stringtranslate.com

Аллен Стэнфорд

Роберт Аллен Стэнфорд (родился 24 марта 1950 г.) - осужденный финансовый мошенник, бывший финансист и спонсор профессионального спорта. В 2012 году он был признан виновным в мошенничестве, управляя схемой Понци на восемь миллиардов долларов , [1] [2] [3] и в настоящее время отбывает 110-летний срок в федеральной тюрьме. [4]

Стэнфорд был председателем ныне несуществующей Стэнфордской финансовой группы компаний. Техасец в пятом поколении, когда-то проживавший на острове Санта-Крус, Виргинские острова США , он имеет двойное гражданство : гражданин Антигуа и Барбуды и США . Он пожертвовал миллионы долларов политикам Антигуа и США, а также других стран. [5]

В начале 2009 года Стэнфорд стал объектом нескольких расследований о мошенничестве, а 17 февраля 2009 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила его в мошенничестве и многочисленных нарушениях законов США о ценных бумагах за предполагаемое «массовое продолжающееся мошенничество» с участием сертификатов на сумму 7 миллиардов долларов. депозитов . [2] [3] Федеральное бюро расследований провело обыск в офисах Стэнфорда в Хьюстоне, штат Техас ; Мемфис, Теннесси ; и Тупело, Миссисипи . [6] 27 февраля 2009 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) внесла поправки в свою жалобу, назвав предполагаемое мошенничество «масштабной финансовой пирамидой». [7] Он добровольно сдался властям 18 июня 2009 года. [8] [9] 6 марта 2012 года Стэнфорд был признан виновным по всем обвинениям, за исключением одного пункта обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи . [10] Он отбывает 110-летний срок в тюрьме США Коулман II в Коулмане, Флорида . [11] В сентябре 2014 года Стэнфорд подал апелляцию; он был отклонен в октябре 2015 года. [12]

Ранние года

Стэнфорд вырос в Мексии, штат Техас . Его отец, Джеймс Стэнфорд (1927–2021), [13] был мэром Мексии и членом совета директоров Stanford Financial Group . [14] Его мать, Сэмми (урожденная Конн), работает медсестрой. [15] После того, как его родители развелись в 1959 году, Стэнфорд и его брат переехали жить к своей матери. [14]

Стэнфорд окончил среднюю школу Eastern Hills в Форт-Уэрте, штат Техас . [14] [16] В 1974 году Стэнфорд окончил Университет Бэйлора в Уэйко, штат Техас , получив степень бакалавра финансов . [17] [18]

Карьера

Стэнфорд начал свою деятельность в Уэйко, штат Техас , открыв тренажерный зал для бодибилдинга, который потерпел неудачу. [19] Его первый успех в бизнесе пришелся на спекуляции недвижимостью в Хьюстоне после того, как в начале 1980-х годов лопнул нефтяной пузырь в Техасе; [20] его отец был его партнером в этом предприятии. Мужчины заработали состояние в 1980-х годах, скупая депрессивную недвижимость и продавая ее годы спустя, когда рынок восстанавливался. После того, как его отец вышел на пенсию в 1993 году, Стэнфорд взял под свой контроль компанию, в которой к тому времени работало 500 человек. [21]

Стэнфорд переехал в страны Карибского бассейна в 1980-х годах, сначала на Монтсеррат , затем на Антигуа . [21] Вместе со Stanford Finance он основал Guardian International Bank на острове Монтсеррат в 1985 году; он перевез его на Антигуа во время британских репрессий против офшорной банковской индустрии Монтсеррата в 1980-х годах, переименовав его в Stanford International Bank , дочернюю компанию Stanford Financial. [18]

В начале 2007 года Стэнфорд и Болдуин Спенсер , премьер-министр Антигуа и Барбуды и бывший союзник, начали публично враждовать. [22]

В 2009 году Комиссия по регулированию финансовых услуг Антигуа назвала британскую фирму Vantis Business Recovery Services получателем акций Stanford International Bank и Stanford Trust Company, сообщило агентство Associated Press .

Преступная деятельность

Схема Понци и осуждения за мошенничество

Федеральный центр заключения в Хьюстоне , где содержался Стэнфорд.

