
  79. ^ "Memorandum Opinion" (PDF) , Kadi v. Paulson et. al. (Court Fileing), № 1:09-cv-00108, Docket 56, DDC, 20 марта 2012 г. , получено 1 августа 2012 г. – через Recap
  80. ↑ Kadi v. Paulson et. al. (Docket Report), DDC, 16 января 2016 г., № 1:09-cv-00108 , получено 1 августа 2012 г. – через Recap( Текущий вид PACERТребуется платная подписка )
  81. ^ Хронология судебных разбирательств по делу Kadi в ЕС и США, Наблюдаемая OMB «Дело Kadi: Решения суда о надлежащей правовой процедуре для включения в список террористов различаются в ЕС и США», 3 апреля 2012 г., веб-сайт Charity & Security Network
  82. ^ Совет Безопасности ООН «Краткое изложение причин внесения в список: Ясин Абдулла Эззедин Кади» Комитет Совета Безопасности в соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) по «Аль-Каиде» и связанным с ней лицам и организациям, 13 августа 2009 г.
  83. ^ "Комитет по санкциям против Аль-Каиды и Талибана - 1267". Организация Объединенных Наций. Архивировано из оригинала 13 октября 2010 года.
  84. ^ [2010] UKSC 2
  85. ^ Макдональд, Элисон. «Комментарий к делу: Казначейство Ее Величества против Ахмеда [2010] UKSC2» FreeLegalWeb.org, синдицированный из веб-блога UKSC, который «объединяет адвокатов из Matrix Chambers, юристов из Olswang LLP и более широкий круг вкладов ученых и других заинтересованных сторон для освещения работы Верховного суда Великобритании в стиле, соответствующем 21-му веку».
  86. ^ Милмо, Кахал, «Страховая компания Lloyd's подала в суд на Саудовскую Аравию за «финансирование атак 11 сентября»», The Independent (Великобритания), 19 сентября 2011 г.
  87. ^ ab Pearson, Sophia, «Андеррайтеры Lloyd's подали в суд на Saudi Bank из-за претензий 11 сентября», Bloomberg Business Week , 12 сентября 2011 г.
  88. ^ Маколи, Эрин. «Lloyd's заявляет, что саудовцы должны выплатить 215 миллионов долларов по искам 11 сентября», веб-сайт Courthouse News, 12 сентября 2011 г.
  89. ↑ стр. 127, со ссылкой на отчет британской разведки от 22 ноября 1999 года и статью USA Today .
  90. ^ Голдхабер, Майкл Д. «Глобальный юрист: Королевство и истцы 11 сентября», The AmLaw Daily , 8 сентября 2011 г.
  91. ^ «Профиль: Саудовская верховная комиссия. Архивировано 22 мая 2018 г. на Wayback Machine », веб-сайт History Commons
  92. ^ «Профиль: Саудовский совместный комитет помощи», веб-сайт History Commons
  93. ↑ Центральное разведывательное управление «Отчет ЦРУ о НПО, связанных с терроризмом», 1996, Wikisource
  94. ^ "Профиль: Национальный коммерческий банк, архив 23 декабря 2016 г. на сайте Wayback Machine " History Commons
  95. ^ "Профиль: Сулейман Абдул Азиз аль-Раджи, архив 24 декабря 2016 г. на сайте Wayback Machine " History Commons
  96. ^ ab "KADI v. PAULSON et al Civil Action No. 09-0108 (JDB)" (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 25 декабря 2018 г. . Получено 3 сентября 2023 г. .страница 67
  97. ^ «Комитет Совета Безопасности по санкциям против Аль-Каиды исключает запись Ясина Абдуллы Эззедина Кади из своего списка» . Архивировано из оригинала 12 октября 2012 года . Проверено 3 сентября 2023 г.
  98. ^ Лестер, Майя (21 июля 2013 г.). "РЕШЕНИЕ ЕСД ПО ДЕЛУ KADI II". Глобальные санкции . Получено 27 августа 2016 г.
  99. ^ «Суд заявил, что ЕС ошибочно заморозил активы саудовца». Arab News. 19 июля 2013 г. Получено 27 августа 2016 г.
  100. ^ «Федеральный реестр — разблокирование особо обозначенного глобального террориста в соответствии с указом 13224». 5 декабря 2014 г.

Библиография

Ссылка в сносках

Дополнительные ссылки

(Potomac Books Inc., 2010) стр. 98

(Издательство Миннесотского университета, 2012) стр. 133 и далее.

University Press, 2007), стр. 168

Внешние ссылки

Викискладе есть медиафайлы, связанные с Ясином аль-Кади .