Агентство по борьбе с организованной преступностью ( SOCA ) было вневедомственным государственным органом правительства Соединенного Королевства , существовавшим с 1 апреля 2006 года по 7 октября 2013 года. SOCA было национальным правоохранительным агентством со спонсорской поддержкой Министерства внутренних дел , созданным как корпоративное учреждение в соответствии с разделом 1 Закона о борьбе с организованной преступностью и полицией 2005 года . Оно действовало на территории Соединенного Королевства и сотрудничало (через свою сеть международных офисов) со многими зарубежными правоохранительными органами и разведывательными службами.
Агентство было сформировано в результате слияния Национального криминального отряда , Национальной службы криминальной разведки (элементы которой были включены в AVCIS ), Национального подразделения по борьбе с высокотехнологичными преступлениями (NHTCU), следственного и разведывательного отделов HM Revenue & Customs по незаконному обороту наркотиков и обязанностей Иммиграционной службы по борьбе с организованной иммиграционной преступностью. Агентство по возвращению активов стало частью SOCA в 2008 году, в то время как Управление по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах осталось отдельным агентством.
Сотрудникам SOCA могли быть назначены полномочия констебля , таможенника или иммиграционного офицера и/или любая комбинация этих трех наборов полномочий. Генеральный директор SOCA (или назначенное им лицо) отвечал за определение того, какие полномочия предоставлялись членам персонала, которые могли меняться в зависимости от характера расследования. [1] Полномочия полиции, требующие от констебля носить униформу, не могли осуществляться сотрудниками SOCA, поскольку агентство не носило униформу.
SOCA обладала большими полномочиями в Англии и Уэльсе, чем в Шотландии и Северной Ирландии , и в связи с этим сотрудничала с Шотландским агентством по борьбе с преступностью и наркотиками и Целевой группой по борьбе с организованной преступностью (Северная Ирландия) , которые разделяли некоторые из ее функций в своих юрисдикциях.
В июне 2011 года коалиционное правительство объявило, что деятельность SOCA будет объединена в более крупное Национальное агентство по борьбе с преступностью, которое будет запущено в 2013 году. [2] Новое агентство, созданное в соответствии с Законом о преступности и судах 2013 года , [3] начало свою деятельность 7 октября 2013 года.
Создание агентства было объявлено 9 февраля 2004 года как один из элементов Закона о серьезной организованной преступности и полиции 2005 года , который также ограничивает протесты и демонстрации в центре Лондона , а также изменяет полномочия по аресту и использованию ордеров на обыск. По данным Министерства внутренних дел , организованная преступность обходится Великобритании примерно в 20 миллиардов фунтов стерлингов в год, а по некоторым оценкам эта цифра достигает 40 миллиардов фунтов стерлингов. [4]
SOCA имело общенациональные полномочия, и роль агентства заключалась в поддержке отдельных полицейских сил в расследовании преступлений и проведении независимых расследований в отношении серьезной организованной преступности. SOCA было агентством, которое имело роль «снижения вреда», а не конкретно ареста и осуждения преступников. [5]
Некоторые СМИ пытались провести параллели между организацией и Федеральным бюро расследований США : действительно, часть прессы называла SOCA «британским ФБР». [6] [7]
SOCA подчинялась тем же внутренним и внешним механизмам управления, что и полицейская служба. Департамент профессиональных стандартов SOCA отвечал за прием, расследование и мониторинг хода рассмотрения жалоб общественности на неправомерные действия сотрудников SOCA. Серьезные жалобы на SOCA рассматривались Независимой комиссией по жалобам на полицию (IPCC), которая теперь называется Независимым управлением по вопросам поведения полиции (IOPC). [8] IPCC принимала решение о надлежащем методе расследования. В общих чертах, IPCC рассматривала жалобы на сотрудников SOCA таким же образом, как и жалобы на сотрудников полиции или сотрудников HMRC . Полицейский омбудсмен Северной Ирландии (PONI) рассматривал жалобы в Северной Ирландии . В Шотландии это было обязанностью лорда -адвоката . Также существовал специальный режим инспекций для SOCA, предоставляемый Инспекцией полиции Ее Величества (HMIC). [9]
Агентство было исполнительным вневедомственным государственным органом, спонсируемым, но операционно независимым от Министерства внутренних дел . Оно финансировалось центральным правительством Великобритании с предварительным бюджетом на 2006/7 годы в размере 457 млн фунтов стерлингов, из которых 416 млн фунтов стерлингов финансировали текущие ресурсы, а 41 млн фунтов стерлингов были капиталовложениями. [10] При формировании предполагалось, что в нем будет около 4200 сотрудников, из которых 400 будут вспомогательным персоналом. Из оставшейся рабочей силы половина будет следователями по уголовным делам, а другая половина сосредоточится на анализе и разведке. SOCA тесно сотрудничало с полицией, разведывательными агентствами, HM Revenue & Customs , иностранными полицейскими силами и другими.