В начале февраля 2009 года появились сообщения о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), ФБР, Управление финансового регулирования Флориды и Управление по регулированию финансовой индустрии , главный орган надзора за частным сектором США, проводят расследование в отношении Стэнфордской финансовой группы , [23] ставя под сомнение неизменно более высокие доходность, превышающую рыночную, которую, как утверждал Стэнфордский международный банк, он принес своим вкладчикам. [24] Бывший руководитель сообщил представителям SEC, что Стэнфорд представил клиентам гипотетические инвестиционные результаты как фактические исторические данные. [25] Стэнфорд утверждал, что его депозитные сертификаты так же или даже безопаснее, чем счета, застрахованные правительством США. [26]

Федеральные агенты совершили рейд в офис Stanford Financial 17 февраля 2009 года [27] и восприняли его как «своего рода место преступления , предупреждающее людей не оставлять отпечатки пальцев». [28] Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Стэнфорд в «масштабном продолжающемся мошенничестве», связанном с инвестиционной схемой на восемь миллиардов долларов. [2] [29] Активы Стэнфорда, а также активы его компаний были заморожены и переданы в управление федеральным судьей США, [30] который приказал Стэнфорду сдать свой паспорт. [31]

CNBC сообщил, что Стэнфорд пытался бежать из страны в тот же день, когда прошли рейды на его штаб-квартиру. Он связался с владельцем частного самолета и попытался оплатить перелет на Антигуа кредитной картой, но получил отказ, поскольку компания принимала только банковский перевод. [32]

19 февраля, действуя по запросу SEC, агенты ФБР обнаружили Стэнфорда в доме его девушки недалеко от Фредериксбурга, штат Вирджиния , и вручили ему гражданско-правовые документы, поданные SEC. [33] Комиссия по ценным бумагам и биржам часто выдвигает гражданские обвинения до возбуждения уголовных дел. [34] Стэнфорд был арестован 18 июня 2009 года. [35] Он сдал свой паспорт федеральной прокуратуре и нанял адвоката по уголовным делам Брендана Салливана , который представлял Оливера Норта . [36]

Различные правительства взяли на себя управление бизнес-операциями Стэнфорда. Восточно -карибский центральный банк объявил, что взял на себя местные операции Банка Антигуа , который был переименован в Восточно-карибский объединенный банк. [37] Правительство Венесуэлы взяло на себя управление Стэнфордским банком Венесуэлы , филиалом Стэнфордского банка в этой стране. [38] [39]

27 февраля 2009 года Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Стэнфорд и его сообщники управляли «масштабной схемой Понци », присваивая миллиарды долларов денег инвесторов и фальсифицируя отчетность Stanford International Bank, чтобы скрыть свое мошенничество. «Финансовые отчеты Stanford International Bank, включая его инвестиционные доходы, являются вымышленными», — заявила SEC. [7] [40] В интервью 20 апреля в адвокатской конторе хьюстонского адвоката по уголовным делам Дика ДеГерина Стэнфорд отрицал какие-либо правонарушения. По его словам, его компании хорошо управлялись, пока SEC не «выпотрошила» их. [28]

18 июня 2009 года Стэнфорд был взят под стражу агентами ФБР. [41] 25 июня 2009 года он предстал перед судом Хьюстона и не признал себя виновным по обвинениям в мошенничестве, заговоре и препятствовании делу. [42] 27 августа 2009 года Стэнфорд был госпитализирован в Региональный медицинский центр Конро, штат Техас . Он жаловался на учащенное сердцебиение, когда его перевозили из частной тюрьмы в Хантсвилле, штат Техас , в здание Федерального суда в Хьюстоне, чтобы присутствовать на слушаниях по делу его адвоката Дика ДеГерина , который просил у суда разрешения выйти из дела Стэнфорда. [43] Роберт Лускин из Patton-Boggs , который представлял Стэнфорд в одновременном гражданском деле, должен был быть ведущим адвокатом. [44]

26 сентября 2009 года Стэнфорд был госпитализирован из-за травм, полученных во время жестокого избиения другим заключенным в следственном изоляторе Джо Корли в Конро, управляемом Корнеллскими компаниями . [45] [46] Его травмы были описаны как неопасные для жизни. [47]

В марте 2010 года генеральный инспектор SEC Х. Дэвид Коц опубликовал отчет, в котором говорится, что SEC не удалось раскрыть схему Понци, реализованную Стэнфордом. [48] ​​Из-за опасений, высказанных бывшим главным следователем Комиссии по ценным бумагам и биржам США Дэвидом П. Вебером по поводу неправомерного поведения Коца, для проведения независимой проверки был привлечен генеральный инспектор Почтовой службы США Дэвид К. Уильямс . [49] В отчете Уильямса было установлено, что у Коца «по всей видимости, был конфликт интересов», поскольку у него были личные отношения с адвокатом, представляющим жертв Стэнфорда. [50] [51]

