Федеральное агентство расследований ( урду : وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ; по классификации : FIA ) — агентство пограничного контроля , уголовных расследований , контрразведки и безопасности, находящееся под контролем министра внутренних дел Пакистана , на которое возложена следственная юрисдикция по проведению операций против терроризма , шпионажа, федеральных преступлений , контрабанды , а также правонарушений и других конкретных преступлений.
Кодифицированный в соответствии с Конституцией Пакистана в 1974 году, институт функционирует при Министерстве внутренних дел (МВД). FIA также проводит международные операции в тесном сотрудничестве и координации с Интерполом . Агентство со штаб-квартирой в Исламабаде имеет различные филиалы и полевые офисы, расположенные во всех крупных городах по всему Пакистану.
Главной целью и приоритетом FIA является защита интересов страны и интересов Пакистана на местном уровне, поддержание и обеспечение соблюдения уголовного законодательства и правоохранительной деятельности в стране.
По состоянию на 2022 год в FIA действует 11 отделов, отвечающих за возбуждение уголовных дел и расследование, со следующими приоритетами:
В 1942 году британское правительство создало Специальное полицейское учреждение (SPE) в Британской Индии в разгар Второй мировой войны . [9] Первоначально полицейскому учреждению было поручено заняться расследованием коррупции в Индийской гражданской службе (ICS), процветавшей в Департаменте поставок и закупок тогдашнего Британского Индии . После обретения Пакистаном независимости в 1947 году SPE было поровну разделено между правительствами Индии , которое сформировало CBI , и Пакистана, которое сохранило его как Специальное полицейское учреждение Пакистана (PSPE) в 1947 году. С течением времени PSPE, помимо расследования преступлений взяточничества и коррупции в отношении должностных лиц федерального правительства, также получило полномочия расследовать дела , связанные с правонарушениями в соответствии со следующими законами:
После войны с Индией 1971 года премьер-министр Зульфикар Али Бхутто провел реформу полиции после принятия рекомендаций из доклада, представленного бюрократом Г. Ахмадом в секретариате премьер-министра 7 марта 1972 года. [9] Федеральное агентство расследований (FIA) было создано 13 января 1975 года после того, как было кодифицировано в Конституции с принятием Закона о FIA 1974 года парламентом штата . [9] Первоначально его первыми задачами были наращивание усилий по борьбе с организованной преступностью , контрабандой, торговлей людьми, иммиграционными правонарушениями и паспортными скандалами. [9]
Когда было создано FIA, оно занималось делами о коррупции на всех уровнях власти. [10] Хотя FIA и была заявлена как служба по расследованию преступлений, она также проводила расследования в отношении обвиняемых политических оппонентов и критиков в финансовых махинациях, от уклонения от уплаты налогов до получения взяток во время пребывания в должности. [10]
Первоначально его роль заключалась в проведении расследований коррупции в государственных органах, но в 1980-х годах масштаб расследования FIA был расширен для принятия мер против коммунистического терроризма . [9] В 1981 году агенты FIA успешно расследовали и допросили виновных в угоне Boeing 720 CR компании Pakistan International Airlines , немедленно пригласив Муртазу Бхутто к ответственности. [11] FIA внимательно отслеживало местонахождение Муртазы Бхутто в Сирии и успешно ограничило влияние его группировки аль-Зульфикар . [11] В 1985 году тайная операция FIA пресекла торговлю наркотиками, и руководители незаконной торговли и их виновники были задержаны FIA. Известная как «Дело Пакистанской лиги», FIA фактически положила конец незаконной торговле наркотиками, арестовав ключевого наркобарона банды . [ 12]
С 1982 по 1988 год FIA начала серию расследований и проверок в отношении лидера Коммунистической партии Пакистана Джама Саки и содействовала судебным разбирательствам, связанным с его выводами. [13] В 1986 году FIA успешно внедрилась в террористическую группу, ответственную за угон рейса 73 авиакомпании Pan Am , и быстро задержала ливийского коммерческого пилота, подозреваемого в причастности к угону. [14]
После обеспечения большинства голосов на всеобщих выборах в Пакистане в 1993 году премьер-министр Беназир Бхутто еще больше расширила сферу деятельности FIA, сделав FIA похожей на Межведомственную разведку (ISI) в разведывательном сообществе. После одобрения назначения старшего агента FIA Рехмана Малика разведывательная деятельность и расследования FIA теперь проводились на международном уровне в тесном сотрудничестве с американским ФБР. [15] FIA в частности работала вместе с ФБР для проведения расследований взрыва 1993 года во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке, США. [15] FIA и ФБР выследили организатора этого взрыва Рамзи Юсефа в Пакистане. [15] В 1995 году успешное расследование привело к экстрадиции Юсефа в Соединенные Штаты.