SOCA возглавлял совет, состоящий из неисполнительных и исполнительных членов. Основателем-председателем, не являющимся исполнительными лицами, ответственным за общий подход Агентства, был сэр Стивен Ландер , бывший генеральный директор Службы безопасности (MI5) . Ландера сменил сэр Ян Эндрюс, бывший государственный служащий Министерства обороны. Другими первоначальными неисполнительными директорами совета были Стивен Барретт, Элизабет Франс, Кен Джарролд, Джанет Параскева и генерал сэр Роджер Уилер . До закрытия неисполнительными директорами были Питер Кларк , Сью Гаррард, Фрэнсис Плауден и доктор Мартин Томас. [11] Первоначальными исполнительными директорами совета были Дэвид Болт, Малкольм Корнберг, Пол Эванс и Тревор Пирс, [12] а сегодня это Малкольм Корнберг, Пол Эванс, Тревор Пирс и Брэд Джонс. Штаб-квартира агентства находилась в Виктории , недалеко от Нового Скотланд-Ярда. Также имелся офис в Воксхолле, на юге Лондона, недалеко от Вестминстерского дворца и здания SIS .
Генеральным директором-основателем был Билл Хьюз , ранее работавший в Национальном управлении по борьбе с преступностью. Хьюз вышел на пенсию в 2010 году, и его место занял Тревор Пирс, который до этого был исполнительным директором Управления по обеспечению соблюдения SOCA. [13]
Совет постановил, что около 40% его усилий должно быть направлено на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, 25% — на борьбу с организованной иммиграционной преступностью, около 10% — на борьбу с мошенничеством, 15% — на борьбу с другими организованными преступлениями и оставшиеся 10% — на поддержку других правоохранительных органов. [14]
Организация была разделена на три основных управления:
Агентству пришлось столкнуться с последствиями значительного сокращения бюджета, которое повлияло как на его стратегию борьбы с организованной преступностью, так и на его способность удерживать опытных сотрудников полиции. [15]
Центр по борьбе с эксплуатацией и защитой детей в Интернете (CEOP) действовал как независимый компонент SOCA и был укомплектован сотрудниками SOCA. Ранее задача защиты детей в Интернете (частично) входила в обязанности NHTCU. Недавно CEOP объявил об открытии Академии CEOP, призванной стать центром передового опыта в этой области правоохранительной деятельности. [16] CEOP работает совместно с Управлением по расследованию случаев жестокого обращения с детьми Нового Скотланд-Ярда, у которого есть собственное высокотехнологичное подразделение. [17]
1 апреля 2012 года Бюро по пропавшим без вести лицам, Центральное бюро свидетелей, Центр специальных операций, Отдел оперативной поддержки преступлений и Отдел анализа тяжких преступлений были переведены из Национального агентства по совершенствованию полицейской деятельности в SOCA в качестве временной меры перед предлагаемым созданием Национального агентства по борьбе с преступностью в 2013 году. [18] CEOP стал независимым подразделением Национального агентства по борьбе с преступностью, когда он начал свою работу 7 октября 2013 года.
SOCA выступала в качестве контактного лица в Великобритании для Интерпола , Европола и Шенгенской информационной системы .
В этом качестве SOCA выполняла следующие функции:
Отдел анализа тяжких преступлений перешел в SOCA из Национального агентства по улучшению работы полиции 1 апреля 2012 года в преддверии запланированного создания Национального агентства по борьбе с преступностью в 2013 году. SCAS базируется в Фоксли-холле на территории Полицейского колледжа в Брамсхилле в Хэмпшире . [20] Первоначально он был сформирован Министерством внутренних дел в 1998 году для выявления потенциального появления серийных убийц и серийных насильников на самой ранней стадии их преступления. С тех пор эта сфера деятельности расширилась и теперь включает анализ изнасилований, серьезных сексуальных нападений и беспричинных или сексуально мотивированных убийств, проводимый специализированным персоналом.
Уголовные дела поступают в SCAS от всех полицейских подразделений Великобритании на ранней стадии расследования. Информация кодируется и помещается в единую базу данных ViCLAS (система анализа связей между насильственными преступлениями). Система была разработана в Канаде Королевской канадской конной полицией .
Следователь получает отчет от криминального аналитика с рядом ключевых элементов, призванных помочь расследованию. Он определит, есть ли основания полагать, что преступник ранее был идентифицирован. Он также предоставит разбивку поведения, проявленного в преступлении , часто со статистическим описанием некоторых задействованных элементов. Это может предупредить следователя о важности некоторых аспектов преступления, которые не сразу очевидны. SCAS также отвечают за определение надлежащей практики или «того, что работает», поэтому отчет аналитика может содержать «следственные предложения», которые могут направить офицера к конкретной линии расследования, которая еще не рассматривалась. Отчет также может предложить возможных подозреваемых, которых подразделение выявило из ряда баз данных. Когда главный подозреваемый был идентифицирован и обвинен в преступлении, старшие аналитики могут предоставить специальные доказательства в суде, чтобы помочь в судебном преследовании преступников.