Дата суда над Стэнфордом была назначена на январь 2011 года. [52] Окружной судья счел, что наркотическая зависимость Стэнфорда от тревожных расстройств повлияла на его суждения и, следовательно, лишила его возможности предстать перед судом. [53] Стэнфорд был заключен в Федеральный центр заключения в Хьюстоне . [54] В феврале 2011 года Стэнфорд подал встречный иск на сумму 7,2 миллиарда долларов США о возмещении ущерба против ФБР и Комиссии по ценным бумагам и биржам. [55] В мае прокуратура сняла семь обвинений со Стэнфорда, оставив 14 обвинений в силе. [56]

К 5 ноября 2011 года Стэнфорд содержался в Федеральном медицинском центре Федерального исправительного комплекса Батнер в Батнере, Северная Каролина. [57] Его адвокаты утверждали, что Стэнфорд не мог предстать перед судом из-за амнезии, возникшей в результате полученных травм. 22 декабря 2011 года окружной судья США Дэвид Хиттнер признал его дееспособным предстать перед судом . [58]

Судебный процесс начался 24 января 2012 года в здании Федерального суда Хьюстона под председательством судьи Хиттнера. [59] [60] 6 марта, после трех часов обсуждения, присяжные признали его виновным в организации схемы Понци. [61] Прокуроры требовали приговора к 230 годам тюремного заключения — максимальному сроку, разрешенному законом, и на 80 лет больше, чем 150-летний срок, назначенный Бернарду Мэдоффу , — называя его «безжалостным хищником», который «жил жизнью, пропитанной обманом». " Адвокаты Стэнфорда настаивали на приговоре от 31 до 44 месяцев и максимум 10 лет; первый приговор с учетом отбытого срока мог бы позволить ему выйти из тюрьмы без дальнейшего тюремного заключения. [61] [62] По словам Питера Хеннинга из The New York Times , в последние годы судьи с большей готовностью выносят финансовые мошенникам приговоры, которые фактически приравниваются к пожизненному заключению . Степень, в которой такие мошенничества разрушают жизни людей, писал Хеннинг, приравнивается к «экономическому убийству», а такие чрезмерные приговоры являются способом выразить гнев общества по поводу такого поведения. [63]

14 июня 2012 года Стэнфорд был приговорен к 110 годам тюремного заключения. Хотя этот срок составляет менее половины максимального приговора, которого добиваются прокуроры, он практически гарантирует, что он умрет в тюрьме. [64] [65] [66] Хиттнер приказал Стэнфорду выплатить 5,9 миллиарда долларов, заявив, что Стэнфорд организовал «одно из самых вопиющих мошенничеств, когда-либо представленных присяжным в федеральном суде». [67] При вынесении приговора Стэнфорд впервые выступил в ходе судебного разбирательства, отрицая, что он когда-либо кого-либо обманывал. Он обвинил в провале своей компании «тактику гестапо» государственных регулирующих органов. [61] Он находится в тюрьме Coleman II USP в Самтервилле, Флорида ; его самое раннее возможное освобождение - 13 марта 2103 года.

26 апреля 2013 года федеральный окружной судья Дэвид Годби встал на сторону SEC в гражданском иске против Стэнфорда и обязал его вернуть 6,7 миллиарда долларов (5,9 миллиарда долларов нелегальной прибыли и 861 миллион долларов в виде процентов) и выплатить штраф в размере 5,9 миллиарда долларов. Ему навсегда запретили работать в сфере ценных бумаг. Годби написал, что Стэнфорд осуществлял мошенничество более десяти лет «с высокой степенью науки » или осознавая, что то, что он делал, было незаконным. [68]

В сентябре 2014 года Стэнфорд подал 299-страничное заявление в 5-й окружной апелляционный суд США в Новом Орлеане по поводу вынесенного ему приговора. [69] Апелляция была отклонена в октябре 2015 г. [12]

Прочие деловые вопросы

Налоговые залоги

Апелляционный суд пятого округа США , подтвердив большую часть решения Налогового суда США , установил, что Стэнфорд и его жена Сьюзен занижали свои федеральные налоги за 1990 год на 423 531,36 доллара. [70] Публичные данные свидетельствуют о том, что Стэнфорд, возможно, задолжал сотни миллионов долларов федеральных налогов. Стэнфорд имеет четыре федеральных налоговых залога за 2007 и 2008 годы на общую сумму более 212 миллионов долларов. [60] [71]

Расследование отмывания денег

ФБР и другие агентства с 2008 года проводят расследование в отношении Стэнфорда на предмет возможной причастности к отмыванию денег для мексиканского картеля Персидского залива . [72] По данным The New York Times , Стэнфорд когда-то владел трастовым фондом Островов Кука под названием «Baby Mama», бенефициарами которого были его любовница и двое детей. Траст защищает доходы, поступившие на банковские счета в Швейцарии и острове Мэн от продажи дома во Флориде стоимостью 2,5 миллиона долларов. [73]

Иск о нарушении прав на товарный знак

В 2001 году Стэнфорд заявил, что его прапрапрадед приходился родственником Леланду Стэнфорду , основателю Стэнфордского университета . [74] Он профинансировал восстановление особняка Лиланда Стэнфорда в Сакраменто, Калифорния , в попытке «помочь сохранить важную часть семейной истории Стэнфорда», и нанял специалистов по генеалогии, чтобы доказать, что он был членом семьи Лиланда Стэнфорда. [20] Представитель университета заявил: «Нам не известно о какой-либо генеалогической связи между Алленом Стэнфордом и Леландом Стэнфордом». [20] В 2008 году университет подал иск о нарушении прав на товарный знак против Стэнфорда, утверждая, что название школы использовалось «таким образом, что создавало общественную путаницу» и «наносило вред». [74]

Рыцарство и отзыв

В статье Houston Chronicle за февраль 2009 года Стэнфорд описывается как «ведущий благотворитель, промоутер, работодатель и общественный деятель» Антигуа и Барбуды . 1 ноября 2006 года правительство Антигуа назначило Стэнфорд кавалером Ордена Нации (KCN) Антигуа и Барбуды. [75] Принц Эдвард, граф Уэссекский , присоединился к тогдашнему генерал-губернатору Антигуа и Барбуды сэру Джеймсу Карлайлу , чтобы сделать это заявление во время празднования Дня независимости Серебряного юбилея. После посвящения в рыцари Стэнфорд часто использовал присвоенный ему титул «сэр Аллен»; его обычно называли таковым как на Антигуа, так и на международном уровне. [76]

В октябре 2009 года Национальный комитет почестей Антигуа и Барбуды единогласно проголосовал за лишение Стэнфорда рыцарского звания. 2 ноября 2009 года рекомендация была направлена ​​генерал-губернатору даме Луизе Лейк-Тэк . Приказ о лишении Стэнфорда рыцарского звания и знаков различия был одобрен и вручен Стэнфорду 1 апреля 2010 г. [77]

Другие интересы

Крикет

Стэнфорд создал и профинансировал Стэнфордский турнир по крикету 20/20 в Вест-Индии , для которого он построил собственную площадку на Антигуа. Первый Стэнфордский турнир по крикету 20/20 был проведен в июле и августе 2006 года, где Гайана заняла 1-е место, победив Тринидад и Тобаго в финале. Второй турнир состоялся в январе и феврале 2008 года с мировой телеаудиторией в 300 миллионов человек. [78] Тринидад и Тобаго заняли первое место, а вместе с ним и приз Стэнфордской суперсерии в размере 280 000 долларов США после победы над Миддлсексом 27 октября 2008 года. [79]

В июне 2008 года Стэнфорд и Совет Англии и Уэльса по крикету (ECB) подписали соглашение о пяти игроках сборной Twenty20 между Англией и командой всех звезд Вест-Индии с общим призовым фондом в размере 12,27 миллиона фунтов стерлингов (20 миллионов долларов США). команде, выигравшей Чемпионат. Это был самый крупный приз, когда-либо предложенный команде за один турнир. [80] Это оказалось под угрозой из-за ссоры с Digicel , спонсорами команды Вест-Индии по крикету, которые были недовольны спонсорством мероприятия. В конце концов спор был улажен, и чемпионство выиграла команда Stanford Superstars , разгромившая сборную Англии с разницей в 10 калиток. [81]

17 февраля 2009 года, когда стало известно о расследовании мошенничества, ЕЦБ и WICB отказались от переговоров со Стэнфордом о спонсорстве. [82] [83] 20 февраля 2009 года ЕЦБ объявил, что разорвал связи со Стэнфордом и аннулировал все контракты с ним. [84]

СМИ

Стэнфорд владел двумя газетными предприятиями на Антигуа и Барбуде [85] и Сент-Китсе и Невисе [86] , обе назывались The Sun. После скандала обе газеты уведомили работников, что их полная деятельность прекратится в апреле 2010 года. [87]