В 1990-х годах FIA под руководством Малика участвовала в проведении расследований и акций против боевиков «Аль-Каиды» Халида Шейха Мохаммеда и Рамзи Юсефа, а также помогала ФБР задержать Юсефа в 1995 году [16] и Мохаммеда в 2002 году. [9] [17] FIA прилагала усилия по борьбе с терроризмом и отслеживала преступные синдицированные организации, связанные с террористическими организациями. [18] Сообщалось, что FIA начала проводить секретные разведывательные операции против террористических организаций, которые тайно конкурировали с ISI . [ 18] Несмотря на трудности, FIA приобрела мировую известность после того, как, как сообщается, провела успешные операции по борьбе с терроризмом в 1996 году. [18]
В 2001 году FIA успешно расследовало дело против Султана Махмуда за его предполагаемое участие в ядерном терроризме , хотя FIA сняло с Махмуда обвинения в 2002 году. [19] В 2003 году роль по борьбе с терроризмом была возложена на FIA, что привело к созданию Контртеррористического крыла (CTW). [1] Агенты CTW прошли обширную подготовку и получили оборудование от ФБР в рамках Программы содействия борьбе с терроризмом (ATTP). [1]
FIA начала расследование в отношении Халида Шейха Мохаммеда , и его перемещения по миру отслеживались FIA. Агенты FIA вели расследование совместно с агентами ФБР по делу Мохаммеда. [20] В конечном итоге успешные расследования FIA привели к поимке Мохаммеда в Равалпинди , Пенджаб, в ходе военизированной операции, проведенной совместно ЦРУ и ISI в 2003 году. [20] В 2002 году FIA продолжила расследование и строго следила за перемещениями Афии Сиддики в Карачи. [21] В 2003 году FIA расследовало расследование перемещений и деятельности Сиддики , впоследствии поделившись этим с Соединенными Штатами. [21]
Усилия по расследованию нарушений авторских прав были усилены после того, как в 2001 году ФБР подала петицию , в которой оспаривалось обязательство Пакистана искоренять нарушения в пределах своих национальных границ. [22]
В 2002 году FIA начала несколько расследований в отношении нарушения авторских прав, и Пакистан был на пути к тому, чтобы в 2005 году у него отобрали беспошлинные соглашения GSP с США. [22] Чтобы предотвратить дальнейшие негативные последствия, разделы Закона об авторских правах 1962 года были включены в список правонарушений FIA. [22] Это законодательство проложило путь в 2005 году под руководством федерального министерства внутренних дел к рейду на крупнейший в стране центр оптовой торговли видеопродукцией: Rainbow Centre. [22]
Рейды на фабрики дилеров, которые работали в центре, оказались весьма успешным предприятием, что привело к сокращению продаж контрафактных видеоматериалов на 60%. [22] Представитель Международной федерации фонографической индустрии (IFPI) позже подтвердил, что многие торговые точки прекратили продажу нелицензионных видеотоваров и теперь продают мобильные телефоны, подчеркнув, что рейды FIA и последовавшие за ними судебные иски были успешными. [22]
В 1972–73 годах премьер-министр Зульфикар Али Бхутто принял многие рекомендации из документов Комиссии Хамудура Рахмана , увидев провал разведки в Восточном Пакистане . Это привело к реформированию FIA, поскольку премьер-министр Бхутто видел FIA как эквивалент американского ФБР , которое не только защищает страну от внутренних кризисов, но и от иностранных предполагаемых угроз, поэтому он создал FIA по той же схеме. В 1970-х годах премьер-министр Бхутто поручил пакистанской разведке активно управлять программами военной разведки в разных странах для получения научной экспертизы и технических документов в соответствии с миссией Алсос Манхэттенского проекта . [ требуется ссылка ]
И FIA, и Разведывательное бюро (IB) были наделены полномочиями во время правления правительства, а сфера их деятельности была расширена в 1970-х годах. [ требуется цитата ] Хотя ISI утратила свое значение в 1970-х годах, ISI восстановила свое значение в 1980-х годах после успешного выполнения программы военной разведки против Советского Союза . Почувствовав природу конкуренции, президент Зия-уль-Хак объединил разведывательные службы после того, как ISI прошла обучение в ЦРУ в 1980-х годах, и впоследствии улучшил свои методы разведки. [ требуется цитата ]