Подразделение оперативной поддержки по борьбе с преступностью также перешло в состав SOCA и обеспечивает специальные оперативные навыки, а также помощь в разрешении серий исключительных преступлений и критических оперативных инцидентов.
Четыре региональные группы консультантов по расследованиям поддерживают региональные расследования и сами поддерживаются специальными навыками офицеров по расследованию преступлений, консультантов по поведенческим расследованиям и географических профилировщиков. Подразделение выявляет передовой опыт в расследованиях и делает его известным посредством семинаров и практикумов.
Бюро по пропавшим без вести лицам (MPB) было переведено в SOCA в апреле 2012 года вместе с SCAS. Ранее оно базировалось в New Scotland Yard до апреля 2008 года, когда оно было переведено в NPIA и базировалось в Bramshill .
Бюро действует как центр обмена информацией, связанной с поиском пропавших без вести лиц на национальном и международном уровнях. Оно отвечает за перекрестное сопоставление пропавших без вести лиц с неопознанными лицами или телами, а также за ведение индекса стоматологических записей пропавших без вести лиц и неопознанных тел.
MPB также управляет веб-сайтом по оповещению о пропавших без вести людях и спасении детей, а также анализирует данные для выявления тенденций и закономерностей в исчезновениях.
Национальная база данных травм также перешла из NPIA. Она оказывает дополнительную поддержку полиции, предоставляя анализ оружия и ран, а также стремясь выявить сходства, чтобы помочь следователям определить, какое оружие могло быть использовано. База данных содержит более 4000 случаев подозрительных смертей, убийств и клинических случаев и содержит более 20 000 изображений.
SOCA через Подразделение финансовой разведки Великобритании взяла на себя ответственность за обработку отчетов о подозрительной деятельности (SAR), которые ранее направлялись в Национальную службу уголовной разведки (NCIS) в соответствии с законодательством о борьбе с отмыванием денег .
В 2005 году NCIS получила чуть менее 200 000 отчетов о подозрительной деятельности и на протяжении всего периода своей деятельности активно критиковала банковский и финансовый сектор, а также Управление по финансовым услугам за недостаточную прозрачность и нежелание сообщать о подозрительной деятельности своих клиентов.
Несмотря на критику со стороны профессиональных представительных органов, считающих, что правила раскрытия информации слишком обширны, SOCA заявила, что до одного из трех отчетов о подозрительных операциях приводят к расследованию терроризма или существенно его дополняют; что, по оценкам HMRC , примерно в одном из пяти отчетов о подозрительных операциях выявляются новые темы, представляющие интерес, а один из четырех отчетов о подозрительных операциях приводит к прямым налоговым расследованиям; и что многие аресты и конфискации преступных активов. [21]
Агентство по возврату активов стало частью Агентства по борьбе с организованной преступностью с апреля 2008 года. Полномочия по возбуждению гражданского судопроизводства по возврату были предоставлены трем основным прокурорам в Англии и Уэльсе : Королевской прокурорской службе (CPS), Налоговому и таможенному прокурорскому управлению (RCPO) и Управлению по борьбе с мошенничеством (SFO). Они также будут предоставлены Государственной прокурорской службе в Северной Ирландии и Королевскому ведомству и Прокурорской фискальной службе в Шотландии. [22]
Сотрудники бывшего Национального подразделения по борьбе с высокотехнологичными преступлениями (NHTCU) стали подразделением SOCA по борьбе с электронными преступлениями. Однако полномочия этого подразделения гораздо уже, чем у органа, который оно заменило. В частности, NHTCU разработало хартию конфиденциальности, чтобы побудить жертв компьютерных преступлений обращаться в полицию конфиденциально, поскольку многие жертвы, в частности, из числа корпораций, не сообщают об атаках из-за страха плохой огласки. Утрата хартии конфиденциальности широко критиковалась. [23] [24] хотя аналогичная защита теперь предоставляется тем же Актом парламента, который использовался для создания SOCA. Столичная полиция должна помочь заполнить пробел, образовавшийся после роспуска NHTCU, путем расширения своего компьютерного подразделения и формирования Центрального подразделения полиции по борьбе с электронными преступлениями (PCeU), которое будет тесно сотрудничать с новым Национальным центром по отчетности о мошенничестве (NFRC) с 2009 года. [25]
Сайт публичной информации SOCA, размещенный третьей стороной, подвергся ряду атак типа «распределенный отказ в обслуживании» (DDOS). [26] [27] [28] Хакерская группа LulzSec взяла на себя ответственность за атаку 20 июня 2011 года, [29] включая предположение, что атака DDOS была прикрытием для настоящего взлома. [28] [30]
SOCA будет организацией, основанной на разведке. Ее основной целью будет снижение вреда, наносимого организованной преступностью.