Свойство

Стэнфорду принадлежал остров Мейден на Антигуа и Барбуде. [88]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ↑ Буте, Крис (17 февраля 2009 г.). «Техасский бизнес-магнат Аллен Стэнфорд признан виновным 6 марта 2012 года по обвинению в мошенничестве на сумму 7 миллиардов долларов» . Новости BBC . Проверено 6 марта 2012 г.
  2. ^ abc Анна Драйвер и Саймон Эванс (17 февраля 2009 г.). «Стэнфорд, помощники не явились для дачи показаний: США». Рейтер . Проверено 10 января 2015 г.
  3. ^ ab Комиссия по ценным бумагам и биржам, Истец против Stanford International Bank Ltd., Stanford Group Company, Stanford Capital Management LLC, Р. Аллен Стэнфорд, Джеймс М. Дэвис, Лора Пендергест-Холт, Ответчики , дело №. 3:09-cv-00298-L (Окружной суд Северного округа Техаса (Даллас) США).
  4. ↑ Хуан А. Лозано (14 июня 2012 г.). «Стэнфорд получил 110 лет за участие в мошенничестве на 7 миллиардов долларов » Проверено 14 июня 2012 г.
  5. ↑ Чидем Курдас (15 сентября 2012 г.). Политическая липкая калитка: неприкасаемая схема Понци Аллена Стэнфорда . Независимая издательская платформа CreateSpace. ISBN 978-1479257584.
  6. ^ Росс, Брайан; Джозеф Ри и Джастин Руд (18 февраля 2009 г.). «Охота: обвиняемый финансист-мошенник в Стэнфорде пропал, власти говорят, что потери инвесторов могут соперничать со скандалом Мэдоффа» . Новости АВС .
  7. ↑ ab Драйвер, Анна (27 февраля 2009 г.). «США обвиняют Стэнфорд в масштабной схеме Понци» . Рейтер . Томсон Рейтер . Архивировано из оригинала 1 марта 2009 года . Проверено 28 февраля 2009 г.
  8. ^ Bloomberg News (19 июня 2009 г.). «Финансист-миллиардер из Стэнфорда сдается ФБР». Вашингтон Пост . Проверено 19 июня 2009 г.
  9. ^ «Стэнфорд обвинен в мошенничестве в США» . Новости BBC . 19 июня 2009 года. Архивировано из оригинала 20 июня 2009 года . Проверено 20 июня 2009 г.
  10. ^ «Техасский магнат признан виновным в схеме Понци на 7 миллиардов долларов» . Новости CBS . Проверено 6 марта 2012 г.
  11. ^ "Локатор заключенных". Bop.gov . Архивировано из оригинала 17 февраля 2013 года . Проверено 12 января 2016 г.
  12. ^ ab «Федеральные судьи отклоняют апелляцию осужденного оператора схемы Понци Р. Аллена Стэнфорда и оставляют в силе 110-летний приговор» . Theadvocate.com . Батон-Руж, Луизиана: Защитник. 8 января 2016. Архивировано из оригинала 8 декабря 2015 года . Проверено 12 января 2016 г.
  13. ^ "Некролог Джеймса Стэнфорда 2021" . Похоронное бюро Блэр Стаббс . Проверено 29 января 2022 г.
  14. ^ abc Макмиллан, Роберт (19 февраля 2009 г.). «Возврат Стэнфорда приносит облегчение его родителям». Форбс . Архивировано из оригинала 3 марта 2009 года . Проверено 1 марта 2009 г.
  15. ↑ Фоли, Стивен (27 января 2012 г.). «Я молюсь за справедливость для моего сына», — говорит медсестра на пенсии Сэмми Стэнфорд» . Независимый . Архивировано из оригинала 29 октября 2020 года . Проверено 26 октября 2020 г.
  16. ^ Шварц, Мими. "Темный рыцарь." Техасский ежемесячник . Май 2009. Том 37, выпуск 5. 211.
  17. ^ "stanfordfinancial.com". stanfordfinancial.com . Проверено 27 марта 2011 г.[ мертвая ссылка ]
  18. ^ аб Сирси, Дионн (20 февраля 2009 г.). «Заявления отца Стэнфорда« не могу поверить ». Журнал "Уолл Стрит . Архивировано из оригинала 23 февраля 2009 года . Проверено 21 февраля 2009 г.
  19. ↑ Мэтью Гольдштейн (13 февраля 2009 г.). «Неудачный оздоровительный клуб Стэнфорда». БизнесУик . Архивировано из оригинала 17 февраля 2009 года. В 1983 году Стэнфорду был присужден судебный долг в размере 31 800 долларов за невыплаченную арендную плату за обанкротившийся оздоровительный клуб в Уэйко.
  20. ^ abc Предупреждающие знаки показали, что Стэнфордская империя была построена на «угрозах и намеках», The Guardian , 20 февраля 2009 г.
  21. ^ аб Хипвелл, Дейдра (2 ноября 2008 г.). «Профиль: Аллен Стэнфорд. Техасский магнат вкладывает в игру миллионы со своей базы в Вест-Индии, но он начинает раздражать истеблишмент». Санди Таймс . Лондон.
  22. ↑ Рики Сингх (27 февраля 2007 г.). «Спенсер, Стэнфорд в словесной войне». Барбадос Дейли Нэйшн (газета) . Архивировано из оригинала 26 февраля 2009 года.
  23. ↑ Джули Крессвелл (12 февраля 2009 г.). «Агенты США тщательно проверяют техасскую фирму». Нью-Йорк Таймс .
  24. ^ "Фирма миллиардера Стэнфорда, как сообщается, предстанет перед американским расследованием" . Bloomberg LP, 12 февраля 2009 г.
  25. ^ «Стэнфорд представил гипотетические данные как фактические, как говорит руководитель», Bloomberg , 18 февраля 2009 г.
  26. ↑ Стэнфорд заманил клиентов обещанием «не беспокоиться», «Цены», Bloomberg , 19 февраля 2009 г.
  27. ^ "Федералы совершили рейд на офисы финансовой группы Стэнфорда" . WHBQ. 17 февраля 2009 года. Архивировано из оригинала 23 февраля 2009 года . Проверено 17 февраля 2009 г.
  28. ^ в Балтиморе, 2009.
  29. ^ «Заявление Комиссии по ценным бумагам и биржам США по обвинениям Р. Аллена в Стэнфорде» . Уолл Стрит Джорнал . 17 февраля 2009 года . Проверено 12 января 2016 г.
  30. ^ SEC обвиняет техасского финансиста в «массовом» мошенничестве, Associated Press , 17 февраля 2009 г.
  31. ↑ Дело о мошенничестве обнаружено в Батон-Руж. Архивировано 26 апреля 2009 г., в Wayback Machine , The Advocate , 18 февраля 2009 г.
  32. ^ «Финансовый директор Стэнфорда пытался бежать из страны: источник», CNBC, 18 февраля 2009 г.
  33. ↑ Здесь находится неуловимый финансист. Миллиардер, обвиняемый в мошенничестве, найден в Стаффорде, Фри-Ланс-Стар , 20 февраля 2009 г.
  34. ^ «Стэнфорд найден в Вирджинии и подал документы», The Washington Post , 20 февраля 2009 г.
  35. ↑ Найден опальный банкир, вручены судебные документы, MSNBC , 19 февраля 2009 г.
  36. ^ «Найден! Обвиняемый в мошенничестве из Стэнфорда сдает паспорт в Вашингтоне», ABC News , 19 февраля 2009 г.
  37. ^ «ECCB захватывает Банк Антигуа». Архивировано 25 февраля 2009 г. в Wayback Machine (22 февраля 2009 г.), Nation Newspaper .
  38. ^ «Венесуэла захватывает местный банк, принадлежащий Стэнфорду». Архивировано 2 марта 2009 г. в Wayback Machine (пятница, 20 февраля 2009 г.), Caribbean Net News.
  39. ↑ Венесуэльцы могут инвестировать в Стэнфорд 3 миллиарда долларов. Архивировано 28 февраля 2009 г., в Wayback Machine (четверг, 19 февраля 2009 г.), Caribbean Net News .
  40. ^ «В новой жалобе SEC говорится, что Стэнфорд использовал схему Понци», The Wall Street Journal , 27 февраля 2009 г.
  41. ^ «Опальный финансист арестован в Вирджинии», CBS News, 18 июня 2009 г.
  42. ^ «Стэнфорд в наручниках не признает себя виновным» . Крисинфо . 25 июня 2009 года. Архивировано из оригинала 28 июня 2009 года . Проверено 26 июня 2009 г.
  43. ^ [1] Архивировано 30 августа 2009 г. в Wayback Machine .
  44. ↑ Аллен Стэнфорд заменяет адвоката по уголовным делам, Reuters , Анну Драйвер, 31 июля 2009 г. Проверено 7 февраля 2017 г.
  45. ↑ Prison Pays, Houston Press , Крейг Малисоу, 29 декабря 2010 г. Проверено 7 февраля 2017 г.