В 1990-х годах ISI и FIA во многом находились в состоянии войны на фоне бедности пакистанской политики. [23] ISI использовала своих исламских партизан в качестве отрицаемых пехотинцев, чтобы нанести удар по репутации FIA, и, согласно опубликованным отчетам, FIA обратилась к израильскому Моссаду и израильскому разведывательному сообществу через Первеза Мушаррафа , чтобы помочь уничтожить террористические сети в стране. [23] На протяжении 1990-х годов разведывательное сообщество оставалось под огнем критики и конкуренции между службами за авторитет. [24]
После терактов 11 сентября 2001 года , ставших крупнейшими в истории США, ФБР начало крупнейшее расследование в своей истории и вскоре установило, что угонщики были связаны с «Аль-Каидой», возглавляемой саудовским изгнанником Усамой бен Ладеном . [ требуется цитата ] Так же, как и сразу после терактов 11 сентября в США , FIA приобрела в США больше доверия, чем ISI. [ требуется цитата ] FIA и ISI также упоминались в телесериале «Путь к 11 сентября» . [ требуется цитата ]
9 июня 1975 года FIA сформировала Иммиграционное крыло (IW) для помощи агентам и должностным лицам NARA в проведении расследований против нелегальной иммиграции в Пакистан. [25] В 1979 году было сформировано Анти-человеческое крыло для проведения уклончивых действий против контрабандистов и торговцев людьми . [25] В 1975 году была сформирована еще одна специальная группа, Техническое крыло, для борьбы с финансовыми преступлениями. [26]
В 2003 году FIA сформировала элитное контртеррористическое подразделение, чтобы помочь справиться с искоренением терроризма в стране. [27] Названное контртеррористическим крылом (CTW), оно действует как элитная команда в связанных процедурах и всех контртеррористических делах. [27] Также в том же году FIA сформировала подразделение киберрасследований (CIU) и компьютерную аналитическую и криминалистическую лабораторию . [27]
С тех пор FIA назначило своих агентов, а должностные лица получили физическую подготовку и электронное оборудование от Соединенных Штатов. [27] В 2011 году CTW был еще больше расширен, и FIA создало еще одно подразделение по расследованию финансирования терроризма (TFIU) для проведения и руководства операциями по борьбе с финансированием терроризма . [27] Оперативники CTW также помогали другим разведывательным службам проводить совместные расследования против террористических групп. На сегодняшний день CTW всегда был неотъемлемой частью громких террористических дел. Он также управлял списком самых разыскиваемых лиц, косвенно или напрямую вовлеченных в участие в терроризме. [28] В 2008 году FIA успешно возглавило и завершило совместные расследования взрыва в отеле Marriott в Исламабаде . [29] FIA поделилось с ФБР большинством своих выводов, полученных в ходе допросов арестованных подозреваемых, чтобы помочь выследить главных членов «Аль-Каиды» . [30]
Другие специальные группы FIA включали Антикоррупционное крыло (ACW), которое было создано в 2004 году для проведения расследований в отношении коррумпированных чиновников и других преступников в белых воротничках . [31] В 2004 году также было создано Экономическое крыло по борьбе с преступлениями (ECW), но оно было передано в NAB ; хотя оно было восстановлено в FIA в 2008 году. [32] В 2014 году FIA сформировало элитную группу реагирования совместно с Национальным агентством по борьбе с терроризмом (NACTA) для принятия решительных и сквозных мер по борьбе с терроризмом на основе полученных внутренних разведданных против террористических групп. [33]
В 2006 году FIA возобновило оперативные связи со своим индийским коллегой, Центральным бюро расследований , после 17-летнего перерыва. [34] [35]
FIA участвует в проекте PISCES , который был инициирован Государственным департаментом США , Программой по борьбе с терроризмом (TIP) в 1997 году, как система для улучшения их возможностей по составлению списков наблюдения путем предоставления мэйнфреймовой компьютерной системы для упрощения иммиграционной обработки. Система PISCES была установлена в семи крупных аэропортах страны, а именно в Исламабаде , Карачи , Лахоре , Пешаваре , Кветте , Мултане и Фейсалабаде . Система имеет возможность размещать информацию о подозреваемых из всех правоохранительных органов, таких как иммиграционная служба, полиция, служба по контролю за наркотиками, служба по борьбе с контрабандой и разведывательные службы. [36]