  46. ^ GEO Group – Наши объекты, GEO Group . Проверено 7 февраля 2017 г.
  47. ^ "Опозоренный техасский миллиардер сэр Аллен Стэнфорд в больнице после драки в тюрьме" . Хранитель . Лондон. 26 сентября 2009 года . Проверено 27 сентября 2009 г.
  48. ↑ Роберт Шмидт и Джошуа Галлу (6 октября 2012 г.). «Бывший наблюдатель SEC Коц нарушил правила этики, выводы обзора» . Деловая неделя . Архивировано из оригинала 2 мая 2013 года . Проверено 12 февраля 2013 г.
  49. ↑ Шмидт, Роберт (25 января 2013 г.). «Комиссия по ценным бумагам и биржам США поддержала наем генерального инспектора полиции Капитолия США» . Блумберг . Проверено 10 февраля 2013 г.
  50. ^ Шмидт, Роберт; Галлу, Джошуа (26 октября 2012 г.). «Бывший наблюдатель SEC Коц нарушил правила этики, выводы обзора» . Блумберг. Архивировано из оригинала 2 мая 2013 года . Проверено 1 января 2016 г.
  51. ^ «Дэвид Коц, бывший генеральный инспектор SEC, возможно, имел конфликт интересов» . Хаффингтон Пост . 5 октября 2012 года . Проверено 10 февраля 2013 г.
  52. ^ «Судья назначает суд над Алленом Стэнфордом на январь 2011 года» . Рейтер. 17 декабря 2009 г.
  53. ^ «Аллен Стэнфорд признан непригодным к суду за мошенничество» . Новости BBC . 27 января 2011. Архивировано из оригинала 24 февраля 2011 года . Проверено 27 марта 2011 г.
  54. ^ «Роберт Аллен Стэнфорд. Архивировано 29 июня 2011 года в Wayback Machine ». Федеральное бюро тюрем . Проверено 25 августа 2010 г.
  55. ^ «Аллен Стэнфорд подает встречный иск на 7,2 миллиарда долларов» . Новости BBC . 18 февраля 2011 года. Архивировано из оригинала 29 июня 2011 года . Проверено 25 мая 2011 г.
  56. ^ «Семь обвинений с Аллена Стэнфорда сняты» . Новости BBC . 5 мая 2011 года. Архивировано из оригинала 18 мая 2011 года . Проверено 25 мая 2011 г.
  57. ^ "Бюро поиска заключенных" . bop.gov. 5 ноября 2011 года. Архивировано из оригинала 6 октября 2013 года . Проверено 5 ноября 2011 г.
  58. ^ «Судья взвешивает, пригоден ли Аллен Стэнфорд к суду» . Рейтер. 22 декабря 2011 года . Проверено 22 декабря 2011 г.
  59. ^ «Суд над Алленом в Стэнфорде начинается, поскольку бедный бывший миллиардер заявляет о потере памяти» . Bloomberg LP, 24 января 2012 г. Проверено 28 января 2012 г.
  60. ^ аб Ваас, Мюррей (26 января 2012 г.). «Инсайт: как Аллен Стэнфорд держал SEC в страхе». Рейтер . Проверено 6 марта 2012 г.
  61. ^ abc "Стэнфордский хит за 110 лет" . Журнал "Уолл Стрит . 15 июня 2012 г.
  62. ↑ Стемпель, Джонатан (6 июня 2012 г.). «США требуют 230 лет тюрьмы для Аллена Стэнфорда». Рейтер .
  63. ^ Хеннинг, Питер. Рассмотрение финансовых преступлений как «экономического убийства». «Нью-Йорк Таймс» , 11 июня 2012 г.
  64. ^ «Бывший директор по инвестициям Стэнфордской финансовой группы признает себя виновным в препятствовании правосудию» . Министерство юстиции США. 21 июня 2012 года . Проверено 26 июня 2012 г.
  65. ^ «Аллен Стэнфорд заключен в тюрьму на 110 лет за Понци на 7 миллиардов долларов» . Новости BBC . 14 июня 2012 г.
  66. ↑ Бенуа, Дэвид (14 июня 2012 г.). «Приговор Аллену Стэнфорду: аргументы обеих сторон». Уолл Стрит Джорнал . Проверено 15 марта 2013 г.
  67. ^ «Аллен Стэнфорд получил 110 лет за организацию схемы мошенничества с инвестициями на 7 миллиардов долларов» . Министерство юстиции США. 14 июня 2012 г. Архивировано из оригинала 4 января 2014 г.
  68. ↑ Харрис, Эндрю (26 апреля 2013 г.). «Аллену Стэнфорду приказали вернуть 6,7 миллиарда долларов по делу SEC». Новости Блумберга .
  69. ^ Линденбергер, Майкл и Ваас, Мюррей. Аллен Стэнфорд подает 299-страничную апелляцию на свой 110-летний приговор. «Утренние новости Далласа» . 4 октября 2014 г. Проверено 5 октября 2014 г.
  70. ↑ Мэтью Гольдштейн (13 февраля 2009 г.). «Неудавшийся оздоровительный клуб Стэнфорда». БизнесУик . Архивировано из оригинала 17 февраля 2009 года.
  71. ^ «Опальный банкир Стэнфорд не заплатил свои налоги», Associated Press , 18 февраля 2009 г.
  72. ^ «Обвинения против Стэнфорда выдвинуты уже давно, говорят эксперты по оффшорному банкингу - обвиняемый финансист по федеральному расследованию по делу о наркотиках», ABC News , 19 февраля 2009 г.
  73. ^ Уэйн, Лесли. Острова Кука, рай неприкосновенных активов, The New York Times , 14 декабря 2013 г., по состоянию на 27 декабря 2013 г.
  74. ^ ab Стэнфорд использовал самолеты, развлечения и крикет для привлечения клиентов, Bloomberg , 18 февраля 2009 г.
  75. ^ "Два рыцаря чести". Карибский бассейн360. Архивировано из оригинала 4 апреля 2011 года . Проверено 8 марта 2012 г.
  76. ^ Толсон, Майк и Дейн Шиллер. «Жизнь Стэнфорда - дерзость, деньги, немного ярких моментов». Хьюстонские хроники . 21 февраля 2009 г. Проверено 22 февраля 2009 г.
  77. ↑ Штатный автор (4 апреля 2010 г.). «Рыцаря больше нет: Антигуа лишает Стэнфорда чести». Карибское информационное агентство . Архивировано из оригинала 23 апреля 2010 года . Проверено 4 апреля 2010 г.
  78. ^ «Сериал Stanford Super получает добро - но кто такой Аллен Стэнфорд?». 13 октября 2008 года. Архивировано из оригинала 9 декабря 2008 года . Проверено 3 ноября 2008 г.
  79. ↑ Джейми Лиллиуайт (28 октября 2008 г.). «Миддлсексу отказали в Кубке чемпионов». BBCSPORT . Проверено 1 января 2010 г.
  80. ^ "Английская сумка Twenty20 стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов" . Би-би-си Спорт . 11 июня 2008 года. Архивировано из оригинала 10 сентября 2008 года . Проверено 1 января 2010 г.
  81. ^ «Стэнфордские суперзвезды выиграли джекпот в 20 миллионов долларов США» . Стэнфорд, 2020. 1 ноября 2008 г. Архивировано из оригинала 6 ноября 2008 г.
  82. ^ «Американскому магнату предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму более 8 миллиардов долларов» . Новости BBC . 17 февраля 2009 года . Проверено 1 января 2010 г.
  83. ^ «Крикет: ЕЦБ приостанавливает переговоры со Стэнфордом из-за обвинения в мошенничестве» . АФП. 17 февраля 2009 г. Архивировано из оригинала 16 мая 2013 г.
  84. ↑ Совет по крикету Англии и Уэльса расторгает контракт с Алленом Стэнфордом [ мертвая ссылка ] , Associated Press , 20 февраля 2009 г.
  85. ^ "Сотрудники Антигуа снова за работой в газете, принадлежащей Стэнфорду" . Ямайка Глинер . 21 апреля 2010 года . Проверено 5 апреля 2024 г.
  86. ^ "Газета Сент-Китс Сан" . Sunstkittsonline.com. Архивировано из оригинала 3 февраля 2012 года . Проверено 6 марта 2012 г.
  87. ↑ Штатный автор (17 апреля 2010 г.). «Стэнфордская компания закроет две карибские газеты» . Деловая неделя . Ассошиэйтед Пресс . Архивировано из оригинала 22 апреля 2010 года . Проверено 18 апреля 2010 г. Две карибские газеты, принадлежащие находившемуся в тюрьме техасскому финансисту Аллену Стэнфорду, были вынуждены закрыться из-за финансовых ограничений. The Antigua Sun работает уже 13 лет, а Sun St. Kitts and Nevis — почти шесть лет.
  88. ↑ Пилкингтон, Эд (21 февраля 2009 г.). «Островитяне подсчитывают стоимость рухнувшей империи миллиардера». Хранитель . Проверено 31 марта 2018 г.

Внешние ссылки