FIA возглавляется назначенным генеральным директором, который назначается премьер-министром и утверждается президентом . Назначение на должность директора FIA происходит либо из числа высокопоставленных должностных лиц полиции , либо из числа представителей гражданской бюрократии . Генеральный директор FIA подчиняется министру внутренних дел Пакистана . [37] Генеральному директору FIA помогают три дополнительных генеральных директора и десять директоров для эффективного мониторинга и бесперебойного функционирования операций, осуществляемых по всей стране. [38] Организационная структура Федерального агентства расследований (FIA) выглядит следующим образом:
Штаб-квартира FIA находится в Исламабаде , а также существует отдельная учебная Академия FIA, также в Исламабаде , которая была открыта в 1976 году. [39] В 2002 году FIA сформировала специализированное крыло для расследования преступлений, связанных с информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ). Это крыло широко известно как Национальный центр реагирования на киберпреступления (NR3C) и имеет заслугу в аресте 12 хакеров, что сэкономило миллионы долларов для государственной казны. [40] Это крыло FIA имеет современные цифровые криминалистические лаборатории, которыми управляют высококвалифицированные эксперты-криминалисты, и специализируется на компьютерной и сотовой криминалистике, расследовании кибер/электронных преступлений, аудите информационных систем и исследованиях и разработках. Сотрудники NR3C проводят обучение сотрудников полиции и других правоохранительных органов Пакистана. [40] Федеральное следственное агентство (FIA) имеет свою штаб-квартиру в Исламабаде. Главный председательствующий должностное лицо агентства называется генеральным директором и назначается Министерством внутренних дел. Штаб-квартира оказывает поддержку 7 провинциальным офисам, т. е. Синд-I, Синд-II, Пенджаб-I, Пенджаб-II, КПК, Белуджистан и федеральная столица Исламабад. Главы провинциальных агентств называются «директорами». Кроме того, существуют более мелкие офисы, известные как крылья или круги, например, Круги по борьбе с преступностью, Корпоративной преступностью, Банковской преступностью и Борьбой с торговлей людьми на провинциальном уровне. Их возглавляют дополнительные и заместители директоров, которым помогают сотрудники по расследованию (IO), такие как помощники директоров, инспекторы, субинспекторы и помощники субинспекторов и т. д. для управления делами бюро. Крыла являются основными сегментами агентства, известными как Антикоррупционный или Криминальный отдел, Отдел киберпреступности, Иммиграционный отдел, Технический отдел, Юридический отдел, Административный отдел и Национальный центр реагирования на киберпреступления (NR3C). Кроме того, имеются отделения, работающие под командованием вышеупомянутых подразделений, а именно: отделение по борьбе с терроризмом (SIG), отделение Интерпола, юридическое отделение, отделение по борьбе с преступностью, отделение по экономическим преступлениям, отделение по правам интеллектуальной собственности, иммиграционное отделение, отделение по борьбе с контрабандой людей, отделение PISCES, административное отделение, отделение по реализации и мониторингу.
FIA использовала тайные операции против внутренних политических групп с момента своего создания; FIA начала тайные операции против правых активистов PNA . [ 10] В 1990-х годах FIA участвовала в проведении активной разведывательной операции против Фронта освобождения от кабального труда (BLLF) по поручению правительства. Критики FIA называли агентство «тайной полицией». [41] В 1980-х годах FIA также преследовала пакистанские левые группы и сыграла важную роль в проведении расследований ( дело Джама Саки ) в рамках подготовки к действиям против Коммунистической партии Пакистана . [41]
В 2005 году агенты Министерства юстиции Пакистана успешно внедрились в иммиграционное крыло FIA, что привело к тому, что FIA начала расследование против своего собственного департамента. Специальные агенты FIA арестовали пятерых иммиграционных агентов FIA за их предполагаемую роль в торговле людьми, и большинство из них были уволены со службы. [42]
11 марта 2008 года пакистанские талибы (ТТП) координировали двойные теракты с участием смертников , направленные на антитеррористическое подразделение FIA, базирующееся в Лахоре . Здание было серьезно повреждено во время атаки смертников. Geo News позже сообщила, что «в здании также размещались офисы специального обученного в США подразделения ФБР, созданного для борьбы с терроризмом», что указывает на мотив. [43]
{{cite book}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )Халид Шейх Мохаммед Федеральное агентство расследований.
{{cite book}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )